20260626_PURA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105124_lamp1.pdf

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

8 ae:
-
NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok BI No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com

Direksi
Direktur Utama ? ARIEL WIBISONO
Direktur : YONATHAN HIMAWAN HENDARTO

#) Hadir dalam Rapat secara elektronik media telekonferensi (webinar zoom
@ASY.KSEI)

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 4.247.730.930 (empat miliar
dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan
ratus tiga puluh) saham atau merupakan 67,40368 (enam puluh tujuh koma
empat nol tiga enam persen) yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua)
dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang
berjumlah 6.301.930.902 (enam miliar tiga ratus satu juta sembilan ratus
tiga puluh ribu sembilan ratus dua) saham, yang telah dikeluarkan
Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat
Dalam RUPS Tahunan tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait mata acara RUPS Tahunan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan
Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui
pemungutan suara.

EF. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan

Mata setuju Tidak Setuju Abstain Pertanyaan
Acara

1 4.247.029.930 701.000 0 1

2 4.247.029.930 701.000 0

3 4.247.029.930 701.000 0 -

4 4.246.929.930 801.000 0 2

G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

Mata Acara Pertama

I. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk
pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang
berakhir tanggal 31 Desember 2025.

II. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
memindahkan kuasa (hak subtitusi) untuk menyatakan Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, membuat atau
meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat

A4

8

Ng aroma
aa
KEDANGAN

STTOMAPM22201N

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226

Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com

dihadapan Notaris sehubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi
tidak terbatas menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada Menteri Hukum
Republik Indonesia, dalam Sistem Administrasi Badan Hukum tersedia,
sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49
Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan
Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, serta melakukan segala
sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang
berlaku.

Mata Acara Kedua

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen dan seluruh laba bersih
Perseroan yang didapatkan pada tahun buku 31 Desember 2025 digunakan
untuk pengembangan bisnis Perseroan.

Mata Acara Ketiga
1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di
Indonesia yang akan melakukan Audit atas Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2026, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit,
dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang
baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta
afiliasinya, dan

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar
tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan

tersebut.
Mata Acara Keempat

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan
dan menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan
sama dengan tahun sebelumnya atau dilakukan penyesuaian apabila hal
tersebut perlu disesuaikan dengan rekomendasi dari Komite Remunerasi.

Demikian laporan saya.
Hormat saya,
Notaris Penunjang Pasar Modal

Dr. SUSANTI, S.H, M.Kn.
NOTARIS DI KOTA SURABAYA
Ruko OfTice Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. O81 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com

Kota Surabaya, 24 Juni 2026

Nomor : 12A/NOT/SK/VI/2026 Kepada Yth.
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Direksi PT PUTRA RAJAWALI
Pemegang Saham Luar Biasa KENCANA Tbk

PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk, berkedudukan di Kota Surabaya dan
berkantor pusat di Jalan Rungkut Industri I Blok F10, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 005, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, yaitu
dengan rincian informasi sebagai berikut:

RUPS LUAR BIASA

. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Luar Biasa
Hari / Tanggal Rabu / 24 Juni 2026
Waktu 15.31 - 15.42 WIB
Tempat Ruang Rapat PT Putra Rajawali Kencana Tbk Lantai 2.
Ruko Section One Blok F10, Jalan Rungkut Industri Raya
I, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo,
Kota Surabaya.

Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:
Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Tentang Maksud
dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
B. Anggota Direksi Perusahaan yang hadir dalam RUPS Luar Biasa

Dewan Komisaris
Komisaris Utama 3 THEODORE TONNY HENDARTO#
Komisaris Independen : Doktor, Insinyur, AGUS MULYANTO"

Direksi

Direktur Utama 2 ARIEL WIBISONO

Direktur z1 YONATHAN HIMAWAN HENDARTO

“) Hadir dalam Rapat secara elektronik media telekonferensi (webinar zoom
@ASY.KSEI)

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri sejumlah 4.250.647.930 (empat
miliar dua ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu
sembilan ratus tiga puluh) saham atau merupakan 67,44998 (enam puluh
tujuh koma empat empat sembilan sembilan persen) yang merupakan lebih
dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah saham dengan hak suara yang telah
dikeluarkan Perseroan yang berjumlah 6.301.930.902 (enam miliar tiga
ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua) saham,
yang telah dikeluarkan Perseroan.

8

NI poros
Aa
MELANGAN

STTONSAPNRaRNN

Dr. SUSANTI, S.II., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA SURABAYA
Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris .susanti@ yahoo.com

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam RUPS Luar Biasa tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait mata acara RUPS Luar Biasa.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Luar Biasa

Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui
pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan

Mata Tidak
«
Acara Setuju Setuju Abstain Total Setuju Pertanyaan
1 4.241.347.930 0 9.300.000 | 4.250.647.930 End

“Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan
suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan
suara.

G. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

MATA ACARA RAPAT
I. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai
dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 Tentang
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia serta Tabel Konversi
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020-2025, Volume 2,
2026, Katalog: 1302033, Nomor Publikasi: 03100.26007 sehingga
selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
J—0—.....oan - MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----------: muand
LL0aaa0aaaa0aaeaaaaanaunaanan PaSB1 3 —wocssnenan0nnan0nnn0naco—o.
Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
Pengangkutan dan Pergudangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal ini,
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a. Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (Kode KBLI 49231).
b. Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus (Kode KBLI 49232).

II. Menyetujui untuk memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan
tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk
menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia
dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan
dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan
disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Dr. SUSANTI, S.II., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel, Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com

Demikian laporan saya.
Hormat saya,
Notaris Penunjang Pasar Modal

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.