Back to announcement
20260629_KOBX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105683_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review KOBXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Page 2
NOTARIS & P.P.A.T.
NEILLY IRALITA ISWARI, SH, MSi, MKn.
SK Menteri Hukum & HAM Rl No : AHU - 72.AH.02.02-Tahun 20'10 tgl 15 Oktober 2010 L
SK Kepala BPN Rl No. 43OlKep-17.3f/.l,12011 tanggal 15 November 2011
Ruko Mutiara Faza RO2 "l
Jl. Condet Raya No. 27, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760
Telp. : (021) 22984490, 87782165, Fax. : 87787102
E-mail : corporate@notarisneilly.com
SURAT KETENANGAN
Nomor : 300/NIN-CN/VU2026
Yang bertandatangan dibawah ini, Saya Neilly Iralita Iswsri, S.H., M.Si., M.Kn.' Notaris di Jakarta'
dengan ini rpenerangkan :
Bahwa pada hari ini Senin, tsnggsl 29 Juni 2026, berada di Kobexindo Tower Lantai 8, Jl. Pasir Putih
Raya Blok E-5-D, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara., telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (untuk selanjutnya disebut "hpat") PT, KOBEXIIIDO TRACTORS' Tbk (selanjutnya akan
disebut "Perseroan")
Rapat Perseroan dibuka pukul 09.09 WIB
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat ini Perseroan telah dilakukan
pemberitahuan ke OJK dengan Surat tertanggal 05 Mei 2026 Nomor : 0l 9/KOB/BOD-MTA//26,
p€ngumuman kepada para pemegang saham melalui situs web bursa efek dan web Perseroan dalam
bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris tanggal 13 Mei 2026 dan panggilan kepada para pemegang saham
melalui situs web bursa efek dan web Perseroan dalam bahasa lndonesia dan Bahasa Inggris tanggal 02
Juni 2026
Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah
seluruhnya berjumlah sebanyak 2.054.646.4fi) (dua miliar lima puluh empat juta enam ratus empat puluh
enam ribu empat ratus) saham atau setara dengan 90,41% (sembilan puluh koma empat puluh satu
persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu
berjumlah 2.272.500.000 (dua miliar dua ratus tujuh puluh duajuta lima ratus ribu) lembar saham.
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir &lam Rapat adalah :
Direksi
Dir€ktur Utama Andry Budiman Limswan
Direktur Martio
Dircktur Bonifasius Suryowirawan
Direktur Wiwit Hadi Suwito
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Yudi Budiman
Komisaris Agus S.ntoso
Komisaris Independen Almuqri Sxgitri Putra
Komisaris Independen Christina
Sesuai pengumuman.pemanggilan Rapat, mata acara Rapat adalah :
Per;etujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi
dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 3l
Desember 2025, sefta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
1
Page 3
NOTARIS & P.P.A.T.
NEILLY IRALITA lSWARl, SH, MSi, MKn.
SK Menteri Hukum & HAM Rl No :AHU - 72.AH.02.02-Tahun 2010 tgl 15 Oktober 201
SK Kepala BPN RlNo.430/Kep-17.31X112011 tanggal 15 November2011
Ruko Mutiara FazaRDZ
Jl. Condet Raya No. 27, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760
Telp. : (021) 22984490, 877 82165, Fax. : 877 87 102
E-mail : corporate@notarisneilly.com
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.
2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium
dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
3. Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026.
4. Persetujuan atas perubahan dan/45au penetapan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.
5. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk meminjam dan/*au menjaminkan sebagian besar harta
kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Persercan dan/atau anak usaha Perseroan
termasuk namun tidak terbatas pada PT Kobexindo Equipment, PT Kobexindo Konstruksi Indonesia,
PT Khatulistiwa Prima Sejahtera, PT Eurotruk Transindo dan PT Kobexindo Rental Nusantara,
kepada bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.
Mekanisme pengambilan Keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat, dalarnhal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan Keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara
1, 2, 3, 4, dan 5 Rapat tidak ada yang mengajukan pertanyaan dar/atau memberikan pendapat.
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
1. Mata Acara Pertama Rapat
Jumlah suara yang Abstain sebesar 0 saham.
Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 0 saham
Jumlah suara yang setuju sebesar 2.054.646.400 saham.
Sesuai dengan peraturan OJK, pemegang saham yang memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian jumlah suara yang setuju
adalah sebesar 2.054.646.400 saham atau 100,00% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk
Rapat ini.
Dengan demikian dapat disimpulkan dalam Rapat bahwa usul yang diajukan pada Mata Acara yang
Pertama disetujui dengan 100,00% dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, yaitu:
a) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 termasuk Laporan Tugas
Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir
pada'ianggal 31 Desember 2025, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perceroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &
Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 30 Maret 2M6 Laporan Nomor
a
00708/2.113yA4J10511929-3ll[IA2026, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang
material.
2
Page 4
NOTARIS & P.P.A.T.
NEILLY IRALITA lSWARl, SH, MSi, MKn.
SK Menteri Hukum & HAM RI No :AHU - 72.AH.02.02-Tahun 2010 tgl 15 Oktober 2010 , tr ("
SK Kepala BPN Rl No. 430/Kep-17.31Xl,120'11 tanggal 15 November 2011
Ruko Mutiara Faza RDz
Jl. Condet Raya No. 27, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760
Ielp. : (021) 229U490, 87782165, Fax. : 87787102
E-mail : corporate@notarisneilly.com
b) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggutrg jawab sepenuhnys (acquil et de cha?ge)
kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindaksn
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025.
c) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun
ber.sama-sama, dengan hak.substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, termasuk menyampaikan pemberitahuan rtas
persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 kepada Menteri Hukum Republik
Indonesia melalui Notaris, serta menandatangani dokumen, surat, permohonrn' dan/atau
pernyatartr yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Mata Acsra Kedua Rapat
Jumlah suara yang Abstain sebesar 0 saham
Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 1.571.4fi) saham
Jumlah suara yang setuju sebesar 2.053.075.ffi0 saham.
Sesuai dengan peraturan OJK, pemegang saham yang memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan
suara yang sarra dengan suara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian jumlah suara yang setuju
adalah sebesar 2.05:1.075,000 saham atau 99,92o/o dad seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk
Rapat ini.
Dengan demikian dapat disimpulkan dalam Rapat bahwa usul yang diajukan pada Mata Acara yang
Kedua disetujui dengan 99,92o/o dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, yaitu:
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepade Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseman untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 3l Desember 2026 serta
menetapkan besarnya honorarium dan percyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik tersebut. Selain itu, Dewan Komisaris Perseroan juga diberi kuasa dan wewenang
untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apr pun tidak dapat
menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026.
3. Mata Acara Ketiga Rapat
Jumlah suara yang Abstain sebesar 0 saham
Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 0 saham
Jumlah suara yang setuju s€besar 2.054.646.400 saham.
Sesuai dengan pemturan OJII pemegang saham yang memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan
suara yan( sama dengan suara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian jumlah suara yang setuju
adalah sebesar 2.054.646.400 saham atau 100,00% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk
Rapat ini
. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam Rapat bahwa usul yang diajukan pada Mata Acara yang
Ketiga disetujui dengan 100,00% darijumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, yaitu:
J
Page 5
NOTARIS & PP.A.T
NEILLY IRALITA lSWARl, SH, MSi, MKn.
SK Menteri Hukum&HAMRI No:AHU - 72.AH.0202-Tahun 2010tgl 15 Oktober 2010 I
SK Kepala BPN Rl No. 430/Keyl7.3Xll2O11tanggal 15 November 2011 , t f
Ruko Mutiara Faza RD2
Jl. Condet Raya No. 27, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760
Telp. : (021) 22984490,87782165, Fax. : 877871O2 ,,
E-mail : corporate@notarisneilly.com
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk
menetapkan besarnya Gaji atau Remunerasi dan tunjangan Direksi Perseroan dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun 2026, sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
4. Mata Acara Keempat Rapat
Jumlah suara yang Abstain seb'esar 0 saham.
Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 1.571'4fi) saham.
Jumlah suara yang setuju sebesar 2.053.075.0ffi saham.
Sesuai dengan peraturan OJK, pemegang saham yang memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian jumlah suara yang setuju
adalah sebesar 2.053.075.000 saham atau 99,92o/o dal"i seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk
Rapat ini.
Dengan demikian dapat disimpulkan dalam Rapat bahwa usul yang diajukan pada Mata Acara yang
Keempat disetujui dengan 99,92Yo darijumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, yaitu:
a) Menyetujui berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta memberikan ucapsn terima kasih dan
penghargaan yrng setinggi-tingginya atas jasa, kontribusi' dan pengabdian yang telah
diberikan selama menjabat sebagai snggota Direksi dan Dewan Komisaris Perteroan.
b) Menyetujui pengangkatsn kembali dan/atau pengangkrtan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perreroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rrpat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakrn pada tahun 2031'
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan p€raturan perundang'undangan yang berlaku'
c) Menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseman yang baru terhitung
.sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris i
Komisaris Utama : Yudi Budiman
Komisaris : Ir Agus Santoso
Komisaris Independen : Christina
Direksi :
Direktur Utsma : Andry Budiman Limawan
Direktur : Martio
Direktur : Bonifasius Suryowirawan
Direktur : Wiwit Iledi Suwito
Direktur : Jhonly Petbun David Runtu
d) Memberikan i"t dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun
"otoghak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
berqpma-sama, dengan
sehubungan dengan keputusan mengenai susunan anggota Direksi Perseroan dan Dewan
Komisaris sebagaimana tenebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatss untuk membuat atau
meminta untuk dibuatkan atau menuangkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat
dihadapan Notaris terkait keputusan tersebut, yang selanjutnya memberitahukan kepada
4
Page 6
NOTARIS & P.P.A.T.
NETLLY IRALITA tSWARl, SH, MSi, MKn. (
SK Menteri Hukum & HAM Rl No :AHU - 72.AH.02.02-Tahun 2010 tgl 15 Oktober 2010
SK Kepala BPN Rl No. 430/Kep-17.3XV2011 tanggal 15 November 2011
Ruko Mutiara FazaRD2
Jl. Condet Raya No. 27,Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760
Telp. : (021) 22984490, 87782165, Fax. : 87787 102
E-mail : corporate@notarisneilly.com
pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mata Acara Kelima Rapat
Jumlah suara yang Abstain sebesar 0 saham.
Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 1.571.400 saham.
Jumlah suara yang setuju sebesar 2:053.075.000 saham.
Sesuai dengan peraturan OJK, pemegang saham yang memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian jumlah suara yang setuju
adalah sebesar 2.053.075.000 saham atat 99,92Yo dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk
Rapat ini.
Dengan demikian dapat disimpulkan dalam Rapat bahwa usul yang diajukan pada Mata Acara yang
Keempat disetujui dengan 99,92yo dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, yaitu:
Rapat Perseroan ditutup pada pukul 10.02 WIB
Keputusan Rapgt Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat, tertanggal hari ini, Senin .,!
tanggal29 Juni 2026, dibawah nomor 73
Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris
Demikian Surat dibuat dengan sebagaiman mestinya.
'*+ ,
N Jakarta
t
a
5
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
P.P.A.T. NEILLY IRALITA ISWARI
p.2
unresolved
person
MSi
p.2 ×5
unresolved
org
Menteri Hukum & HAM Rl
p.2 ×3
unresolved
person
Saya Neilly Iralita Iswsri
p.2
unresolved
org
KOBEXIIIDO TRACTORS' Tbk
p.2
unresolved
person
Martio
· Direktur
p.2
unresolved
person
Wiwit Hadi Suwito
· Direktur
p.2
unresolved
person
Agus S.
· Komisaris
p.2
unresolved
person
Almuqri Sxgitri Putra
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
person
Christina
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
org
PT Kobexindo Equipment
p.3
unresolved
org
PT Kobexindo Konstruksi Indonesia
p.3
unresolved
org
PT Khatulistiwa Prima Sejahtera
p.3
unresolved
org
PT Eurotruk Transindo
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.3
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum & HAM RI
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.4
unresolved
org
Menteri
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
1142 ms
12 Sep 2026 22:00
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '09:09:00'}