Back to announcement
20260629_KONI_Penyampaian Bukti Iklan_32105399_lamp3.pdf
Other Needs review KONISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PEMBERITAHUAN RINGKASAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan
pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026 bertempat di Gedung Konica Lt.7 Jl. Gunung Sahari Raya No. 78,
Jakarta Pusat. Dengan ini disampaikan hasil Keputusan RUPST sebagai berikut :
-Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang sah
yang berjumlah 239.844.400 (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat
ratus) saham atau mewakili 76,87% (tujuh puluh enam koma delapan tujuh persen) dari 312.000.000 (tiga
ratus dua belas juta) saham jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini. Karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah:
A. Secara Luring
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Independen : Bp. TJHIN SUSANTO
DIREKSI :
-Direktur : Bp. RUDI LAUW
-Direktur : Bp. BUNTARAM GONDOMARTONO
B. Secara Daring
-Presiden Direktur : Bp. SUGIANTO KOLIM
Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit
pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2026.
4. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris.
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa
Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap Mata Acara
Rapat, ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan untuk acara Rapat tersebut.
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa
Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan
cara pemungutan suara.
Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat
tertanggal hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026 dibawah nomor : 65, minuta aktanya dibuat oleh Notaris Ir.
Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH.
-Adapun Keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:
Untuk Mata Acara Rapat Pertama :
Jumlah suara yang hadir sebanyak 239.844.400 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham
Jumlah suara setuju sebanyak 239.844.400 saham = 100 %
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat yang
pertama telah disetujui atas dasar musyawarah mufakat, sebagai berikut :
- Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan
Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) sebagaimana ternyata dari
suratnya tertanggal 30 Maret 2026, Nomor 00727/2.1133/AU.1/05/1778-5/1/III/2026 dengan
pendapat Wajar.
- Dengan diterimanya Laporan kegiatan Perseroan serta disahkannya Neraca dan perhitungan
Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka
dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Aquit et de
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan
Pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2025 sepanjang tindakan tersebut bukan
merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
Untuk Mata Acara Rapat Kedua :
Jumlah suara yang hadir sebanyak 239.844.400 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham
Jumlah suara setuju sebanyak 239.844.400 saham = 100 %
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat kedua telah
disetujui atas dasar musyawarah mufakat, sebagai berikut :
Perseroan tidak membagikan Dividen kepada Pemegang Saham.
Untuk Mata Acara Rapat Ketiga :
Jumlah suara yang hadir sebanyak 239.844.400 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham
Jumlah suara setuju sebanyak 239.844.400 saham = 100 %
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat ketiga telah
disetujui atas dasar musyawarah mufakat, sebagai berikut :
Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Audit untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk
mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2026 termasuk menetapkan Kantor Akuntan
Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan
Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan
pekerjaannya serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut dengan kriteria-kriteria yang
ditetapkan oleh Perseroan, sebagai berikut:
1. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku
pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi
yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan
Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;
4. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa
kepada Lembaga yang diawasi oleh OJK;
Untuk Mata Acara Rapat Keempat :
Jumlah suara yang hadir sebanyak 239.844.400 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham
Jumlah suara setuju sebanyak 239.844.400 saham = 100 %
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Keempat
telah disetujui atas dasar musyawarah mufakat, sebagai berikut :
1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak TJHIN SUSANTO selaku Komisaris
Independen Perseroan, berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, disertai
dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya terhadap Perseroan.
2. Mengangkat Bapak WILLIAM HARYONO selaku Komisaris Independen, berlaku efektif
terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan
anggota Dewan Komisaris lainnya.
Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi
sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
- Komisaris Utama : LUKMAN KOLIM
- Komisaris : L. ROSWITA
- Komisaris Independen : WILLIAM HARYONO
3. -Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan
keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan
Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagaimana disebut dalam Keputusan Rapat ini
dalam suatu akta Notaris tersendiri dan mendaftarkannya sebagaimana disebutkan di atas kepada
Instansi yang berwenang dan mencatatkannya dalam Daftar Perusahaan.
Jakarta, 29 Juni 2026
DIREKSI PERSEROAN
Page 2
SUMMARY NOTICE
RESULTS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk
In connection with the implementation of the Company's Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)
on Thursday, June 25, 2026 at the Konica Building Lt.7 Jl. Gunung Sahari Raya No. 78, Central Jakarta. We
hereby submit the results of the AGMS resolutions as follows:
-The Meeting was attended by the shareholders and/or the valid Proxies of the Shareholders totaling
239,844,400 (two hundred thirty-nine million eight hundred forty-four thousand four hundred) shares or
representing 76.87% (seventy-six point eight seven percent) of the 312,000,000 (three hundred and twelve
million) total shares with voting rights which has been issued by the Company up to the date of this Meeting.
Therefore the provisions regarding the attendance quorum at the Meeting as stipulated in the Company's
Articles of Association and Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Regulations in
the Capital Market sector, have been fulfilled.
The members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting
were:
A. In-person
BOARD OF COMMISSIONERS :
Independent Commissioner : Mr. TJHIN SUSANTO
BOARD OF DIRECTORS :
-Director : Mr. RUDI LAUW
-Director : Mr. BUNTARAM GONDOMARTONO
B. Online
-President Director : Mr. SUGIANTO KOLIM
The Agenda of the Meeting are as follows:
1. Approval and Ratification of the Annual Report, including the Company's Financial Statements
and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the financial year ending December 31,
2025.
2. Approval of the Determination of the Use of the Company's Net Profit for the 2025 Financial
Year.
3. Approval of the Appointment of a Public Accountant to audit the Company's books for the 2026
Financial Year.
4. Approval of changes to the composition of the Board of Commissioners.
Before making a decision, the Chairperson of the Meeting gave an opportunity to the Shareholders and
Shareholders' proxies to ask questions and/or provide opinions on each Meeting Agenda, it turned out that no
one had asked questions for the Meeting agenda.
Decisions are taken by deliberation to reach a consensus, but if the Shareholders or Shareholders' Proxy do
not agree or give a blank vote, then the decision is taken by voting.
At the Meeting, a decision was made, namely as set forth in the Deed of Minutes of Meeting dated Thursday,
June 25, 2026 under number: 65, minutes of the deed made by Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi
Warsito, SH.
-The decisions in the meeting are as follows:
For the First Meeting Agenda:
The number of votes present was 239,844,400 shares
The number of disagree votes is 0 shares
The number of votes that abstained was 0 shares
Number of votes in favor of 239,844,400 shares = 100 %
Thus it can be concluded that the proposals submitted for the first Meeting Agenda have been
approved on the basis of deliberation for consensus, as follows:
- Accepted the Board of Directors' Report regarding the running of the Company and the
Company's financial administration including the Supervisory Report of the Board of
Commissioners for the financial year ending December 31, 2025 which was audited by the
Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF)
as evident from his letter dated March 30, 2026 Number 00727/2.1133/AU.1/05/1778-
5/1/III/2026 with a Fair opinion.
- By receiving the Company's Activity Report and ratifying the Company's Balance Sheet and
Profit and Loss Statement for the Fiscal Year ending December 31, 2025, it means also
granting full discharge and discharge (Aquit et de charge) to the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they
carried out during the 2026 financial year as long as these actions do not constitute a crime and
are reflected in the Balance Sheet and Income Statement of the Company
For the Second Meeting Agenda:
The number of votes present was 239,844,400 shares
The number of disagree votes is 0 shares
The number of votes that abstained was 0 shares
Number of votes in favor of 239,844,400 shares = 100 %
Thus it can be concluded that the proposal submitted for the second Meeting Agenda has been
approved on the basis of deliberation for consensus, as follows:
The Company cannot distribute Dividends to Shareholders.
For the Third Meeting Agenda:
The number of votes present was 239,844,400 shares
The number of disagree votes is 0 shares
The number of votes that abstained was 0 shares
Number of votes in favor of 239,844,400 shares = 100 %
Thus it can be concluded that the proposal submitted for the third Meeting Agenda was approved on
the basis of deliberation for consensus, as follows:
Delegating authority to the Board of Commissioners of the Company with due regard to the
recommendations of the Audit Committee to select and appoint a Registered Public
Accountant to audit the Company's books for the 2026 financial year, including establishing a
replacement Public Accountant Office in the event that the appointed Public Accountant
Office for any reason is unable to carry out or complete its work and grants authority to The
Board of Directors of the Company to determine the honorarium and other terms of
appointment with the criteria set by the Company, as follows:
1. Have a business license from the Minister of Finance led by a Public Accountant
registered with the Financial Services Authority (OJK);
2. Have and comply with quality control guidelines which are standards that apply to the
Public Accounting Firm concerned, at least in accordance with the professional standards
set by the Professional Association of Public Accountants, as long as they do not conflict
with laws and regulations in the financial services sector;
3. Have and implement a quality control system to ensure that the Public Accounting Firm,
Public Accountant or their employees can maintain an independent attitude;
4. Able to maintain the confidentiality of data and information obtained in the provision of
services to institutions supervised by OJK;
For the Fourth Meeting Agenda:
The number of votes present was 239,844,400 shares
The number of disagree votes is 0 shares
The number of votes that abstained was 0 shares
Number of votes in favor of 239,844,400 shares = 100 %
Thus it can be concluded that the proposal submitted for the fourth Meeting Agenda was approved on
the basis of deliberation for consensus, as follows:
1. Approved the honorable dismissal of Mr. TJHIN SUSANTO as Independent Commissioner of
the Company, effective as of the closing date of this Meeting, with gratitude for his services to
the Company.
2. Appointed Mr. WILLIAM HARYONO as Independent Commissioner, effective as of the
closing date of this Meeting, with a term of office following the terms of office of the other
members of the Board of Commissioners.
Therefore, the composition of the Company's Board of Commissioners as of the closing of this
Meeting is as follows:
Dewan Komisaris :
- President Commissioner : LUKMAN KOLIM
- Commissioner : L. ROSWITA
- Independent Commissioner : WILLIAM HARYONO
3. Granting authority and power with the right of substitution to the Company's Board of Directors,
either individually or jointly, to take all necessary actions related to the above-mentioned
decisions, including but not limited to declaring changes to the Company's Board of
Commissioners, with the composition as referred to in this Meeting Resolution, in a separate
notarial deed and registering it as stated above with the authorized agency and registering it in the
Company Register.
Jakarta, June 29, 2026
COMPANY BOARD OF DIRECTORS
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RUDI LAUW
p.1 ×2
unresolved
person
BUNTARAM GONDOMARTONO B. Secara Daring
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.1
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Keuangan
p.1
unresolved
person
BUNTARAM GONDOMARTONO B. Online
p.2
unresolved
person
Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito
p.2 ×4
unresolved
org
Minister of Finance
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
—
Appointed Mr. WILLIAM HARYONO
· Independent Commissioner
p.2 ×5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
300 ms
12 Sep 2026 19:18
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'AGM'}