Back to announcement
20250306_MTWI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31866796.pdf
RUPS minutes Needs review MTWISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 014/MTI-CR/03/2025
Nama Perusahaan PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Kode Emiten MTWI
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 010/MTI-CR/II/2025 tanggal 11 Februari 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2025, sebagai
berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.577.387.072 saham atau 88,13% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda null Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggota Dewan
Ya 88,13% 2.577.38 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris Perseroan
7.072
Hasil Keputusan a. Mengangkat Tuan ARIES SETIAWAN RUSLI, sebagai Komisaris Independen;
- terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh);
b. Menegaskan dan menerima pengunduran diri Nyonya RINI SETIAWATI sebagai
Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
c. Menetapkan susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun
2027 (dua ribu dua puluh tujuh), adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Tuan ILHAM AKBAR HABIBIE;
Komisaris : Tuan MARKUS DINARTO PRANOTO;
Komisaris Independen : Tuan SUWARNA;
Komisaris Independen : Tuan ARIES SETIAWAN RUSLI;
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang
diperlukan berkaitan dengan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris dalam Rapat
ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan dalam akta yang dibuat
dihadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Vientje Harijanto DIREKTUR 27 Juli 2022 27 Juli 2027 3
UTAMA
Bapak Iis Syarifuddin DIREKTUR 27 Juli 2022 27 Juli 2027 3
Bapak Harjanto DIREKTUR 27 Juli 2022 27 Juli 2027 3
Bapak Rinto Cokrolukito DIREKTUR 24 Juni 2024 27 Juli 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ilham Akbar KOMISARIS 27 Juni 2023 27 Juli 2027 2
Habibie UTAMA
Page 2
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Markus Dinarto KOMISARIS 27 Juni 2023 27 Juli 2027 2
Pranoto
Bapak Suwarna KOMISARIS 27 Juli 2022 27 Juli 2027 3 X
Bapak Aries Setiawan KOMISARIS 05 Maret 2025 27 Juli 2027 1
X
Rusli
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Iis Syarifuddin
Corporate Secretary
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Gedung Chaze Plaza Lantai 7 Jl. Jend. Sudirman Kav.21 Jakarta 12920 , Indonesia
Telepon : 021-25989830, Fax : 021-25989837, www.mtwi.co.id
Nama Pengirim Iis Syarifuddin
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 06-03-2025 14:30
Lampiran 1. mtwi_covernote_RUPSLB_5Mar2025_Clean.pdf
2. Risalah.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Malacca Trust Wuwungan
Insurance Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 014/MTI-CR/03/2025
Issuer Name PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Issuer Code MTWI
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 010/MTI-CR/II/2025 Date 11 February 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 05 March 2025, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.577.387.072 share of 88,13% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda null Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggota Dewan
Ya 88,13% 2.577.38 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris Perseroan
7.072
Hasil Keputusan a. Appoint Mr. ARIES SETIAWAN RUSLI, as Independent Commissioner;
- effective as of the closing of this Meeting with a term of office until the closing of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027 (two thousand twenty seven);
b. Confirm and accept the resignation of Mrs. RINI SETIAWATI as Independent
Commissioner, effective as of the closing of this Meeting;
c. Determine the composition of the Company's Board of Commissioners effective as of the
closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of
Shareholders in 2027 (two thousand twenty seven), as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner: Mr. ILHAM AKBAR HABIBIE;
Commissioner: Mr. MARKUS DINARTO PRANOTO;
Independent Commissioner: Mr. SUWARNA;
Independent Commissioner: Mr. ARIES SETIAWAN RUSLI;
d. Granting authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, either individually or jointly, to carry out all and any necessary actions related to
the decision regarding the composition of the Board of Commissioners in this Meeting,
including but not limited to stating/setting forth in a deed made before a Notary, and then
notifying the relevant parties, and carrying out all and any necessary actions in connection
with the decision in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Vientje Harijanto PRESIDENT 27 July 2022 27 July 2027 3
DIRECTOR
Bapak Iis Syarifuddin DIRECTOR 27 July 2022 27 July 2027 3
Bapak Harjanto DIRECTOR 27 July 2022 27 July 2027 3
Bapak Rinto Cokrolukito DIRECTOR 24 June 2024 27 July 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ilham Akbar PRESIDENT 27 June 2023 27 July 2027 2
Habibie COMMISSIONER
Page 4
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Markus Dinarto COMMISSIONER 27 June 2023 27 July 2027 2
Pranoto
Bapak Suwarna COMMISSIONER 27 July 2022 27 July 2027 3 X
Bapak Aries Setiawan COMMISSIONER 05 March 2025 27 July 2027 1
X
Rusli
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Iis Syarifuddin
Corporate Secretary
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Gedung Chaze Plaza Lantai 7 Jl. Jend. Sudirman Kav.21 Jakarta 12920 , Indonesia
Phone : 021-25989830, Fax : 021-25989837, www.mtwi.co.id
Sender Name Iis Syarifuddin
Function Corporate Secretary
Date and Time 06-03-2025 14:30
Attachment 1. mtwi_covernote_RUPSLB_5Mar2025_Clean.pdf
2. Risalah.pdf
This is an official document of PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. that does not require a signature as it
was generated electronically by the electronic reporting system. PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. is
fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Appoint Mr. ARIES SETIAWAN RUSLI
· Independent Commissioner
p.3 ×10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
605 ms
12 Sep 2026 22:53
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '88.13',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2577'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '88.13',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2577'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '88.13',
'shares_present': '2577387072'}