Back to announcement
20260629_MNCN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105694_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed MNCNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2025
PT MEDIA NUSANTARA CITRA TBK
(“Perseroan”)
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 51
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 Perseroan (selanjutnya
disebut “Rapat”) sebagai berikut:
a. Tanggal, Waktu, Tempat Pelaksanaan Rapat
Hari, Tanggal : Kamis, 25 Juni 2026
Waktu : 10.21 WIB – 11.18 WIB
Tempat : MNC Conference Hall, iNews Tower Lantai 3
Jl. Kebon Sirih No.17-19, Jakarta Pusat 10340
b. Mata Acara Rapat
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 (acquit et de charge).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.
4. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk
Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan pemberian
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.
c. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Dewan Komisaris
Komisaris Syafril Nasution
Komisaris Independen Joel Richard Hogarth*)
*)
hadir secara online
Page 2
Direksi
Direktur Utama Noersing
Wakil Direktur Utama Kanti Mirdiati Imansyah *)
Direktur Valencia Herliani Tanoesoedibjo
Direktur Ruby Panjaitan
Direktur Tantan Sumartana
Direktur Dini Aryanti Putri
Direktur Cahyarina Agustina Asri
*)
hadir secara online
d. Kuorum Kehadiran
Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili sebanyak
10.471.484.706 saham atau sebesar 69,611331% dari seluruh saham Perseroan yang memiliki
hak suara yang sah.
e. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat
Dalam setiap mata acara Rapat, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan
diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
mata acara Rapat.
Jumlah pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
Mata Acara Jumlah Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham
Terdapat 2 pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan
1
pertanyaan.
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan
2
pertanyaan dan/atau memberi pendapat.
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan
3
pertanyaan dan/atau memberi pendapat.
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan
4
pertanyaan dan/atau memberi pendapat.
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan
5
pertanyaan dan/atau memberi pendapat.
f. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam
hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
g. Hasil Pemungutan Suara
Jumlah Suara (saham)
Mata Acara
Setuju Tidak Setuju Abstain
1 10.352.219.706 83.100 119.181.900
2 10.338.649.206 9.831.300 123.004.200
3 10.375.541.306 2.571.800 93.371.600
4 8.267.622.066 2.105.262.540 98.600.100
5 10.283.474.748 94.638.358 93.371.600
Page 3
h. Keputusan Rapat
Mata Acara 1
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk di dalamnya
Laporan Berkelanjutan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai
jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Mata Acara 2
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka
Puradiredja Suhartono, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing atas tindakan pengurusan
dan tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Mata Acara 3
1. Menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:
i. sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan dibukukan sebagai dana
cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
ii. tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025; dan
iii. sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk mendukung
kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan rencana strategis Perseroan, termasuk
pengembangan usaha digital yang berorientasi pada pasar global, mendorong
pertumbuhan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan.
2. Menetapkan pembagian bonus, dimana kewenangan untuk menentukan mengenai
besarnya bonus tersebut serta pelaksanaan pembagiannya diberikan kepada Direksi
Perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan
keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan
dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
Mata Acara 4
1. Menerima pengunduran diri Bapak Tantan Sumartana selaku Direktur Perseroan, dengan
memberikan pembebesan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
atas tugas dan tindakan pengurusan dalam Perseroan, yang dijalankan selama masa
menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan.
2. Mengganti jabatan Ibu Kanti Mirdiati Imansyah dan Ibu Valencia Herliani Tanoesoedibjo
yang sebelumnya secara berturut-turut selaku Wakil Direktur Utama dan Direktur
Perseroan menjadi secara berturut-turut selaku Direktur dan Wakil Direktur Utama
Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tugas dan tindakan
pengurusan dalam Perseroan, yang dijalankan selama menjabat sebagai anggota Direksi
Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan
Laporan Tahunan Perseroan.
Page 4
3. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Hary Tanoesoedibjo
Komisaris : Syafril Nasution
Komisaris Independen : Joel Richard Hogarth
Direksi
Direktur Utama : Noersing
Wakil Direktur Utama : Valencia Herliani Tanoesoedibjo
Direktur : Kanti Mirdiati Imansyah
Direktur : Ruby Panjaitan
Direktur : Dini Aryanti Putri
Direktur : Cahyarina Agustina Asri
4. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau
meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu di
hadapan Notaris dan memberitahukan keputusan tersebut kepada pihak yang berwenang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besaran remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
untuk Tahun Buku 2026 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Mata Acara 5
1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2026.
2. Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan
tersebut.
Jakarta, 25 Juni 2026
PT Media Nusantara Citra Tbk
Direksi
Page 5
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF THE MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE 2025 FINANCIAL YEAR
PT MEDIA NUSANTARA CITRA TBK
(the “Company”)
In compliance with Article 10 paragraph 16 of the Company’s Articles of Association and Article 51 of
the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and
Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, the Board of Directors of
the Company hereby announces the Summary of the Minutes of the Annual General Meeting of
Shareholders for the 2025 Financial Year (the “Meeting”) as follows:
a. Date, Time, and Venue of the Meeting
Day, Date : Thursday, 25 June 2026
Time : 10.21 – 11.18 WIB (Western Indonesia Time)
Venue : MNC Conference Hall, iNews Tower 3rd Floor
Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Central Jakarta 10340
b. Agendas
1. Approval of the Annual Report of the Board of Directors and the Supervisory Report of the
Board of the Commissioners for the Financial Year ending 31 December 2025.
2. Approval and ratification of the Company’s Financial Statement for the Financial Year ended
31 December 2025 and granting a release and discharge to the Board of Commissioners and
the Board of Directors of the Company respectively for their supervisory and management
duties during the Financial Year ended 31 December 2025 (acquit et de charge).
3. Approval of the Company’s profit utilization for the Financial Year ended 31 December 2025.
4. Approval of the changes to the composition of the Company’s management.
5. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company’s Financial Year
ending 31 December 2026 and granting the authority to the Board of Directors of the
Company to determine the fees of the Independent Public Accountant, as well as other
terms and conditions relating to such appointment.
c. Attendance of Members of the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors
Board of Commissioners
Commissioners Syafril Nasution
Independent Commissioners Joel Richard Hogarth*)
*)
attended online
Page 6
Board of Directors
President Director Noersing
Vice President Director Kanti Mirdiati Imansyah*)
Director Valencia Herliani Tanoesoedibjo
Director Ruby Panjaitan
Director Tantan Sumartana
Director Dini Aryanti Putri
Director Cahyarina Agustina Asri
*)
attended online
d. Attendance Quorum
The Meeting was attended by shareholders or their proxies representing a total of 10,471,484,706
shares or 69.611331% of the Company’s total issued shares with valid voting rights.
e. Opportunity to Raise Questions and/or Express Opinions
In each agenda of the Meeting, the shareholders or their proxies were given the opportunity to
raise questions and/or express opinions related to the respective agenda.
The number of shareholders or proxies who raised questions and/or expressed opinions on each
Meeting agenda is as follows:
Agenda Number of Shareholders or Proxies
1 A total of two (2) shareholders or proxy holders raised questions.
2 No shareholders or proxy holders raised questions and/or expressed opinions.
3 No shareholders or proxy holders raised questions and/or expressed opinions.
4 No shareholders or proxy holders raised questions and/or expressed opinions.
5 No shareholders or proxy holders raised questions and/or expressed opinions.
f. Voting Mechanism
Resolutions on each agenda were adopted through deliberation to reach consensus. In the
event that consensus could not be reached, the resolutions were adopted by way of verbal
voting and electronic voting through the eASY.KSEI system.
g. Voting Result
Number of Votes (Shares)
Agenda
Acceptance Reject Abstain
1 10,352,219,706 83,100 119,181,900
2 10,338,649,206 9,831,300 123,004,200
3 10,375,541,306 2,571,800 93,371,600
4 8,267,622,066 2,105,262,540 98,600,100
5 10,283,474,748 94,638,358 93,371,600
Page 7
h. Meeting Result
First Agenda
To approve and accept the Annual Report of the Board of Directors, including the Company’s
Sustainability Report, and the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners
regarding the Company's operations for the Financial Year ended on 31 December 2025.
Second Agenda
To approve and ratify the Company’s Financial Statements for the financial year ended on 31
December 2025, which have been audited by the Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja
Suhartono, and to grant a full release and discharge to the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have
performed during the Financial Year ended 31 December 2025 (acquit et de charge), to the
extent that such actions are reflected in the Company's audited Financial Statements for the
Financial Year ended on 31 December 2025, and considering the Annual Report of the Board of
Directors for the Financial Year ended on 31 December 2025.
Third Agenda
1. To approve the appropriation of the Company's profit for the Financial Year ended 31
December 2025 as follows:
i. an amount of Rp1,000,000,000 (one billion rupiah) shall be appropriated as a
statutory reserve in compliance with the Company's Articles of Association and
Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies;
ii. no dividend of the Company shall be distributed for the Financial Year ended on
31 December 2025; and
iii. the remaining net profit of the Company shall be recorded as retained earnings to
support the funding requirements for the implementation of the Company’s
strategic plans, including the development of digital businesses oriented toward
the global market, to support the Company’s business growth, and to strengthen
its capital structure.
2. To determine the distribution of bonuses, whereby the Board of Directors of the Company
shall be authorised to determine the amount of such bonuses and the implementation of
their distribution.
3. To approve the granting of authority to the Board of Directors of the Company to utilise
the remaining profits referred to above for any purpose whatsoever, without any
exceptions, while taking into account the prevailing regulations in the capital market.
Fourth Agenda
1. To accept the resignation of Mr. Tantan Sumartana as Director of the Company and to
grant him a full release and discharge (acquit et de charge) from all responsibilities in
respect of his management duties and actions performed during his term of office as a
member of the Board of Directors of the Company, to the extent that such duties and
actions are reflected in the Company’s Financial Statements and Annual Report.
2. To change the positions of Ms. Kanti Mirdiati Imansyah and Ms. Valencia Herliani
Tanoesoedibjo, previously served as Vice President Director and Director of the Company,
respectively, to become Director and Vice President Director of the Company,
respectively, effective as of the closing of the Meeting, and to grant them a full release
and discharge (acquit et de charge) from all responsibilities for their management duties
and actions performed during their respective terms of office as members of the Board of
Directors of the Company, to the extent that such duties and actions are reflected in the
Company’s Financial Statements and Annual Report.
Page 8
3. To resolve that, effective as of the closing of the Meeting, the composition of the
Company’s Board of Commissioners and Board of Directors shall be as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Hary Tanoesoedibjo
Commissioner : Syafril Nasution
Independent Commissioner : Joel Richard Hogarth
Board of Directors
President Director : Noersing
Vice President Director : Valencia Herliani Tanoesoedibjo
Director : Kanti Mirdiati Imansyah
Director : Ruby Panjaitan
Director : Dini Aryanti Putri
Director : Cahyarina Agustina Asri
4. To grant authority, with the right of substitution, to the Board of Directors of the
Company's Board of Directors to take all necessary actions in connection with the changes
in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company
as referred to above, including but not limited to appearing before a Notary, executing
and/or causing to be executed the, signing all relevant deeds, and notifying such changes
to the relevant authorities in accordance with the prevailing laws and regulations.
5. To grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to
determine the remuneration for the members of the Board of Commissioners and Board
of Directors of the Company for the 2026 Financial Year, taking into account the proposals
and recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee.
Fifth Agenda
1. To approve the granting of authority to the Board of Directors of the Company with the
approval of the Board of Commissioners of the Company, to appoint the Public
Accountant and/or Public Accounting Firm that will audit the Company's books for the
Financial Year ending 31 December 2026.
2. To grant full authority and power to the Board of Directors of the Company to determine
the honorarium and other terms and conditions relating to the appointment of the
Company’s Public Accountant and/or Independent Public Accounting Firm.
Jakarta, 25 June 2026
PT Media Nusantara Citra Tbk
Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 25 Jun 2026 · 10:21–11:18 |
| Present | 10,471,484,706 (69.61%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
10,352,219,706
—
Against
83,100
—
Abstain
119,181,900
—
Agenda 2
approved
For
10,338,649,206
—
Against
9,831,300
—
Abstain
123,004,200
—
Agenda 3
approved
For
10,375,541,306
—
Against
2,571,800
—
Abstain
93,371,600
—
Agenda 4
approved
For
8,267,622,066
—
Against
2,105,262,540
—
Abstain
98,600,100
—
Agenda 5
approved
For
10,283,474,748
—
Against
94,638,358
—
Abstain
93,371,600
—
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
640 ms
12 Sep 2026 22:00
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '119181900',
'votes_against': '83100',
'votes_for': '10352219706'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '123004200',
'votes_against': '9831300',
'votes_for': '10338649206'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '93371600',
'votes_against': '2571800',
'votes_for': '10375541306'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'sesuai dengan peraturan perundang-undangan '
'yang berlaku. 5. Memberikan kewenangan dan '
'kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'menetapkan besaran remunerasi bagi para '
'anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan '
'untuk Tahun Buku 2026 dengan memperhatikan '
'usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan '
'Remunerasi Perseroan.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '98600100',
'votes_against': '2105262540',
'votes_for': '8267622066'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'votes_abstain': '93371600',
'votes_against': '94638358',
'votes_for': '10283474748'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-25',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '69.611331',
'shares_present': '10471484706',
'time_end': '11:18:00',
'time_start': '10:21:00',
'venue': 'MNC Conference Hall, iNews Tower Lantai 3 Jl. Kebon Sirih No.17-19, '
'Jakarta Pusat 10340 b.'}