20260626_BAPA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104959_lamp1.pdf

EMMY YATMINI, S.H.
NOTARIS & PPAT Jakarta Selatan

Jl. Panglima Polim Raya No. 107-0,
Jakarta Selatan, Indonesia 12130
(021) 722 9566, 2709 5780, 08111623450

-RISALAH -
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
PT BEKASI ASRIPEMULA, Tbk
sm — Nomor : 54.

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh lima Juni dua ----

ribu dua puluh enam (25-06-2026). -----—————————-————-—

———-—---—-—-—————- EMMY YATMINI, Sarjana Hukum -—----------—-——-
dalam menjalankan jabatan sebagai Notaris selaku Pejabat -
Umum di Jakarta, - selanjutnya disebut : - Notaris, ------
Seuyun dihadiri para saksi yang disebut pada bahagian ----
akhir akta ini: -------------——5—-55— 5

- £tas permintaan Direksi dari: ---------------—----5-55

Aa aa PT BEKASI ASRIPEMULA Tbk.,  ---------------——
berkedudukan di Jakarta Barat, ----------------------55555
yang anggaran dasar pendiriannya dimuat dalam akta -------
tertanggal dua puluh dua Oktober seribu sembilan ratus ---
sembilan puluh tiga (22-10-1993), Nomor 909, dibuat ------
dihadapan Nyonya Hajjah NAZLI ALIDA LUBIS, Sarjana Hukum,

notaris di Bekasi, akta mana telah mendapat persetujuan --
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ----
keputusan tertanggal sebelas Maret seribu sembilan ratus -
sembilan puluh empat (11-03-1994), Nomor ----------—---—-—
C2-4547 HT.01.01.Th.94, anggaran dasar mana telah --------
mengalami beberapa kali perubahan dan perubahannya telah -

disesuaikan sehubungan dengan perubahan status Perseroan -

—jmenjadi Perseroan Terbatas Terbuka sebagaimana dimuat ----

-— akta tertanggal dua puluh sembilan Oktober dua ribu ---
tujuh (29-10-2007), Nomor 160, dibuat dihadapan -------
Buntario Tigris Darmawa Ng, Sarjana Hukum, Sarjana ----
Ekonomi, Magister Hukum, notaris di Jakarta, akta -----
mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -
Keputusan tertanggal satu November dua ribu tujuh -----

(01-11-2007), Nomor C-01935 HT.01.04-TH.20077 --------
- akta tertanggal enam belas Juni dua ribu delapan ------
(16-06-2008), Nomor 25 dan tertanggal enam belas Juli -
dua ribu delapan (16-07-2008), Nomor 49, keduanya -----
dibuat dihadapan Doktorandus Wijanto Suwongso, --------
Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, akta mana telah ----
mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi ------
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana surat ---------
Keputusan tertanggal dua belas Januari dua ribu -------
sembilan (12-01-2009), Nomor -----------L LTE
AHU-01853.AH.01.02.Tahun 20097 ---------- SALAT
-— akta tertanggal tiga Juni dua ribu sebelas ------------
(03-06-2011), Nomor 5, yang dibuat dihadapan Doktor ---
Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Magister Hukum, ---
Magister Kenotariatan, Master of Law in International -
Legal Studies, notaris di Jakarta, akta mana telah ----
diterima dan dicatat di dalam database Sistem ---------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan -------

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----

tertanggal dua puluh lima Juli dua ribu sebelas -------

Emmy Yatmini, SH.
Notaris Jakarta Selatan

nm
(25-07-2011), Nomor AHU-AH.01.10-234057 -——-—---————————

akta tertanggal tujuh Juni dua ribu tiga belas --------
(07-06-2013), Nomor 30, yang dibuat dihadapan Doktor --
Misahardi Wilamarta, Sarjana Hukum, Magister Hukum, ---
Magister Kenotariatan, Master of Law in International -
Legal Studies, notaris di Jakarta, akta mana telah ----
diterima dan dicatat di dalam database Sistem ---------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan -------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----
tertanggal dua puluh tiga September dua ribu tiga -----
belas (23-09-2013), Nomor AHU-AH.01.10-395057 ---------
akta tertanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu lima --
belas (29-05-2015), Nomor 312, yang dibuat dihadapan --
Miki Tanumiharja, Sarjana Hukum, notaris di Kota ------
Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah diterima
dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum --
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ------
Indonesia sesuai dengan Penerimaan Pemberitahuan ------
Perubahan Anggaran Dasar, tertanggal dua puluh enam ---
Juni dua ribu lima belas (26-06-2015), Nomor ----------
AHU-AH.01.03-09461627 ------———-5--—-5— 5555555
akta tertanggal delapan belas Mei dua ribu delapan ----
belas (18-05-2018), Nomor 37, yang dibuat dihadapan ---
Sunarni, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, akta mana -
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ------------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak ----

Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --------

—IPenerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, ---——
f ——ag

aa
tertanggal tujuh Juni dua ribu delapan belas ----------

(07-06-2018), Nomor AHU-AH.01.03-02132507 -------------
akta tertanggal dua puluh empat Mei dua ribu sembilan -
belas (24-05-2019), Nomor 55, yang dibuat dihadapan ---
Chandra Lim, Sarjana Hukum, Master of Laws, notaris di
Kota Jakarta Utara, akta mana telah diterima dan ------
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ------
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ------
Indonesia sesuai dengan Penerimaan Pemberitahuan ------
Perubahan Data Perseroan tertanggal dua puluh ---------
sembilan Mei dua ribu sembilan belas (29-05-2019), ----
Nomor AHU-AH.01.03-02840287 ------L LL
akta tertanggal dua puluh Agustus dua ribu dua puluh --
satu (20-08-2021), nomor 34, yang dibuat dihadapan ----
Haji Teddy Anwar, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, --
Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan ------
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ------
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ------
Indonesia, sesuai dengan Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Data Perseroan tertanggal tiga puluh satu --—-
Agustus dua ribu dua puluh satu (31-08-2021), Nomor ---
AHU-AH.01. 03-04424065 -——-------- LL. LL LL
akta tertanggal dua puluh Juli dua ribu dua puluh dua -
(20-07-2022), nomor 37, yang dibuat dihadapan saya, ---
Notaris, akta mana telah disimpan di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan -------

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya --

—tertanggal dua Agustus dua ribu dua puluh dua ---------

Emmy Yatmini, SH
Notaris Jakarta Selatan

——
(02-08-2022), Nomor AHU-AH.01.09-00393317 ----------———

- akta tertanggal lima belas Juni dua ribu dua puluh ----
tiga (15-06-2023), nomor 23, yang dibuat dihadapan ---—-
saya, Notaris, akta mana telah disimpan di dalam ------
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan ---
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya --

tertanggal enam belas Juni dua ribu dua puluh tiga ----

(16-06-2023), Nomor AHU-AH.01.09-0128375: --

- akta tertanggal dua puluh tujuh Juni dua ribu dua -----
dua puluh empat (27-06-2024), nomor 46, yang dibuat ---
dihadapan saya, Notaris, akta mana telah memperoleh ---
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat -—
Keputusannya tertanggal dua puluh delapan Juni dua ----
ribu dua puluh empat (28-06-2024), ----------—---—--5--5—
Nomor AHU-0038682.AH.01.02. TAHUN 20247 ---------------—
- akta tertanggal lima Juni dua ribu dua puluh lima -----
(05-06-2025), nomor 08, yang dibuat dihadapan saya, ---
Notaris, akta mana telah disimpan di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik ---

Indonesia, sebagaimana Surat Pemberitahuannya ---------

tertanggal sebelas Juni dua ribu dua puluh lima --
(11-06-2025), Nomor AHU-AH.01.09-02966057 --—-------——--——
- terakhir akta tanggal sebelas Juni dua ribu dua puluh -

enam (11-06-2026), Nomor 17, yang dibuat dihadapan ----

saya, Notaris, --------—-————————5n00 oo
- yang menurut keterangan (para-) penghadap tidak ada ----

lagi perubahan anggaran dasar lainnya selain yang telah --

SE —

disebutkan di atas,
(- untuk selanjutnya disebut : - "Perseroan")j ----------—
Telah berada di The Belleza Shopping Arcade, Albergo -----
Ballroom, Viena Room Lantai 7, Jalan Letjend Soepeno, ----
Nomor 34, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran ----
Lama, Jakarta Selatan, untuk dan atas permintaan ---------

tersebut di atas, untuk menuangkan dalam Risalah Rapat ---

8

dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan
oleh para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham -
Tahunan yang diadakan pada hari, tanggal, waktu dan ------
tempat tersebut di atas (selanjutnya disebut : “Rapat”). -

Telah hadir di dalam Rapat: ----------------------------55

1. tuan SURYO NUGROHO, lahir di Boyolali, pada tanggal ---
dua Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga -------
(02-07-1973), Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok,
Perum BSI I Blok E 4/5, Rukun Tetangga 006, Rukun -----
Warga 006, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan
(NIK) 3276030207730004, Warga Negara Indonesia, -------
- untuk sementara waktu berada di Jakarta, ------------
- dalam hal ini bertindak dalam jabatan selaku --------
Komisaris Utama? ----------------5 LL LL LL
2. tuan WARINTON SIMANJUNTAK, Sarjana Ekonomi, Sarjana ---
Hukum, lahir di Batu Ampat, pada tanggal lima Juli ----
seribu sembilan ratus enam puluh tiga (05-07-1963), ---
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang --
Selatan, Villa Bintaro Indah Blok E III Nomor 11, -----

Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 011, Kelurahan --------

-IJombang, Kecamatan 'Ciputat, pemegang Kartu Tanda -----—

Emray Yatmini, SH.
Notaris Jakarta Selatan

Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 52

3674040507630001, Warga Negara Indonesia, -----------——
- untuk sementara waktu berada di Jakarta, ------------
- dalam hal ini bertindak dalam jabatan selaku -------
Direktur Utama,
3. Para Pemegang Saham Perseroan. ---------------------———
- Bahwa oleh Pembawa Acara dalam Rapat telah dibacakan --—-
Pokok Tata Tertib Rapat, sebagai berikut: ----------------
1. Setelah selesai membicarakan acara Rapat, Para --------
Pemegang Saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk --
mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran ------
secara tertulis yang berhubungan 'dengan acara Rapat ---
yang dibicarakan. Prosedurnya: ------------------------
a. Hanya Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah ---

yang dapat mengajukan pertanyaan secara tertulis, --

b. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan mengajukan --
pertanyaan, dimohon mengangkat tangan dan petugas --
kami akan menyerahkan form pertanyaan untuk diisi --
serta diserahkan kembali pada petugas kami, --------
le. Pada form tersebut harus ditulis : --------------—-—-—-

- Nama perorangan atau instansi yang diwakilinya --

- Jumlah saham yang dimilikinya dan pertanyaan ----
Iyang akan ditanyakan. “at e- mena menamaman

|. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara --------

musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang Saham -----
atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan --
diambil dengan cara pemungutan suara, dengan ----------
KELeNBUAN HA — KR EK

a. keputusan dalam Rapat adalah sah jika disetujui ----

— —

oleh 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham --
dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat ---
sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf b Anggaran -----

Dasar Perseroan,

b. suara abstain dianggap mengikuti suara terbanyak ---

berdasarkan Pasal 47 POJK Nomor 15. --------------—-
3. Jika dilakukan pemungutan suara, pemungutan suara -----
tersebut akan dilakukan secara lisan, dengan cara -----
mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut: ----
a. Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta -----
mengangkat tangan, -----------—---——5-500000000
b. Kedua, mereka yang memberikan suara abstain akan ---

diminta mengangkat tangan? ---------———————--0no....

€. Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada ---
tahap pertama dan kedua dianggap menyetujui usul ---

tersebut, karenanya mereka tidak akan diminta ------

untuk mengangkat tangan. ---------——————————--—5-555
Bagi Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh -----—-
Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju --
atau Suara abstain, tetapi pada waktu pengambilan -----

keputusan oleh Ketua Rapat tidak mengangkat tangan ----

untuk memberikan suara tidak setuju atau suara -------—-
abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan ------—
tersebut.

- Bahwa tuan SURYO NUGROHO, dalam jabatan selaku --------—-—
Komisaris Utama Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar ---
Perseroan bertindak selaku Ketua Rapat membuka resmi dan -
memimpin Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan ----------

menyatakan: ------ LELE LL

Emmy Yatmini, SH.
Notaris Jakarta Selatan

Teu satwa sebelumnya telah diselenggarakan Rapat Umum -----

Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal enam Juni dua ----
ribu dua puluh empat (06-06-2024), yang dalam -------—--
pelaksanaannya tidak dapat memenuhi kuorum kehadiran --
sebagaimana pasal 16 ayat (1) huruf a anggaran dasar --
Perseroan, sehingga berdasarkan Pasal 16 ayat (1) -----
huruf b anggaran dasar, Perseroan dapat mengadakan ---—-
Rapat Keduas --------——-———— esai aa
2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa -----------
keuangan, Nomor 15/POJK.04/2020, Direksi Perseroan ----
telah melakukan Pemanggilan kepada pemegang saham -----
untuk menghadiri Rapat yang telah diumumkan dalam -----
situs web KSEI, situs web bursa efek dan situs web ----

Perusahaan pada tanggal tujuh belas Juni dua ribu dua -

puluh enam (17-96-2026) 7 L LL LL LL ALTA LL LET A LLL La
Dengan demikian Perseroan telah memenuhi seluruh ---------
ketentuan yang disayaratkan oleh Anggaran dasar dan ------
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ----------
penyelenggaraan Rapat ini, ---------------—-----—---—-0—
- Bahwa sampai dengan saat ini, oleh Perseroan telah -----
dikeluarkan dan ditempatkan oleh para pemegang saham -----
sebanyak 661.784.520 (enam ratus enam puluh satu juta ----
tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua ------
puluh)? ---- TT
- Bahwa sebelum memulai pembahasan agenda Rapat, Ketua ---
Rapat menanyakan terlebih dahulu kepada saya, Notaris, ---
terkait jumlah pemegang saham atau kuasa pemegang saham --

yang hadir dalam Rapat ini dan apakah telah memenuhi -----

Ikuorum untuk penyelenggaraan Rapat dan kemudian saya, ----

Notaris menjawab dan menerangkan: ----------------------55
- Bahwa sesuai dengan Daftar Hadir, para pemegang -------
saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dallam ------
Rapat ini adalah sejumlah 363.126.800 (tiga ratus -----
enam puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu ------
delapan ratus) saham atau mewakili 55,028 (lima -------
puluh lima koma nol dua persen) dari seluruh saham ----
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. ----------------
- Bahwa untuk mata acara Rapat ini berlaku kuorum -------
sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) --
huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan POJK Nomor -------

15/POJK.04/2020, maka Rapat ini adalah sah dan dapat --

dilangsungkan serta mengambil keputusan yang --

mengikat, ------—--————-————————5555n5-5n5555L0LLLLLLL
- Bahwa Selanjutnya Ketua Rapat secara resmi membuka -----

Rapat pada pukul 14.27 WIB (empat belas lewat dua puluh --

tujuh menit Waktu Indonesia bagian Barat). ----
- Bahwa sesuai dengan panggilan Rapat tersebut diatas, ---
maka Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") --
ini adalah sebagai berikut : -------------------5-5nnK LL
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan ----
Keuangan Konsolidasian, Persetujuan Laporan -----------
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 ------
(dua ribu dua puluh lima), sekaligus pemberian --------
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ----
kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan -
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan: ---

2. Penetapan rencana penggunaan laba Perseroan untuk -----

—jtahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima)? ----------—-

Emamy Yatmini, SW.
Notaris Jakarta Selatan

Naa

3. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi -—-
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan -
untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam): ------

4. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit -
laporan keuangan konsolidasian untuk tahun buku 2026 -—-
(dua ribu dua puluh enam) jm

SELANJUTNYA, Ketua Rapat mengajak dan mengajukan kepada --

para pemegang saham dan/atau diwakili yang hadir untuk ---

membicarakan Agenda Rapat dan dalam pembahasan, maka -----

dalam Rapat tersebut telah diputuskan, yang diuraikan ----

dengan seperlunya, sebagai berikut 4 --------------------5
1. Agenda 1 (Pertama) » —- LA LL LAT LL LNLLTT LL TTL LITE

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan ----

Keuangan Konsolidasian, Persetujuan Laporan -----------

Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 (dua
ribu dua puluh lima), sekaligus pemberian pelunasan ---
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada -------
Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan --
Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan: ---------
-untuk agenda Pertama Rapat, Ketua Rapat ------------———
mempersilahkan tuan Warinton Simanjuntak, tersebut, ---
sebagai anggota Direksi Perseroan, untuk menyampaikan -—

penjelasan agenda pertama, yang pokoknya adalah -------

sebagai berikut: ---------—-——-—-—-——5n0 55555555
-Dalam Laporan Tahunan 2025 (dua ribu dua puluh ----
empat) yang telah dimuat dalam situs web -----------
Perseroan, telah dilampirkan juga Laporan Keuangan -

Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang ------

berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua

——
ribu dua puluh lima (31-12-2025). Laporan ----------

Keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor --------
Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum sebagaimana --
tercantum dalam laporannya nomor: -----------TT TT
00044/2.0289/AU.1/05/0671-3/1/IV/2026, tanggal -----
dua April dua ribu dua puluh enam (02-04-2026) -----
dengan pendapat auditor, Kecuali untuk dampak hal -
yang dijelaskan dalam paragraph bisi-nisi untuk ----
opini wajar dengan pengecualian, laporan -----------
konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua -
hal yang material, posisi keuangan konsolidasian ---
grup tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua -
puluh lima (31-12-2025), serta kinerja keuangan ----
konsolidasian dan arus kas kosolidasinya untuk -----
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai ---
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. ----
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan ---
Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau ----
Perusahaan Publik, Direksi telah melakukan hal-hal -

sebagai berikut:

- Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan tahun buku --
2025 (dua ribu dua puluh lima) telah disampaikan ---
kepada Otoritas Jasa Keuangan disingkat OJK dan ----
Bursa Efek Indonesia disingkat BEI masing-masing ---
pada tanggal sembilan April dua ribu dua puluh -----
enam (09-04-2026) dan tiga puluh April dua ribu dua

puluh enam (30-04-2026). ----—----—— an L LL

J-setanyutnya Ketua Rapat selaku Komisaris Perseroan, -—

membacakan Laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris ---

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -

tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima ------

(31-12-2025), yang pada pokoknya adalah sebagai ------—-

-Sesuai dengan amanat Para Pemegang Saham, selama --
tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), Dewan --------
Komisaris melakukan pengawasan terhadap ------------
implementasi strategi Perseroan, melalui rapat -----
bersama dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris ----
membahas perkembangan situasi dan kondisi terkini, -
permasalahan, risiko dan solusi mitigasi yang akan -
diambil. Seluruh pengawasan yang kami lakukan ------
berjalan sesuai praktik tata kelola perusahaan -----
yang baik. ------------- LL
Dewan Komisaris juga melakukan evaluasi atas -------
pencapaian kinerja Perseroan. Adanya kenaikan ------
bunga dan inflasi, ketidakpastian ekonomi global ---
dan penurunan market property di Indonesia ---------
mempengaruhi kinerja Perusahaan. Hal ini dapat -----
dinilai dari variabel keuangan strategis pada pos --
Pendapatan yang mengalami penurunan sebesar 1,368 --
(satu koma tiga enam persen) dibandingkan dengan ---
tahun sebelumnya. Perseroan sudah melakukan upaya --
penghematan dan efisiensi beban, namun penurunan ---

penjualan yang signifikan mengakibatkan Perseroan --

harus mengalami margin rugi neto hingga 22,488 -

(dua puluh dua koma empat delapan persen), ---------

meskipun demikian, Dewan Komisaris mengapresiasi ---
XX

aa ——

kinerja Direksi selama tahun 2025 (dua ribu dua ----
puluh lima) yang telah menunjukkan loyalitas, ------
dedikasi, dan kerja keras demi kelangsungan bisnis -
Perusahaan. --------------- ALL LL
Seluruh pengawasan, termasuk fungsi Komite Audit, --

yang kami lakukan, berjalan sesuai praktik tata ---—-

kelola perusahaan yang baik. -----------------------
-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada -
para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan -------
sehubungan dengan Agenda Pertama Rapat ini. -----------
Sehubungan tidak ada pertanyaan, maka Ketua Rapat -----
mengusulkan kepada Rapat untuk secara musyawarah ------
untuk mufakat mengambil keputusan untuk agenda --------
Pertama Rapat, sebagai berikut: -----------------------
1. Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025 ---
(dua ribu dua puluh lima), termasuk Laporan Tugas --

Pengawasan Dewan Komisaris, ----- kamlata s7 ntatemiatalalamiaaelaa

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian, -
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ------

tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua --

puluh lima (31-12-2025) yang telah di audit oleh ---

Kantor Akuntan Publik Griselda, Wisnu & Arum, -

sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor -----------
Independen tanggal dua April dua ribu dua puluh --—-

enam (02-04-2026) dengan opini wajar dengan --------

pengecualian, --------------------------—-
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung -------

jawab (acguit et de charge) sepenuhnya kepada ------

-/seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris --------

aa
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan -—-

yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025 --
(dua ribu dua puluh lima), sepanjang tindakan -----—-
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan -------
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang -—-

berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember -----

dua ribu dua puluh lima (31-12-2025) 5 --------------
-selanjutnya dalam Rapat tidak ada yang keberatan -----
dengan usulan keputusan agenda tersebut, sehingga -----
Ketua Rapat menjelaskan bahwa untuk agenda Pertama ----
Rapat ini: ---—-------—----——5——— LL

DISETUJUI DENGAN SUARA BULAT DARI PEMEGANG SAHAM YANG -

tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima): ------------
-untuk agenda Kedua Rapat, Ketua Rapat mempersilahkan -
tuan Warinton Simanjuntak, tersebut, sebagai anggota --

Direksi Perseroan, untuk menyampaikan penjelasan ------

agenda Kedua, yang pokoknya adalah sebagai berikut: ---
-Perseroan mencatat rugi komprehensif sebesar ------
Rp5.466.759.698,- (lima miliar empat ratus enam ----
puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ----
ribu enam ratus sembilan puluh delapan Rupiah) -----
sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan untuk -—
tahun yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu ---

Desember dua ribu dua puluh lima (31-12-2025), oleh

karena itu, Perseroan tidak membagikan deviden7 ----

Isetanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada --

3
para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan -------

sehubungan dengan Agenda Kedua Rapat ini. -------------
Sehubungan tidak ada pertanyaan, maka Ketua Rapat -----
mengusulkan kepada Rapat untuk secara musyawarah ------
untuk mufakat mengambil keputusan untuk agenda Kedua --
Rapat, sebagai berikut: ----------------- 55555 n an
- Menetapkan tidak ada pembagian deviden untuk tahun --
buku 2025 (dua ribu dua puluh lima): ------------------
-selanjutnya dalam Rapat tidak ada yang keberatan -----
dengan usulan keputusan agenda tersebut, sehingga -----
Ketua Rapat menjelaskan bahwa untuk agenda Kedua ------
Rapat ini: --------L LL

DISETUJUI DENGAN SUARA BULAT DARI PEMEGANG SAHAM YANG -

HADIR ATAU DIWAKILI, —-----——-———————--——w———n——nn 505

. Agenda 3: ------------------5n na LL L LL anna ——

Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi --

anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan -
untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh lima), ------
-untuk agenda Ketiga Rapat, Ketua Rapat --------------—-
mempersilahkan tuan Warinton Simanjuntak, tersebut, ---
sebagai anggota Direksi Perseroan, untuk menyampaikan -

penjelasan agenda Ketiga, yang pokoknya adalah sebagai

-Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan ---------
Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji, honorium, -
tunjangan, pesangon dan fasilitas serta manfaat -----
lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan ------
Komisaris untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua -------

uluh enam) . --------- 5-55

Aa — nga

Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada --

para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan --
sehubungan dengan Agenda Ketiga Rapat ini. ------------
Sehubungan tidak ada pertanyaan, maka Ketua Rapat -----
mengusulkan kepada Rapat untuk secara musyawarah untuk

mufakat mengambil keputusan untuk agenda Ketiga Rapat,

sebagai berikut: ———— 2 —— 20an — na aa. LL,
- Menyetujui besaran honorarium dan tunjangan Dewan ---
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu ---
dua puluh enam) dengan standar honorarium yang sama ---
dengan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan --
menetapkan gaji dan tunjangan/fasilitas lainnya bagi --
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua -
puluh enam) dengan standar gaji dan tunjangan/ --------

fasilitas yang sama dengan tahun buku 2025 (dua ribu --

dua puluh lima). ---
-selanjutnya dalam Rapat tidak ada yang keberatan -----
dengan usulan keputusan agenda tersebut, sehingga -----

Ketua Rapat menjelaskan bahwa untuk agenda Ketiga -----

Rapat ini: ----

DISETUJUI DENGAN SUARA BULAT DARI PEMEGANG SAHAM YANG -

HADIR ATAU DIWAKILI. -—-—————————————— 5555

. Agenda 4: -—--------5- LSN NETT TT

Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit -
laporan keuangan konsolidasian untuk tahun buku 2026 --
(dua ribu dua puluh enam): ---------------------n 55
untuk agenda Keempat Rapat, Ketua Rapat --------------—

mempersilahkan tuan Warinton Simanjuntak, tersebut, ---

Isebagai anggota Direksi Perseroan, untuk menyampaikan -

penjelasan agenda Keempat, yang pokoknya adalah -------
sebagai berikut: -------------------— LL LL LL
-Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan ---------
Komisaris untuk Akuntan Publik untuk mengaudit ------
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ----
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua --
ribu dua puluh enam (31-12-2026). ------------------—
Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada --
para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan -------
sehubungan dengan Agenda Keempat Rapat ini. -----------
Sehubungan tidak ada pertanyaan, maka Ketua Rapat -----
mengusulkan kepada Rapat untuk secara musyawarah untuk
mufakat mengambil keputusan untuk agenda Keempat ------

Rapat, sebagai berikut: ------------------------5--5555

1. Menetapkan Memberikan wewenang dan kuasa kepa aa
Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan -------------
publik/auditor independen serta menunjuk auditor ---
pengganti (bilamana akuntan publik/auditor ---------
independen yang telah ditunjuk tidak dapat --------—-
melaksanakan tugasnya karena sebab/alasan apapun) --
sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna ----------
melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan ---—-
untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam). ---
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk ------
menentukan besaran dan cara pembayaran nilai jasa --
atau honorarium bagi akuntan publik/auditor --------
tersebut dengan syarat dan ketentuan yang dianggap -

baik oleh Dewan Komisaris. ------------------------—

Jasetanjutnya dalam Rapat tidak ada yang keberatan -----

me
dengan usulan keputusan agenda tersebut, sehingga -----

Ketua Rapat menjelaskan bahwa untuk agenda Keempat ----
Rapat Ani aa Aa aa aa

DISETUJUI DENGAN SUARA BULAT DARI PEMEGANG SAHAM YANG -

HADIR ATAU DIWAKILI, ——-—--————————--—5n 555500

——— SELANJUTNYA LL LL LA LAMM LL
1. Bahwa tidak ada lagi hal-hal lain yang akan -----------
dibicarakan, maka Ketua Rapat segera menutup Rapat ----
ini pada pukul 14.44 WIB (empat belas lewat empat ---—-
puluh empat menit Waktu Indonesia bagian Barat). ------

2. Memberikan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan -----

dan/atau ---

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak ---
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -----
dikuasakan untuk memperoleh persetujuan dan -----------
pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar dan -------
perubahan data Perseroan ini dari instansi yang -------
berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau -------
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang -----
diperlukan untuk memperoleh pemberitahuan tersebut dan
untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan --
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan ---
dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----
diperlukan, selanjutnya apabila diperlukan mewakili -—
seluruh pemegang saham guna mengadakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham kembali sepanjang Acara/Agenda Rapat ---

tersebut berisi penegasan terhadap Acara/Agenda -------

-IRapat yang telah diputuskan dalam Rapat ini yang ------
kebal Y

pe
telah lewat jangka waktunya sebagaimana ternyata ------

dalam Pasal 21 ayat 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun ----
2007 Tentang Perseroan Terbatas. --------------—-—-—-————-
Selanjutnya turut berhadapan dengan saya, saksi-saksi: ---
- nona EMMA TRINITA SARI, lahir di Jakarta, pada --------—
tanggal dua puluh empat September dua ribu -----------——
(24-09-2000), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal ----
di Jakarta Timur, Jalan Permata, Rukun Tetangga 007, --
Rukun Warga 005, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan ------
Makasar, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk ----
Kependudukan (NIK) 3175086409001002, Warga Negara -----
Indonesia, ------—-——————-55n0 0 nan
- yang dalam hal ini turut menandatangani akta ini ----
sebagai saksi dan perwakilan dari pemegang saham ------

Perseroan, ------------———55 5000 on

PS ea AKHIRNYA -------—-—-————--55n000
- (Para-) Pihak/Penghadap menyatakan dengan ini menjamin -
kebenaran identitas (para-) pihak sesuai tanda pengenal --
dan segala dokumen yang disampaikan kepada saya, Notaris -
dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan ----
selanjutnya (para-) pihak juga menyatakan telah mengerti -
dan memahami isi akta ini. --—-————————-——-———-——---555555
- bahwa apabila dikemudian hari ternyata antara (para-) --
pihak dan/atau pihak lainnya terjadi perselisihan atau ---—
sengketa mengenai akta ini yang dibuat oleh (para-) pihak
maupun segala sesuatu yang berhubungan dan/atau tindak----
lanjut dengan akta ini, maka (para-) pihak membebaskan ---
Notaris selaku pejabat umum maupun pejabat yang terkait --

dan saksi-saksi dari segala tuntutan/gugatan hukum dan/ --
——

0” —

atau laporan, baik Perdata, Tata Usaha Negara, maupun -----
Pidana, termasuk tetapi tidak terbatas pada tuntutan yang
dilakukanmelalui kuasanya atau pengacara. ------------7---
- bahwa apabila ternyata (para-) pihak lalai dan tidak ---
memenuhi maksud tersebut diatas dan tetap melakukan ------
penuntutan terhadap Notaris dan/atau pejabat yang --------
terkait, maka (para-) pihak dengan ini memberi kuasa ----—-
kepada Notaris, dan/atau pejabat yang terkait dan saksi -—-
saksi, untuk dan atas nama (para-) pihak melakukan -------

pencabutan terhadap tuntutan/gugatan dan/atau laporan ----

tersebut diatas pada instansi yang berwenang maupun -----—-
kuasanya atau pengacara, tidak ada yang dikecualikan. ----
- bahwa apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/petikan
dari minuta akta (akta otentik) terdapat kekeliruan atau -
kesalahan ketik, maka Notaris akan melakukan pembetulan --
atas kesalahan ketik yang disesuaikan pada minuta akta---
(akta otentiknya) 55-55 LL
2-2 --5--n5555555 DEMIKIAN AKTA INI ----------——-------
Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta, pada --

hari dan tanggal seperti tersebut pada bahagian awal akta

ini, dengan dihadiri oleh

1. tuan PURNOMO, lahir di Grobogan, pada tanggal tujuh ---
Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh -------
(07-01-1977), bertempat tinggal di Kota Tangerang -----
Selatan, Kampung Rawa Lele, Rukun Tetangga 004, Rukun -
Warga 007, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, ------
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -------------

Kependudukan (NIK) 3674040701770002, Warga Negara -----

“Indonesia: -----------------------5- 555m L LL NNNN
ea,

0
2. nyonya SUBARYATI, lahir di Bantul, pada tanggal -------

sepuluh Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh ----
empat (10-12-1974), bertempat tinggal di Kota Depok, --
Jalan Sengon Cinere, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga --
003, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan -------—-—
3276045012740007, Warga Negara Indonesia, --—-—--—---—--——
- keduanya untuk sementara waktu keduanya berada di ------

Jakarta. ---

keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai para saksi. ------
Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -----
(para-) penghadap dan saksi-saksi, dan setelah itu ----
dibaca kembali oleh (para-) penghadap, maka akta ini --
ditandatangani oleh (para-) penghadap, saksi-saksi dan ---
saya, Notaris, ----------——— 555000 on

Dibuat dengan tanpa perubahan. ----------—-—----—-----o.o..

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----
£ DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN —

Notaris di Jakarta

“X

NEMPEI
No

EMMY YATMINI, S.H.