Back to announcement
20260628_HADE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105203_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed HADESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT HIMALAYA ENERGI PERKASA Tbk
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KE-2
Direksi PT Himalaya Energi Perkasa Tbk selanjutnya disebut (“Perseroan”), dengan ini
memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari
Kamis, tanggal 25 Juni 2026 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ke-2, yang dilangsungkan
dari pukul 15.48 WIB sampai dengan pukul 15.57 WIB, bertempat di Event Space, Ruang Kami
Coworking Space Plaza Menteng GF Unit 03, Jl. HOS Cokroaminoto 79, Jakarta Pusat 10310,
selanjutnya disebut “Rapat”, dengan ringkasan sebagai berikut:
A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan.
2. Persetujuan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
-Direktur Utama : Ibu Martha Esther Lumenta
Dewan Komisaris :
-Komisaris Utama : Ibu Hj. Ismayati Solihat,SP.
-Komisaris Independen : Bapak Drs. Basa Sidabutar, SH,MH.
C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah
sebanyak 1.155.116.610 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 54,49% dari
2.120.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. -Mata Acara Rapat Kedua tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi kuorum yang
disyaratkan.
-Sehingga sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku
termasuk peraturan di bidang pasar modal, Perseroan akan menyelenggarakan rapat ketiga.
Informasi lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rapat ketiga akan diumumkan kemudian.
E. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
F. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk semua mata acara Rapat.
G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
dengan pemungutan suara.
Page 2
H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara
dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
yaitu :
Jumlah Suara
Mata Acara Rapat Total Setuju
Tidak Setuju Abstain
(Setuju + Abstain)
Ke-satu
100
1.155.116.510
(0,01%) -
(99,99%)
I. Keputusan-keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
a. Menyetujui pengunduran diri ibu Sushanti, serta memberikan pembebasan atau acquit et
de charge atas tindakan kepengurusan terhadap Perseroan selama ini, dan seketika
mengangkat ibu Ika Novrianti sebagai pengganti Ibu Sushanti Untuk jangka waktu sisa
masa jabatan Direksi lainnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku, sehingga susunan Direksi Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang diselenggarakan pada tahun 2029 adalah sebagai berikut:
Direktur Utama : Ibu Martha Esther Lumenta
Direktur : Ibu Ika Novrianti
b. Selanjutnya memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala Tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Direksi tersebut sesuai Dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
Jakarta, 29 Juni 2026
PT Himalaya Energi Perkasa Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 25 Jun 2026 · 15:48–15:57 |
| Present | 1,155,116,610 (54.49%) |
| Chair | — |
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Martha Esther Lumenta
p.1 ×2
unresolved
person
Ika Novrianti
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
591 ms
12 Sep 2026 22:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-06-25',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '54.49',
'shares_present': '1155116610',
'shares_total_voting': '2120000000',
'time_end': '15:57:00',
'time_start': '15:48:00'}