Back to announcement
20260629_SPRE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105454_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review SPRESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SORAYA BERJAYA INDONESIA Tbk PT SORAYA BERJAYA INDONESIA Tbk
(“PERSEROAN”) (“COMPANY”)
Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No.
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the
Terbuka (“POJK 15/2020”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020"),
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan the Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of
(“Rapat”) sebagai berikut: Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders
("Meeting") as follows:
A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada: A. The Meeting of the Company has been held on:
Hari/Tanggal : Jumat, 26 Juni 2026; Day / Date : Friday, June 26, 2026;
Waktu : 10.20’ WIB s/d 11.01’ WIB; Time : 10.20’ WIB until 11.01’ WIB;
Tempat : Marquee Conference Center, Cyber 2 Tower Lantai Venue : Marquee Conference Center, Cyber 2 Tower, 17th
17, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Jakarta Selatan, Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Block X-5, South
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 serta online Jakarta, Special Capital Region of Jakarta 12950
melalui aplikasi eASY.KSEI. and online via the eASY.KSEI application.
B. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut: B. Agenda of the Meeting are as follows:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun 1. Approval and ratification of the Annual Report for the financial
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang year ended December 31, 2025, which consists of:
didalamnya terdiri dari: a. Report on the management of the Company by the
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi Board of Directors and the Report on the supervision of
dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh the Company by the Board of Commissioners for the
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada financial year ended on December 31, 2025;
tanggal 31 Desember 2025;
b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta b. Financial Statements and ratification of the balance
perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir sheet as well as the calculation of profit and loss for the
pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian dan financial year ended on December 31, 2025 as well as
pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge) granting and release and full acquittal (acquit et de
1
Page 2
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota charge) to all members of the Board of Directors and
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan members of the Board of Commissioners of the
dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk Company for the management and supervision actions
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember they have taken for the financial year ended on
2025. December 31, 2025.
2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang 2. Determination of the Company's profit and loss for the
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. financial year ended on December 31, 2025.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota 3. Determination of the amount of salary and other benefits for
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. members of the Board of Directors and members of the Board
of Commissioners of the Company.
4. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan 4. Appointment of Public Accountant who will audit the
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Company's financial statements for the financial year ended
tanggal 31 Desember 2026. on December 31, 2026.
5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil 5. Accountability for the realization of the use of proceeds from the
Penawaran Umum. Public Offering.
6. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris 6. Changes in the composition of the Board of Directors and/or
Perseroan. Board of Commissioners of the Company.
C. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat C. The Board of Directors and Board of Commissioners of the
ini adalah sebagai berikut: Company present at this Meeting are as follows:
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:
- Direktur Utama / President Director : RIZET RAMAWI, S.E.;
- Direktur Operasional / Operations Director : DWI RISTRA UTAMI, S.Ikom;
- Direktur Sales and Marketing / : RIDHO FERMAN SHATRIO, S.E.
Sales and Marketing Director
DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:
- Komisaris Independen / Independent Commissioner : ILHAM ALDELANO AZRE, S.IP, M.A.
2
Page 3
D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat D. Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting,
jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah the recorded number of shares present or represented in the
sebanyak 542.402.900, yang merupakan 67,80% dari seluruh Meeting is 542.402.900 shares, which constitute 67,80% from the
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai total amount of shares that have been issued by the Company,
hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar which have valid voting rights as required by the Company's
Perseroan dan POJK 15/2020. articles of association and POJK 15/2020.
E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang E. The Company has provided opportunities for the shareholders and
saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan the proxy of shareholders to raised questions and/or provide
dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya opinions prior to the adoption of resolution for each agenda item of
pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat. the Meeting.
F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa F. During the Meeting, no shareholders or proxy of shareholders
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau submitted questions and/or responses related to each agenda
tanggapan terkait setiap mata acara Rapat. item of the Meeting.
G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat: G. The mechanism of adopting resolution of Meeting:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara 1. The mechanism of adopting resolution of Meeting was
musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah conducted in amicable manner. If no amicable resolution is
untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan reached, voting system is implemented in the Meeting
dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara through open voting system.
(voting) secara terbuka.
2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara 2. Shareholders were allowed to vote through Electronic General
melalui Electronic General Meeting System KSEI Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by
(eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham 3. Based on Article 47 of POJK 15/2020, shareholders with
dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik valid voting rights and have been present, both physically
maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak and electronically at the Meeting, but have not exercised
menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah their voting rights or abstained, are considered valid to
menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan attend the Meeting and cast the same vote as the majority
3
Page 4
suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara of the voting shareholders by adding the said vote to the
dengan menambahkan suara dimaksud pada suara votes of the majority of the voting shareholders.
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
H. Hasil pemungutan suara: H. Voting results:
Pada saat pengambilan keputusan untuk seluruh usulan At the time of adopting the resolution for the entire proposed
keputusan mata acara Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan resolutions on the agenda of the Meeting, there were no
kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak shareholders and proxy of shareholders who raised objections
setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga seluruh (disagree) or abstained, therefore resolutions for all agenda of
keputusan mata acara Rapat disetujui berdasarkan suara bulat. the Meeting were approved based on a unanimous vote.
I. Hasil keputusan Rapat: I. Resolutions of the Meeting:
MATA ACARA PERTAMA RAPAT: FIRST AGENDA OF THE MEETING:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku Approved and ratified the Annual Report for the financial year
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang di dalamnya ended on December 31, 2025, which consists of:
terdiri dari: a. Report on the management of the Company by the Board
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan of Directors and Report on the course of supervision of the
Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Company by the Board of Commissioners during the
Komisaris selama tahun buku 2025; financial year of 2025;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; and loss for the financial year ended on December 31, 2025;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de
pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya charge) to the members of the Board of Directors and members
kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan of the Board of Commissioners of the Company for the
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka management and supervisory actions they have taken during the
lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ended on December 31, 2025 as long as the
Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin actions are reflected in the Company's Annual Report and
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Financial Statements ended on December 31, 2025.
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4
Page 5
MATA ACARA KEDUA RAPAT: SECOND AGENDA OF THE MEETING:
Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku Determine the use of the Company's net profit for the financial
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yaitu sebesar year ending December 31, 2025, amounting to
Rp 1.819.834.464 dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan. Rp 1,819,834,464, recorded as the Company's retained
earnings.
MATA ACARA KETIGA RAPAT: THIRD AGENDA OF THE MEETING:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Grant authority and power to the Board of Commissioners of the
Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau Company to determine the salary and/or honorarium and/or other
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan allowances for members of the Board of Directors and members
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026, yang of the Board of Commissioners of the Company for the financial
pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang year of 2026, the implementation of which will be adjusted to the
berlaku. applicable regulations.
MATA ACARA KEEMPAT RAPAT: FOURTH AGENDA OF THE MEETING:
1. Mendelegasikan wewenang penunjukkan Akuntan Publik 1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who
yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk will audit the Company's financial statements for the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, financial year ending on December 31, 2026, to the Board
kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka of Commissioners of the Company in order to comply with
memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan applicable regulations and obtain a suitable Public
Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik Accountant, provided that the criteria for Public Accountants
yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di who can be appointed are Public Accountants who
Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengalaman audit di registered in the Financial Services Authority, have audit
bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya experience in the Company's business activities, have
Manusia yang memadai dan memiliki independensi. adequate Human Resources and have independency.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris 2. Approved the granting of authority to the Board of
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang Commissioners to determine the honorarium and other
wajar bagi Akuntan Publik tersebut. reasonable requirements for the Public Accountant.
5
Page 6
MATA ACARA KELIMA RAPAT: FIFTH AGENDA OF THE MEETING:
Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Accept the accountability for the realization of the use of funds
Penawaran Umum Perseroan, sehingga dengan demikian from the Company's Public Offering, thereby grant full release
memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan of Directors and members of the Board of Commissioners of the
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Company for the management and supervisory actions they
yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil have taken in relation to the use of funds from the Company's
Penawaran Umum Perseroan sepanjang tindakan-tindakan Public Offering as long as these actions are reflected in the
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Company's Annual Report and Financial Report.ompany's
Keuangan Perseroan. Shares and in the Company's Financial Report.
MATA ACARA KEENAM RAPAT: SIXTH AGENDA OF THE MEETING:
1. Menyetujui pengunduran diri Ibu SELI ASTUTI, S.E., 1. Approved the resignation of Ms. SELI ASTUTI, S.E., as
selaku Direktur Keuangan Perseroan, disertai dengan Finance Director of the Company, with gratitude for the
ucapan terima kasih atas jasa-jasa Ibu SELI ASTUTI, S.E. services of Ms. SELI ASTUTI, S.E. as the member of the
selaku anggota Direksi Perseroan yang telah Board of Director of the Company who has resigned, which
mengundurkan diri tersebut, yang telah dilakukan untuk has been carried out for the progress of the Company,
kemajuan Perseroan, dimana pengunduran diri tersebut where the resignation is effective as of the closing of this
Meeting.
berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui pengesampingan ketentuan untuk 2. Approved the waiver of the provision to submit written
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan notification to the Company at least 90 (ninety) days before
sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum the date of resignation of Ms. SELI ASTUTI, S.E. from her
tanggal pengunduran diri Ibu SELI ASTUTI, S.E. dari position as Finance Director of the Company.
jabatannya selaku Direktur Keuangan Perseroan.
3. Menyetujui memberikan pembebasan, pemberesan dan 3. Approved to grant full release, discharge, and discharge
pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de (acquit et de charge) to Ms. SELI ASTUTI, S.E., as a
charge) kepada Ibu SELI ASTUTI, S.E. selaku anggota member of the Board of Directors who has submitted her
6
Page 7
Direksi yang telah mengajukan pengunduran diri, atas resignation, for the management actions taken by Ms.
tindakan pengurusan yang telah dilakukan oleh Ibu SELI SELI ASTUTI, S.E., as long as her actions are reflected in
ASTUTI, S.E., sepanjang tindakan-tindakannya tercermin the Company's Annual Report and Annual Financial
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Statements during her term of office.
Perseroan selama masa jabatannya.
4. Menetapkan perubahan susunan anggota Direksi 4. Determined changes to the composition of the Company's
Perseroan dan menetapkan susunan anggota Dewan Board of Directors and the composition of the Company's
Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat Board of Commissioners, effective from the close of this
sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi dan Meeting until the remaining term of office of the members
Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku, yaitu sampai of the Board of Directors and Board of Commissioners of
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham the Company, namely until the close of the Annual General
Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029, dengan Meeting of Shareholders to be held in 2029, without
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham prejudice to the right of the General Meeting of
untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai Shareholders to dismiss at any time, as follows:
berikut:
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:
- Direktur Utama / President Director : RIZET RAMAWI, S.E.;
- Direktur Operasional, Sales and Marketing / : DWI RISTRA UTAMI, S.Ikom;
Operations, Sales & Marketing Director
- Direktur Keuangan / Finance Director : RIDHO FERMAN SHATRIO, S.E.
DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:
- Komisaris Utama / President Commissioner : MARFETRA.
- Komisaris Independen / Independent Commissioner : ILHAM ALDELANO AZRE, S.IP, M.A.
7
Page 8
5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak 5. Grant power of attorney to the Company's Board of Directors
lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri and/or other appointed parties, either jointly or individually with
dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan mata the right of substitution, to state the resolutions on the sixth
acara keenam Rapat ini, dalam suatu akta tersendiri di
agenda item of this Meeting, in a separate deed before a Notary,
hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi
yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan including notifying the authorized agency and registering and
yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan carrying out the necessary actions in connection with the change
anggota Direksi Perseroan tersebut. in the composition of the Company's Board of Directors.
Jakarta, 29 Juni 2026 Jakarta, June 29, 2026
PT SORAYA BERJAYA INDONESIA Tbk PT SORAYA BERJAYA INDONESIA Tbk
Direksi Perseroan Board of Directors of the Company
8
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×2
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.3
unresolved
person
SELI
p.7
unresolved
person
ASTUTI
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
777 ms
12 Sep 2026 22:01
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Marquee Conference Center, Cyber 2 Tower Lantai 17, Jl. H.R. Rasuna '
'Said, Blok X-5, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta '
'12950 serta online melalui aplikasi eASY.KSEI. B.'}