20260629_BRPT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105269_lamp1.pdf

   • Rapat juga dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai
     berikut:
     - Direktur Utama             : Agus Salim Pangestu*
     - Wakil Direktur Utama       : Rudy Suparman
     - Direktur                   : David Kosasih
     - Direktur                   : Diana Arsiyanti
     - Komisaris                  : Lim Chong Thian*
     - Komisaris (Independen) : Henky Susanto
     - Komisaris (Independen) : Salwati Agustina

     * hadir secara virtual

C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

   Untuk Mata Acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham
   dan/atau kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
   atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau
   tanggapan/pendapat dari para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham,
   pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila
   musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

   Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan
   tanggapan/pendapat dalam Rapat. Hasil pemungutan suara dalam Rapat adalah sebagai
   berikut:

    Mata Acara           Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat
      Rapat                  Setuju                  Abstain             Tidak Setuju
        1               78.461.252.364             62.770.519            133.335.457
                          (99,750%)                 (0,080%)               (0,170%)
         2              78.589.501.358             58.570.022             9.286.960
                          (99,914%)                 (0,074%)               (0,012%)
         3              78.406.894.552             58.596.050            191.867.738
                           (99,681%)                (0,075%)               (0,244%)
         4              75.135.405.301             65.033.850           3.456.919.189
                          (95,522%)                 (0,083%)               (4,395%)
         5                   (tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham)

   Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
   No.15/POJK.04.2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
   Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), pemegang saham dari
   saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak
   memberikan suara), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas

   pemegang saham yang mengeluarkan suara. Sehingga total suara setuju untuk setiap
   Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

       -     Mata Acara Rapat Pertama        : 78.524.022.883 (99,830%)
       -     Mata Acara Rapat Kedua          : 78.648.071.380 (99,988%)
       -     Mata Acara Rapat Ketiga         : 78.465.490.602 (99,756%)
       -     Mata Acara Rapat Keempat        : 75.200.439.151 (95,605%)

D. Hasil Keputusan Rapat

   Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

   •       Mata Acara Rapat Pertama:
           1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan
              Perseroan untuk tahun buku 2025; dan
           2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig acquit et
              decharge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan
              dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang
              dilakukan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin
              dalam Laporan Tahunan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-
              undangan dan hukum yang berlaku.

   •       Mata Acara Rapat Kedua:
           1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2025 yang dapat diatribusikan
               kepada pemilik entitas induk, yang berjumlah US$ 489,8 juta (empat ratus delapan
               puluh sembilan koma delapan juta Dolar Amerika Serikat) , sebagai berikut:
               a. Sebesar US$ 1 juta (satu juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan
                   0,2% dari laba bersih tahun buku 2025, untuk disisihkan sebagai cadangan
                   wajib, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40
                   Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
               b. Sebesar US$ 8,5 juta (delapan koma lima juta Dolar Amerika Serikat) atau
                   setara dengan 1,7% dari laba bersih tahun buku 2025, akan dibayarkan
                   sebagai dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan yang namanya
                   tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juli 2026
                   (recording date) pukul 16.00 WIB; dan
               c. Sebesar US$ 480,3 juta (empat ratus delapan puluh koma tiga juta Dolar
                   Amerika Serikat) atau setara dengan 98,1%, dicatat sebagai laba ditahan
                   untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan dan entitas anak.
            2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan
               untuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai
               tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
               yang berlaku.

   •   Mata Acara Rapat Ketiga:
       1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan
          (anggota dari Deloitte Southeast Asia Limited dan Jaringan Deloitte), ataupun para
          penerus dan penggantinya yang merupakan anggota dari Deloitte Southeast Asia
          Limited dan Jaringan Deloitte, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan
          Perseroan tahun buku 2026; dan
       2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
          honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut dan untuk menunjuk Akuntan
          Pengganti dari Kantor Akuntan Publik yang sama apabila karena sebab apapun
          Akuntan Publik tersebut tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan
          Perseroan tepat pada waktunya.

   •   Mata Acara Rapat Keempat:
       1. Menyetujui untuk menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar
          Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7
          Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan rincian
          perubahan sebagaimana dapat diunduh melalui situs web Perseroan yang
          tautannya telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum Rapat dimulai; dan
       2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
          untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan
          kembali seluruh ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris,
          serta mengajukan permohonan persetujuan atau pemberitahuan penyusunan
          kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum
          Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan
          sehubungan dengan hal tersebut.

   •   Mata Acara Rapat Kelima:
       Bersifat laporan yang tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham.

Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK
15/2020.



                                  Jakarta, 29 Juni 2026
                                  PT Barito Pacific Tbk
                                         Direksi