20250319_AVIA_Pemanggilan RUPS_31869592_lamp1.pdf

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas — Thus, we convey this report. Thank you for
perhatiannya kami ucapkan terima kasih. your attention.

Hormat kami / Sincerely,
PT Avia Avian Tbk

GEN

Hera Septi Astuti BRANDS
Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary

PT AVIA AVIAN Tok

p

wwnwavianbrands.com

SM DPAANEA WAN ATA ea

II 2) PAN

Avian

& BRANDS
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT AVIA AVIAN TBK

Direksi PT Avia Avian Tbk (“Perseroan”) dengan ini
mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(selanjutnya — disebut “Rapat”) yang akan
diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik
menggunakan fasilitas Electronic General Meeting

System KSEI (“eASY.KSEI”) pada:
Hari/Tanggal : Kamis/10 April 2025
Waktu : 09.30 Waktu Indonesia Barat —
selesai
Tempat : Gedung Avian Brands, Jl. Ahmad

Yani No. 317, Surabaya, 60234,
Jawa Timur, Indonesia

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)

Agenda Rapat 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan
Keuangan Konsolidasian Diaudit Perseroan dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit
et de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas
tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang
dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan Mata Acara Rapat:
Sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(“UUPT”) dan Pasal 10 ayat (5) huruf a dan d serta
ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, maka
persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan
Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPST.

PT AVIA AVIAN Tok.

Pp

wwwavianbrands.com

INVITATION TO
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS AND THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT AVIA AVIAN TBK

The Board of Directors of PT Avia Avian Tbk (the
“Company ”) hereby invites the Company 's Shareholders
to attend the Annual General Meeting of Shareholders and
the Extraordinary General Meeting of Shareholders
(hereinafter shall be reffered to as the “Meeting”) which
will be convened physically and electronically using the
KSEI Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”)

Jacility on:
Day/Date  : Thursday/April 10, 2025
Time 1 09.30 a.m. Western Indonesia Time —
Jinish
Place : Avian Brands Building, Jl. Ahmad Yani

No. 317, Surabaya, 60234, Jawa Timur,
Indonesia

With the Agenda of the Meeting as follows:

AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS (“AGMS”)

The 1" Meeting Agenda

Approval on the Company 's Annual Report including
the Company's Audited Consolidated Financial
Statements and the Board of Commissioners '
Supervisory Duty Report for financial year ended on
December 31, 2024 and grant of release and discharge
Of liability (acguit et de charge) to all members of the
Company 's Board of Directors for their management
actions and to all members of the Company's Board of
Commissioners for their supervisory actions during
the financial year ended on December 31, 2024.

Explanation of the Agenda:

In accordance with Article 69 paragraph (1) of Law
Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies
(the “Company Law”) and Article 10 paragraph (5)
letter a and d as well as paragraph (6) of the
Company 's Articles of Association, hence approval on
the Annual Report including the Financial Statements
as well as the Board of Commissioners' Supervisory
Dury Report must be determined by the AGMS.

2 pay 2
Pa PSA

Agenda Rapat 2
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UUPT tentang
Penggunaan Laba serta Pasal 10 ayat (5) huruf b
Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan
penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan
melalui RUPST.

Agenda Rapat 3
Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau
Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan
melakukan audit atas Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan Mata Acara Rapat:
Sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.
15/2020”) dan Pasal 10 ayat (5) huruf c Anggaran
Dasar Perseroan, maka penunjukan Akuntan Publik
Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar
wajib diputuskan dalam RUPST. Dalam hal RUPST
tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan
Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik
Terdaftar, maka RUPST dapat mendelegasikan
kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Audit.

Agenda Rapat 4
Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk tahun 2025.

Penjelasan Mata Acara Rapat:
Sesuai dengan Pasal 96 dan 113 UUPT, serta Pasal

13 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan tentang
Direksi dan Pasal 16 ayat (19) Anggaran Dasar
Perseroan tentang Dewan Komisaris, maka
penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lain
anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan
melalui Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

PT AVIA AVIAN Tok.

edung Avian Brands Lt. 9-1

wwwavianbrands.com

The 2"! Meeting Agenda
Determination of the use of the Company 's net profit
Jor the financial year ended on December 31, 2024.

Explanation of the Agenda:

In accordance with Article 70 and 71 of the Company
Law on the Use of Profit as well as the Article 10
paragraph (5) letter b of the Company's Articles of
Association, hence the determination of the Company 's
net profit must be determined by the AGMS.

The 3" Meeting Agenda
Appointment of the Registered Public Accountant
and/or Registered Public Accounting Firm that will
Audit the Company's  Consolidated Financial
Statements for the financial year ended on
December 31, 2025.

Explanation of the Agenda:

In accordance with Article 59 of Financial Services
Authority (“OJK”) Regulation No. 15/POJK.04/2020
concerning Planning and Holding of the General
Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK
No. 15/2020”) and Article 10 paragraph (S) letter c of
the Company's Articles of Association, the
appointment of a Registered Public Accountant and/or
Registered Public Accounting Firm must be
determined by the AGMS. In the event that the AGMS
cannot decide on the appointment of a Registered
Public Accountant and/or Registered — Public
Accounting Firm, the AGMS may delegate the
authority to the Board of Commissioners by taking into
account the recommendations of the Audit Committee.

The 4" Meeting Agenda
Determination of the remuneration/honorarium and
other allowances for members of the Company 's Board
of Commissioners and Board of Directors for the year
2025.

Explanation of the Agenda:

In accordance with Article 96 and 113 of the Company
Law, as well as Article 13 paragraph (18) of the
Company 's Articles of Association concerning the
Board of Directors and Article 16 paragraph (19) of
the Company 's Articles of Association concerning the
Board of Commissioners, hence determination of the
remuneration/honorarium and other allowances for
the Board of Directors and the Board of
Commissioners members must be determined by the
General Meeting of Shareholders (the “GMS”).

. Cikande
42186 - Indonesia

54 402 655

Agenda Rapat 5
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Perdana Saham.

Penjelasan Mata Acara Rapat:
Sesuai dengan Pasal & Peraturan OJK No.

30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum,
Perseroan wajib untuk mempertanggungjawabkan
realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
dalam setiap RUPST sampai dengan seluruh dana
hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)

Agenda Rapat 1
Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan
Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:
Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan

pada susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) UUPT, Pasal 23
Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik, serta Pasal 16 ayat (9) Anggaran
Dasar Perseroan tentang Dewan Komisaris, maka
anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.

Agenda Rapat 2
Persetujuan untuk melakukan pembelian kembali
saham Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 37 dan Pasal 38 UUPT, Pasal 2
Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang
Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh
Perusahaan Terbuka, serta Pasal 4 ayat (14)
Anggaran Dasar Perseroan, maka pembelian
kembali saham Perseroan wajib terlebih dahulu
memperoleh persetujuan RUPS.

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri
kepada masing-masing Pemegang Saham karena
Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi
kepada Pemegang Saham Perseroan.

PT AVIA AVIAN Tok.

edung Avian Brands Lt. 9-1

wwwavianbrands.com

The 5" Meeting Agenda
Submission of an Accountability Report on the
Realization of the Use of Proceeds from the Initial
Public Offering.

Explanation of the Agenda:

In accordance with Article 6 of OJK Regulation No.
30W/POJK.04/2015  concerning Report on the
Realization of the Use of Proceeds from the Public
Offering, the Company is obliged to be responsible for
the realization of the use of proceeds from the Public
Offering in each AGMS until all the proceeds from the
Public Offering have been realized.

AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS (“EGMS”)

The 1" Meeting Agenda
Approval on change of composition of the members of
the Company 's Board of Commissioners.

Explanation of the Agenda:

The Company intends to make changes to the
composition of the members of the Company 's Board
of Commissioners. In accordance with Article 111
paragraph 1 of the Company Law, Article 23 of OJK
Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the
Board of Directors and Board of Commissioners of
Issuers or Public Companies, and Article 16
paragraph (9) of the Company's Articles of Association
concerning the Board of Directors, the members of the
Board of Commissioners are appointed by the GMS.

The 2"' Meeting Agenda
Approval to buyback of the Company 's shares.

Explanation of the Agenda:

In accordance with Article 37 and Article 38
of the Company Law, Article 2 of OJK Regulation
No. 29 Year 2023 concerning Buyback of Shares
Issued by Public Companies, and Article 4 paragraph
(14 of the Company 's Articles of Association, hence
Ihe buyback of the Company's shares must obtain
approval from the GMS.

NOTES :

1. The Company does not send a separate invitation to
each Shareholder because this Invitation to the
Meeting is an official invitation to the Shareholders of
the Company.

54 402 6!

wwwavianbrands.com

BRANDS

& Avian

Rapat Perseroan akan diselenggarakan dengan 2. The Company's Meeting will be held with reference to

mengacu kepada POJK No. 15/2020 dan Peraturan
OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka Secara Elektronik (“POJK No. 16/2020”).

Rapat ini akan diadakan secara fisik dan secara 3.

elektronik menggunakan fasilitas eASY.KSEI yang

disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek

Indonesia (“KSEI”). Penyelenggaraan Rapat

merujuk pada ketentuan Pasal 8 POJK No. 16/2020

dengan pembatasan terhadap kehadiran fisik dari

Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang

Saham.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili

dengan kuasa dalam Rapat adalah:

a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS)
Perseroan pada hari Selasa, tanggal
18 Maret 2025 sampai dengan pukul 16.00
Waktu Indonesia Barat: dan/atau

b. Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening
efek di KSEI pada penutupan perdagangan
saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada
hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025.

Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat

dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. hadir dalam Rapat secara fisik:

b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui
fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI,
atau

c. memberikan kuasa secara elektronik melalui
fasilitas eASY.KSEI atau secara tertulis kepada
Penerima Kuasa Independen sebagaimana
dimaksud pada angka 10 dibawah.

Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya
yang hendak menghadiri Rapat secara fisik
sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a di atas
maka Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya
tersebut wajib memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:

a. Perseroan membatasi kapasitas ruang Rapat,
sehingga pemegang saham atau kuasanya yang
berencana hadir dalam Rapat secara fisik
diwajibkan melakukan pendaftaran terlebih
dahulu melalui Sekretaris Perusahaan Perseroan
dengan mengirimkan email ke
corsec @avianbrands.com paling lambat 3 (tiga)
hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan
Rapat, yaitu hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025
pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Pemegang
saham atau kuasanya akan mendapatkan email

PT AVIA AVIAN Tok.

ing Avian Brands Lt. 9-1

NE ee MD

POJK No. 15/2020 and OJK Regulation No.
16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of
Electronic General Meeting of Shareholders of Public
Companies (“POJK No. 16/2020”).

This Meeting will be held physically and electronically
using the eASY.KSEI facility provided by PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). The holding of the
Meeting refers to the provisions of Article 8 of POJK
No. 16/2020 with restrictions on the physical presence
of the Shareholders and/or the Proxy of the
Shareholders.

The Shareholders who are entitled to attend or be

presented by proxy at the Meeting are:

a. The Company 's Shareholders whose names are
registered in the Company 's Shareholders Register
(DPS) on Tuesday, March 18, 2025 until 4 p.m.
Western Indonesia Time, and/or

b. The Company's Shareholders on securities sub
accounts held in collective deposit by KSEI after
Company market shares closing in the Indonesia
Stock Exchange Tuesday, March 18, 2025.

The participation of Shareholders in the Meeting can

be conducted with the following mechanism:

a. physically present at the Meeting,

b. attend the Meeting  electronically
€ASY.KSEI facility provided by KSEI, or

through

c. provide a power of attorney electronically
through eASY.KSEI facility or in writing
to the Independent Proxy as referred to in
number 10 below.

The Company's Shareholders or their proxies

that will physically attend the Meeting as referred

to in item 5S letter a above, the Company's

Shareholders or their proxies must pay attention

to the following matters:

a. The Company limits the capacity of the Meeting
room, s0 that shareholders or their proxies
who plan to physically attend the Meeting
are reguired to register in advance through the
Company's Corporate Secretary by sending an
email to corsec@avianbrands.com no later than 3

(three) working days prior to the date of the
Meeting, i.e. Thursday, March 27, 2025 at 4p.m.
Western Indonesia Time. The Shareholder or
his/her proxy will receive a reply email regarding
the availability of guotas for physical attendance,

CM » 2

balasan mengenai ketersediaan kuota untuk hadir

b. Menyerahkan kepada petugas pendaftaran
untuk diperiksa, asli Konfirmasi Tertulis
Untuk Rapat (“KTUR”) dan asli Kartu
Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal
lainnya sebelum memasuki ruang Rapat.
Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan
yang berbentuk badan hukum, selain
menyerahkan asli KTUR dan fotokopi
KTP atau tanda pengenal lainnya, juga
harus menyerahkan fotokopi — anggaran
dasar yang terakhir dan akta pengangkatan
pengurus terakhir dari badan hukum yang
diwakilinya,

c. Petugas akan mengarahkan Pemegang Saham
atau kuasanya ke dalam ruangan-ruangan yang
ditentukan dan membatasi jumlah orang dalam 1
(satu) ruangan,

d. Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti
arahan petugas selama berada di gedung tempat
penyelenggaraan Rapat,

e. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak
dapat memenuhi ketentuan butir a sampai dengan
butir d tersebut di atas, Perseroan berhak untuk:
i. melarang Pemegang Saham atau kuasanya

untuk menghadiri Rapat:

ii. meminta Pemegang Saham atau kuasanya
untuk segera meninggalkan ruang Rapat
dan/atau gedung tempat penyelenggaraan
Rapat, atau

iii. melakukan tindakan-tindakan lainnya yang
diperlukan.

7. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi
namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang
Rapat karena alasan dalam angka 6 butir e di atas
atau karena keterbatasan kapasitas ruangan
sehubungan dengan pembatasan kehadiran fisik
tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara
memberikan kuasa (untuk menghadiri dan
memberikan hak suaranya pada setiap mata acara
Rapat) melalui perwakilan Biro Administrasi Efek
Perseroan, yaitu PT Bima Registra selaku pihak
yang ditunjuk oleh Perseroan (“Penerima Kuasa
Independen”) dengan mengisi dan menandatangani
formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh
Perseroan di lokasi Rapat.

8. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam
Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan
ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak
selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun

PT AVI AVIAN Tok.
Gedung Avian Brands Lt. 9-11

wwwavianbrands.com

b. Are kindly reguested to provide the registration
Officer to be checked, the original copy of the
Written Confirmation to Attend the GMS
(“KTUR”) and the original copy of their Resident
ID Card (“KTP”) or any other identity card before
entering the Meeting room. The representatives of
the Company 's corporate Shareholders, in addition
to providing the original copy of the KTUR and the
copy of their KTP or any other identity card, must
also provide a copy of the latest articles of
association and the deed containing the latest
composition of the management of the company
they represent:

c. The meeting officer will guide the Shareholder
or his/her proxy to the designated rooms
and limit the number of participants in 1 (one)
room,

d. The Shareholder or his/her proxy must follow the
meeting officer's direction while in the building
where the Meeting is being held,

e. If the Shareholder or his/her proxy is unable to
Julfill the provisions of item a until item d above, the
Company has the right to:

i. prohibit the Shareholder or his/her proxy from
attending the Meeting:

ii. reguest the Shareholder or his/her proxy to
immediately leave the Meeting room and/or
Meeting premises: or

Hii. take any other necessary actionsl.

Any Shareholder that has arrived at the premises but
is prohibited from attending and entering the Meeting
room for any of the reasons set forth in item 6 lerter e
above or due to limited room capacity in relation to
physical attendance limitation may still exercise
his/her rights by granting power (to attend the Meeting
and cast a vote on each Meeting agenda item) through
a representative of the Company's Securities
Administration Bureau, namely PT Bima Registra as
the party appointed by the Company ("Independent
Proxy"), by completing and signing the form of Power
of Attorney provided by the Company in the Meeting
premises.

The Shareholders who are unable to attend, may be
represented by their proxy, provided that the member
of Board of Directors, Board of Commissioners and
employees of the Company are allowed to act as a
proxy of the Shareholders at the Meeting, but the vote

Serang Factory

2 pung 2 9”

R Avi

sn Avian

bdb— BRANDS
suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat
tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan
tetap memperhatikan ketentuan Pasal 48 POJK
No. 15/2020 dan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar
Perseroan, bahwa Pemegang Saham Perseroan tidak
berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang
kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang
dimilikinya dengan suara yang berbeda.

9. Perseroan menyediakan mekanisme pemberian 9.

kuasa secara elektronik melalui e-Proxy yang dapat

diakses di platform  cASY.KSEI melalui
https://easy.ksei.co.id/. Penerima Kuasa yang

tersedia di edASY.KSEI adalah Penerima Kuasa
Independen.

10. Mekanisme Pemberian Kuasa: 10.

a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang
Saham Perseroan yang berhak hadir dalam
Rapat untuk memberikan kuasa secara
elektronik — kepada Penerima — Kuasa
Independen melalui fasilitas eASY.KSEI pada
tautan https://akses.ksei.co.id sejak
Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1
(satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan
Rapat, yaitu hari Rabu, tanggal 9 April 2025,
selambatnya sampai dengan pukul 12.00
Waktu Indonesia Barat:

b. Selain pemberian kuasa secara elektronik di
atas, Pemegang Saham yang berhak hadir
dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa
tertulis kepada Penerima Kuasa Independen.
Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui
situs web Perseroan pada — tautan:
https://avianbrands.com/investor/14/rups.

cast by them as a proxy shall not be counted during
voting and with regard to the provision Article 48 of
POJK No. 15/2020 and Article 12 paragraph (7) of the
Company's Articles of Association, that the
Shareholders of the Company are not entitled to
delegate their proxies to more than one proxy for a
portion of the number of shares owned by shareholders
with different votes.

The Company provides an electronic authorization
mechanism through e-Proxy which can be accessed on
the €ASY.KSEI platform through
https:/feasy.ksei.co.id/. The Proxy available at
€ASY.KSEI is an Independent Proxy.

Mechanism of Power of Attorney:

a. The Company urges the Company's Shareholders
who are entitled to attend the Meeting to delegate
their proxies electronically to the Independent
Proxy through eASY.KSEI facility by following link
https://akses.ksei.co.id starts from the Meeting
Invitation until 1 (one) business day prior the
Meeting date, on Wednesday, April 9, 2025, at 12
p.m. Western Indonesian Time at the latest:

b. In addition to the aforementioned electronic proxy,
Shareholders who are entitled to attend the
Meeting could also provide a written power
Of attorney to the Independent Proxy. The
Power of Attorney form may be downloaded
in the Company's website by following link, namely:
https://en.avianbrands.comJ/investor/l4/rups. The

Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi dan
ditandatangani di atas meterai Rp10.000, serta
salinan kartu identitas (KTP/Paspor) wajib
sudah diterima oleh Penerima Kuasa
Independen selambat-lambatnya pada hari
Selasa, tanggal 8 April 2025, pukul 16.00
Waktu Indonesia Barat, dengan tujuan
kepada PT Bima Registra, Satrio Tower, Lantai
9 Zona AA, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4,
Kav. 6-7, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan
- 12950, Indonesia, Telp.: (#6221) 25984818

dan mengirimkan scan copy melalui
email ke rups@bimaregistra.com dan

corsec@avianbrands.com. Pemegang Saham

berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk

menyerahkan salinan Anggaran Dasar dan

perubahan-perubahannya, Surat-surat

pengesahan/persetujuan dari instansi yang

berwenang, berikut akta yang memuat susunan
PT AVIA AVIAN Tok
P

wwwavianbrands.com

original Power of Attorney which have been fully
completed and signed on stamp duty of IDR10,000
as well as the copy of the identiry card
(KTP/Passport) must be received by the
Independent Proxy at the latest on Tuesday,
April 8, 2025, at 4p.m. Western Indonesia Time,
addressed to PT Bima Registra, Satrio Tower, 9
Floor Zona AA, Jalan Prof. Dr. Satrio Block C4,
Kav. 6-7, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan -
12950, Indonesia, Phone: (#6221) 25984818 and
send the scanned copies by email to
rups@bimaregistra.com and
corsec@avianbrands.com. The Shareholders in the
Jorm ofa Legal Entity are reguired to submit a copy
of the Articles of Association and its amendments,
ratificationfapproval letters from competent
authority, and the latest deed of appointment of
Board of Directors and Board of Commissioners
who served at the Meeting, as well as a copy of the

ot:
Ii

wwwavianbrands.com

pengurus  terakhir/Direksi — dan — Dewan
Komisaris yang menjabat saat Rapat, serta
salinan kartu identitas Pemberi Kuasa dan/atau
Penerima Kuasa,

c. Bagi Pemegang Saham yang memberikan
kuasanya secara elektronik melalui
@&ASY.KSEI diharapkan untuk memberikan
suara (e-voting) bersamaan dengan pemberian
kuasa pada setiap mata acara Rapat melalui
ecASY.KSEI tersebut, sedangkan Pemegang
Saham yang memberikan kuasanya secara
tertulis diharapkan agar mencantumkan
pemberian suaranya (voting) untuk setiap mata
acara Rapat pada Surat Kuasa tertulis tersebut,

d. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya
terdaftar di luar Indonesia dan menggunakan
formulir Surat Kuasa tertulis, maka asli Surat
Kuasa tertulis harus dilegalisasi terlebih dahulu
oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik
Indonesia setempat,

e. Hanya asli Surat Kuasa tertulis yang tervalidasi
sebagai Pemegang Saham Perseroan yang akan
dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan
keputusan.

11. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat

menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang

berlangsung melalui webinar Zoom dengan

mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan

RUPS yang berada pada fasilitas 'AKSes

(https://akses.ksei.co.id/) atau pada menu Tayangan

RUPS pada AKSes KSEI mobile, dengan ketentuan:

a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya
telah terdaftar di fasilitas cASY.KSEI paling
lambat hari Rabu, tanggal 9 April 2025
pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat,

b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga
500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta
akan ditentukan berdasarkan first come first
served basis. Bagi Pemegang Saham Perseroan
atau kuasanya yang tidak mendapatkan
kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan
Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap
sah hadir secara elektronik serta kepemilikan
saham dan pilihan suaranya diperhitungkan
dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam
fasilitas cASY.KSEI,

c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya
yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat
melalui Tayangan RUPS namun tidak
teregistrasi hadir secara elektronik pada
fasilitas — &d ASY.KSEI, maka — kehadiran
Pemegang Saham atau kuasanya tersebut

PT AVIA AVIAN Tok.

Gedung Avian Brands Lt. 9-1C

Ahmad Yani 31: Sidoarjo Km. 19

c. Buduran,

adungasih,

11.

identity card of the Authorizer and/or Authorizer
Proxy,

c. For Shareholders who give their authority
electronically through eASY.KSEI is expected to
give a vote (e-voting) along with delegation of the
proxy to each Meeting agenda through cASY.KSEI,
meanwhile Shareholders who have provided a
written power of attorney is expected to include
their voting for each agenda of the Meeting on the
written Power of Attorney,

d. For Shareholders whose addresses are registered
outside Indonesia and use a written Power of
Attorney form, then the original written Power of
Attorney must be legalized first by the local
Embassy/Representative of the Republic of
Indonesia,

e. Only the original written Power of Attorney that is
validated as a Shareholder of the Company will be
counted as a guorum for decision making.

The Company 's Shareholders or their proxies can view
the ongoing Meeting through a Zoom webinar by
selecting the eASY.KSEI menu and the Tayangan
RUPS (GMS Video Streaming) submenu on the
AKSes.KSEI website (https://akses.ksei.co.id/) or the
Tayangan RUPS menu on the AKSes Mobile KSEI
application, subject to the following provisions:

a. The Company 's Shareholders or their proxies have
been registered on the eASY.KSEI facility by no
later than Wednesday, April 9, 2025, 12 p.m.
Western Indonesia Time:

b. The GMS Video Streaming has a capacity of up to
500 participants, and the participants ' attendance
will be determined on a first-come, first-served
basis. The Company's Shareholders or their
proxies that cannot view the Meeting through the
GMS Video Streaming will still be considered as
validly attending the electronic Meeting and their
share ownership and votes will be calculated in the
Meeting as long as they have been registered on the
€ASY.KSEI facility:

c. The Company 's Shareholders or their proxies that
view the ongoing Meeting through the GMS Video
Streaming but whose electronic attendance is not
duly registered on the eASY.KSEI facility will not
be considered as validly attending the electronic

“seng:
“ Sapi,

dianggap tidak sah serta tidak akan masuk
dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat:
d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam
menggunakan fasilitas eASY.KSEI dan/atau
Tayangan RUPS, pemegang saham atau
penerima kuasanya disarankan menggunakan
peramban (browser) Mozilla Firefox.

12. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat serta tata
tertib Rapat tersedia di situs web Perseroan sejak
tanggal Pemanggilan ini, yang dapat diakses dan
diunduh melalui situs web Perseroan dengan tautan
https://avianbrands.com/investor/14/rups.

13. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan
dan minuman, serta tidak menyediakan bahan
cetakan dalam bentuk apapun. Semua bahan Rapat
telah tersedia dan/atau diperbarui pada situs web
Perseroan.

14. Apabila terdapat situasi darurat sehingga Perseroan
terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat
secara fisik, maka Perseroan akan mengadakan
Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang
Saham dengan menyampaikan pemberitahuan
terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Perseroan.

12.

13.

14.

Meeting and therefore their attendance will not be
counted in the attendance guorum for the Meeting,

d. To get the best experience in using the eASY.KSEI
Facility and/or the GMS Video Streaming, the
Shareholders or their proxies are advised to use the
Mozilla Firefox browser.

Meeting agenda materials and Meeting rules are
available on the Company's website starts from this
Invitation date, which can be accessed and
downloaded — through — the Company's website
https://en.avianbrands.com/investor/l4/rups.

The Company does not provide, neither souvenir, food
and beverage nor any printed materials in any form.
All Meeting materials including information disclosure
are available and/or updated on the Company 's
website.

In the event of an emergency, which makes it
impossible for the Company to hold a physical
Meeting, the Company will hold the Meeting
electronically without the physical presence of the
Shareholders upon prior notice to the Company 's
Shareholders.

Kabupaten Sidoarjo, 19 Maret / March 2025
Direksi / the Board of Directors
PT Avia Avian Tbk

PT AVIA AVIAN Tok.
n Brands Lt. 9-10

Gedung Avi

RAK
43)