20250224_ITMG_Pengumuman RUPS_31864394_lamp1.pdf

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
ANNOUNCEMENT ON ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS


Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan           The Board of Directors of the Company hereby
kepada para pemegang saham Perseroan bahwa         announces to the shareholders of the Company
Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum         that the Company will hold the Annual General
Pemegang Saham Tahunan pada hari Rabu, 9           Meeting of Shareholders on Wednesday, April 9,
April 2025 ("Rapat") di Jakarta, Indonesia.        2025 ("Meeting") in Jakarta, Indonesia.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan         In accordance with the Company's Articles of
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan         Association and the provisions of the Financial
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan          Services    Authority    Regulation    Number
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham          15/POJK.04/2020 concerning the Plan and
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/POJK.04/2020”),       Implementation of the General Meeting of
dengan ini disampaikan:                            Shareholders of Public Companies:

1. Pemanggilan beserta Mata Acara Rapat akan       1. The Meeting Notice will be published on
   diumumkan pada hari Selasa, 11 Maret 2025          Tuesday, March 11, 2025 ("Meeting
   (“Tanggal Pemanggilan Rapat”) dalam                Convocation Date") in Bahasa and English
   Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui        through the Indonesia Stock Exchange
   situs web Bursa Efek Indonesia, Electronic         website, the KSEI Electronic General Meeting
   General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”)          System ("eASY.KSEI") and the Company's
   dan situs web Perseroan, www.itmg.co.id.           website, www.itmg.co.id.

2. Para pemegang saham yang berhak                 2. Shareholders who are entitled to attend or be
   menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah        represented at the Meeting are Shareholders
   para Pemegang Saham yang namanya tercatat          whose names are recorded in the Company's
   dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan              Register of Shareholders on March 10, 2025 at
   pada tanggal 10 Maret 2025 pukul 16.00 WIB         4:00 PM WIB (Western Indonesian Time)
   (Waktu Indonesia Bagian Barat) dan/atau            and/or the owners of the Company's share
   pemilik saldo saham Perseroan pada sub-            balance in the securities sub-account at the
   rekening efek di Penitipan Kolektif PT             Collective Depository of PT Kustodian Sentral
   Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)          Efek Indonesia ("KSEI") at the close of stock
   pada penutupan perdagangan saham di Bursa          trading on the Indonesia Stock Exchange on
   Efek Indonesia pada tanggal 10 Maret 2025.         March 10, 2025.

3. Berdasarkan         Pasal      16       POJK    3. Pursuant      to   Article     16    of    POJK
   15/POJK.04/2020, pemegang saham yang               15/POJK.04/2020, shareholders representing
   mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih      1/20 (one twentieth) or more of the total number
   bagian dari jumlah seluruh saham yang telah        of shares that have been issued with valid
   ditempatkan dengan hak suara yang sah dapat        voting rights may propose agenda items for the
   mengusulkan mata acara Rapat Umum                  General Meeting of Shareholders. The
   Pemegang Saham. Usulan tersebut, beserta           proposal, along with its supporting materials,
   bahan-bahannya, harus disampaikan dengan           must be submitted by registered mail to, and
   surat tercatat kepada, dan diterima secara         duly received by, the Company's Board of
   patut oleh, Direksi Perseroan paling lambat 7      Directors no later than 7 (seven) days before
   (tujuh) hari sebelum Tanggal Pemanggilan           the Meeting Convocation Date, namely on
   Rapat yaitu pada 4 Maret 2025, pukul 12.00         March 4, 2025, at 12:00 PM WIB, and must
   WIB, dan harus memenuhi ketentuan                  comply with the provisions of OJK Regulations
   Peraturan OJK serta          sesuai dengan         and be in accordance with the interests and
   kepentingan dan Anggaran Dasar Perseroan.          Articles of Association of the Company.

4. Rapat akan dilaksanakan secara elektronik       4. The Meeting will be held electronically using
   menggunakan platform Electronic General            the Electronic General Meeting System

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
ANNOUNCEMENT ON ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS


   Meeting System oleh PT Kustodian Sentral           platform by PT Kustodian Sentral Efek
   Efek Indonesia. Kami menghimbau kepada             Indonesia. We encourage the shareholders to:
   pemegang saham untuk:                               a. Attending and casting votes in a meeting
   a. Menghadiri dan memberikan suaranya                   electronically through the eASY.KSEI
       dalam Rapat secara elektronik melalui               facility, or;
       fasilitas eASY.KSEI atau;                       b. Granting power of attorney to an
   b. Memberikan kuasa kepada perwakilan                   independent representative who will be
       independen yang akan ditunjuk oleh                  appointed by the Company using the
       Perseroan dengan menggunakan Formulir               Power of Attorney Form provided by the
       Surat Kuasa yang disediakan Perseroan               Company and downloadable on the
       dan dapat diunduh di situs web Perseroan            Company's website (www.itmg.co.id) at
       (www.itmg.co.id) pada saat tanggal                  the time of the Meeting Notice, or by
       Pemanggilan Rapat atau dengan surat                 electronic power of attorney (e-Proxy)
       kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui           through the eASY.KSEI application
       aplikasi eASY.KSEI yang tersedia bagi               available to Shareholders entitled to attend
       Pemegang Saham yang berhak hadir                    the Meeting from the Meeting Convocation
       dalam Rapat sejak Tanggal Pemanggilan               Date until 1 (one) business day before the
       Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja             Meeting Date at 13.00 WIB.
       sebelum Tanggal Penyelenggaraan Rapat
       pukul 13.00 WIB.

Pengumuman ini tersedia pada situs Perseroan       This announcement is available on the Company's
(www.itmg.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia   website (www.itmg.co.id), Indonesian Stock
(www.idx.co.id) dan situs PT Kustodian Sentral     Exchange website (www.idx.co.id) and PT
Efek Indonesia.                                    Kustodian Sentral Efek Indonesia website.



                              Jakarta, 24 Februari/February 2025
                             PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk

                             DIREKSI/THE BOARD OF DIRECTORS