20260629_AMFG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105368_lamp1.pdf

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini
Jakarta Pusat, Kode Pos 10330
Telepon : 021-21238054, 08981392066

merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

“Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham
dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama, Kedua dan Kelima:

-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara blanko/abstain,

“Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara tidak setuju:

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara
setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

- Mata Acara Ketiga dan Keempat:

-Jumlah suara blanko/abstain 1 - suara,

-Jumlah suara tidak setuju : 25.700 suara.

-Jumlah suara setuju : 374.591.100 suara.

-Sehingga total suara setuju : 374.591.100 suara, atau sebesar 99,993Y4,

atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025 termasuk
di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik "Siddharta Widjaja & Rekan (a member firm of “KPMG
International Limited”) dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material"
sebagaimana yang termuat dalam laporannya tertanggal 16 Maret 2026, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aeguit et de
charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut,

Keputusan Mata Acara Kedua:
1. Menetapkan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2025, sebagai berikut :

a. sebesar Rp34.720.000.000,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh juta
Rupiah), dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan
sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp80,00 (delapan
puluh rupiah) dengan memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku:

b. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, yang akan digunakan untuk menambah
modal kerja Perseroan:

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan uniuk melakukan setiap
dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini
Jakarta Pusat, Kode Pos 10330
Telepon : 021-21238054, 08981392066

Keputusan Mata Acara Ketiga:

1.

“Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik “Siddharta Widjaja & Rekan” (a member
Jirm of “KPMG International Limited”) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
termasuk informasi keuangan historis tahun buku 2026:

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk :

a. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung
dalam Kantor Akuntan Publik “Siddharta Widjaja & Rekan” (a member firm af
“KPMG International Limited”), serta penggantinya apabila diperlukan untuk
mengaudit laporan keuangan Perseroan termasuk informasi keuangan historis untuk
tahun buku 2026:

b. menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik
“Siddharta Widjaja & Rekan” (a member firm of “KPMG International Limited”)
tersebut, termasuk Akuntan Publik pengganti yang tergabung dalam Kantor Akuntan
Publik pengganti tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit
laporan keuangan Perseroan termasuk informasi keuangan historis untuk tahun buku
2026,

c. melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau
penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan
besarnya imbalan jasa audit dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan
Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan tersebut,

-dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Keempat:

5

Menyetujui pengunduran diri :

Tuan HIROYUKI OTANI dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan,

Tuan MAMPEI CHIYODA dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan,
Tuan TORU ITAI dari jabatannya selaku Direktur Perseroan,

Tuan TAKASHI NEKODA dari jabatannya selaku Direktur Perseroan,

Tuan KIICHIRO YOSHIZAWA dari jabatannya selaku Direktur Perseroan

Tuan TEGUH ARI WIDODO dari jabatannya selaku Direktur Perseroan,

Tuan BAMBANG WIDYAWARDHANA MAULANA dari jabatannya selaku
Direktur Perseroan,

sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada yang bersangkutan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.

BMP PP Pp

Mengangkat :

a. Tuan NATSUYUKI OHNISHI sebagai Komisaris, untuk masa jabatan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028,

b. Tuan TORU ITAI sebagai Presiden Direktur, untuk masa jabatan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2027:

c, Tuan YOSHIHIRO NAGAO sebagai Direktur, untuk masa jabatan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2027:

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah ditutupnya Rapat

ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Tuan KOTAKI DJAUW

Wakil Presiden Komisaris : Tuan SHIGEKI YOSHIBA

Komisaris : Tuan EMANUEL DAVID SATRIA SOETEDJA
Komisaris : Tuan NATSUYUKI OHNISHI

Komisaris Independen : Tuan IRAWAN SOERODJO
Komisaris Independen 1 Tuan KIMIKAZU ICHIKAWA

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini
Jakarta Pusat, Kode Pos 10330
Telepon : 021-21238054, 08981392066

-masing-masing dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun

2028.

Direksi :

Presiden Direktur : Tuan TORU ITAI

Wakil Presiden Direktur: Tuan MOHAMAD AMIEN

Direktur : Tuan YOSHIHIRO NAGAO

Direktur : Tuan SAMUEL NUGROHO SETYONO
Direktur : Tuan KAZUHIRO ONOGAWA
Direktur : Tuan CHRISTOFORUS

Direktur : Tuan TAKU OHASHI

-masing-masing dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027.

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi, dengan hak substitusi, untuk
menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kelima:

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji,
honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi, dan masing-masing anggota
Dewan Komisaris.

2. Menetapkan besarnya gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh
anggota Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen dalam mata
uang Rupiah tidak melebihi jumlah setara US$750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu
Dollar Amerika Serikat) setahun.

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 26 Juni 2026.
Notaris di Jakarta Pusat,

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.