20250227_AVIA_Pengumuman RUPS_31864948_lamp1.pdf

& Avian

BRANDS

tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Indonesia Stock Exchange  Regulation

melalui surat ini kami sampaikan No. I-E  concerning  Obligation — of

Pengumuman  RUPST dan  RUPSLB Information Submission, with this letter we

Perseroan. Submit the Announcement of the AGMS and
the EGMS of the Company.

Demikian surat ini kami sampaikan. Thus, we convey this letter. Thank you for

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. your attention.

Hormat kami/Sincerely yours,
PT Avia Avian Tbk R

Hera Septi Astuti"R'ANDS
Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary

PT AVIA AVIAN Tok,

p

wwmavianbrands.com

» SE: PAS

hi
Ds AA

AA

Avian

-— BRANDS
PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT AVIA AVIAN TBK

Direksi PT Avia Avian Tbk (“Perseroan”) dengan
ini mengumumkan kepada para Pemegang
Saham Perseroan bahwa Perseroan akan
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada hari Kamis,
tanggal 10 April 2025.

Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara fisik
dan secara elektronik berdasarkan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik
(“POJK No. 16/2020”) dan Pasal 10 ayat (3)
Anggaran Dasar Perseroan dengan menggunakan
e-RUPS melalui fasilitas Electronic General
Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“PT KSEI”).

Memperhatikan POIK No. 16/2020, dalam kondisi
tertentu Perseroan dapat membatasi jumlah
Pemegang Saham yang dapat menghadiri Rapat
secara fisik. Dengan senantiasa memperhatikan
situasi dan kondisi pada waktu yang relevan,
apabila memang tidak dimungkinkan diadakan
Rapat secara fisik, Perseroan akan mengadakan
Rapat secara elektronik tanpa kehadiran
Pemegang Saham, dengan sebelumnya
memberitahukan hal tersebut kepada Pemegang
Saham.

PT AVIA AVIAN Tok.

p
rands.com

ToT

Aa 00

en amanan

ANNOUNCEMENT OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS AND
THE EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT AVIA AVIAN TBK

The Board of Directors of PT Avia Avian Tbk
(the “Company”) hereby announces to the
Shareholders of the Company that the Company
will convene the Annual General Meeting of
Shareholders and the Extraordinary General
Meeting of Shareholders (the “Meeting”) on
Thursday, dated April 10, 2025.

The Company's Meeting will be held physically
and electronically based on the Financial
Services Authority Regulation No.
16/POJK.04/2020 concerning the Implementation
of Electronic General Meeting of Shareholders of
Public Companies (“POJK No. 16/2020”) and
Article 10 paragraph (3) of the Company's
Articles of Association using the e-GMS through
Ihe KSEI Electronic General Meeting System

(“eASY.KSEI”) Jaciliry provided by
PT Kustodian Sentral Efek — Indonesia
(“PT KSEI”).

In compliance with POJK No. 16/2020, under
certain conditions the Company may limit the
number of Shareholders that can physically attend
Ihe Meeting. At all times considering the then
Situation and condition, if ir is not possible to hold
a physical Meeting, the Company will hold the
Meeting electronically without the physical
presence of the Shareholders by providing a prior
notice to the Shareholders.

2 ba
IL PO

Avian

b— BRANDS

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 27
dan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan
Pasal 11 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan,
Perseroan menghimbau kepada pemegang saham
yang berhak hadir dalam Rapat, untuk
memberikan kuasa secara elektronik melalui
fasilitas cASY.KSEI yang disediakan oleh PT
KSEI pada tautan https://easy.ksei.co.id atau
mengunduh formulir surat kuasa di situs web
Perseroan yang akan tersedia sejak tanggal
Pemanggilan Rapat dan memberikan kuasa kepada
PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek
yang ditunjuk oleh Perseroan, sebagai mekanisme
pemberian kuasa secara elektronik dalam proses
penyelenggaraan Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) POJK
No. 15/2020 dan Pasal 11 ayat (5) huruf a
Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat
kepada Pemegang Saham akan diumumkan
melalui situs web Penyedia eASY.KSEI
(https://easy.ksei.co.id), situs web Bursa Efek
Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web
Perseroan (www.avianbrands.com) pada hari
Rabu, tanggal 19 Maret 2025.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili
dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan dan/atau Pemegang Saham pada sub-
rekening efek PT KSEI pada penutupan
perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek
Indonesia — pada — hari — Selasa, — tanggal
18 Maret 2025.

PT AVIA AVIAN Tbk.

p
p
wwwavianbrands.com

Therefore, in accordance with the provisions of
Article 27 and Article 28 of the Financial Services
Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
concerning the Planning and Holding of the
General Meeting of Shareholders of Public
Companies (“POJK No. 15/2020”) and Article 11
paragraph (13) of the Company's Articles of
Association, the Company urges Shareholders
who are entitled to attend the Meeting, to provide
its power of attorney electronically through
@ASY.KSEI facility provided by PT KSEI on the
link https://easy.ksei.co.id or download the power
of attorney on the Company 's website that will be
available from the Summons date of the Meeting
and authorizes to PT Bima Registra as the
Securities Administration Bureau appointed by
the Company, as the alternative mechanism of
granting power of attorney electronically in the
process of convening the Meeting.

In accordance with the provisions of Article 52
paragraph (1) of POJK No. 15/2020 and Article
II paragraph (5) letter a of the Company's
Articles of Association, the Summons of the
Meeting to the Shareholders will be announced
through the website of eASY.KSEI provider

(https://easy.ksei.co.id), Indonesia Stock
Exchange website (www.idx.co.id), and the

Company 's website (www.avianbrands.com), on
Wednesday, March 19, 2025.

The Shareholders that entitled to attend or be
presented at the Meeting are the Shareholders
whose names are registered in the Company's
Shareholders Register and/or the Shareholders on
Securities sub-account of PT KSEI at the close of
trading of the Company 's shares in the Indonesia
Stock Exchange on Tuesday, March 18, 2025.

SNN aan

M0 MT jo

PAP

s

Avian

BRANDS

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 POJK No.
15/2020 dan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar
Perseroan, setiap usulan dari Pemegang Saham
Perseroan wajib dimasukkan dalam mata acara
Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:

1.

usulan tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih
Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit
1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah,

. usulan tersebut diajukan secara tertulis dan

diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan
Rapat, yaitu hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025
pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat,

. usulan tersebut harus: (i) dilakukan dengan

itikad ”— baik: (ii) — mempertimbangkan
kepentingan Perseroan, (iii) merupakan mata
acara yang membutuhkan keputusan Rapat, (iv)
menyertakan alasan dan bahan usulan mata
acara Rapat, dan (v) tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dan Anggaran Dasar Perseroan.

In accordance with the provisions of Article 16 of
POJK No. 15/2020 and Article 11 paragraph (4)
of the Company's Articles of Association, each

proposal from the Company's Shareholders must

be contained in the agenda of the Meeting, if it

meets the following reguirements:

I. the proposal is submitted by 1 (one) or more
Shareholders represent 1/20 (one
twenlieth) or more of the total shares with
valid voting rights,

who

2. the proposal is submitted in writing and

received by the Board of Directors of the
Company at the latest 7 (seven) days prior to
(he Summons date of the Meeting, namely on
Wednesday, March 12, 2025, at 4 p.m.
Western Indonesia Time:

3. the proposal must: (i) be conducted in a good

Jaith, (ii) be in consideration with the interest
of the Company: (iii) be an agenda that
reguires a Meeting decision, (iv) enclose the
reasons and materials for the proposed
Meeting agenda, and (v) not contravene with
applicable laws and regulations, and the
Company 's Articles of Association.

Kabupaten Sidoarjo, 28 Februari/February 2025
PT Avia Avian Tbk
Direksi / The Board of Directors

PT AVIA AVIAN Tok.

p

P

wew.avianbrands.com

SMAN BAE MAN AE