20250221_BRAU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31864092_lamp1.pdf

Jajaran Direksi:
1. Bapak Ir. Arief Wiedhartono selaku Direktur:

2. Ibu Monika Dhyana Zakaria selaku Direktur,
3. Bapak Sandy Indrawan selaku Direktur.

Bapak Deswandy Agusman selaku Komisaris Independen memberikan kuasa kehadirannya
kepada Bapak Dr. H. Darmono, S.H., M.M., dan Bapak Suwandi selaku Direktur Utama
berhalangan hadir dikarenakan sakit.

Didampingi oleh Bapak Gamal Hendrawan Wanengpati selaku Corporate Secretary Perseroan.

Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Edy Santoso S.H., M.H., selaku Wakil Komisaris Utama yang
ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk memimpin Rapat berdasarkan Surat
Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/BOC/BCE!II/2025 tertanggal 14 Februari
2025.

Kehadiran Pemegang Saham

Rapat ini dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang bersama — sama mewakili
28.742.084.390 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan puluh
empat ribu tiga ratus sembilan puluh) saham atau sebesar 82,365 (delapan puluh dua koma
tiga puluh enam persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan dan dengan demikian kuorum yang dipersyaratkan dalam Pasal
18 ayat (4) huruf (a) anggaran dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf (a) POJK No.
15/2020 telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Rapat adalah sah dan berhak untuk
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan
dalam Rapat.

Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 POJK No. 15/2020 dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Anggaran
Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam
hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan
diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan

kuorum keputusan Rapat. hk h 4

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No. 15/2020, para pemegang saham dari saham

dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan

suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam Rapat ini Perseroan telah:

menunjuk Hannywati Gunawan, S.H., selaku Notaris Publik serta PT Sinartama Gunita
selaku Biro Administrasi Efek (keduanya pihak independen) untuk melakukan
penghitungan kuorum dan pengambilan suara dalam Rapat, dan

memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau menyampaikan pendapat atas Mata Acara Rapat.

| No. Hasil Pemungutan Suara
Mata Jumlah pemegang saham dan/atau . Tidak .
Acara kuasanya yang mengajukan pertanyaan Setuju Setuju Abstain
28.742.084.390
. saham Tidak Tidak
Tidak ada (toge dari | ada | ada
yang hadir)

Hasil Keputusan Rapat

1.

Menyetujui pengunduran diri Bapak Drs. CONDRO KIRONO, M.M., M.Hum. sebagai
Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan dan menyampaikan penghargaan
yang setulus-tulusnya atas kontribusi yang diberikan bagi Perseroan serta memberikan
pembebasan tanggung jawab (acguit et decharge) atas pengawasan terhadap
Perseroan pada masa jabatan yang telah dilalui.

Memberhentikan dengan hormat Bapak EDY SANTOSO, S.H., M.H. sebagai Wakil
Komisaris Utama Perseroan dan menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya
atas kontribusi yang diberikan bagi Perseroan serta memberikan pembebasan
tanggung jawab (acguit et decharge) atas pengawasan terhadap Perseroan pada masa
jabatan yang telah dilalui.

Mengangkat Bapak EDY SANTOSO, S.H., M.H. sebagai Komisaris Utama Perseroan
dan mengangkat Bapak YOYOK NURPRASETIYO HADI PRAMONO sebagai
Komisaris Independen Perseroan, untuk sisa masa jabatan Dewan Komisaris yang

4

masih berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan sisa masa jabatan Dewan Komisaris yang masih berlaku adalah sebagai
berikut :

Komisaris Utama : Edy Santoso, S.H., M.H.
Komisaris : Dr. H. Darmono, S.H., M.M
Komisaris Independen 1 Deswandhy Agusman

Komisaris Independen : Yoyok Nurprasetiyo Hadi Pramono

sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Rapat memberi kuasa kepada Direksi Perseroan
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali
keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri
bilamana diperlukan, dan selanjutnya memberitahukan pada Kementerian Hukum Republik
Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut

melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

My Jakarta, 21 Februari 2025 $

KS Direksi Perseroan 4

w Xx