20250211_MTWI_Pemanggilan RUPS_31861575_lamp2.pdf

Catatan:                                             Notes:
1. Perseroan tidak    mengirimkan undangan            1. The Company does not send separate
   tersendiri kepada para Pemegang Saham                 invitation to the Shareholders. This
   Perseroan dan Pemanggilan ini dianggap                convocation shall be deemed as the official
   sebagai undangan resmi (“Undangan”).                  invitation      to     the     Shareholders.
                                                         (“Invitation”).
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat       2. Those entitled to attend or be represented
   kuasa dalam Rapat tersebut adalah para                in the Meeting are the Shareholders whose
   Pemegang Saham yang namanya tercatat                  names are recorded in the Register of
   pada Daftar Pemegang Saham Perseroan                  Company’s Shareholders on February
   pada tanggal 10 Februari 2025 sampai                  10th, 2025 until 4 PM West Indonesia
   dengan pukul 16:00 WIB. Untuk saham-                  Time. For those shares in Collective
   saham yang berada dalam Penitipan Kolektif            Custody of PT Kustodian Sentral Efek
   pada P T Kustodian Sentral Efek Indonesia             Indonesia (“KSEI”), the Shareholders who
   (“KSEI”), yang berhak hadir atau diwakili dalam       are entitled to attend or be represented are
   Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang             the Shareholders who registered in the
   terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang            Register of Shareholders issued by KSEI
   diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening              until the closing time of stock trading at
   KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank                  PT Bursa Efek Indonesia on this date.
   Kustodian wajib menyerahkan data investor             The holder of securities account in
   yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk             Collective Custody of KSEI in the form of
   keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis              Securities Company and Custodian Bank
   Untuk RUPS (”KTUR”).                                  must submit the investor data of their
                                                         customer to KSEI for publishing needs of
                                                         Written Confirmation to Attend Meeting
                                                         (“KTUR”).
3. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan           3. Meetings are held using the KSEI
   aplikasi Electronic General Meeting System            Electronic General Meeting System
   KSEI yang disediakan KSEI (“aplikasi                  application provided by KSEI (“eASY.KSEI
   eASY.KSEI”).                                          application”).
4. Pemegang Saham dapat hadir secara                  4. The Shareholders can show their presence
   elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau            electronically      through      eASY.KSEI
   memberikan kuasa kehadirannya secara                  application or granting their power of
   elektronik          melalui         aplikasi          attorney electronically through eASY.KSEI
   eASY.KSEI, termasuk pemberian hak suara               application, including the vote for each
   untuk masing-masing mata acara Rapat                  agendas with the following terms:
   dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Pemegang Saham menginformasikan                     a. Shareholders shall inform their
      kehadirannya atau menunjuk kuasanya                    attendance or appoint their proxies
      dan/atau menyampaikan pilihan suara                    and/or submit their voting on the
      pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat                 eASY.KSEI application, not later than
      pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja               12 AM on 1 (one) business day before
      sebelum tanggal Rapat.                                 the date of the Meeting.
                                                          b. Granting      power       of     attorney
   b. Pemberian kuasa secara elektronik atau                 electronically or “e-Proxy” through
      “ e-Proxy” melalui aplikasi eASY.KSEI                  eASY.KSEI           application        on
      dengan tautan https://akses.ksei.co.id/,               https://akses.ksei.co.id/. eASY.KSEI is
      merupakan suatu sistem pemberian kuasa                 a power of attorney system provided
      yang disediakan oleh KSEI untuk                        by KSEI to facilitate and integrate the
      memfasilitasi dan mengintegrasikan surat               Power of Attorney from scriptless
      kuasa dari Pemegang Saham tanpa                        Shareholders whose shares are in
      warkat yang sahamnya berada dalam                      KSEI Collective Custody to their
      Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya                attorney in fact electronically. The
      secara elektronik. Penerima kuasa yang                 Attorney in Fact whose names are
      tersedia di aplikasi eASY.KSEI adalah                  registered at eASY.KSEI is an
      pihak independen yang ditunjuk oleh                    Independent Party appointed by the
      Perseroan.                                             Company.
   c. Pemegang Saham yang akan hadir secara               c. Shareholders who will show their
      elektronik atau memberikan kuasanya                    attendance electronically or provide
      secara elektronik ke dalam Rapat melalui               their proxies electronically through the
      aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan                eASY.KSEI        application,     should
      hal-hal sebagai berikut :

       i.   Proses Registrasi;                               concern to the following matters:
       ii.  Proses Penyampaian Pertanyaan                     i. Registration Process;
            dan/atau Pendapat Secara Elektronik;              ii. Process for Submission of
       iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;                        Questions       and/or  Opinions
       iv. Tayangan RUPS.                                          Electronically;
                                                              iii. Voting/Voting Process;
                                                              iv. GMS impressions.

5. Untuk      pemberian     kuasa     yang tidak    5. For the granting power of attorney without
   menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Perseroan           eASY.KSEI facility, the Company will
   menyediakan formulir surat kuasa yang dapat         provide the form for Power of Attorney
   diunduh      di    situs    web      Perseroan      which can be downloaded on the
   (www.mtwi.co.id). Surat kuasa dapat dikirim         Company’s website (www.mtwi.com). The
   terlebih dahulu kepada Biro Administrasi Efek       Power of Attorney can be sent immediately
   Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora (“BAE”)         to the Company’s Securities Administration
   melalui email: opr@adimitrajk.co.id dan asli        Bureau, PT. Adimitra Jasa Korpora (“BAE”)
   surat kuasa tetap wajib disampaikan secara          by email: opr@adimitrajk.co.id and the
   langsung atau dengan surat tercatat kepada          original Power of Attorney must be
   BAE yang beralamat di Rukan Kirana Boutique         delivered directly or by written letter to the
   Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 Nomor       BAE located at Kirana Avenue III Blok F3
   5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan             Number 5, Kelapa Gading, North Jakarta,
   nomor telepon: 021-29745222, paling lambat          with telephone number : 021-29745222,
   tanggal 4 Maret 2025 pukul 16.00 WIB.               not later than March 04th, 2025 at 4 PM
   Pemegang Saham dapat diwakili oleh                  West Indonesia Time. The Shareholders
   kuasanya dengan membawa Surat Kuasa                 who represented by their proxies require to
   yang sah dalam bentuk yang dapat diterima           bring a valid Power of Attorney in an
   sesuai formulir surat kuasa tersebut di atas.       acceptable form as mentioned above.
6. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang           6. The Shareholders or their Attorney-in-Fact
   menghadiri Rapat secara fisik, diminta untuk        who attend the Meeting physically shall
   membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu              carry and submit a copy of valid
   Tanda Penduduk/Paspor atau tanda pengenal           Identification Card or Passport or other
   diri lainnya yang masih berlaku dan Surat           valid Identification Card and signed Power
   Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal          of Attorney (in the case that Shareholders
   Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya)              represented by their Attorney-in-Fact) to the
   kepada Petugas Pendaftaran (“BAE”) pada             Registration Officer (“BAE”) before entering
   saat sebelum memasuki ruang Rapat.                  the Meeting room. The Shareholders in the
   Pemegang Saham yang berbentuk Badan                 form of Company, must submit a copy of
   Hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran           their Articles of Association and the
   dasar dan perubahan-perubahannya, surat-            amendments, letters of approval from the
   surat keputusan pengesahan/persetujuan dari         competent authority, and the deed that
   pihak yang berwenang, dan akta yang memuat          declared the latest Board of Directors and
   perubahan susunan pengurus terakhir (yang           Board of Commisioners (who was
   menjabat saat Rapat diselenggarakan) kepada         appointed when the Meeting was held) to
   BAE melalui email: opr@adimitrajk.co.id.            BAE by email: opr@adimitrajk.co.id.
   Khusus untuk Pemegang Saham dalam                   Specifically for Shareholders in KSEI
   Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk               Collective Custody are requested to submit
   menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang                or show their KTUR issued by KSEI to the
   dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas                registration officer (“BAE”) before entering
   pendaftaran (“BAE”) sebelum memasuki ruang          the Meeting room.
   Rapat.
7. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang         7. In order to create a healthy environment,
   sehat selama Rapat berlangsung, Perseroan           the Company has implemented the health
   akan menjalankan protokol kesehatan sebagai         protocol as follow:
   berikut:
   a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang               a. Shareholders and their Attorney in Fact
        Saham yang datang secara fisik ke area            who will attend the Meeting must wear
        lokasi Rapat wajib menggunakan masker             a mask and ready at the Meeting room
        dan telah berada di ruang Rapat paling            30 (thirty) minutes before the Meeting
        lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.            start;
   b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang               b. Shareholders and their Attorney in Fact
        Saham dengan gangguan kesehatan,                  with health problems, such as

  seperti flu / batuk / demam / nyeri           flu/cough/fever/sore throat/ shortness of
  tenggorokan / sesak nafas / sakit lainnya,    breath/any symtomps, are not allowed
  tidak diperkenankan masuk ke dalam            to enter the Meeting room.
  ruang Rapat.




                 Jakarta, 11 Februari 2025                   Jakarta, February 11th, 2025
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk        PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk
                                   Direksi                             Board of Directors