Back to announcement
20260626_INRU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104952_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review INRUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.923
& Toba Pulp Lestari — Gets : Uniplaza, East Tower, 3" Floor Jl. Letjend Haryono MT No. A-1 Medan 20231 Tel: 46261453 2088 Fax 1462 61 453 0967 MINI: Desa Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Tel 1462 632 734 6000, 462 632 734 6001 Fax: 162 632 734 6006 Sumatera Utara - Indonesia Medan, 26 Juni 2026 No : 415A/TPL-P/VI/26 Kepada Yth: 1. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10701 Up. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal 2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Pp. : Direktur Pencatatan Perihal : Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025. Dengan hormat, Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami laporkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 PT Toba Pulp Lestari Tbk (“Perseroan”) sebagai berikut: I. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026, dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (“Rapat”) yang dihadiri oleh: - Komisaris Utama : Ignatius Ari Djoko Purnomo - Komisaris Independen : Elisa Ganda Togu Manurung - Komisaris Independen homson Siagian, SH - Direktur 'andres Halomoan Silalahi - Direktur 1 Anwar Lawden, SH Direktur : Monang Simatupang 1. Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri jumlah saham dengan hak suara yang sah sebanyak 1.285.265.467 saham dengan presentase 92,54 Yo. III. Pemegang saham Perseroan yang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara Rapat sebanyak 1.285.265.467 saham dengan presentase 92,54 Yo. IV. Rapat telah mengambil keputusan dengan mekanisme pemungutan suara, sebagai berikut: Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025: 1. Keputusan Agenda Pertama dengan musyawarah mufakat secara bulat: Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2025, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan tahun 2025 berarti & 1
Page 2 OCR 0.953
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acguit et Decharge) kepada seluruh anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut. 2. Keputusan Agenda Kedua dengan musyawarah mufakat secara bulat: Menyetujui tidak ada melakukan pembagian dividen sehubungan dengan kondisi keuangan Perseroan yang mengalami kerugian. 3. Keputusan Agenda Ketiga dengan musyawarah mufakat secara bulat: Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memutuskan penunjukan Kantor Akuntan Publik dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan sesuai dengan kriteria sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku guna pemeriksaan pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 berikut persetujuan syarat-syarat dan honorarium akuntan publik tersebut. 4. Keputusan Agenda Keempat dengan musyawarah mufakat secara bulat: Menyetujui memberikan wewenang kepada Komisaris Utama atas rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan fungsi remunerasinya untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Wewenang mana dijalankan dengan memperhatikan jumlah yang telah diberikan pada tahun 2025, kondisi keuangan Perseroan, dan peraturan yang berlaku di Perseroan. 5. Keputusan Agenda Kelima dengan musyawarah mufakat secara bulat: Menyetujui perubahan komposisi Susunan Pengurus Pengurus menjadi sebagai berikut: Susunan Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Ignatius Ari Djoko Purnomo Komisaris Independen : Elisa Ganda Togu Manurung Komisaris Independen : Thomson Siagian, SH Komisaris Independen : Joni Supriyanto Susunan Direksi: Direktur Utama : Jandres Halomoan Silalahi Direktur : Anwar Lawden, SH Direktur : Monang Simatupang i sampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih. & 1 ! irektur/Corporate Secretary
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
person
Ignatius Ari Djoko Purnomo
· Komisaris Utama
p.1 ×4
unresolved
person
Elisa Ganda Togu Manurung
· Komisaris Independen
p.1 ×4
unresolved
person
Siagian
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Antadaya
p.1
unresolved
person
Jandres Halomoan Silalahi
· Direktur Utama
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
57 ms
13 Sep 2026 14:12
no text layer - needs OCR