Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 014/CC/II/2025
Nama Perusahaan PT Charnic Capital Tbk.
Kode Emiten NICK
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 006/CC/II/2025 , Tanggal 06 Februari 2025, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 17 Maret 2025 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Menara Sudirman Lt 8, Jl. Jend. Sudirman
diumumkan dan sesuai iklan) Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 20 Februari 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji,
tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Charnic Capital Tbk.
Nicholas Santoso
Corsec
PT Charnic Capital Tbk.
Menara Sudirman Lt. 8
Page 2
Telepon : 0215226488, Fax : 0215226518, www.charnic.com
Nama Pengirim Nicholas Santoso
Jabatan Corsec
Tanggal dan Waktu 21-02-2025 08:29
Lampiran 1. 250221 Pemanggilan RUPS NICK.pdf
2. 250221 Notice AGM NICK.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Charnic Capital Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Charnic Capital Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 014/CC/II/2025
Issuer Name PT Charnic Capital Tbk.
Issuer Code NICK
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 006/CC/II/2025 , dated 06 February 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 17 March 2025 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Menara Sudirman Lt 8, Jl. Jend. Sudirman
Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Recording date of Shareholders which are entitled to : 20 February 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji,
tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Charnic Capital Tbk.
Nicholas Santoso
Corsec
PT Charnic Capital Tbk.
Menara Sudirman Lt. 8
Page 4
Phone : 0215226488, Fax : 0215226518, www.charnic.com
Sender Name Nicholas Santoso
Function Corsec
Date and Time 21-02-2025 08:29
Attachment 1. 250221 Pemanggilan RUPS NICK.pdf
2. 250221 Notice AGM NICK.pdf
This is an official document of PT Charnic Capital Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Charnic Capital Tbk. is fully responsible for the information
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.