Back to announcement
20260629_SMIL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105467_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review SMILSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SARANA MITRA LUAS Tbk PT SARANA MITRA LUAS Tbk
(“PERSEROAN”) (“COMPANY”)
Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No.
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the
Terbuka (“POJK 15/2020”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020"),
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan the Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of
(“Rapat”) sebagai berikut: Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders
("Meeting") as follows:
A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada: A. The Meeting of the Company has been held on:
Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juni 2026; Day / Date : Thursday, June 25, 2026;
Waktu : 14.25’ WIB s/d 15.11’ WIB; Time : 14.25’ WIB until 15.11’ WIB;
Tempat : Cyber 2 Tower Lantai 17, Jl. H.R. Rasuna Said, Venue : Cyber 2 Tower, 17th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said,
Blok X-5, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Block X-5, South Jakarta, Special Capital Region
Jakarta 12950 serta online melalui aplikasi of Jakarta 12950 and online via the eASY.KSEI
eASY.KSEI. application.
B. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut: B. Agenda of the Meeting are as follows:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun 1. Approval and ratification of the Annual Report for the financial
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang year ended December 31, 2025, which consists of:
didalamnya terdiri dari: a. Report on the management of the Company by the
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi Board of Directors and the Report on the supervision of
dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh the Company by the Board of Commissioners for the
financial year ended on December 31, 2025;
Office / Workshop:
Jl. Gemalapik – Pasir Sari
Cikarang Selatan – Bekasi
Telp. (021) 8990-2188, 9826-0168
(021) 8911-7453, 8911-7466
Fax. (021) 8990 2189, 8911 7439
Page 2
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025;
b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta b. Financial Statements and ratification of the balance
perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir sheet as well as the calculation of profit and loss for the
pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian dan financial year ended on December 31, 2025 as well as
pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge) granting and release and full acquittal (acquit et de
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota charge) to all members of the Board of Directors and
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan members of the Board of Commissioners of the
dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk Company for the management and supervision actions
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember they have taken for the financial year ended on
2025. December 31, 2025.
2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang 2. Determination of the Company's profit and loss for the
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. financial year ended on December 31, 2025.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota 3. Determination of the amount of salary and other benefits for
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. members of the Board of Directors and members of the Board
of Commissioners of the Company.
4. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan 4. Appointment of Public Accountant who will audit the
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Company's financial statements for the financial year ended
tanggal 31 Desember 2026. on December 31, 2026.
5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil 5. Accountability for the realization of the use of proceeds from the
Penawaran Umum. Public Offering.
6. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris 6. Changes in the composition of the Board of Directors and/or
Perseroan. Board of Commissioners of the Company.
Office / Workshop:
Jl. Gemalapik – Pasir Sari
Cikarang Selatan – Bekasi
Telp. (021) 8990-2188, 9826-0168
(021) 8911-7453, 8911-7466
Fax. (021) 8990 2189, 8911 7439
Page 3
C. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat C. The Board of Directors and Board of Commissioners of the
ini adalah sebagai berikut: Company present at this Meeting are as follows:
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:
- Direktur Utama / President Director : HADI SUHERMIN;
- Direktur / Director : WINSTON SUHERMIN.
DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:
- Komisaris Utama / President Commissioner : LUCIA IRAWATY LIE.
D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat D. Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting,
jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah the recorded number of shares present or represented in the
sebanyak 6.913.859.700, yang merupakan 79,3814% dari seluruh Meeting is 6.913.859.700 shares, which constitute 79,3814% from
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai the total amount of shares that have been issued by the Company,
hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar which have valid voting rights as required by the Company's
Perseroan dan POJK 15/2020. articles of association and POJK 15/2020.
E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang E. The Company has provided opportunities for the shareholders and
saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan the proxy of shareholders to raised questions and/or provide
dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya opinions prior to the adoption of resolution for each agenda item of
pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat. the Meeting.
F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa F. During the Meeting, no shareholders or proxy of shareholders
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau submitted questions and/or responses related to each agenda
tanggapan terkait setiap mata acara Rapat. item of the Meeting.
Office / Workshop:
Jl. Gemalapik – Pasir Sari
Cikarang Selatan – Bekasi
Telp. (021) 8990-2188, 9826-0168
(021) 8911-7453, 8911-7466
Fax. (021) 8990 2189, 8911 7439
Page 4
G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat: G. The mechanism of adopting resolution of Meeting:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara 1. The mechanism of adopting resolution of Meeting was
musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah conducted in amicable manner. If no amicable resolution is
untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan reached, voting system is implemented in the Meeting
dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara through open voting system.
(voting) secara terbuka.
2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara 2. Shareholders were allowed to vote through Electronic General
melalui Electronic General Meeting System KSEI Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by
(eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham 3. Based on Article 47 of POJK 15/2020, shareholders with
dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik valid voting rights and have been present, both physically
maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak and electronically at the Meeting, but have not exercised
menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah their voting rights or abstained, are considered valid to
menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan attend the Meeting and cast the same vote as the majority
suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara of the voting shareholders by adding the said vote to the
dengan menambahkan suara dimaksud pada suara votes of the majority of the voting shareholders.
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
H. Hasil pemungutan suara: H. Voting results:
MATA ACARA PERTAMA RAPAT: FIRST AGENDA OF THE MEETING:
Tidak setuju sebanyak 0 suara, abstain sebanyak 50.500 suara. Reject 0 votes, abstained 50,500 votes. Based on the provisions
Office / Workshop:
Jl. Gemalapik – Pasir Sari
Cikarang Selatan – Bekasi
Telp. (021) 8990-2188, 9826-0168
(021) 8911-7453, 8911-7466
Fax. (021) 8990 2189, 8911 7439
Page 5
Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, of the Articles of Association and POJK 15/2020, abstentions are
suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan considered to be the same as a majority of the shareholders who
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka cast votes. Therefore, the number of shareholders who voted in
pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 6.913.859.700 favor was 6,913,859,700, or 100% of the total number of valid
suara atau yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang votes cast.
dikeluarkan secara sah.
MATA ACARA KEDUA RAPAT: SECOND AGENDA OF THE MEETING:
Tidak setuju sebanyak 0 suara, abstain sebanyak 50.500 suara. Reject 0 votes, abstained 50,500 votes. Based on the provisions
Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, of the Articles of Association and POJK 15/2020, abstentions are
suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan considered to be the same as a majority of the shareholders who
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka cast votes. Therefore, the number of shareholders who voted in
pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 6.913.859.700 favor was 6,913,859,700, or 100% of the total number of valid
suara atau yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang votes cast.
dikeluarkan secara sah.
MATA ACARA KETIGA RAPAT: THIRD AGENDA OF THE MEETING:
Tidak setuju sebanyak 13.000 suara, abstain sebanyak 110.600 Reject 13,000 votes, abstained 110,600. Based on the
suara. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK provisions of the Articles of Association and POJK 15/2020,
15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama abstentions are considered to be the same as a majority of the
dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, voting shareholders. Therefore, the number of shareholders who
maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak agreed was 6,913,846,700, representing 99.99% of the total
6.913.846.700 suara atau yang merupakan 99,99% dari jumlah number of valid votes cast.
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.
MATA ACARA KEEMPAT RAPAT: FOURTH AGENDA OF THE MEETING:
Office / Workshop:
Jl. Gemalapik – Pasir Sari
Cikarang Selatan – Bekasi
Telp. (021) 8990-2188, 9826-0168
(021) 8911-7453, 8911-7466
Fax. (021) 8990 2189, 8911 7439
Page 6
Tidak setuju sebanyak 0 suara, abstain sebanyak 110.600 suara. Reject 0 votes, abstained 50,500 votes. Based on the provisions
Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, of the Articles of Association and POJK 15/2020, abstentions are
suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan considered to be the same as a majority of the shareholders who
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka cast votes. Therefore, the number of shareholders who voted in
pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 6.913.859.700 favor was 6,913,859,700, or 100% of the total number of valid
suara atau yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang votes cast.
dikeluarkan secara sah.
MATA ACARA KELIMA RAPAT: FIFTH AGENDA OF THE MEETING:
Tidak setuju sebanyak 0 suara, abstain sebanyak 110.600 suara. Reject 0 votes, abstained 50,500 votes. Based on the provisions
Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, of the Articles of Association and POJK 15/2020, abstentions are
suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan considered to be the same as a majority of the shareholders who
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka cast votes. Therefore, the number of shareholders who voted in
pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 6.913.859.700 favor was 6,913,859,700, or 100% of the total number of valid
suara atau yang merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang votes cast.
dikeluarkan secara sah.
MATA ACARA KEENAM RAPAT: SIXTH AGENDA OF THE MEETING:
Tidak setuju sebanyak 5.000 suara, abstain sebanyak 110.600 Reject 5,000 votes, abstained 110,600. Based on the provisions
suara. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK of the Articles of Association and POJK 15/2020, abstentions are
15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama considered to be the same as a majority of the voting
dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, shareholders. Therefore, the number of shareholders who
maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak agreed was 6.913.854.700, representing 99.99% of the total
6.913.854.700 suara atau yang merupakan 99,99% dari jumlah number of valid votes cast.
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.
Office / Workshop:
Jl. Gemalapik – Pasir Sari
Cikarang Selatan – Bekasi
Telp. (021) 8990-2188, 9826-0168
(021) 8911-7453, 8911-7466
Fax. (021) 8990 2189, 8911 7439
Page 7
I. Hasil keputusan Rapat: I. Resolutions of the Meeting:
MATA ACARA PERTAMA RAPAT: FIRST AGENDA OF THE MEETING:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku Approved and ratified the Annual Report for the financial year
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang di dalamnya ended on December 31, 2025, which consists of:
terdiri dari: a. Report on the management of the Company by the Board
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan of Directors and Report on the course of supervision of the
Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Company by the Board of Commissioners during the
Komisaris selama tahun buku 2025; financial year of 2025;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; and loss for the financial year ended on December 31, 2025;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de
pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya charge) to the members of the Board of Directors and members
kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan of the Board of Commissioners of the Company for the
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka management and supervisory actions they have taken during the
lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ended on December 31, 2025 as long as the
Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin actions are reflected in the Company's Annual Report and
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Financial Statements ended on December 31, 2025.
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
MATA ACARA KEDUA RAPAT: SECOND AGENDA OF THE MEETING:
Menetapkan penggunaan laba komprehensif Perseroan untuk Determine the use of the Company's comprehensive profit for the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yaitu financial year ending on December 31, 2025, amounting to
sebesar Rp 65.914.559.998 dengan perincian sebagai berikut: Rp 65.914.559.998 with the following details:
Office / Workshop:
Jl. Gemalapik – Pasir Sari
Cikarang Selatan – Bekasi
Telp. (021) 8990-2188, 9826-0168
(021) 8911-7453, 8911-7466
Fax. (021) 8990 2189, 8911 7439
Page 8
a. sebesar Rp 1.000.000.000,- disisihkan sebagai dana a. Rp 1,000,000,000,- is set aside as a reserve fund, in
cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang- accordance with the provisions of Article 70 of the Limited
Undang Perseroan Terbatas; Liability Company Law;
b. sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan b. the remainder will be recorded as the Company's retained
untuk memperkuat permodalan jangka panjang dan dalam earnings to strengthen long-term capital and in order to
rangka mendukung pertumbuhan bisnis serta rencana suppsort the Company's business growth and investment
investasi Perseroan. plans.
MATA ACARA KETIGA RAPAT: THIRD AGENDA OF THE MEETING:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Grant authority and power to the Board of Commissioners of the
Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau Company to determine the salary and/or honorarium and/or other
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan allowances for members of the Board of Directors and members
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026, yang of the Board of Commissioners of the Company for the financial
pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang year of 2026, the implementation of which will be adjusted to the
berlaku. applicable regulations.
MATA ACARA KEEMPAT RAPAT: FOURTH AGENDA OF THE MEETING:
1. Mendelegasikan wewenang penunjukkan Akuntan Publik 1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who
yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk will audit the Company's financial statements for the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, financial year ending on December 31, 2026, to the Board
kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka of Commissioners of the Company in order to comply with
memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan applicable regulations and obtain a suitable Public
Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik Accountant, provided that the criteria for Public Accountants
yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di who can be appointed are Public Accountants who
Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengalaman audit di registered in the Financial Services Authority, have audit
Office / Workshop:
Jl. Gemalapik – Pasir Sari
Cikarang Selatan – Bekasi
Telp. (021) 8990-2188, 9826-0168
(021) 8911-7453, 8911-7466
Fax. (021) 8990 2189, 8911 7439
Page 9
bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya experience in the Company's business activities, have
Manusia yang memadai dan memiliki independensi. adequate Human Resources and have independency.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris 2. Approved the granting of authority to the Board of
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang Commissioners to determine the honorarium and other
wajar bagi Akuntan Publik tersebut. reasonable requirements for the Public Accountant.
MATA ACARA KELIMA RAPAT: FIFTH AGENDA OF THE MEETING:
Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Accept the accountability for the realization of the use of funds
Penawaran Umum Perseroan, sehingga dengan demikian from the Company's Public Offering, thereby grant full release
memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan of Directors and members of the Board of Commissioners of the
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Company for the management and supervisory actions they
yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil have taken in relation to the use of funds from the Company's
Penawaran Umum Perseroan sepanjang tindakan-tindakan Public Offering as long as these actions are reflected in the
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Company's Annual Report and Financial Report.ompany's
Keuangan Perseroan. Shares and in the Company's Financial Report.
MATA ACARA KEENAM RAPAT: SIXTH AGENDA OF THE MEETING:
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak I KETUT WIDIANA 1. Approved the resignation of Mr. I KETUT WIDIANA as
selaku Komisaris Independen Perseroan, disertai dengan Independent Commissioner of the Company, with gratitude
ucapan terima kasih atas jasa-jasa Bapak I KETUT for the services of Mr. I KETUT WIDIANA as the
WIDIANA selaku anggota Komisaris Independen Independent Commissioner of the Company who has
Office / Workshop:
Jl. Gemalapik – Pasir Sari
Cikarang Selatan – Bekasi
Telp. (021) 8990-2188, 9826-0168
(021) 8911-7453, 8911-7466
Fax. (021) 8990 2189, 8911 7439
Page 10
Perseroan yang telah mengundurkan diri tersebut, yang resigned, which has been carried out for the progress of the
telah dilakukan untuk kemajuan Perseroan, dimana Company, where the resignation is effective as of the
pengunduran diri tersebut berlaku efektif terhitung sejak closing of this Meeting.
ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui pengesampingan ketentuan Pasal 17 ayat 6 2. Approved the waiver of the provision of Article 17
Anggaran Dasar Perseroan untuk menyampaikan paragraph 6 of the Article of Association of the Company
pemberitahuan tertulis kepada Perseroan to submit written notification to the Company at least 90
sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum (ninety) days before the date of resignation of Mr. I KETUT
tanggal pengunduran diri Bapak I KETUT WIDIANA dari WIDIANA from his position as Independent Commissioner
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. of the Company.
3. Menyetujui memberikan pembebasan, pemberesan dan 3. Grant full release, settlement and discharge of
pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de responsibility (acquit et de charge) to Mr. I KETUT
charge) kepada Bapak I KETUT WIDIANA selaku WIDIANA as an Independent Commissioner who has
anggota Komisaris Independen yang telah mengajukan submitted his resignation, for the supervisory actions that
pengunduran diri, atas tindakan pengawasan yang telah have been carried out by Mr. I KETUT WIDIANA, as long
dilakukan oleh Bapak I KETUT WIDIANA, sepanjang as his actions are reflected in the Company's Annual
Report and Annual Financial Report during his term of
tindakan-tindakannya tercermin dalam Laporan Tahunan
office.
dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama masa
jabatannya.
Office / Workshop:
Jl. Gemalapik – Pasir Sari
Cikarang Selatan – Bekasi
Telp. (021) 8990-2188, 9826-0168
(021) 8911-7453, 8911-7466
Fax. (021) 8990 2189, 8911 7439
Page 11
4. Menyetujui pengangkatan Bapak HINCA IKARA PUTRA 4. Approved the appointment of Mr. HINCA IKARA PUTRA
PANJAITAN, untuk menggantikan Bapak I KETUT PANJAITAN, to replace Mr. I KETUT WIDIANA , as the
WIDIANA , selaku Komisaris Independen Perseroan yang new Independent Commissioner of the Company, for the
baru, untuk sisa masa jabatan Komisaris Independen remaining term of office of the Independent Commissioner
yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. effective as of the closing of this Meeting.
5. Menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota 5. Determine the composition of the Company's Board of
Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Directors and Board of Commissioners, effective as of the
Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota closing of this Meeting until the remaining term of office of
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang
the Company's Board of Directors and Board of
berlaku, yaitu sampai dengan tanggal 28 November 2027,
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Commissioners, namely until 28 November 2027, without
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah prejudice to the right of the General Meeting of
sebagai berikut: Shareholders to dismiss them at any time, as follows:
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:
- Direktur Utama / President Director : HADI SUHERMIN;
- Direktur / Director : WINSTON SUHERMIN.
DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:
- Komisaris Utama / President Commissioner : LUCIA IRAWATY LIE;
- Komisaris Independen / Independent Commissioner : HINCA IKARA PUTRA PANJAITAN.
6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak 6. Grant power of attorney to the Company's Board of
lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri Directors and/or other appointed parties, either jointly or
dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan mata individually with the right of substitution, to state the
Office / Workshop:
Jl. Gemalapik – Pasir Sari
Cikarang Selatan – Bekasi
Telp. (021) 8990-2188, 9826-0168
(021) 8911-7453, 8911-7466
Fax. (021) 8990 2189, 8911 7439
Page 12
acara keenam Rapat ini, dalam suatu akta tersendiri di resolution on the sixth agenda item of this Meeting, in a
hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi separate deed before a Notary, including notifying the
yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan authorized agency and registering and taking the necessary
yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan
actions in connection with changes to the composition of
anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.
the Company's Board of Commissioners.
Jakarta, 26 Juni 2026 Jakarta, June 26, 2026
PT SARANA MITRA LUAS Tbk PT SARANA MITRA LUAS Tbk
Direksi Perseroan Board of Directors of the Company
Office / Workshop:
Jl. Gemalapik – Pasir Sari
Cikarang Selatan – Bekasi
Telp. (021) 8990-2188, 9826-0168
(021) 8911-7453, 8911-7466
Fax. (021) 8990 2189, 8911 7439
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×2
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.4
unresolved
person
HINCA IKARA PUTRA PANJAITAN
· Commissioner
p.11 ×4
unresolved
—
WIDIANA
· Komisaris Independen
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1590 ms
12 Sep 2026 22:00
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-25',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Cyber 2 Tower Lantai 17, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Jakarta '
'Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 serta online melalui '
'aplikasi eASY.KSEI. B.'}