20260626_BAIK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104744_lamp3.pdf

rata

KS.

KEUANGAN
£ STTONSMPM222018

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com

DIREKSI

Direktur Utama 3: NANANG SUHERMAN

Direktur : AFANIN NUR RAUDHAH, Sarjana Sains
Direktur 3 UBAIDILLAH

Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 950.936.700 (sembilan
ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus)
saham atau merupakan 84,344 (delapan puluh empat koma tiga empat
persen) yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah saham
dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang berjumlah
1.127.497.572 (satu miliar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus
sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh dua) saham, yang telah
dikeluarkan Perseroan.

Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat
Dalam RUPS Tahunan tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait mata acara RUPS Tahunan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan

Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui
pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan

Mata setuju Tidak Setuju Abstain Pertanyaan
Acara

L 950.936.600 100 2 0 -

2 950.936.600 TO0 r) 2

5 950-936-600 Too v 5

4 950. 936.600 100 0 -

5 5 - 5 -

Hasil Keputusan RUPS Tahunan

MATA ACARA PERTAMA

ig Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA SURABAYA
Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com

tanggal 31 Desember 2025, sejauh tercermin dalam Laporan Tahunan
Perseroan tahun 2025 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

II. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
memindahkan kuasa (hak subtitusi) untuk menyatakan Laporan
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris,
membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala
akta yang dibuat dihadapan Notaris sehubungan dengan hal tersebut,
termasuk tetapi tidak terbatas menyampaikan Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum
Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata
Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan
Terbatas, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan
disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA UA

Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025, sebesar Rp5.028.479.332 (lima miliar
dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus
tiga puluh dua rupiah) tidak dibagikan dividen, laba bersih dibukukan
sebagai cadangan umum sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah)
dan laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp1.028.479.332
(satu miliar dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh sembilan
ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

MATA ACARA KETIGA .

dn, Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan. untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar
di Indonesia yang akan melakukan Audit atas Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2026, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan
ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik
dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta
afiliasinya: dan

II. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan
penunjukan tersebut.

8

Onogrtas
Ka
KEUANGAN

STTONSKPM2212018

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226

Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com

MATA ACARA KEEMPAT

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium
bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

MATA ACARA KELIMA

Mata Acara Kelima hanya bersifat Laporan sehubungan dengan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka tidak
dilakukan pemungutan suara/persetujuan dari Rapat.

Demikian laporan saya.
Hormat saya,
Notaris Penunjang Pasar Modal

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.