Back to announcement
20260628_NASA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105209_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed NASASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Bali, 29 Juni 2026
No : 022/Corsec-NASA/VI/2026
Lamp : 2 berkas
Kepada YTH.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
JL. Lapangan Banteng Timur No 2-4
Jakarta 10710
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Perihal : Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa PT Andalan Perkasa
Abadi Tbk.
Dengan Hormat,
Dengan ini diberitahukan bahwa PT Andalan Perkasa Abadi Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”),
berkedudukan di Kabupaten Badung, dengan ini memberitahukan telah diadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”).
A. Penyelenggaraan Rapat
Hari/Tanggal : Jumat, 26 Juni 2026
Tempat : Medan Room, Hotel The Westin Jakarta
Waktu : RUPST : Pukul 14.15
RUPSLB : Pukul 14.46
Mata Acara RUPST:
1. Memberikan persetujuan atas Laporan-laporan Perseroan yang meliputi:
- Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan, keadaan dan jalannya usaha
Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
- Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
Serta persetujuan dan pengesahan atas laporan-laporan tersebut dan pemberian
pelunasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (volledig acquit et de charge)
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepengurusan dan kewajiban
pengawasan-pengawasannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.
1
Jl. Raya Cendrawasih No.88
Kerobokan Klod Kuta Utara Kab. Badung Bali
T : +62 361 8499595
E : admin@andalanperkasaabadi.co.id
www.andalanperkasaabadi.co.id
Page 2
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas
yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
Mata Acara RUPSLB:
1. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan
jaminan utang atas sebagian kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama, untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun buku, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang
dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang
diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing
(berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), terkait transaksi yang berdiri sendiri
atau yang berkaitan satu sama lain, yang merupakan transaksi yang dikecualikan dari POJK
42/2020 dan POJK 17/2020.
B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bapak Andri Bimantoro
Komisaris Independen : Bapak Marsellino
Direksi:
Direktur Utama : Erwin Kusnadi
Direktur : Elariska Sihaloho
C. Jumlah Saham Yang Hadir Pada Saat RUPST dan RUPSLB
• RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
seluruhnya mewakili 8.718.271.500 saham yang merupakan 79,22% dari seluruh jumlah
saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
• RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
seluruhnya mewakili 8.642.904.568 saham yang merupakan 78,54% dari seluruh jumlah
saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang
saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari pemegang
saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dengan menggunakan kartu
suara maupun melalui media elektronik.
E. Pengajuan Pertanyaan dan Tanggapan Dalam Setiap Mata Acara Rapat
2
Jl. Raya Cendrawasih No.88
Kerobokan Klod Kuta Utara Kab. Badung Bali
T : +62 361 8499595
E : admin@andalanperkasaabadi.co.id
www.andalanperkasaabadi.co.id
Page 3
Dalam seluruh mata acara Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau tanggapan.
F. Hasil Pemungutan Suara untuk Setiap Mata Acara Rapat
Mata Abstain % Tidak % Setuju % Total Setuju %
Acara Setuju
RUPST – 540.446.800 6,1990 700.000 0,0080 8.122.124.700 93,793 8.717.571.500 99,99
pertama
RUPST – 540.446.800 6,1990 700.000 0,0080 8.122.124.700 93,793 8.717.571.500 99,99
kedua
RUPST - 540.446.800 6,1990 700.000 0,0080 8.122.124.700 93,793 8.717.571.500 99,99
Ketiga
RUPST - 540.446.800 6,1990 700.000 0,0080 8.122.124.700 93,793 8.717.571.500 99,99
Keempat
RUPSLB- 540.446.700 6,20 100 0,000001 8.102.457.768 93,75 8.642.904.468 99,99
Tunggal
G. Hasil Keputusan Rapat
RUPST memutuskan:
1. Mata Acara Pertama
Memberikan persetujuan atas Laporan-laporan Perseroan yang meliputi:
- Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan, keadaan dan jalannya usaha
Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
- Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
Serta persetujuan dan pengesahan atas laporan-laporan tersebut dan pemberian
pelunasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (volledig acquit et de
charge) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepengurusan dan kewajiban
pengawasan-pengawasannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.
Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat
dalam suatu akta notaris, untuk keperluan itu berhak menghadap dimana perlu,
memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta
menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan, memilih tempat kediaman,
termasuk memberikan wewenang kepada Direksi/notaris untuk
menyampaikan/melaporkan hasil keputusan Rapat ini kepada Kementrian Hukum
Republik Indonesia termasuk mengunggah dokumen yang disyaratkan pada database
Kementerian Hukum Republik Indonesia dan selanjutnya melakukan segala sesuatu
3
Jl. Raya Cendrawasih No.88
Kerobokan Klod Kuta Utara Kab. Badung Bali
T : +62 361 8499595
E : admin@andalanperkasaabadi.co.id
www.andalanperkasaabadi.co.id
Page 4
yang diaanggap perlu dan berguna untuk melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal
tersebut tidak ada yang dikecualikan.
2. Mata Acara Kedua
Menyetujui Perseroan tidak membagikan dividen maupun menyisihkan dana
cadangan.
3. Mata Acara Ketiga
a) Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik ANTADAYA, HELMIANSYAH dan
YASSIRLI yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun
buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
b) Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk:
1) Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain
penunjukkan Akuntan Publik tersebut.
2) Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan
Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai
dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku,
termasuk peraturan di bidang pasar modal.
4. Mata Acara Keempat
Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris
Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi
untuk menetapkan besarnya paket remunerasi, tunjangan, bonus serta fasilitas bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan
alokasi anggaran paket remunerasi tersebut ditetapkan maksimal 1,5% dari laba bersih
Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
RUPSLB memutuskan:
1.a Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan
hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun
atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri
ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dalam
rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk
melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima
Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut
seluruh penambahan dan/atau perubahannya), terkait transaksi yang berdiri sendiri
ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang merupakan transaksi yang dikecualikan
dari POJK 42/2020 dan POJK 17/2020
b. Untuk memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan
keputusan tersebut di atas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan
dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen
4
Jl. Raya Cendrawasih No.88
Kerobokan Klod Kuta Utara Kab. Badung Bali
T : +62 361 8499595
E : admin@andalanperkasaabadi.co.id
www.andalanperkasaabadi.co.id
Page 5
terkait lainnya seperti surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin
diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan
sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan, tanpa pengecualian;
dan
c. Untuk mengkonfirmasikan dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi
Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas,
tanpa pengecualian.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri
yaitu untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap
dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan
serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya
melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal
tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.
Risalah Rapat sebagaimana diuraikan diatas tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Nomor 110 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa Nomor 111 , keduanya tertanggal 26 Juni 2026 dari Yulia, SH, Notaris di Jakarta.
Demikian ringkasan risalah rapat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami
mengucapkan terima kasih.
Hormat Kami,
PT Andalan Perkasa Abadi
Elariska Sihaloho
Direktur
5
Jl. Raya Cendrawasih No.88
Kerobokan Klod Kuta Utara Kab. Badung Bali
T : +62 361 8499595
E : admin@andalanperkasaabadi.co.id
www.andalanperkasaabadi.co.id
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 26 Jun 2026 · – |
| Present | 8,718,271,500 (79.22%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
8,122,124,700
—
Against
6
—
Abstain
540,446,800
—
Agenda 2
approved
For
8,122,124,700
—
Against
6
—
Abstain
540,446,800
—
Agenda 3
approved
For
8,122,124,700
—
Against
6
—
Abstain
540,446,800
—
Agenda 4
approved
For
8,122,124,700
—
Against
6
—
Abstain
540,446,800
—
Agenda 5
approved
For
8,102,457,768
—
Against
6
—
Abstain
540,446,700
—
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Andri Bimantoro
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik ANTADAYA
p.4
unresolved
person
Yulia
p.5
unresolved
org
PT Andalan Perkasa Abadi Elariska Sihaloho
p.5
unresolved
person
Elariska Sihaloho
· Direktur
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
524 ms
12 Sep 2026 22:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'dalam suatu akta notaris, untuk keperluan itu '
'berhak menghadap dimana perlu, memberikan '
'keterangan dan laporan, membuat atau suruh '
'buatkan serta menandatangani semua surat atau '
'akta yang diperlukan, memilih tempat '
'kediaman, termasuk memberikan wewenang kepada '
'Direksi/notaris untuk menyampaikan/melaporkan '
'hasil keputusan Rapat ini kepada Kementrian '
'Hukum Republik Indonesia termasuk mengunggah '
'dokumen yang disyaratkan pada database '
'Kementerian Hukum Republik Indonesia dan '
'selanjutnya melakukan segala sesuatu 3 Jl. '
'Raya Cendrawasih No.88 Kerobokan Klod Kuta '
'Utara Kab. Badung Bali T : +62 361 8499595 E '
': admin@andalanperkasaabadi.co.id '
'www.andalanperkasaabadi.co.id yang diaanggap '
'perlu dan berguna untuk melaksanakan dan '
'menyelesaikan hal-hal tersebut tidak ada yang '
'dikecualikan. 2.',
'seq': 1,
'title': 'RUPST – pertama',
'votes_abstain': '540446800',
'votes_against': '6.1990',
'votes_for': '8122124700',
'votes_in_favor_total': '93.793'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'title': 'RUPST – kedua',
'votes_abstain': '540446800',
'votes_against': '6.1990',
'votes_for': '8122124700',
'votes_in_favor_total': '93.793'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'title': 'RUPST - Ketiga',
'votes_abstain': '540446800',
'votes_against': '6.1990',
'votes_for': '8122124700',
'votes_in_favor_total': '93.793'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'setiap dan semua perjanjian dan dokumen, '
'termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian '
'pengalihan dan dokumen 4 Jl. Raya Cendrawasih '
'No.88 Kerobokan Klod Kuta Utara Kab. Badung '
'Bali T : +62 361 8499595 E : '
'admin@andalanperkasaabadi.co.id '
'www.andalanperkasaabadi.co.id terkait lainnya '
'seperti surat kuasa, surat pernyataan, '
'dokumen yang mungkin diperlukan untuk '
'pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan '
'dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan '
'sesuai oleh Direksi Perseroan, tanpa '
'pengecualian; dan c. Untuk mengkonfirmasikan '
'dan mengesahkan segala tindakan yang diambil '
'oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan '
'pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut '
'diatas, tanpa pengecualian. 2. Memberi kuasa '
'kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama '
'maupun sendiri-sendiri yaitu untuk menyatakan '
'keputusan ini dalam suatu akta Notaris. Untuk '
'itu menghadap dimana perlu, memberikan '
'keterangan dan laporan, membuat atau suruh '
'buatkan serta menandatangani semua surat atau '
'akta yang diperlukan dan selanjutnya '
'melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu '
'dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut '
'di atas, tanpa ada yang dikecualikan. Risalah '
'Rapat sebagaimana diuraikan diatas tercantum '
'dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang '
'Saham Tahunan Nomor 110 dan Akta Berita Acara '
'Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor '
'111 , keduanya tertanggal 26 Juni 2026 dari '
'Yulia, SH, Notaris di Jakarta. Demikian '
'ringkasan risalah rapat ini kami sampaikan, '
'atas perhatian dan kerjasamanya kami '
'mengucapkan terima kasih. Hormat Kami, PT '
'Andalan Perkasa Abadi Elariska Sihaloho '
'Direktur 5 Jl. Raya Cendrawasih No.88 '
'Kerobokan Klod Kuta Utara Kab. Badung Bali T '
': +62 361 8499595 E : '
'admin@andalanperkasaabadi.co.id '
'www.andalanperkasaabadi.co.id',
'seq': 4,
'title': 'RUPST - Keempat',
'votes_abstain': '540446800',
'votes_against': '6.1990',
'votes_for': '8122124700',
'votes_in_favor_total': '93.793'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '540446700',
'votes_against': '6.20',
'votes_for': '8102457768',
'votes_in_favor_total': '93.75'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-26',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '79.22',
'shares_present': '8718271500',
'venue': 'Medan Room, Hotel The Westin Jakarta'}