20250224_FPNI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31864352_lamp1.pdf

O LOTTE CHEMICAL) Pa esa

TITAN

LAMPIRAN 1
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT LOTTE CHEMICAL TITAN TBK

Direksi PT LOTTE CHEMICAL TITAN TBK (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham
Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) dengan
rincian informasi, sebagai berikut:

A. Rincian pelaksanaan Rapat:

Hari, tanggal : Jumat, 21 Februari 2025
Waktu : Pukul 09.08 Waktu Indonesia Barat sampai dengan Pukul 10.27 Waktu Indonesia Barat
Tempat :  Mangkuluhur Artotel Suites

Emerald Room 3 -4 — Lantai 3

Jl Jendral Gatot Subroto Kavling II No. 3,
Karet Semanggi, Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930

Dengan Mata Acara Rapat, sebagai berikut:
1. Perubahan pengurus Perseroan.

B. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat, sebagai berikut:

DIREKSI:
Direktur Calvin Wiryapranata, dan
Direktur : Rudi Repelita.

Catatan: Jang Seon Pyo selaku Direktur Utama Perseroan berhalangan hadir dalam Rapat. Selain itu, para anggota
Dewan Komisaris Perseroan juga berhalangan hadir dalam Rapat.

C. Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili 5.150.097.661 saham yang memiliki hak suara
yang sah atau 92,52”4 dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

D. Dalam Rapat tersebut, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah telah diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat, dimana tidak ada pertanyaan dan pendapat
yang diajukan yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat, sebagai berikut:
Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara yang sah dan memperhatikan
ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan Rapat.

F. Karena tidak ada keberatan maupun suara abstain dari Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam
Rapat secara fisik maupun elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI pada tautan
https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, atas usulan yang diajukan untuk
keputusan Mata Acara Rapat, berdasarkan laporan dari PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek,
maka sesuai dengan Pasal 40 POJK 15/2020 dan Pasal 14 ayat 1 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, usulan yang
diajukan untuk keputusan Mata Acara Rapat sebagaimana telah dikemukakan disetujui dengan suara bulat secara
musyawarah untuk mufakat dengan rincian, sebagai berikut:

Mata Acara Rapat:

Setuju Abstain Tidak Setuju
5.150.097.661 saham atau 10076 dari
seluruh saham dengan hak suara yang Tidak ada. Tidak ada.
sah yang hadir dalam Rapat.
112

(0) LOTTE CHEMICAL) Sa

TITAN

G. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Mata Acara Rapat:

1. Menyetujui:
a. Pengunduran diri Park Hyun Chul sebagai Komisaris Utama Perseroan, dan
b. Pengunduran diri Jang Seon Pyo sebagai Direktur Utama Perseroan,
yang keduanya berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat.

2. Menyetujui:
a. Pengangkatan Jang Seon Pyo sebagai Komisaris Utama Perseroan, dan
b. Pengangkatan Choi Kyoungyoon sebagai Direktur Utama Perseroan,
masing-masing dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2027 Perseroan yang akan diselenggarakan pada
tahun 2028.

Dengan demikian, susunan para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Direksi Perseroan
sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
Jang Seon Pyo sebagai Komisaris Utama Perseroan
Hendang Tanusdjaja sebagai Komisaris Independen Perseroan

Direksi:

Choi Kyoungyoon sebagai Direktur Utama Perseroan
Calvin Wiryapranata sebagai Direktur Perseroan
Rudi Repelita sebagai Direktur Perseroan

3. Menyetujui memberikan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
Anggaran Dasar Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai
perubahan pengurus Perseroan, bertemu dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dari Perseroan
dan/atau notaris untuk menyatakan kembali keputusan tersebut, untuk menandatangani akta(-akta) yang
diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua
dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk meminta dan/atau memperoleh penerimaan
pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap
perlu untuk menyempurnakan tujuan dari keputusan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 24 Februari 2025
PT Lotte Chemical Titan Tbk

Direksi

2/2

(1) LOTTE CHEMICAL) Lifetime
TITAN Value Creator

ATTACHMENT 2
SUMMARY OF MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT LOTTE CHEMICAL TITAN TBK

The Board of Directors of PT LOTTE CHEMICAL TITAN TBK (“Company”) hereby notifies the Shareholders of the Company,
that the Company has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) with the information details, as

follows:

A. Details of hold of the Meeting:
Day, date 2 Friday, February 21", 2025
Time 1 At 09.08 of Western Indonesian Time until At 10.27 of Western Indonesian Time
Venue £  Mangkuluhur Artotel Suites

Emerald Room 3 - 4— Lantai 3

Jl Jendral Gatot Subroto Kavling II No. 3,
Karet Semanggi, Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930

The Meeting will be held with the agenda, as follows:
1. Change of management of the Company.

Members of the Board of Directors who attended at the Meeting, as follows:
BOARD OF DIRECTORS:

Director : Calvin Wiryapranata, and
Director : Rudi Repelita.

Note: Jang Seon Pyo as President Director of the Company is unable to attend the Meeting. Besides, the members of the
Board of Commissioners of the Company are also unable to attend the Meeting.

The Meeting has been attended by Shareholder or its authorized representing 5,150,097,661 shares which have valid voting
rights or 92.524 of total number shares with valid voting rights which have been issued by the Company.

In the course ofthe Meeting, Shareholders or its authorized have been granted with the opportunity to submit inguiry and/or
opinion in relation to Agenda of the Meeting, in which no inguiry and/or opinion being submitted which is in accordance with
the Agenda of the Meeting.

The mechanism of adoption of resolution for Agenda of the Meeting, as follows:

Resolution of the Meeting shall be adopted through amicable deliberation. In the event of the resolution cannot be reached
amicably, the resolution shall be adopted based on lawful voting and take into account the provisions of attendance guorum
and adopting of resolution guorum of the Meeting.

As there were no objections or abstain votes from the Shareholders or their authorized who attended the Meeting physically
or electronically via application of Electronic General Meeting System KSEI on the link of https://akses.ksei.co.id provided
by PT Kustodian Sentral Efek Indonesian, based on the proposal submitted for resolution on the Agenda of the Meeting,
according to reports from PT Adimitra Jasa Korpora as the Securities Administration Bureau, then in accordance with Article
40 POJK 15/2020 and Article 14 paragraph 1 number (1) of the Company's Articles of Association, the proposal submitted
for resolution on the Agenda of the Meeting as previously stated was approved unanimously by deliberation to reach a
consensus with details, as follows:

Agenda of the Meeting:

Agree Abstain Disagree
5,150,097,661 shares or 10096 of
total shares with valid voting rights None. None.
who attended in the Meeting.

1/2

O ore cemal) Lifetime
TITAN Value Creator

G. The resolution of the Meeting, as follows:

Resolution of Agenda of the Meeting:

1. To approve:
a. Resignation of Park Hyun Chul as President Commissioner of the Company, and

b. Resignation of Jang Seon Pyo as President Director of the Company,
both of which shall be effective as of the closing of this Meeting.

2. To approve:
a. Appointment of Jang Seon Pyo as President Commissioner of the Company, and
b. Appointment of Choi Kyoungyoon as the President Director of the Company,
with the respective office term which shall be effective as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders of Financial Year of 2027 of the Company, which will be held in 2028.

Therefore, the composition of the members of Board of Commissioners of the Company and members of Board of
Directors of the Company as of the closing of the Meeting shall be, as follows:

Board of Commissioners:
Jang Seon Pyo as President Commissioner of the Company
Hendang Tanusdjaja as Independent Commissioner of the Company

Board of Directors:

Choi Kyoungyoon as the President Director of the Company
Rudi Repelita as the Director of the Company

Calvin Wiryapranata as the Director of the Company

To approve the grant of authorization to the members of Board of Directors of the Company in accordance with their
authorization based on the Company's Articles of Association with the rights of substitution to restate the resolution of the
Meeting concemning the change of management of the Company, to meet and/orappear before the authorized officer of
the Company and/or notary in order to restate the said resolution, to sign the necessary deed/s), to convey information, to
prepare and sign all necessary documents, and further to reguest and/or obtain any receipt of notification from the Minister
Of Law of the Republic of Indonesia, and to perform any and all necessary actions to perfect the intention of the foregoing

resolution, without any exception in accordance with prevailing laws and regulations.

»

Jakarta, February 24", 2025
PT Lotte Chemical Titan Tbk

Board of Directors

2/2

NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

Jakarta, 21 Februari 2025

Nomor : 07/Ket/Not/11/2025
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yih.

PT LOTTE CHEMICAL TITAN Tbk
Mangkuluhur City Tower One Lantai 32
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1-3
Jakarta Selatan

U.p. Direksi

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa:
PT LOTTE CHEMICAL TITAN Tbk
(“Perseroan”)
berkedudukan di Jakarta Selatan
Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal

21 Februari 2025 (“Rapat”) yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal
21 Februari 2025 Nomor: 30 yang pada pokoknya Rapat telah memutuskan sebagai berikut:

Keputusan Mata Acara Rapat:
Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut:
1. Menyetujui:

9 Pengunduran diri Tuan Park Hyun Chul sebagai Komisaris Utama Perseroan: dan.
Ch — Pengunduran diri Tuan Jang Seon Pyo sebagai Direktur Utama Perseroan

yang keduanya berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

Graha Irama Lt. 6c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6
Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com

NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

2. Menyetujui:

a. Pengangkatan Tuan Jang Seon Pyo sebagai Komisaris Utama Perseroan: dan
b. Pengangkatan Tuan Choi Kyoungyoon sebagai Direktur Utama Perseroan,

masing-masing dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2027 Perseroan
yang akan diselenggarakan pada tahun 2028.

Dengan demikian, susunan para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota
Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
Tuan Jang Seon Pyo sebagai Komisaris Utama Perseroan
Tuan Hendang Tanusdjaja sebagai Komisaris Independen Perseroan

Direksi:

Tuan Choi Kyoungyoon sebagai Direktur Utama Perseroan
Tuan Calvin Wiryapranata sebagai Direktur Perseroan
Tuan Rudi Repelita sebagai Direktur Perseroan

3. Menyetujui memberikan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai perubahan pengurus Perseroan, bertemu
dan/atau hadir di hadapan pejabat- yang berwenang dari Perseroan dan/atau Notaris untuk
menyatakan Kembali keputusan tersebut, untuk menandatangani akta(-akta) yang
diperlukan, untuk — menyampaikan keterangan-keterangan, untuk — membuat
danmenandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk
meminta dan/atau memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik
Indonesia, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk
menyempurnakan tujuan dari keputusan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Graha Irama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6

Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com

NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

FATHIAH HELMI, SH

Graha Irama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6
Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com