Back to announcement
20260629_CSMI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105910_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review CSMISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.948
EKO PUTRANTO, SH NOTARIS Jl. Raya Lenteng Agung No. 100 A Telp./Fax : (021) 7870064, 78880383 Jakarta Nomor : EP.36/NOT/06/2026 Jakarta, 25 Juni 2026 Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT CIPTA SELERA MURNI Tbk. Kepada Yth. PT. CIPTA SELERA MURNI Tbk Di JAKARTA. Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (disingkat “Rapat”) “PT. CIPTA SELERA MURNI Tbk.” berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada : Hari / Tanggal : Kamis, 25 Juni 2026 Waktu : Pukul 14.22 WIBB sampai dengan pukul 14.51 WIBB Tempat : Grand Picasso Hotel, Jalan Kb. Kacang 9 No. 4 RT.8/RW.8, Kb. Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10240 dengan jumlah saham yang hadir atau terwakili dalam Rapat sejumlah 523.746.600 saham atau merupakan 64,188 dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yang demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pertanggal 2 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIBB serta sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 juncto Pasal 86 ayat 1 UUPT, Rapat telah memenuhi ketentuan Kuorum sehingga Rapat dapat dilaksanakan dan berhak mengambil Keputusan yang mengikat. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat: Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 13, 14 dan 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 15/POJK.04/2020, yaitu : 1. PEMBERITAHUAN mengenai mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan untuk Rapat ini melalui surat Nomor: 001/OL-CSM/DIR/V/RUPS/2026 tanggal 08 Mei 2026. Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 POJK 15/2020, untuk Rapat ini telah dilakukan
Page 2 OCR 0.953
Situs web Perseroan dan Platform eASY.KSEI pada hari 19 Mei 2026. 3. PEMANGGILAN Rapat, yang yang dimuat di situs Website Indonesia, situs web Perseroan dan Platform eASY.KSEI pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2026. Rapat diselenggarakan dengan agenda acara sebagai berikut : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025. 3.Penunjukan Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2026 dan menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya. 4.Penetapan honorarium / gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan penetapan gaji dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. CIPTA SELERA MURNI Tbk. tertanggal 25 Juni 2026, Nomor : 18, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : I. Pada Acara Pertama dari Rapat : “Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 523.746.600 dengan catatan 65.358.300 saham abstain memutuskan : 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acguit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025. 3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Para Pemegang Saham Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini ke dalam suatu akta notariil dihadapan Tahunan Perseroan kepada Menteri Hukum dan/atau 'instasi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku,
Page 3 OCR 0.923
23 PBM apa membuat, menyusun atau Pada Acara Kedua dari Rapat : "Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 523.746.600 dengan catatan 65.358.300 saham abstain memutuskan : Menyetujui untuk penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 Pada Acara ketiga dari Rapat : “Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 523.746.600 dengan catatan 65.358.300 saham abstain memutuskan : 1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026, dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah: a. Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik: b. Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik: dan G: Rekomendasi dari Kanite Audit Perseroan. apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu duapuluh dua), dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Komite Audit Perseroan. IV. Pada Acara Keempat dari Rapat : “Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 523.746.600 dengan catatan 65.358.300 saham abstain memutuskan : Menyetujui honorarium Dewan Kamisaris dan gaji Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 disesuaikan dengan kondisi Perseroan saat ini. Jumlah gaji dan honorarium akan ditentukan kemudian oleh
Page 4 OCR 0.155
Pemanen sb ana aa
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
EKO PUTRANTO
p.1
unresolved
org
Menteri
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
61 ms
13 Sep 2026 14:12
no text layer - needs OCR