20250218_KLBF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31863409_lamp1.pdf

3. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan                                 The Meeting was attended by the shareholders
   kuasa pemegang saham Perseroan yang mewakili                                and proxies of the Company’s shareholders
   41.062.432.926 atau 89,51% dari 45.872.808.510                              representing 41,062,432,926 or 89.51% of the
   saham yang merupakan seluruh saham dengan hak                               45,872,808,510 shares which constitute all shares
   suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh                                  with valid voting rights that have been issued by
   Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham                            the Company (after deducting the number of
   yang telah dibeli kembali oleh Perseroan) dengan                            shares that have been bought back by the
   memperhatikan       Daftar    Pemegang     Saham                            Company) in accordance to the Company’s List of
   Perseroan per tanggal 23 Januari 2025 sampai                                Shareholders dated January 23rd, 2025 until 16.00
   dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.                                   Western Indonesian Time.

4. Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai The Meeting was organized with the Agenda as
   berikut:                                        follows:
      “Persetujuan atas rencana pengalihan sebagian                            “Approval of the plan to partially transfer the
      saham treasuri Perseroan untuk ditarik kembali                           Company's treasury shares to be withdrawn by
      dengan cara pengurangan modal sesuai dengan                              means of reducing capital in accordance with
      Pasal 21 ayat b Peraturan Otoritas Jasa keuangan                         Article 21 paragraph b of the Financial Services
      No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali                              Authority Regulation No. 29 of 2023 concerning
      Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan                                   the Buyback of Shares Issued by Public
      Terbuka dan perubahan Anggaran Dasar                                     Companies and amendments to the Company's
      Perseroan sehubungan dengan pengurangan                                  Articles of Association in connection with the
      modal ditempatkan dan disetor.”                                          reduction of issued and paid-up capital.”

5. Dalam Rapat, para pemegang saham dan kuasa                                  In the Meeting, the Company's shareholders and
   pemegang saham Perseroan telah diberi                                       proxies of shareholders were given the opportunity
   kesempatan untuk mengajukan pertanyaan                                      to raise questions and/or opinions related to the
   dan/atau pendapat terkait dengan Mata Acara                                 Meeting Agenda, however, no shareholders or
   Rapat, namun tidak terdapat para pemegang                                   proxies of shareholders of the Company raised
   saham atau kuasa pemegang saham Perseroan                                   questions and/or opinions.
   yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat                                 The decision-making mechanism in the Meeting is
   dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat                              carried out based on deliberation to reach
   dengan ketentuan bahwa jika musyawarah untuk                                consensus with the provision that if deliberation to
   mufakat tidak tercapai, maka pengambilan                                    reach consensus is not achieved, then the decision
   keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.                                is taken by voting.

7. Hasil pemungutan suara pada Mata Acara Rapat The results of the voting on the Meeting Agenda
   adalah sebagai berikut:                      are as follows:

 Jumlah Suara Tidak                Jumlah Suara                     Jumlah Suara              Total Suara Setuju                     (%)
   Setuju / Against               Abstain / Abstain               Setuju / In-Favor            / Total In-Favor
        Votes                          Votes                           Votes                      Votes (*)
           0                        418.202.600                    40.644.230.326              41.062.432.926                        100

      (*) Total Suara Setuju adalah Jumlah Suara Setuju (*) Total In-Favor Votes is the In-Favor Votes and
          dan Jumlah Suara Abstain (sesuai dengan           the Abstain Votes (in accordance with the
          ketentuan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar        provisions of Article 23 paragraph (7) of the


PT KALBE FARMA, Tbk.                                                                                                                             2/3
Head Office: Gedung KALBE, Jl. Let. Jend. Suprapto Kav. 4, Jakarta 10510, P.O. Box 3105 JAK, Indonesia, Tel. (021) 42873888 - 89, Fax (021) 42873680,
info@kalbe.co.id
Factory: Kawasan Industri Delta Silicon, Jl. M.H. Thamrin Blok A3 – 1, Lippo Cikarang, Bekasi 17550, P.O. Box 371 Bekasi 17037, Indonesia, Tel. (021)
89907333, Fax (021) 8972874, info@kalbe.co.id

           Perseroan,    suara    abstain   dianggap                                 Company's Articles of Association, abstaining
           mengeluarkan suara yang sama dengan suara                                 votes are deemed to have issued the same vote
           mayoritas    pemegang      saham     yang                                 as the majority vote of the Shareholders who
           mengeluarkan suara).                                                      cast the vote.

8. Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut:                               The results of the Meeting decisions are as follows:
      a.     Menyetujui pengalihan sebagian saham hasil                         a.    Approved the transfer of part of the shares
             pembelian kembali dengan cara pengurangan                                from the buyback by way of reducing capital,
             modal, yaitu sebanyak 61.730.570 saham                                   namely 61,730,570 shares that were bought
             yang telah dibeli kembali pada tahun 2022                                back in 2022 by the Company (treasury
             oleh Perseroan (treasury stock), sehingga                                stock), thereby reducing the issued and paid-
             menurunkan modal ditempatkan dan disetor                                 up capital from the original amount of
             dari semula sebesar Rp468.751.221.100,00                                 Rp468,751,221,100.00                        to
             menjadi sebesar Rp468.133.915.400,00 yang                                Rp468,133,915,400.00 which then changed
             selanjutnya mengubah Pasal 4 ayat 2                                      Article 4 paragraph 2 of the Company's
             Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan                                   Articles of Association in accordance with the
             penjelasan dalam Rapat;                                                  explanation in the Meeting;
      b.     Memberikan wewenang dan kuasa kepada                               b.    Grant authority and power to the Company's
             Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,                                Board of Directors, with the right of
             untuk melakukan segala dan setiap tindakan                               substitution, to take all and any action
             yang diperlukan sehubungan keputusan Rapat                               required in connection with the decisions of
             ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk                                this Meeting, including but not limited to
             menyatakan/menuangkan            keputusan                               stating/setting down the decision in deeds
             tersebut dalam akta-akta yang dibuat                                     made before a Notary, to change, adjust
             dihadapan Notaris, untuk mengubah,                                       and/or rearrange the provisions of Article 4
             menyesuaikan dan/atau menyusun kembali                                   paragraph 2 of the Company's Articles of
             ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar                                  Association or Article 4 of the Company's
             Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar                                    Articles of Association as a whole (including
             Perseroan secara keseluruhan (termasuk                                   confirming the composition of shareholders in
             menegaskan susunan pemegang saham                                        the deed if necessary), as required in
             dalam akta tersebut bilamana diperlukan),                                accordance with applicable laws and
             sebagaimana disyaratkan sesuai dengan                                    regulations, which are then to submit an
             ketentuan     perundang-undangan      yang                               application for approval and/or submit
             berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan                               notification of the decisions of this Meeting
             permohonan        persetujuan     dan/atau                               and/or changes to the Company's Articles of
             menyampaikan        pemberitahuan      atas                              Association in the decisions of this Meeting to
             keputusan Rapat ini dan/atau perubahan                                   the authorized agency, and to take all and
             Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan                                 any action required, in accordance with
             Rapat ini kepada instansi yang berwenang,                                applicable laws and regulations.
             serta melakukan semua dan setiap tindakan
             yang diperlukan, sesuai dengan peraturan
             perundang-undangan yang berlaku.

                                            Jakarta, 19 Februari 2025 / February 19th, 2025
                                        Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company




PT KALBE FARMA, Tbk.                                                                                                                             3/3
Head Office: Gedung KALBE, Jl. Let. Jend. Suprapto Kav. 4, Jakarta 10510, P.O. Box 3105 JAK, Indonesia, Tel. (021) 42873888 - 89, Fax (021) 42873680,
info@kalbe.co.id
Factory: Kawasan Industri Delta Silicon, Jl. M.H. Thamrin Blok A3 – 1, Lippo Cikarang, Bekasi 17550, P.O. Box 371 Bekasi 17037, Indonesia, Tel. (021)
89907333, Fax (021) 8972874, info@kalbe.co.id