20260626_CHEK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105091_lamp1.pdf

Diastika
Biotekindo

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah

untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Ketujuh :

-Jumlah suara blanko/abstain : 600 suara.

-Jumlah suara tidak setuju 1 - suara.
-Jumlah suara setuju 1 3.138.548.733 suara.
-Sehingga total suara setuju : 3.138.549.333 suara, atau sebesar 100Y6, atau lebih dari 1/2 dari
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- Mata Acara Kedelapan :
-Jumlah suara blanko/abstain : 600 suara.
-Jumlah suara tidak setuju 1 - suara.
-Jumlah suara setuju : 3.138.548.733 suara.
-Sehingga total suara setuju : 3.138.549.333 suara, atau sebesar 10096, atau lebih dari 2/3 dari

jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025, termasuk di dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun
buku 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka
lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua:
a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebagai berikut :

i. sebesar Rp13.273.055.375,00 (tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh lima ribu tiga
ratus tujuh puluh lima rupiah) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2025, dibukukan sebagai laba
ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan,

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

a. Memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan
lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi.

Keputusan Mata Acara Keempat :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang
akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 oleh karena sedang dipertimbangkan
dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian
maupun menunjuk penggantinya.

www.diastika.co.id

Diastika
Biotekindo

Keputusan Mata Acara Kelima :

Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Keputusan Mata Acara Keenam :

a

b.
c.

Menyetujui pengunduran diri Nona MARCELLA ANGELIN selaku Direktur Perseroan dengan ucapan
terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan,

Mengangkat Tuan RICKI BUDIMAN selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini:
Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030, menjadi sebagai berikut:
Direksi :

Direktur Utama — : Tuan FRANCISCUS XAVERIUS YOSHUA RAINTJUNG

Direktur : Tuan RICKI BUDIMAN

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk
menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat
di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,

Keputusan Mata Acara Ketujuh :

a
b.

c.

Menyetujui pengunduran diri Tuan SUNDOYO, SH, MKM, MH selaku Komisaris Independen Perseroan
dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan,

Mengangkat Tuan Prof. dr. ABDUL KADIR, Ph.D, Sp.T.H.T.K.L(K),MARS selaku Komisaris Independen
Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,

Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030, menjadi sebagai
berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan NATHAN TIRTANA
Komisaris : Nyonya Doktoranda THERESIA MARIA NELLY
SUSANTI

Komisaris Independen — : Tuan Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.T.H.T.K.L(K))MARS

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk
menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta
yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang,
serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,

Keputusan Mata Acara Kedelapan :
a. Menyetujui dan merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan

Usaha dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 (dua ribu dua
puluh lima) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang
berwenang yang bukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, sebagaimana telah
disampaikan dalam Rapat:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk
merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai
dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut
perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang
berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

www.diastika.co.id

Diastika
Biotekindo

berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan atas keputusan Rapat ini dan/atau
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, dengan
ketentuan pembuatan akta-akta dan permohonan persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar
tersebut, akan dilaksanakan pada saat maupun segera setelah KBLI 2025 digunakan dalam database instansi
yang berwenang dalam proses pengajuan permohonan persetujuan tersebut, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan Terima Kasih.

Jakarta, 29 Juni 2026

Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung
Direktur Utama

www.diastika.co.id

Diastika

Biotekindo
ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL
MEETING SHAREHOLDERS
PT DIASTIKA BIOTEKINDO Tbk

In compliance with Article 49 of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 15/POJK.04/2020
concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, the
Board of Directors of PT Diastika Biotekindo Tbk (the "Company") hereby anmounces the Summary of the
Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS"), which was held as follows:

Date : Thursday, 25 June 2026

Venue : Hotel Aston Priority Simatupang & Conference Center, Priority Sky Ballroom 1 & 2, 26th Floor,
Jalan Tahi Bonar Simatupang Kav. 9, RT 002/RW 002, Kebagusan, Pasar Minggu, South Jakarta,
Special Capital Region of Jakarta 12520

Time : 2:20p.m. — 3:22 p.m. (Western Indonesia Time)

Agenda af the Meeting:
1. Approval of the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 31
December 2025.
2.  Approval of the appropriation of the Company's net profit for the financial year 2025.
3. Determination of the remuneration of the Board af Commissioners and the Board of Directors for the
Financial year 2026.
Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial
Statements for the financial year 2026.
Approval af the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering.
Approval of changes to the composition of the Board of Directors.
Approval of changes to the composition of the Board of Commissioners.
Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Company's purposes,
objectives, and business activities to align with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification
(KBLI 2025), as stipulated under Statistics Indonesia Regulation No. 7 of 2025, including updating the
KBLI code from KBLI 2020 to KBLI 2025 without changing the Company's business activities.

Attendance of the Board of Directors and Board of Commissioners
Board of Directors Present:

President Director: Mr. Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung
Director: Ms. Marcella Angelin

Board of Commissioners Present:

Commissioner: Dr. Theresia Maria Nelly Susanti

-

LN

Chairperson of the Meeting
The Meeting was chaired by Dr. Theresia Maria Nelly Susanti, Commissioner of the Company.

Shareholders' Attendance
The Meeting was attended by shareholders and their proxies representing 3,138,549,333 shares, eguivalent to
76.3096 of the total 4,113,331,485 issued shares with valid voting rights.

Ounestions and Opinions
-Shareholders and their proxies were given the opportunity to ask guestions and/or express opinions regarding

gach agenda item.
-Agenda Items I, 2, and 6: One shareholder asked guestions.
-Agenda Items 3, 4, 5, 7, and 8: No guestions or opinions were raised.

www.diastika.co.id

Diastika
Biotekindo

Voting Procedure
Resolutions on each agenda item were first sought through deliberation for consensus. Where consensus could

not be reached, resolutions were adopted by voting.

Voting Results
- Agenda Items I through 7

-Abstentions — : 600 votes

-Votes Against : None

-Votes in Favor : 3,138,548,733 votes

-Accordingly, the total votes in favor amounted to 3,138,549,333 votes, representing 10016 of the valid
votes cast at the Meeting, exceeding one-half of the total valid votes.

- Agenda Item 8
-Abstentions — : 600 votes
-Votes Against : None
-Fotes in Favor : 3,138,548,733 votes
-Accordingly, the total votes in favor amounted to 3, 138,549, 333 votes, representing 10096 of the valid
votes cast at the Meeting, exceeding two-thirds of the total valid votes.

Meeting Resolutions

Agenda Item 1 The Meeting resolved:

The Meeting approved and ratified the Company's Annual Report for the financial year 2025, including the
Company's Activity Report, the Supervisory Report of the Board af Commissioners, and the Financial
Statements for the financial year 2025, and granted a full release and discharge (acguit et de charge) to the
members of the Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions
during the financial year, insofar as such actions were reflected in the Annual Report.

Agenda Item 2 The Meeting resolved:
a. To approve the appropriation of the Company's net profit for the financial year 2025 as follows:
L IDR 13,273,055,375 shall be retained as retained earnings to strengthen the Company's
working capital.
b. To authorize the Board of Directors to undertake all necessary actions in connection with the above
resolution in accordance with the applicable laws and regulations.

Agenda Item 3 The Meeting resolved:
a. To authorize the Board of Commissioners to determine the allocation of its remuneration, taking into
consideration the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.
b. To authorize the Board of Commissioners to determine the salaries and/or other benefits of the members
Of the Board of Directors, taking into consideration the recommendation of the Nomination and
Remuneration Committee.

Agenda Item 4 The Meeting resolved:

- The Meeting authorized the Board of Commissioners to appoint an independent Public Accountant
and/or Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (OJK) to audit the
Company's Financial Statements for the financial year 2026, subject to further evaluation and
consideration, based on the recommendation of the Audit Committee, and to determine the auditor's
Jees and other terms of engagement, including dismissal and replacement if necessary.

Agenda Item 5 The Meeting resolved:

- The Meeting accepted the report on the realization af the use of proceeds from the Company's Initial
Public Offering.

www.diastika.co.id

Diastika
Biotekindo

Agenda Item 6 The Meeting resolved:

a.

b.
ce

To approve the resignation of Ms. Marcella Angelin as Director of the Company, with appreciation for
her services and contributions.

To appoint Mr. Ricki Budiman as Director of the Company, effective upon the close of the Meeting
Accordingly, the composition of the Board of Directors, effective from the close of the Meeting until the
close of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2030, shall be as follows:

Board of Directors

President Director: Mr. Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung

Director: Mr. Ricki Budiman

To authorize the Board of Directors, with the right of substitution, to formalize the above resolution in
a notarial deed, notify the relevant authorities, and perform all necessary actions in accordance with
applicable laws and regulations.

Agenda Item 7 The Meeting resolved:
a. To approve the resignation of Mr. Sundoyo, S.H., MK.M, M.H. as Independent Commissioner, with

b.

Cc.

appreciation for his services and contributions.

To appoint Prof. Dr. Abdul Kadir, Ph.D., Sp.T.-H.T.K.L.(K), MARS as Independent Commissioner,
effective upon the close of the Meeting.

Accordingly, the composition of the Board af Commissioners, effective from the close of the Meeting
until the close of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2030, shall be as follows:
Board of Commissioners

President Commissioner: Mr. Nathan Tirtana

Commissioner: Dr. Theresia Maria Nelly Susanti

Independent Commissioner: Prof. Dr. Abdul Kadir, Ph.D., Sp.T.H.T.K.L.(K), MARS

To authorize the Board of Directors, with the right of substitution, to formalize the above resolution in
a notarial deed, notify the relevant authorities, and perform all necessary actions in accordance with
applicable laws and regulations.

Agenda Item 8 The Meeting resolved:
a. To approve the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the

Company's purposes, objectives, and business activities in order to align them with the 2025 Indonesian
Standard Industrial Classification (KBLI 2025), including any subseguent amendments or revisions, or
any wording reguired by the competent authorities, provided that such amendment does not constitute
a change in the Company's business activities as regulated under OJK Regulation No.
17/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Changes in Business Activities.

To authorize the Board of Directors, with the right of substitution, to undertake all necessary actions
in connection with the above resolution, including but not limited to executing notarial deeds, amending
and/or restating Article 3 of the Articles of Association in accordance with KBLI 2025 and any
subseguent amendmenis or wording reguired by the competent authorities, submitting applications for
approval of the Meeting resolutions and/or amendments to the Articles of Association to the relevant
authorities, with the execution of the relevant deeds and applications to be made when or immediately
after KBLI 2025 has been implemented in the competent authorities' database, and carrying out all
other necessary actions in accordance with applicable laws and regulations.

This Statement is made for whatever lawful purposes it may serve. We thank you for your attention and
cooperation.

www.diastika.co.id