20250303_ESSA_Pengumuman RUPS_31865742_lamp3.pdf

ESsSD

Jakarta, 3 Maret 2025

No. 0081/LT/EII-EXT/2025
Lampiran: 2 dokumen

Kepada Yth. Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Indonesia Stock Exchange Building, 1"' tower
Jalan Lapangan Banteng Timur, No. 2-4 Jalan Jenderal Sudirman, Kav 52-53

Jakarta 10710 Jakarta 12190

U.P.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal U.P.: Direktur Penilaian Perusahaan

Dengan hormat,

Perihal: Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
PT ESSA Industries Indonesia Tbk. (“Perseroan”)

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham Terbuka Secara Elektronik, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan
bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut
"Rapat") dengan jadwal dan rincian mata acara Rapat sebagai berikut :

Hari/Tanggal : Rabu / 9 April 2025
Pukul : 15.00 WIB s/d selesai
Tempat : To be announced

Mata Acara Rapat yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2024: termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024:

2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit
atas laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan atas Akuntan
Publik Independen tersebut,

3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau
honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Perseroan untuk Tahun Buku 2025: dan

4. Persetujuan Penggunaan Saldo Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.

5. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberhentian dan pengangkatan kembali
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

PT ESSA Industries Indonesia Tbk.

DBS Bank Tower 18th Floor T 462 21 2988 5600

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 F 16221 2988 5601

Jakarta 12940, Indonesia www.essa.id Hal 1/2