20250313_ARNA_Pemanggilan RUPS_31868750_lamp1.pdf

                 PT ARWANA CITRAMULIA Tbk                                                                               PT ARWANA CITRAMULIA Tbk
                                          (“Perseroan”)                                                                                            (“Company”)
                                     Berkedudukan di Jakarta                                                                                     Domiciled in Jakarta


                      PANGGILAN                                                                              SUMMON TO ANNUAL GENERAL MEETING OF
         RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN                                                                              SHAREHOLDERS

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat         The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:                Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2024 (the “Meeting”) which will be held on:

Hari/Tanggal    : Selasa, 8 April 2025                                                               Day/Date 		       : Tuesday, April 8th, 2025
Waktu		         : Pukul 10:00 WIB s/d selesai                                                        Time              : 10:00 WIB until finished
Tempat		        : Aula Nuansa                                                                        Venue 		          : Aula Nuansa
			               Plant 2 – PT Arwana Citramulia Tbk                                                 		                  Plant 2 – PT Arwana Citramulia Tbk
			               Jl. Raya Gorda RT.004/RW.003                                                       		                  Jl. Raya Gorda RT.004/RW.003
			               Kibin – Cikande, Serang,Banten 42186                                               		                  Kibin – Cikande, Serang, Banten 42186

Penyelenggaraan Rapat akan mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/            The conduct of the General Meeting will adhere to the provisions of the Financial Services Authority
POJK.04/2020 tentang “Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan               Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding ”Planning and Conducting General Meetings of
Terbuka” (“POJK RUPS”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang            Shareholders of Public Companies” (”POJK RUPS”) and Financial Services Authority Regulation No.
“Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik” (“POJK eRUPS”).         16/POJK.04/2020 regarding ”Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies
                                                                                                     Electronically” (”POJK eRUPS”).

Rapat akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut :                                       The meeting will be held with the following agenda:
  1. Persetujuan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.         1. Approval of the annual report for the financial year ending on December 31st, 2024.
  2. Pengesahan laporan keuangan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun buku         2. Ratification of the financial statements containing the balance sheet and profit and loss calculation
     yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.                                                         for the financial year ending on December 31st, 2024.
  3. Pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta             3. Delegation of authority to determine honorarium and allowances for members of the Board
     pelimpahan penetapan remunerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada         of Commissioners, as well as delegation of remuneration determination (salary, allowances
     rapat Dewan Komisaris Perseroan.                                                                     and bonuses) for members of the Company’s Board of Directors to the Company’s Board of
  4. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember        Commissioners Meeting.
     2024.                                                                                             4. Approval of the use of the company’s profit for the financial year ending on December 31st, 2024.
  5. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31             5. Approval for the appointment of a Public Accountant for the financial year ending December 31st,
     Desember 2025.                                                                                       2025.

Dengan penjelasan sebagai berikut :                                                                  With the following explanation:
- Mata acara Rapat ke 1 sampai dengan 5 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan      - The agenda of the 1st to 5th meetings is an agenda that is routinely held at the Company’s Annual
  Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang – Undang        GMS. This is in accordance with the provisions in the Company’s Articles of Association and Law
  No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.                                                        no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

  Catatan:                                                                                             Notes:
  1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham,                           1. The company does not send special invitations to shareholders because this notice
     karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat                         serves as the official invitation. This notice can also be viewed on the company’s
     dilihat juga di laman situs Perseroan www.arwanacitra.com dan aplikasi eASY.KSEI.                    website www.arwanacitra.com and the eASY.KSEI application.   		

  2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :                                              2. Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
     • Untuk saham - saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif hanyalah           • For the shares – Company’s shares that have not been entered into the collective custody, only
       Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat                    the Shareholders or the legal proxies of the Shareholders of the Company whose names are
       dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Maret 2025 pukul 16.00 WIB.                    recorded in the Register of Shareholders of the Company on March 14th, 2025 at 16.00 WIB.
     • Untuk saham - saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanya pemegang             • For the shares - Company’s shares which are in KSEI Collective Custody, only account
       rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai Pemegang           holders or legal proxies of account holders whose names are registered as Shareholders
       Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat                of the Company in the securities accounts of the Custodian Bank or Securities Companies
       dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 14 Maret 2025 pukul 16.00 WIB.                     registered in the Register of Shareholders of the Company as of March 14th, 2025 at 16.00 WIB.

  3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:       3. Shareholders participation in the Meeting can be done by the following mechanism:
     • Pemberian Kuasa secara Elektronik                                                                  • Electronic Authorization
       - Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir dengan memberikan kuasa secara                     - The company suggests shareholders to attend by granting electronic proxy (e-proxy) to the
         elektronik (e-proxy) kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk                Independent Proxy, namely the representative appointed by the company, PT Adimitra Jasa
         oleh Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE dari Perseroan melalui Fasilitas            Korpora, as the securities administration bureau of the company through the Electronic
         Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”).                                                General Meeting System facility of KSEI (”eASY.KSEI”).
       - Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya dapat dilakukan sejak               - The period of time for Shareholders to declare their power of attorney and vote can be made
         tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal              from the date of the invitation to the meeting until no later than 1 (one) working day before
         penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.                                                          the date of the meeting at 12.00 WIB.
     • Pemberian Kuasa secara Non Elektronik                                                              • Non-Electronic Authorization
       - Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa                  - Shareholders who are unable to attend may be represented by their proxies by bringing a
         surat kuasa yang sah dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan                   valid power of attorney provided that members of the Board of Directors, Commissioners
         Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan                and Employees of the Company may act as proxies at the Meeting but the votes they cast as
         selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.                                                  proxies are not counted in the voting.
       - Formulir surat kuasa dapat diunduh di website perseroan www.arwanacitra.com.                       - The power of attorney form can be downloaded on the company’s website www.arwanacitra.com
       - Semua surat kuasa tersebut harus diterima kembali oleh Perseroan atau Biro Administrasi            - All such power of attorney must be received back by the Company or the Securities
         Efek di tempat diselenggarakannya Rapat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum            Administration Bureau at the place where the Meeting is being held, no later than 30 (thirty)
         Rapat dimulai.                                                                                       minutes before the Meeting begins.
     • Hadir secara Fisik                                                                                 • Be physically present
       - Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan               - Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to show
         Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang masih berlaku dan                      their Identity Card (KTP) or other valid proof of identity and submit a photocopy
         menyerahkan fotokopi dokumen tersebut kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki                    of the document to the Registration Officer before entering the room.
         ruangan.
       - Pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan:                                            - Shareholders in the form of legal entities are required to submit:
         a. Fotokopi Anggaran Dasar s/d perubahan terakhir beserta dengan SK/Surat Penerimaan                   a. Photocopy of the Articles of Association up to the latest amendments along with the SK/
            Pemberitahuan Perubahan Data/Anggaran Dasar terkait dengan perubahan – perubahan                       Letter of Acceptance of Notification of Changes in Data/Statutes of Association related to
            Anggaran Dasar tersebut;                                                                               the amendments to the Articles of Association;
         b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku;                                   b. Copy of valid Company Domicile Certificate;
         c. Fotokopi KTP Direksi (apabila badan hukum diwakili oleh kuasa).                                     c. Photocopy of ID card of the Board of Directors (if the legal entity is represented by a proxy).

  4. Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan                       4. The Meeting agenda materials are available from the date of this Invitation until the Meeting is
     penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan              held. The Meeting agenda materials can be obtained at the Company’s Head Office during the
     pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.                 Company’s business hours if requested in writing by the Company’s shareholders. Additionally, the
     Serta bahan mata acara Rapat dapat diunduh di website perseroan www.arwanacitra.com.                 Meeting agenda materials can be downloaded from the company’s website www.arwanacitra.com.

  5. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, maka Pemegang Saham atau kuasanya          5. To facilitate coordination and ensure the orderliness of the Meeting, Shareholders or their proxies
     diminta dengan hormat untuk dapat hadir di ruang rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum           are respectfully requested to be present in the meeting room no later than 30 minutes before the
     Rapat dimulai.                                                                                       Meeting commences.


                                     Jakarta, 17 Maret 2025                                                                                   Jakarta, March 17th, 2025
                                  PT Arwana Citramulia Tbk                                                                                  PT Arwana Citramulia Tbk
                                             Direksi                                                                                                   Directors