Back to announcement
20260625_MGNA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104361_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review MGNASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.957
NOTARIS EDI PRIYONO, SH SK. MENKEH DAN HAM RI TANGGAL 4 Pebruari 2002 No. C-98.HT.03.02-Th.2002 Menteng Sguare Tower C Lantai 2 No. K-80 Jalan Matraman Raya No. 30E Jakarta Pusat Telepon. (021) 29614256, 29614257 Fax. (021) 29614254 RESUME RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk Berkedudukan di Jakarta (“Perseroan”) Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”), dengan ringkasan sebagai berikut : A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Hari/tanggal : Rabu, 24 Juni 2026 Waktu :10.51 WIB - 11.47 WIB Tempat : Graha BIP Lt. 11 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930 Mata Acara : 1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan. 2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 3. Persetujuan untuk penetapan gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2026. 4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseron untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya. 5. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II. B. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat Direksi Dewan Komisaris Komisaris Utama : Marcia Maria Tri Martini Direktur Utama : Arianto Sjarief Komisaris Independen : Michelle Elisa Rusli Direktur : Andi Budhi Witjaksono C. Kehadiran Pemegang Saham Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat : berjumlah 3.025.905.423 atau 88.71Y6 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan sejumlah 3.411.059.026 saham. D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan Para Pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam setiap Mata Acara Rapat. Adapun jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam Rapat serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sebagai berikut :
Page 2 OCR 0.895
Mata | Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Pertanyaan Acara 'Tang Ka Hasil RUPS Jumlah Yo Jumlah Yo | Jumlah (90 | Jumlah | 96 | /Tanggapa 1 3025905423 | 8871 | 3.025.905.423 | 100 0 0 0) 0 | Tidakada | Menyetujui 2 3.025.905.423 | 88.71 | 3.025.905.423 | 100 0 0 0 0 Tidak ada Menyetujui 3 3025905423 | 8871 | 3025905423 | 100 0) 0 () 0 | Tidakada | Menyetujui 4 3.025.905.423 | 88.71 | 3.025.905.423 | 100 0 0 0 0 Tidak ada Menyetujui 5 13025905423 | 8871 | 3.025:905.423 | 100 () () 0 0 | Tidakada — | Menyetujui F. Hasil Keputusan Rapat 15 Menyetujui Laporan Tahunan, dan Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan serta LaporanTugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 beserta seluruh perbaikanperbaikannya sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan Neraca serta Perhitungan Laba Bersih Perseroan (Laporan Keuangan Perseroan). Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2026. Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen dalam rangka memeriksa/mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan kriteria terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta berpengalaman mengaudit Perseroan properti, sekaligus kewenangan untuk memberhentikan Akuntan Publikdan/atau Kantor Akuntan Publik. Serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik tersebut. . Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II. Dengan menyetujui penyerahan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS atau penyetoran saham hasil pelaksanaan konversi Waran II yang mungkin timbul di kemudian hari.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
EDI PRIYONO
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
37 ms
13 Sep 2026 14:11
no text layer - needs OCR