Back to announcement
20250319_JPFA_Penyampaian Bukti Iklan_31869850_lamp1.pdf
Other Text extracted JPFASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan/
Domiciled in South Jakarta
(“Perseroan”/the “Company”)
Unofficial English Translation
PANGGILAN INVITATION
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang The Board of Directors of the Company, hereby invites
saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham shareholders of the Company to attend the Annual
Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar General Shareholders' Meeting (“AGM”) and the
Biasa (“RUPSLB”), selanjutnya disebut “RUPS”, yang akan Extraordinary General Shareholders' Meeting (“EGM”) (the
diselenggarakan pada: “RUPS”), which will be held on:
Hari/tanggal : Kamis, 10 April 2025 Day/date : Thursday, 10 April 2025
Waktu : Pk. 10.00 WIB – selesai Time : 10.00 am Western Indonesia Time
Tempat : Ballroom 1, Pullman Jakarta, Central Park, Place : Ballroom 1, Pullman Jakarta Central Park,
Podomoro City, Jl. Let. Jend. S. Parman Podomoro City, Jl. Let. Jend. S. Parman
Kav. 28, Jakarta 11470. Kav. 28, Jakarta 11470.
Agenda RUPST: AGM’s Agenda:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan 1. To approve Company’s Annual Report and to ratify
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024. Company’s Financial Statement for the financial year
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun 2024;
buku 2024. 2. To determine utilization of Company’s profit for
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan financial year 2024;
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, 3. To authorize Board of Commissioners to appoint
guna memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku public accountant to audit Company’s book for
2025, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik financial year 2025 and to determine its remuneration;
tersebut. 4. To appoint members of Board of Commissioners and
4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Board of Directors;
Perseroan. 5. To determine salary and benefit of members of Board
5. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris of Commissioners and Board of Directors;
dan Direksi Perseroan.
Agenda RUPSLB: EGM's Agenda:
Persetujuan atas a) Rencana (permohonan mandat) To approve a) the Company's plan (seeking mandate) to
Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham buy back the Company's shares in accordance with
Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Regulation of The Financial Services Authority (OJK)
(OJK) Nomor 29 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 Number 29 Year 2023 dated 29 December 2023,
tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh concerning Buyback of Shares Issued by Public
Perusahaan Terbuka dan b) penggunaan saham hasil Companies and b) the utilization of such buy back shares
pembelian kembali tersebut serta c) pemberian wewenang and c) to give authority to the Directors to determine its
kepada Direksi untuk menetapkan pelaksanaan serta implementation and utilization.
penggunaannya.
Page 2
Penjelasan mengenai Agenda RUPST: Explanation on the AGM's Agenda:
1. Agenda 1: 1. 1st (first) Agenda:
Mengusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk: To propose to the shareholders:
(i) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun (i) to approve Annual Report of the Company for year
2024, termasuk Laporan Keuangan (Diaudit) untuk 2024, including the Consolidated Financial
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Statements (audited) for the year ended 31
2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik December 2024 which has been audited by the
Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Public Accountants Firm of Purwantono, Sungkoro
Ernst & Young Global Limited), sebagaimana dimuat & Surja (a member firm of Ernst & Young Global
dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 28 Limited) as stipulated in the Independent Auditor’s
Februari 2025, Nomor 000112/2.1032/AU.1/01/0704- Report dated 28 February 2025, Number
4/1/II/2025, dengan pendapat Wajar dalam semua hal 000112/2.1032/AU.1/01/0704-4/1/II/2025, with Fair
yang material; opinion in all material respect;
(ii) menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan (ii) to approve Board of Commissioners’ Annual
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024; dan Supervisory Report for year 2024; and
(iii) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung (iii) to acquit and discharge the Board of Directors and
jawab sepenuhnya (“acquit et décharge”) kepada the Board of Commissioners for their management
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas and supervision in the financial year ended on 31
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam December 2024, provided that such management
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember and supervision are shown in the Company’s
2024, sejauh tindakan kepengurusan dan Annual Report 2024.
pengawasan tersebut tercermin dalam laporan
tahunan Perseroan tahun 2024.
2. Agenda 2: 2. 2nd (second) Agenda:
Mengusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk To propose to the shareholders to approve
menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun appropriation of the Company’s net profit for year 2024
buku 2024 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar pursuant to the Article of Association of the Company
Perseroan dan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 and Law Number 40 Year 2007 Re: Limited Liability
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Companies
.
3. Agenda 3: 3. 3rd (third) Agenda:
Mengusulkan kepada pemegang saham untuk memberikan To propose to the shareholders to authorize the
wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Company’s Board of Commissioners to appoint public
Perseroan, untuk menunjuk akuntan publik, guna accountant to audit the Company’s Financial
memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun Statements for the financial year ended on 31
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta December 2025 and to determine honorarium of the
menetapkan honorarium akuntan publik tersebut. said public accountant;
4. Agenda 4: 4. 4th (fourth) Agenda:
Sesuai keputusan dalam RUPS tahun 2024, masa jabatan Pursuant to AGM year 2024, the term of office for the
anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Board of Commissioners (including its Commissioners
Independen) dan Direksi Perseroan akan berakhir pada Independent), and Board of Directors will end at the
penutupan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 10 April closing of the Company’s AGM on 10 April 2025, the
2025, Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham Company proposes to shareholders to approve the
untuk menyetujui penunjukan anggota Dewan Komisaris appointment of Board of Commissioners (including
(termasuk Komisaris Independen) dan Direksi Perseroan. Independent Commissioners) and Board of Directors.
Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah The Company has received proposal and
menerima usulan dan rekomendasi dari Komite Nominasi recommendation from its Nomination and Remuneration
Page 3
dan Remunerasi Perseroan tentang perubahan susunan Committee regarding appointment of Board of Directors
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. and Board of Commissioners.
5. Agenda 5: 5. 5th (fifth) Agenda:
Mengusulkan kepada pemegang saham, sesuai usulan To propose to the shareholders, in accordance with the
dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Renumerasi proposal and recommendation from Nomination and
Perseroan untuk memberikan wewenang kepada (a) Remuneration Committee, to authorize (a) the Board of
Dewan Komisaris, untuk menetapkan gaji serta tunjangan Commissioners to determine the salary and other
bagi anggota Direksi berikut pembagian tugas dan allowances for Board of Directors and to distribute
wewenang anggota Direksi, dan (b) Komisaris Utama untuk duties and powers of each Board of Directors, and (b)
menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan the President Commissioner to determine the salary
Komisaris (termasuk Komisaris Independen). and allowances for the Board of Commissioners
(including Independent Commissioner).
Penjelasan mengenai Agenda RUPSLB: Explanation on the EGM's Agenda:
Sebagaimana Keterbukaan Informasi tentang Persetujuan Please refer to the Disclosure of Information on Mandate
(Mandat) untuk Pembelian Kembali Saham, yang telah for Shares Buy Back, which have been announced in IDX
diumumkan melalui situs BEI tertanggal 4 Maret 2025. on 4 March 2025.
Catatan: Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada 1. This announcement is official invitation to all
pemegang saham Perseroan dan Panggilan ini merupakan shareholders of the Company and there will be no
undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan. separate individual invitation to each shareholder.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri 2. Shareholders or their proxies who will attend the RUPS
RUPS diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada are requested to submit to the Company the original
Perseroan asli Surat Kuasa, kecuali telah disubmit pada proxy/power of attorney unless they have submitted on
tanggal 27 Maret 2025 sebagaimana dinyatakan pada butir 27 March 2025 as point (5.c) below, copy of their
(5.c) di bawah, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau resident’s ID card (KTP) or other identification cards
tanda pengenal lain sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi before entering the meeting room. Shareholder which is
pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar a legal entity should bring a copy of its latest Articles of
membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta Association and a deed containing the appointment of
akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris the current Board of Directors and Commissioners.
atau pengurus terakhir.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah 3. Shareholders who are eligible to attend or be
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar represented in the RUPS are those whose names are
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Maret 2025 registered in the Register of Shareholders on 18 March
pukul 16.00 WIB. 2025 at 4.00 pm Western Indonesia Time.
4. Shareholders whose shares are registered in
4. Khusus untuk saham-saham Perseroan yang berada
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) must bring
dalam PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), para
and submit Written Confirmation for the RUPS (KTUR)
pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening
obtained from the custodian bank or securities
pemegang saham diharap membawa Surat Konfirmasi
company before entering the RUPS venue.
Tertulis Untuk RUPS (KTUR) yang dapat diperoleh melalui
Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk diserahkan sebelum
masuk ke ruang RUPS.
5. a. Shareholder(s) who do not attend the RUPS may be
5.a.Pemegang saham Perseroan yang berhalangan hadir represented by their proxies with a valid power of
dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat
Page 4
Kuasa yang sah dan khusus sebagaimana ditetapkan oleh attorney in a form determined by the Board of
Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Directors of the Company, provided that the member
Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan of the Board of Directors, Board of Commissioners
Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang and employees of the Company may act as proxies
saham dalam RUPS, namun suara yang mereka at the RUPS, but any vote cast by them as proxies
keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara. shall not be counted.
b. Pemegang saham Perseroan telah dapat memberikan b. Shareholders may, by e-proxy, give proxy to the
kuasa e-proxy kepada Biro Administrasi Efek Perseroan: Company’s Share Registrar: PT ADIMITRA JASA
PT ADIMITRA JASA KORPORA, dengan alamat Kirana KORPORA, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana
Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, Telp. (021) 2974 Utara 14250, Telp. (021) 2974 5222, Fax: (021) 2928
5222, Fax: (021) 2928 9961 melalui sistem eASY.KSEI. 9961 through eASY.KSEI.
c. Formulir surat kuasa, apabila diperlukan dapat c. Form of the power of attorney can be obtained from
diminta/diperoleh di Kantor Perseroan selama jam kerja. the Company’s offices during business hours. The
Asli atau fotokopi surat-surat tersebut harus sudah original or the copy of duly executed power of
disampaikan kepada Perseroan selambat-lambatnya attorney should be passed to the Company latest 27
tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB. March 2025 at 4.00 pm Western Indonesia Time.
d. Apabila pemegang saham berdomisili di luar wilayah d. Power of attorney given by shareholders residing
Indonesia, maka surat kuasa harus memenuhi ketentuan abroad, shall comply with prevailing regulations.
yang berlaku.
e. Pemegang saham yang menunjuk kuasanya untuk e. Shareholders who appoint a proxy to attend, speak,
menghadiri, berbicara dan memberikan suara pada and vote at the RUPS and/or its adjournment hereby
RUPS dan/atau penundaannya, maka Pemegang saham (i) consent to the collection, use, and disclosure of
dan/atau kuasanya, dengan ini (i) menyetujui their personal data and/or that of their proxy by the
pengumpulan, penggunaan dan pengungkapan data Company (or its agents, including but not limited to a
pribadi Pemegang saham dan/atau kuasanya oleh Notary and the Share Registrar) for the purposes of
Perseroan (atau agen Perseroan antara lain Notaris, Biro processing and administering the participation of
Administrasi Efek) untuk tujuan pemrosesan dan shareholders or their appointed proxies in the RUPS
administrasi oleh Perseroan (atau agennya) dari (including its adjournment), the preparation and
pemegang saham atau kuasanya yang ditunjuk untuk compilation of the attendance list, proxy list, minutes
RUPS (termasuk penundaannya) dalam persiapan, of the RUPS, and other related documents, in
kompilasi daftar kehadiran, daftar kuasa, risalah RUPS compliance with applicable laws, listing regulations,
dan dokumen lain yang berkaitan dengan RUPS and other relevant rules and/or guidelines
(termasuk penundaannya), Perseroan (atau agennya) (hereinafter referred to as the "Purpose"); (ii) warrant
akan mematuhi undang-undang yang berlaku, peraturan that, in disclosing the personal data of the
pencatatan, peraturan dan/atau pedoman (selanjutnya shareholder and/or their proxy to the Company (or
disebut “Tujuan”), (ii) menjamin bahwa ketika pemegang its agents), such proxy has obtained the prior
saham atau kuasanya mengungkapkan data pribadi dari consent of the shareholder and/or their proxy for the
pemegang saham dan/atau kuasanya kepada Perseroan collection, use, and disclosure of such personal data
(atau agennya), kuasa tersebut telah memperoleh by the Company (or its agents) for the Purpose
persetujuan sebelumnya dari pemegang saham tersebut stated above; and (iii) agree to indemnify the
dan/atau kuasanya untuk pengumpulan, penggunaan Company against any fines, liabilities, claims,
dan pengungkapan oleh Perseroan (atau agennya) atas demands, losses, and damages arising from any
data pribadi dari pemegang saham dan/atau kuasa breach of this warranty by the shareholder or their
pemegang saham tersebut untuk Tujuan diatas, dan (iii) proxy.
setuju bahwa pemegang saham atau kuasanya akan
mengganti kerugian terhadap Perseroan sehubungan
dengan segala denda, kewajiban, klaim, tuntutan,
kerugian dan kerusakan sebagai akibat dari pelanggaran
jaminan yang diberikan oleh pemegang saham atau
kuasanya.
Page 5
6. Pada tanggal Panggilan ini, Laporan Tahunan Perseroan 6. On the date of this Invitation, the Annual Report of the
tahun buku 2024 dan Laporan Keberlanjutan telah tersedia Company for the financial year 2024 and Sustainability
di situs web Perseroan: www.japfacomfeed.co.id Report are available on the Company’s website:
www.japfacomfeed.co.id
7. Dengan telah dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan 7. The Government has revoked the Enforcement of
Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah, namun Community Activity Restrictions (PPKM), but in order
dalam rangka mendukung upaya-upaya pemerintah untuk to support the Government's efforts to prevent the
pencegahan penyebaran Covid-19, akan diberlakukan spread of Covid-19, which will be applied to those
kepada yang menghadiri dan memasuki tempat RUPS, attending and entering the RUPS venue, including but
antara lain namun tidak terbatas pada: not limited to:
a. Untuk mencegah penyebaran maupun penularan a. To prevent the spread or transmission of COVID-
COVID-19 dan meminimalkan risiko infeksi sangat 19 and minimize the risk of infection, it is strongly
dianjurkan dan disarankan agar pemegang saham recommended that shareholder(s) gives proxy to
memberikan kuasa secara e-proxy sebagaimana the Share Registrar by e-proxy as referred to the
dimaksud pada butir 5.b diatas. point 5.b above.
b. Untuk pemegang saham atau kuasanya yang akan b. For shareholders or their authorized
hadir, harap datang 30 menit sebelum dimulainya representatives who will attend, please arrive 30
RUPS untuk proses pendaftaran. minutes prior to the start of the RUPS in order to
make registration.
c. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri c. Shareholders or their authorized representatives
RUPS menanggung sendiri risiko terhadap infeksi apa who choose to attend the RUPS, do so at their
pun terkait virus Covid-19, Perseroan tidak bertanggung own risk as to any infection with the Covid-19
jawab terhadap infeksi tersebut. virus, for which infection, the Company shall not
be responsible.
8. Pemegang saham/kuasanya agar memperhatikan link 8. The shareholders or their authorized representatives
Perseroan yang disertakan oleh KSEI dalam panggilan shall read the Company’s link attached by KSEI in
RUPS Perseroan melalui sistem KSEI. Company’s RUPS invitation in KSEI’s system.
9. Pemerintah dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan 9. The Government may from time to time issue policy
larangan pelaksanaan RUPS atau larangan kepada that prohibit the implementation of physical RUPS or
pemegang saham untuk hadir secara langsung dalam prohibit the shareholders to directly attend the RUPS,
RUPS sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah before or on the RUPS, whereby in this case, it will be
ditetapkan dimana hal ini sepenuhnya di luar tanggung beyond the Company’s responsibility. The Company
jawab dan kewenangan Perseroan. Perseroan akan will re-announce any update and/or additional
mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan information related to the procedure for conducting the
dan/atau penambahan informasi terkait tata cara RUPS with reference to the latest condition and
pelaksanaan RUPS dengan mengacu kepada kondisi dan development regarding integrated handling and control
perkembangan terkini mengenai penanganan dan to prevent the spread or transmission of COVID-19.
pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran
maupun penularan COVID-19.
Jakarta, 19 Maret 2025 Jakarta, 19 March 2025
Direksi Perseroan The Board of Directors of the Company
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
Young Global Limited
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3 ×3
unresolved
org
PT ADIMITRA JASA KORPORA
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.