20260629_LRNA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105900_lamp1.pdf

KA PT. EKA SARI LORENA TRANSPORT, Tbk.

HEAD OFFICE : JL. K.H. HASYIMASHARI NO. 15 C, JAKARTA 10130 - INDONESIA. Ph. : (021) 6341166 (Hunting), Fax. : (021) 6339988
DEPO ? JL. RAYA TAJUR No. 106, BOGOR 16141 - INDONESIA Ph. : (0251) 8356666 (Hunting), Fax. : (0251) 8355666
Homepage: www.lorena-transport.com

Jakarta, 29 Juni 2026
No : 035/LRNA/CORSEC/VI/2026

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

c.g Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat

Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Lampiran : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dengan Hormat,

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka pasal 49
ayat (1) maka bersama ini kami menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (“RUPST”) untuk Tahun Buku 2025 pcmf PT Eka Sari Lorena Transport Tbk (“Perseroan”),
yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026 mulai pukul 09.50 WIB hingga pukul
10.40 WIB, yang diselenggarakan secara online melalui fasilitas easy-KSEI bertempat di Hotel Swiss-
Bellin Bogor, Jl. Pajajaran Indah V RT.001 RW.O11, Baranangsiang, Bogor Timur, Kota Bogor.

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh
Notaris Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn.,, Notaris di Kabupaten Bogor dengan Surat Tanda Terdaftar
Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: STTD.N-61/PJ-1/PM.223/2023 tertanggal 26 Januari 2023.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya kami mengucapkan terima
kasih.

Hormat Kami,
PT Eka Sari Lorena Transport Tbk

Herlisa Dessy H Silalahi, SE
Corporate Secretary

PEKANBARU - PANGKALAN KERINCI - JAPURA- JAMBI - SIMPANG RIMBO - PADANG - SOLOK - MUARA BUNGO - BANGKO - SORALANGUN - LUBUK LINGGAU - LAHAT - PALEMBANG - PRABUMULIH - SIMPANG BELIMBING - MUARA ENIM
TANJUNG ENIM - BATURAJA - BATUMARTA TULANG BAWANG - KOTABUMI - BANDAR JAYA - METRO - PRINGSEWU - BANDAR LAMPUNG
MERAK - TANGERANG - JAKARTA - BOGOR - BANDUNG - CIREBON - TEGAL - PEMALANG - PEKALONGAN - SEMARANG - SALATIGA - SOLO - SRAGEN - KLATEN - YOGYAKARTA - MAGELANG - BUMI AYU - PURWOKERTO - BOBOT SARI
GOMBONG - KEBUMEN - PURBALINGGA - - NGAWI - MAOSPATI - MADIUN - PONOROGO - CARUBAN - NGANJUK - KEDIRI - TULUNG AGUNG - BLITAR - KUDUS - PATI - REMBANG - BLORA - CEPU - PURWODADI
TUBAN - GRESIK - SURABAYA - MALANG - PROBOLINGGO - LUMAJANG - JEMBER - GENTENG - SRONO - JAJAG - BANYUWANGI - KETAPANG - GILIMANUK - DENPASAR

EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BOGOR
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

Kabupaten Bogor, 26 Juni 2026 Nomor: 17/NOT/VI/2026

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT EKA SARI LORENA TRANSPORT Tbk

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H., M.Kn., Notaris
di Kabupaten Bogor, dengan ini menerangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan
Pasal 52 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa
PT EKA SARI LORENA TRANSPORT Tbk. (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang diselenggarakan secara fisik dihadiri oleh
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Profesi Penunjang serta secara
elektronik tanpa kehadiran fisik para pemegang saham menggunakan sistem cASY.KSEI
yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), yaitu dengan rincian
informasi sebagai berikut:

IL Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, dan Agenda Rapat
Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juni 2026
Waktu "1 09.50” WIB s/d 10.40” WIB
Tempat : Hotel Swiss-Belini Bogor — Jl. Pajajaran Indah V, RT.01/RW.11,
Baranangsiang Bogor, Jawa Barat

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember
2025 serta pengesahan Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025.

2. Penetapan penggunaan Rugi/Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

tanggal 31 Desember 2025.

Persetujuan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan

w

mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026.
Pengangkatan kembali/perubahan susunan anggota Direksi.
5. Pengangkatan kembali/perubahan susunan anggota Komisaris.

Ruko Newton Sguare Blok U 21 No. 1-3, Komplek Legenda Wisata
Jl. Alternatif Trans Yogi Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
T. 462 21 29219406, 462 21 29219407.

EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BOGOR
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

Il.

1.

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:
Anggota Dewan Komisaris Perseroan:

Komisaris Utama : Bapak SAMSUDIN (hadir secara online).

Komisaris : Bapak JASON BINAR ARENDA SILALAHI (hadir
secara fisik).

Komisaris : Ibu LORETA LATERSIA TIURLAN SILALAHI
(hadir secara online).

Komisaris : Bapak DANTE REBUENA TOMAN
SURBAKTI (hadir secara fisik).

Komisaris Independen : Bapak HIDAYAT (hadir secara online).

Anggota Direksi Perseroan:

Direktur Utama : Bapak SOERBAKTI GUSTI TERKELIN (hadir
secara online).

Direktur : Bapak DWI RIANTA SOERBAKTI (hadir secara
fisik).

Direktur : Ibu EKA SARI LORENA SOERBAKTI (hadir secara
online)

Direktur Independen : Bapak Insinyur SOLON APRIN TARIGAN (hadir

secara online).

Kehadiran Pemegang Saham dalani Rapat

Bahwa dalam Rapat berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 2
angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 40
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) POJK
Nomor 15/POJK.04/2020, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat
diselenggarakan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Rapat Pemegang Saham yang hadir atau
diwakili oleh kuasanya dalam Rapat tersebut adalah mewakili sebanyak 247.645.400
saham atau mewakili 70,76Yo dari 350.000.022 saham yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan dengan hak suara yang sah, dan oleh karenanya persyaratan kuorum
kehadiran Rapat sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah
terpenuhi, sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang

mengikat.

Ruko Newton Sguare Blok U 21 No. 1-3, Komplek Legenda Wisata |
Jl. Alternatif Trans Yogi Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
T. 462 21 29219406, 462 21 29219407.

EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BOGOR

S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

IV. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Memberikan Pendapat

Dalam Rapat

Pemegang Saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat, terdapat Pemegang

Saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk

mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui

pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam Rapat:

1. Agenda Pertama

Setuju | Tidak Setuju Abstain

Usulan/Pertanyaan

247.605.400 Saham 40.000 Saham Nihil

1

2. Agenda Kedua

Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan
247.605.400 Saham 40.000 Saham Nihil Nihil
3. Agenda Ketiga
Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan
247.605.400 Saham 40.000 Saham Nihil 1
4. Agenda Keempat
| Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan
| .
Nihil

| 247.605.400 Saham 40.000 Saham Nihil

5. Agenda Kelima

Setuju Tidak Setuju Abstain

Usulan/Pertanyaan

247.605.400 Saham 40.000 Saham Nihil

Ruko Newton Sguare Blok U 21 No. 1-3, Komplek Legenda Wisata
Jl. Alternatif Trans Yogi Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
T. 462 21 29219406, 462 21 29219407.

Nihil

EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BOGOR
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

VI. Hasil Keputusan Rapat:
1. Agenda Pertama:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan persetujuan dan pengesahan
atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan
Laba/Rugi Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Krisnawan
Nugroho dan Fahmy, serta memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan
Laporan Berkelanjutan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi

u

Perseroan, untuk menuangkan/menyatakan keputusan pengesahan Laporan
Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ini
dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Agenda Kedua:
Memberikan persetujuan atas Penetapan Penggunaan Rugi/Laba Perseroan untuk

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

3. Agenda Ketiga:
Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan kriteria
Independen dan terdaftar di OJK yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2026 serta menetapkan
persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk pemberhentiannya, dengan
kriteria sesuai POJK Nomor 13/POJK.03/2017, sebagai berikut:
a) Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan:
b) Memiliki izin yang masih berlaku dari Menteri,
c) Tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan Surat Tanda
Terdaftar (STD) dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas sebelumnya,
Ruko Newton Sguare Blok U 21 No. 1-3, Komplek Legenda Wisata (x

Jl. Alternatif Trans Yogi Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
T. 462 21 29219406, 462 21 29219407,

EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BOGOR

S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

ka)

e)

3

Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti
melakukan tindak pidana di bidang keuangan serta tidak tercantum dalam daftar
kredit atau pembiayaan macet,

Bagi AP (Akuntan Publik), tidak memiliki rangkap Jabatan),

Berkedudukan sebagai Rekan AP (Akuntan Publik) pada KAP (Kantor Akuntan
Publik) persekutuan atau pemimpin KAP (Kantor Akuntan Publik) yang terdaftar
pada Otoritas Jasa Keuangan.

Memiliki kompetensi dan pengetahuan di bidang jasa keuangan dan industri yang
menggunakan jasa AP (Akuntan Publik).

4. Agenda Keempat:

1.

Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi Perseroan
efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan pembebasan dan pelunasan
sepenuhnya (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan
selama masa jabatan yang bersangkutan.

Menyetujui mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) menjadi sebagai berikut:

Susunan Direksi

Direktur Utama : Soerbakti Gusti Terkelin
Direktur : Dwi Rianta Soerbakti
Direktur : Eka Sari Lorena Soerbakti

Direktur Independen : Insinyur Solon Aprin Tarigan

Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan
susunan anggota Direksi Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas
untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta
yang dibuat di hadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang
berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Agenda Kelima:

1.

Menyetujui dan menerima pengunduran diri Ibu Trihayu Mitra K. Soerbakti dari
jabatannya selaku Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya
Rapat ini dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian
dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan
pembebasan dan pelunasan (acguit et de charge) atas tindakan pengawasan yang

Ruko Newton Sguare Blok U 21 No. 1-3, Komplek Legenda Wisata
JI. Alternatif Trans Yogi Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
T. 462 21 29219406, 462 21 29219407

EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BOGOR
S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

telah dilakukannya terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan
tanggal penutupan Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin

di dalam Laporan Keuangan Perseroan.

2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris
Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan pembebasan dan
pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah
dijalankan selama jabatan yang bersangkutan.

3. Menyetujui mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang ke-3 (tiga), dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Samsudin

Komisaris : Jason Binar Arenda Silalahi
Komisaris : Loreta Latersia Tiurlan Silalahi
Komisaris : Dante Rebuena Toman Surbakti

Komisaris Independen : Samsudin
Komisaris Independen : Hidayat

4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan
susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi
tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta
menandatangani segala akta yang dibuat di hadapan Notaris, selanjutnya
memberitahukan kepada pihak Yang berwenang serta melakukan segala tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Eka Sari Lorena
Transport Tbk.

Kabupaten Bogor, 26 Juni 2026

Ruko Newton Sguare Blok U 21 No. 1-3, Komplek Legenda Wisata
Jl. Alternatif Trans Yogi Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
T. 462 21 29219406, 462 21 29219407.