Back to announcement
20260629_LMSH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105680_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review LMSHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.952
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Jakarta, 25 Juni 2026 Nomor 1 23/Ket/Not/VI/2026 Hal : Surat Keterangan Notaris Kepada Yth, Direksi PT LIONMESH PRIMA Tbk (“Perseroan”) Di Jakarta Timur 13910 Dengan hormat, Saya yang bertandatangan di bawah ini, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa: Perseroan Terbatas PT LIONMESH PRIMA Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang diadakan pada tanggal 25 Juni 2026, yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tanggal 25 Juni 2026, Nomor: 60, yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui sebagai berikut: MATA ACARA RAPAT KESATU: 1. Menyetujui menerima dengan baik laporan tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua lima), termasuk laporan direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, 2. Menyetujui pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang telah diaudit oleh Teramihardja, Pradhono & Chandra, sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor 00159/2.0851/AU.1/04/1091-5/1/111/2026 tertanggal 30- 03-2026 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh enam) dengan “Pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material”, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam laporan keuangan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana. 3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan Hak Substitusi untuk menyatakan keputusan rapat mengenai mata acara pertama ini dalam akta Notaris tersendiri serta mengurus penerimaan pemberitahuan atas laporan tahunan tersebut kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang — undangan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut. Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 2 OCR 0.955
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH MATA ACARA RAPAT KEDUA: Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA, PRADHONO & CHANDRA, yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya, termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam). MATA ACARA RAPAT KETIGA: 1. Menyetujui memberikan kenaikan maksimum sebesar 594 (lima persen) dari tahun sebelumnya untuk menentukan besarnya honorarium dan tidak ada tunjangan Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan: 2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) untuk seluruh Anggota Direksi Perseroan: Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
FATHIAH HELMI
p.1 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
59 ms
13 Sep 2026 14:11
no text layer - needs OCR