20260625_SCPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104504_lamp2.pdf

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No 274/SK-400 HR.03 01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G
Jl H.R. Rasuna Said Kav C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Telp (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email. jimmy78@yahoo.coid & jimmytanal@gmai.com

3. Persetujuan untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 serta
menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut

4 Persetujuan atas penentuan gaji dan tunjangan lain Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
untuk Periode Januari sampai dengan Desember 2026
— Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh
a Anggota Direksi Perseroan, yaitu sebagai berikut

Direksi :

Presiden Direktur DANIEL

Direktur ANDRI SOELASTYO
Direktur YOHANES INDRAYANA

b Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 3.556.386 (tiga juta lima
ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam) saham atau mewakili 98,7884
(sembilan puluh delapan koma tujuh delapan delapan persen) dari seluruh saham yang telah
dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 3.600.000 (tiga juta enam ratus
ribu) saham

— Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang
sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait
dengan mata acara Rapat

— Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

— Bahwa keputusan terkait mata acara Rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk
mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil
berdasarkan suara terbanyak melalui perhitungan suara pemegang saham yang telah
disampaikan melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI dan suara

2

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH 02 02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019
SK Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G
Jl H.R. Rasuna Said Kav C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Telp (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email. jimmy78@yahoo.coid & jimmytanal@gmai.com

yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk
oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR, dan
dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat dilaksanakan dengan
cara sebagai berikut

a Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara blanko/abstain di mohon untuk

mengangkat tangan
b Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk

mengangkat tangan

-Namun dalam pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham/kuasanya yang

memberikan suara blanko/abstain dan suara tidak setuju dalam Rapat, sehingga semua

agenda dalam Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat

Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut

| Agenda Pertama Rapat, yaitu
Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai
Kegiatan Usaha Perseroan dan Tata Administrasi Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan, dengan pendapat ”Wajar Tanpa Pengecualian”,
serta dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari
tanggung jawab dan segala tanggungan (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan-
tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

2. Agenda Kedua Rapat, yaitu

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH 02 02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G
Jl H.R. Rasuna Said Kav C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Telp (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email tjimmy78@yahoo.coid & jimmytanal@gmailcom

1 Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 sebesar Rp297.973.539.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh milyar
sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang
seluruhnya dicatatkan sebagai laba ditahan,

2 Tidak menyisihkan dana cadangan, dikarenakan dana cadangan Perseroan telah
memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT")

3. Agenda Ketiga Rapat, yaitu

1 Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang terdaftar
di Otoritas Jasa Keuangan untuk memeriksa/mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, sepanjang
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam Rapat ini, dengan tetap memperhatikan
rekomendasi Komite Audit

2. Memberi kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besaran honorarium dan persyaratan lainya sehubungan dengan penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dengan tetap memperhatikan
rekomendasi Komite Audit

3. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebelumnya karena sebab apapun tidak
dapat menyelesaikan jasa audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026, termasuk
menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut

4 Agenda Keempat Rapat, yaitu

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No AHU-00095.AH.02.02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No 274/SK-400.HR.03 01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G
Jl H.R. Rasuna Said Kav C 20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Telp (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email tyimmy78@yahoo.coid & jimmytanal@gmailcom

1. Menyetujui pelimpahan wewenang sepenuhnya kepada Presiden Komisaris untuk
penetapan besaran gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026,

2. Menyetujui pelimpahan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026

dengan memperhatikan rekomendasi fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan

- Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam Akta
Berita Acara Rapat Perseroan tertanggal 23 Juni 2026 Nomor 173 yang dibuat oleh saya,
Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses

penyelesaian

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 23 Juni 2026