20250227_BUVA_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_31865168_lamp1.pdf

LAMPIRAN
JAWABAN ATAS PERMINTAAN PENJELASAN
PT BUKIT ULUWATU VILLA TBK. (“PERSEROAN”)

1. Sehubungan rencana pendanaan Perseroan melalui PMHMETD, agar Perseroan dapat
menjelaskan:

a.

Latar belakang Perseroan memilih PMHMETD dibandingkan alternatif opsi pendanaan
lainnya yang tersedia seperti perbankan.

Jawaban:

Perseroan memilih PMHMETD sebagai opsi pendanaan karena dianggap sebagai
langkah strategis yang memungkinkan optimalisasi struktur permodalan dan
meminimalkan beban keuangan dibandingkan dengan pendanaan perbankan.
Perseroan juga memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham
Perseroan untuk turut terlibat dalam transaksi bisnis dan pengembangan Perseroan.

Bagaimana upaya Perseroan untuk dapat mengoptimalkan penyerapan dana dari para
pemegang saham khususnya pemegang saham publik dalam rangka pelaksanaan
PMHMETD 2025 tersebut.

Jawaban:

Perseroan akan mengoptimalkan penyerapan dana dari para pemegang saham,
termasuk pemegang saham publik, melalui penyampaian informasi yang jelas
mengenai tujuan dan manfaat PMHMETD 2025. Selain itu, Perseroan akan
memastikan bahwa pelaksanaan PMHMETD dilakukan sesuai ketentuan yang
berlaku.

Informasi harga pelaksanaan PMHMETD.

Jawaban:

Perseroan masih dalam tahap penelaahan mengenai perkiraan harga pelaksanaan
HMETD. Harga pelaksanaan tersebut setelah ditetapkan akan dipublikasikan dalam
Prospektus PMHMETD 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.

Komitmen dari seluruh pemegang saham pengendali dan utama untuk dapat
melaksanakan HMETD.

Jawaban:
Pemegang saham pengendali dan pemegang saham utama mendukung rencana
Perseroan untuk melakukan PMHETD 2025.

Apakah terdapat pemegang saham pengendali maupun utama yang berencana untuk
melaksanakan HMETD lebih dari proporsi bagiannya apabila terdapat pemegang
saham lain yang tidak melaksanakan HMETD tersebut?

Jawaban:

Sampai dengan tanggal Jawaban ini, Perseroan belum memperoleh informasi
mengenai rencana pemegang saham pengendali untuk melaksanakan HMETD lebih
dari proporsi bagiannya. Apabila pemegang saham pengendali akan melaksanakan
HMETD lebih dari proporsi bagiannya, maka pelaksanaan tersebut akan mengikuti
ketentuan yang berlaku.

t- Apakah terdapat rencana Perseroan melakukan aksi korporasi lain dalam jangka
waktu 12 bulan setelah pelaksanaan PMHMETD? Jika iya, mohon penjelasan
Perseroan mengenai rencana aksi korporasi Perseroan tersebut.

Jawaban:

Dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaksanaan PMHMETD 2025 aksi korporasi
yang akan dilakukan Perseroan berkaitan dengan penggunaan dana PMHMETD
2025. Kepastian penggunaan dana akan diungkapkan oleh Perseroan dalam
Prospektus PMHMETD 2025 yang akan diterbitkan sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

9. Informasi mengenai rasio PMHMETD.

Jawaban:

Perseroan masih dalam tahap penelaahan mengenai indikasi rasio PMHMETD 2025.
Rasio tersebut setelah ditetapkan akan dipublikasikan dalam Prospektus PMHMETD
2025 sesuai ketentuan yang berlaku.

h. Perkiraan dana yang dihasilkan dari pelaksanaan PMHMETD.

Jawaban:

Perseroan masih dalam tahap penelaahan mengenai perkiraan jumlah dana yang
akan dihasilkan dari pelaksanaan PMHMETD 2025. Nilai dana HMETD yang
ditetapkan akan dipublikasikan dalam Prospektus PMHMETD 2025 sesuai ketentuan
yang berlaku

Informasi (disertai dengan profil) atas pihak yang akan menjadi standby buyer (jika ada).

Jawaban:

Perseroan belum menunjuk standby buyer dalam PMHMETD 2025. Apabila Perseroan
telah menunjuk standby buyer, Perseroan akan memberikan informasi tersebut dalam
Prospektus PMHMETD 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.

k Perhitungan Pemenuhan free float sesuai Peraturan BEI Nomor I-A.

Jawaban:

Saat ini, porsi pemegang saham publik Perseroan adalah sebesar 25,51”o dari modal
disetor dan ditempatkan Perseroan dan karenanya masih memenuhi ketentuan free
float sesuai dengan Peraturan BEI Nomor I-A. Perseroan akan senantiasa
memperhatikan ketentuan free float ini dalam melaksanakan PMHEMTD 2025.

Dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan, Perseroan menyatakan akan menggunakan
PMHMETD untuk pembiayaan proyek Perseroan yang akan datang untuk pertumbuhan
inorganik (termasuk melakukan akuisisi di perusahaan lain dan/atau untuk melunasi kewajiban
Perseroan). Disisi lain, Perseroan menyatakan penambahan modal dilakukan untuk
memperkuat struktur permodalan Perseroan, sehingga memberikan tambahan dana untuk
mendukung kinerja Perseroan, agar dapat dijelaskan:

a Klarifikasi penggunaan dana apakah sepenuhnya akan digunakan untuk inorganik atau
terdapat dana yang digunakan untuk kegiatan operasional utama? Agar dielaborasi.

Jawaban:

Perseroan saat ini masih melakukan analisa penggunaan dana PMHMETD 2025.
Kepastian penggunaan dana akan diungkapkan oleh Perseroan dalam Prospektus
PMHMETD 2025 yang akan diterbitkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

&

Terkait dengan penggunaan dana inorganik, mohon penjelasan mengenai:

Penjelasan mengenai proyek berlangsung/akan dijalankan yang didanai dari
PMHMETD.

Jawaban:

Perseroan saat ini masih melakukan analisa penggunaan dana PMHMETD
2025. Kepastian penggunaan dana akan diungkapkan oleh Perseroan dalam
Prospektus PMHMETD 2025 yang akan diterbitkan sesuai dengan peraturan
yang berlaku

li. Pengaruhnya proyek berlangsung/akan dijalankan yang didanai tersebut
terhadap pencapaian kinerja keuangan Perseroan.

Jawaban:

Apabila penggunaan dana PMHMETD 2025 akan dipergunakan untuk
mendanai proyek yang berlangsung/akan dijalankan oleh Perseroan, maka
hal tersebut diharapkan membawa pengaruh positif terhadap peningkatan
kinerja bisnis dan/atau keuangan Perseroan.

iii. Informasi detil terkait calon/target perusahaan yang akan diakuisisi oleh
Perseroan serta kegiatan usahanya.

Jawaban:

Perseroan saat ini masih melakukan analisa penggunaan dana PMHMETD
2025. Kepastian penggunaan dana akan diungkapkan oleh Perseroan dalam
Prospektus PMHMETD 2025 yang akan diterbitkan sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

iv. Urgensi dan pertimbangan Perseroan menggunakan dana PMHMETD pada
proyek pembiayaan inorganik dibandingkan dengan kegiatan operasional
utama saat ini.

Jawaban:

Perseroan saat ini masih melakukan analisa penggunaan dana PMHMETD
2025. Kepastian penggunaan dana akan diungkapkan oleh Perseroan dalam
Prospektus PMHMETD 2025 yang akan diterbitkan sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

v Elaborasi pihak, jumlah pelunasan kewajiban inorganik yang dimiliki saat ini.

Jawaban:

Perseroan saat ini masih melakukan analisa penggunaan dana PMHMETD
2025. Kepastian penggunaan dana akan diungkapkan oleh Perseroan dalam
Prospektus PMHMETD 2025 yang akan diterbitkan sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

vi, Rencana pengembangan ke depan terkait dengan target perusahaan yang
akan diakusisi oleh Perseroan.

Jawaban:

Perseroan saat ini masih melakukan analisa penggunaan dana PMHMETD
2025. Kepastian penggunaan dana akan diungkapkan oleh Perseroan dalam
Prospektus PMHMETD 2025 yang akan diterbitkan sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

CG. Agar Perseroan sampaikan perincian penggunaan dana hasil PMHMETD, dengan
melengkapi tabel sebagai berikut:

Pembiayaan proyek ... | NG
Akuisisi... ...Yo
Pelunasan Kewajiban... - Ya
cita
Jumlah 10045
Jawaban:

Perseroan saat ini masih melakukan analisa penggunaan dana PMHMETD 2025.
Kepastian penggunaan dana akan diungkapkan oleh Perseroan dalam Prospektus
PMHMETD 2025 yang akan diterbitkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Bagaimana urgensi kebutuhan modal kerja Perseroan? Apakah saat ini Perseroan
mengalami kekurangan modal kerja? Mengingat penggunaan dana hasil dari
PHMETD digunakan untuk pelunasan kewajiban.

Jawaban:

Perseroan saat ini masih melakukan analisa penggunaan dana PMHMETD 2025.
Kepastian penggunaan dana akan diungkapkan oleh Perseroan dalam Prospektus
PMHMETD 2025 yang akan diterbitkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e. Bagaimana kontrol Perseroan terkait dengan penggunaan dana untuk proyek
pembiayaan inorganik ini? Bagaimana Perseroan dapat meyakinkan bahwa dana hasil
PMHMETD akan digunakan untuk hal yang telah diungkapkan di Keterbukaan
Informasi? Agar dapat dijelaskan.

Jawaban:

Perseroan akan memastikan transparansi penggunaan dana dengan melaporkan
realisasinya sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga pemegang saham dapat
memperoleh kepastian bahwa dana digunakan sesuai dengan yang telah diungkapkan
dalam Keterbukaan Informasi.

Berdasarkan surat Perseroan nomor 075.03.93/BUVA.XII.2024 tanggal 18 Desember 2024
perihal penjelasan atas volatilias transaksi, Bursa menanyakan terkait rencana untuk
melakukan tindakan korporasi paling tidak 3 bulan mendatang, selanjutnya Perseroan
menyatakan pada tanggapan nomor 5 bahwa "Sampai dengan saat ini, Perseroan belum
memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana
korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa”. Agar
diklarifikasi kesesuaian informasi tersebut mengingat pada tanggal 6 Februari 2025, Perseroan
menyampaikan mata acara RUPSLB dengan agenda Persetujuan Rencana Penambahan
Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).

Jawaban:
Pada awal tahun 2025, Perseroan melihat adanya sebuah peluang bisnis yang diharapkan
dapat mendukung usaha Perseroan dan meningkatkan kinerja bisnis serta keuangan
Perseroan.

Agar Perseroan klarifikasi kembali terkait penghitungan saham dalam portepel sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp 50 Setiap Saham
Jaten aah Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) (Za)
Modal Dasar 75.000.000.000 3.750.000.000.000 -
Nama Pemegang Saham
1. PT Mitra Sawit Baru 1.893.285.900 94.664.205.000 2.19
7 827
Aan Meesua 1.702.818.712 85.140.935.600
61.08
3 Ye Diddantaa Utama 12.573.477.346 628.673.867.300
4. Kepemilikan 217
masyarakat di bawah 4.420.391.255 221.044.562.750
596
Dahan Oitempatan dan 20.590.473.213 1.029.523.660.650 | 100,00
Saham dalam Portepel Teolaonls2erar 2.720.476.339.350

Berdasarkan perhitungan Bursa bahwa sisa Saham dalam Portepel Perseroan
sebanyak026 54.409.526.787 lembar saham (75.000.000.000 - 20.590.473.213).

Jawaban:
Sebagai klarifikasi, berikut revisi penghitungan saham dalam portepel yang juga akan kami
refleksikan dalam Tambahan Keterbukaan Informasi:

Nilai Nominal Rp 50 Setiap Saham
Jate meal Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) (08)
Modal Dasar 75.000.000.000 3.750.000.000.000 -
Nama Pemegang Saham
1. PT Mitra Sawit Baru 1.893.285.900 94.664.295.000 9,19
2. PT Asia Leisure Network 1.702.818.712 85.140.935.600 8,27
IP ekusantara Ulama |, 573 477.346 628.673.867.300 | "08
4. Kepemilikan masyarakat 21,47
di bawah 544 4.420.891.255 221.044.562.750
Saham pentempatkan dan | 29590.473.213 1.029.523.660.650 | 100,00
Saham dalam Portepel 54.409.526.787 2.720.476.339.350

Apakah PMHMETD akan disertai dengan penerbitan Waran? Jika iya, mohon informasi terkait
jumlah Waran yang akan diterbitkan.

Jawaban:
Tidak ada waran yang diterbitkan bersamaan dengan pelaksanaan PMHMETD 2025.

10.

Apakah penyetoran atas saham dalam PMHMETD akan dilakukan dalam bentuk lain selain
uang? Jika iya, mohon penjelasan lebih lanjut terkait bentuk lain tersebut, termasuk ringkasan
laporan penilai independen atas objek dimaksud.

Jawaban:
Penyetoran atas saham dalam PMHMETD 2025 akan dilakukan dalam bentuk uang.

Apakah PMHMETD ini dapat menyebabkan perubahan pengendalian? Jika iya, mohon dapat
menjelaskan identitas calon Pengendali Perseroan.

Jawaban:
Sebagai klarifikasi, PMHMETD 2025 tidak akan menyebabkan perubahan pengendalian pada
Perseroan

Apakah rencana pelaksanaan PMHMETD dengan rencana penggunaan dana untuk
pembiayaan proyek Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
32/POJK.04/2015 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019?

Jawaban:

Kami akan senantiasa menggunakan dana hasil PMHMETD sesuai dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
14/POJK.04/2019.

Analisis dan pembahasan manajemen mengenai dampak pelaksanaan PMHMETD terhadap
kinerja operasional dan keuangan? Mohon dilampirkan juga penyajian dalam proforma
keuangan.

Jawaban:

Dampak pelaksanaan PMHMETD 2025 terhadap kinerja operasional dan keuangan, berikut
proforma keuangan, akan diungkapkan oleh Perseroan dalam Prospektus PMHMETD 2025
yang akan diterbitkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagaimana dampak pelaksanaan PMHMETD terhadap struktur permodalan Perseroan? Agar
disampaikan struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan PMHMETD
termasuk apabila seluruh pemegang saham publik melaksanakan atau tidak melaksanakan
HMETD tersebut.

Jawaban:

Struktur permodalan Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD 2025 akan diungkapkan oleh
Perseroan dalam Prospektus PMHMETD 2025 yang akan diterbitkan sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

Pada tanggal 18 Februari 2025, Bursa menyampaikan konfirmasi adanya transaksi negosiasi,
yaitu PT ASIA LEISURE NETWORK dengan kepemilikan 1.702.818.712 lembar saham atau
8,27”o kepada NV III Holdings Limited sebesar 1.021.691.227 lembar saham dan sisanya
kepada pihak lain di bawah 594. Agar dapat dijelaskan mengenai hubungan transaksi negosiasi
tersebut dengan aksi korporasi PMHMETD yang akan berlangsung dan apakah terdapat
hubungan afliasi kedua pihak tersebut dengan pemegang saham pengendali atau utama
Perseroan?

Jawaban:

Transaksi negosiasi antara PT Asia Leisure Network dan NV III Holdings Limited merupakan
transaksi berdasarkan keputusan masing-masing pihak yang tidak ada kaitannya dengan
PMHMETD 2025 yang dilakukan oleh Perseroan. PT Asia Leisure Network dan NVIII Holdings
Limited tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali Perseroan.

12. Apakah Perseroan memiliki perkara hukum (termasuk terkait perpajakan, somasi, gugatan,
PKPU atau pailit) dari pihak ketiga, kreditur maupun supplier Perseroan? Jika ada, mohon
disampaikan nomor perkara, pokok perkara, dan perkembangan atas perkara hukum tersebut.

Jawaban:

Sampai dengan tanggal Jawaban ini dikeluarkan, tidak terdapat perkara hukum (termasuk
terkait perpajakan, somasi, gugatan, PKPU atau pailit) dari pihak ketiga, kreditur maupun
supplier Perseroan.

13. Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek
Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.

Jawaban:

Hingga saat ini, tidak ada informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material yang akan
dilaksanakan oleh Perseroan pada masa yang akan datang dan dapat mempengaruhi
kelangsungan hidup Perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham Perseroan. Apabila

terdapat hal-hal demikian, Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Permintaan Dokumen Tambahan
Selain itu, mohon Perseroan dapat menyampaikan dokumen yang tidak dipublikasikan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan inhouse per 31 Desember 2024 (bila sudah tersedia LK auditan, maka
yang disampaikan adalah LK Auditan).

Jawaban:
Terlampir laporan keuangan inhouse per 31 Desember 2024.

2. Laporan KJPP (jika ada).

Jawaban:
Tidak terdapat laporan KJPP yang digunakan untuk pelaksanaan PMHMETD.

w