Back to announcement
20250304_UNIC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31865951_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review UNICSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
PT. Unggul Indah Cahaya Tbk. (“Perseroan”)
berkedudukan di Jakarta Selatan
Wisma UIC Lt.2
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 6 – 7
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan, maka berikut adalah
ringkasan risalah Rapat tersebut:
A. Tanggal, Waktu dan Tempat Rapat :
Hari/tanggal : Jumat, 28 Februari 2025
Waktu Rapat : 10.45 WIB s/d 11.03 WIB
Tempat : Hotel Indonesia Kempinski, Ruang Heritage II, Lt. 16, Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta
Agenda Rapat : Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;
B. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan/atau Direksi :
• Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 246.192.809 saham atau 64,225% dari seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
• Rapat juga dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu :
Dewan Komisaris Direksi
Presiden Komisaris : Erwin Sudjono Presiden Direktur : Yani Alifen
Wakil Presiden Komisaris : Hanny Sutanto Wakil Presiden Direktur : Djazoeli Sadhani
Komisaris : Franciscus Welirang Direktur : Lily Setiadi
Komisaris : Indrawan Masrin
Komisaris Independen : Farid Harianto
C. Pengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat
Setelah dilakukan uraian dan penjelasan mengenai agenda Rapat ini, pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat.
D. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan untuk agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai
pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
E. Hasil Keputusan Rapat :
Agenda persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan
a. Menyetujui dan menerima dengan hormat pengunduran diri Bapak Djazoeli Sadhani dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur
Perseroan dan mengangkat Ibu Lily Setiadi selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan dan Bapak Toni Liawan sebagai Direktur
Perseroan, efektif berlaku terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2026. Dengan demikian terhitung sejak penutupan Rapat ini, sampai dengan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :
Direksi :
Presiden Direktur : Yani Alifen
Wakil Presiden Direktur : Lily Setiadi
Direktur : Jimmy Masrin
Direktur : Toni Liawan
b. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et décharge) atas tugas dan tanggung jawab sepenuhnya kepada
Bapak Djazoeli Sadhani yang jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan akan berakhir segera setelah ditutupnya Rapat ini,
atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menuangkan keputusan mengenai susunan
anggota Direksi tersebut dalam suatu akta notaris, memberitahukannya kepada pejabat/instansi yang berwenang serta melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada
Tidak setuju : 0,137% atau sebanyak 336.574 saham Abstain : 0% atau sebanyak 0 saham Setuju : 99,863% atau sebanyak 245.856.235 saham
Jakarta, 04 Maret 2025
PT. UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk.
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 28 Feb 2025 · – |
| Present | 246,192,809 (64.22%) |
| Chair | — |
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Thamrin
p.1
unresolved
person
Lily Setiadi
· Wakil Presiden Direktur
p.1 ×4
unresolved
person
Toni Liawan
· Direktur
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
358 ms
12 Sep 2026 22:53
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-02-28',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '64.225',
'shares_present': '246192809',
'venue': 'Hotel Indonesia Kempinski, Ruang Heritage II, Lt. 16, Jl. M.H. '
'Thamrin No.1, Jakarta Agenda Rapat : Persetujuan perubahan susunan '
'anggota Direksi Perseroan; B.'}