20260626_HAJJ_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104918_lamp1.pdf

Mata Acara Rapat Pertama

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat
secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

1.     Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
       buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan
       Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
       selama tahun buku 2025.
2.     Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
       Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
       Jonnardi, Jamaludin, Sukimto & Rekan sesuai dengan Laporannya
       Nomor 00039/2.1524/AU.1/05/1959-1/1/III/2026 tanggal 31 Maret
       2026 dengan pendapat wajar, serta memberikan pembebasan dan
       pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada
       seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan
       pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025,
       sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan
       dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan
       keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan
       perundang-undangan.

Mata Acara Rapat Kedua

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat
secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

       Menyetujui kebijakan Perseroan untuk tidak membagikan dividen
       kepada pemegang saham untuk tahun buku 2025 dan seluruh total
       laba bersih tahun berjalan yang diperoleh Perseroan selama tahun
       buku 2025 sebesar Rp6.041.395.947,- dicatat sebagai laba yang
       ditahan oleh Perseroan atau retained earnings.

Mata Acara Rapat Ketiqa

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat
secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

       Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris
       Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik� yang terdaftar di
       OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2026 dan
       pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris, Perseroan- untuk
       menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit
       laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 tersebut sesuai
       dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada
       Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan
       lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
                                                                       3