20250305_BSSR_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31866346_lamp1.pdf

bssr

KEPUTUSAN SIRKULAR
DEWAN KOMISARIS
PT BARAMULTI SUKSESSARANA TBK
No.: O1/BOC-BSSR/II/2025
Mengenai : Perubahan Susunan Komite Audit

CIRCULAR RESOLUTION OF
THE BOARD OF COMMISSIONERS OF
PT BARAMULTI SUKSESSARANA TBK
No.: O1/BOC-BSSR/!1/2025
Regarding: The Change of the Audit Committee

Yang bertandatangan di bawah ini / The undersigned:

ps

Adikin Basirun (Komisaris / Commissioner):

Gi Ock Han (Komisaris / Commissioner):

bi Ab se

Drs. Badrodin Haiti (Komisaris Utama / President Commissioner),
Sanjeev Churiwala (Wakil Komisaris Utama / Vice President Commissioner):

Jinendra Vardhaman Patil (Komisaris / Commissioner):

Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc (Komisaris Independen / Independent Commissioner):
RR. Assistia Semiawan (Komisaris Independen / Independent Commissioner),

8. Paul Tambunan (Komisaris Independen / Independent Commissioner).

Dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya
masing-masing selaku anggota Dewan Komisaris
PT Baramulti Suksessarana Tbk (“Dewan
Komisaris”), suatu perseroan terbatas yang
didirikan dan ada secara patut berdasarkan hukum
Negara Republik Indonesia, berdomisili di Grha
Baramulti, Jl. Suryopranoto No. 2, Komplek
Harmoni Plaza Blok A-8, Petojo Utara, Gambir,
Jakarta Pusat 10130 (“Perseroan”).
Dewan Komisaris Perseroan ini
menerangkan terlebih dahulu:

dengan

A. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor
55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan
Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
yang mengatur antara lain:

1. Anggota Komite Audit diangkat dan
diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

2. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3
(tiga) orang anggota yang berasal dari
Komisaris Independen dan Pihak dari luar
Perusahaan Publik,

Hereby act in their respective capacity as members
of PT Baramulti Suksessarana Tbk's Board of
Commissioners (the “Board of Commissioners"/
“BOC”), a limited liability company, duly
established and existing under the laws of the
Republic of Indonesia, domiciled at Grha
Baramulti, Jl. Suryopranoto No. 2, Komplek
Harmoni Plaza Blok A-8, Petojo Utara, Gambir,
Central Jakarta 10130 (the “Company”).

The Board of Commissioners of the Company
hereby first state that:

A. In accordance to Financial Services Authority
Regulation Number 55/POIK.04/2015
regarding the Formation and Guidelines on
Working Implementation of Audit Committee,
which reguires among others:

1. The member of Audit Committee
appointed and discharged by the Board of
Commissioners.

2. The Audit Committee is consisting of at
least 3 (three) members of Independent
Commissioner and external parties.

ya £

PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk

Grha Baramulti, 3" Floor
Komp, Harmoni Plaza Blok A8

Jl: Suryopranoto No.2 T | 462 21 6385 3228
Jakarta Pusat 10130 F : 46221 6385 1134

Website : wwwbssr.co.id
Email: corsec@bssr.co.id

3. Komite Audit diketuai oleh Komisaris
Independen.

B. Bahwa merujuk kepada pengunduran diri Ibu
Dini Rosdini dari jabatannya Anggota Komite
Komite Audit Perseroan.

C. Bahwa Dewan Komisaris bermaksud untuk
mengangkat Bapak Onto Hirawan selaku
anggota Komite Audit Perseroan
menggantikan Ibu Dini Rosdini yang telah
mengundurkan diri dari jabatannya selaku
anggota Komite Audit Perseroan.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut diatas,
Dewan Komisaris Perseroan dengan ini secara
MENYETUJUI, MENGADOPSI, MEMUTUSKAN dan
MERATIFIKASI (sejauh sudah ditandatangani,
diserahkan dan/atau dilaksanakan) hal-hal sebagai
berikut ("Keputusan"):

A. Menunjuk Bapak Onto Hirawan sebagai
anggota — Komite — Audit Perseroan,
menggantikan Ibu Dini Rosdini.

B. Menyetujui perubahan susunan Komite Audit
Perseroan, yaitu menjadi sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua : Bapak Paul Tambunan

Anggota : Bapak Kilpady Pradeep Kumar
Anggota : Bapak Onto Hirawan

1. Memberikan kewenangan dan kuasa penuh
kepada setiap anggota Direksi (untuk
bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-
sama untuk dan atas nama Perseroan),
dengan hak substitusi, untuk melakukan

segala tindakan yang bertujuan untuk
melanjutkan, melaksanakan dan
mengakibatkan berlakunya Keputusan

tersebut di atas maupun tindakan-tindakan
lain dari Perseroan yang disyaratkan oleh
Keputusan di atas termasuk namun tidak
terbatas pada:

3. The Audit Committee shall be chaired by
the Independent Commissioner.

B. Whereas referring to the resignation of Mrs.
Dini Rosdini from her position as the Member
of the Audit Committee of the Company.

C. Whereas the Board of Commissioners propose
to appoint Mr.Onto Hirawan as a member of
Audit Committee, replacing Mrs. Dini Rosdini
who had been resign from his position as the
member of the Audit Committee of the
Company.

Based on the above backgrounds, the Board of
Commissioners of the Company hereby APPROVES,
ADOPTS, RESOLVES and RATIFIES (to the extent
already executed, delivered and/or performed) the
following ("Resolutions"):

A. To appoint Mr.Onto Hirawan as a member of
Audit Committee of the Company, replacing
Mrs. Dini Rosdini.

B. Agree to resolve the change on Audit
Committee of the Company, Into:

Audit Committee

Chairman : Mr. Paul Tambunan
Member : Mr. Kilpady Pradeep Kumar
Member : Mr. Onto Hirawan

1. Granting of full power and authority to each
member of the Board of Directors (acting
individually or jointly for and on behalf of the
Company), with full rights of substitution, to
take all actions in order to carry out, reflect and
Cause the effectiveness of the foregoing
Resolutions as well as any other actions by the
Company reguired by the foregoing
Resolutions which include but are not limited
to:

2/4 -

PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk

Jl Suryo Pranoto No.2 T 1 46221 6385 3226
Jakarta Pusat 10130 F1 462 21 6385 1134

1 wwwbesr.co.id
corsec@bser.co.id

Website
Email

Grha Baramutti, 3" Floor
Komp, Harmoni Plaza Blok A8

a, Membuat, menandatangani dan
menyerahkan semua dokumen yang
diperlukan untuk ditandatangani

dan/atau dikirimkan berdasarkan atau
sehubungan dengan Keputusan:

b. Menghadap kepada dan mendapatkan
semua persetujuan yang dibutuhkan dari
pejabat yang berkaitan, baik yang di

butuhkan pada saat ini maupun di
kemudian hari, dan
c. Menghadap, membuat pernyataan,

menandatangani dan menyampaikan
setiap akta kepada notaris manapun serta
menuangkan Keputusan ini dalam akta
notaris yang mungkin dibutuhkan atau
dianggap perlu berdasarkan peraturan
perundang-undangan Republik Indonesia
yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (17)
Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Sirkuler ini
mempunyai keabsahan hukum dan kekuatan
hukum yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris ini
ditandatangani dalam bahasa Inggris dan bahasa
Indonesia, yang keduanya berlaku efektif. Dalam
hal terdapat ketidaksesuaian antara, atau jika
terdapat perbedaan dalam penafsiran versi
Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia, maka
Dewan Komisaris sepakat bahwa ketentuan versi
Bahasa Indonesia adalah yang berlaku.

Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani dalam
beberapa rangkap, dan memiliki akibat yang sama
seakan-akan tandatangan pada rangkap-rangkap
tersebut berada pada satu salinan yang sama dari
Keputusan ini.

a. Preparing, signing and handing over all
necessary documents which is reguired to
be signed and/or dispatched under or in
connection with the Resolutions,

b. Appearing before and obtaining all
necessary approvais from the relevant
guthorities, as may now or hereafter be
reguired, and

€. Appearing before, making any statements,
executing and delivering any deed to any
notary as well as converting these
Resolutions into notarial deed as may be
reguired or deemed appropriate by the
prevoiling laws and regulations of the
Republic of Indonesia,

Pursuant to Article 17, paragraph (17) of the
Articles of Association of the Company, this
Circular Resolution shall have the same force and
effect as the resolution lawfully made in the
Meeting of the Board of Commissioners.

This Circular Resolution of the Board of
Commissioners shall be executed in both English
language and Bahasa Indonesia which shall both
be effective. In the event of any inconsistency
between, or if there is any discrepancy in
interpreting, the English language version and the
Bahasa Indonesia version, the Board af
Commissioners agrees that the provisions in the
Bahasa Indonesia language version shall prevail.

This Circular Resolution may be executed in any
number of counterparts and this has the same
effect as if the signatures on the counterparts were
on a single copy of this Resolution.

pa

PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk

Grha Baramulti, 3” Floor
Komp. Harmoni Plaza Blok A8

T : 46221 6385 3226
1 46221 6385 134

Website : www.bser-co.id
Email: corsec@bssr.coid

Jl. Suryo Pranoto No.2
Jakarta Pusat 10130

Keputusan Sirkuler ini berlaku efektif pada tanggal This Circular Resolutions shall be effective on
17 Februari 2025. February 17", 2025.

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS /”
PT BARAMULTI SUKSESSARANA TBK

ke NN Ga L Cemka

- 2
Drs. Badrodin Haiti Sanjeev Churiwala
Komisaris Utama / President Commissioner Wakil Komisaris Utama / Vice President
Va 14 Commissioner
Adikin Basirun Jinendra Vardhaman Patih
Komisaris / Commissioner Komisaris / Commissioner
FA COP

Gi Ock Han Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc

Komisaris / Commissioner Komisaris Independen / Independent Commissioner
RR. Assistia Semiawan Paul Tambundn

Komisaris Independen / Independent Commissioner Komisaris Independen / Independent Commissioner

4/4

PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk

Grha Baramulti, 3” Floor Jl Suryo Pranoto No.2 T 1 46221 6385 3228 Website : www.bssr.co.id
Komp. Harmoni Plaza Blok A8 Jakarta Pusat 10130 F : 46221 6385 1134 Emait corsec@bssr.co.id