Back to announcement
20250228_LABS_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31865330_lamp1.pdf
Board change Needs review LABSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.937
UBC Medical Indonesia SURAT KEPUTUSAN DIREKSI No. 01.001/SK/MM/UBC/1!/25 Tentang Penunjukkan Sekretaris Perusahaan PT UBC MEDICAL INDONESIA TBK Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mendorong kinerja PT UBC Medical Indonesia Tbk (Perusahaan), melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik: dan 2. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan, layanan, dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kualifikasi dan peran sekretaris perusahaan perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan peraturan mengenai sekretaris perusahaan. Mengingat : 1. Anggaran Dasar Perseroan, dan 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. MEMUTUSKAN: Menetapkan : 1. Menunjuk Ferdynand Mogi W, sebagai Sekretaris Perusahaan. 2. Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain: a. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, b. Memberikan masukkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal: c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang meliputi: i. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perusahaan, ii. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu: iii. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham, iv. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dan v. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris. d. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Head Office: Kawasan Industri Pulogadung Jl. Rawa Gelam V, Blok. L, Kav.11-13 Jakarta - 13930 (021) 38865110 Info.ubc@ubcindonesia.com www.ubcindonesia.com
Page 2 OCR 0.922
UBC Medical Indonesia 3. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Perseroan dapat disesuaikan mengikuti perkembangan ketentuan-ketentuan hukum dibidang pasar modal yang berlaku di Indonesia. 4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 27 Februari 2025. 5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Februari 2025 PT UBC Medical Indonesia Tbk UB, dical Indfresia Franciscus Xaverius Yoshua Raintjun Direktur Utama Head Office: Kawasan Industri Pulogadung Jl. Rawa Gelam V, Blok. L, Kav.I1-13 Jakarta - 13930 (021) 38865110 Info.ubc@ubcindonesia.com www.ubcindonesia.com
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Tugas-tug
· Sekretaris Perusahaan
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
107 ms
13 Sep 2026 15:37
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT UBC Medical Indonesia Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}