20250210_AMAN_Pengumuman RUPS_31861266_lamp1.pdf

Cc

PT. Makmur Berkah Amanda Tbk.

Nomor : 057/Ex/MBA-DIir/11/2025 Jakarta, 10 Februari 2025
Lampiran Ha
Perihal : Pemberitahuan Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Makmur Berkah Amanda Tbk ("Perseroan")

Yth.

OTORITAS JASA KEUANGAN

UP. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Kantor Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta

Dengan Hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
maka melalui surat ini Perseroan bermaksud memberitahukan penyelenggaraan Rapat
Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Rabu/ 19 Maret 2025
Pukul : 11.00 WIB - selesai

Sehubungan dengan hal tersebut, maka berikut kami sampaikan Mata Acara Rapat
Perseroan dengan uraian sebagai berikut :
1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

a. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Adapun Pengumuman Rapat tersebut akan kami umumkan pada tanggal 10 Februari 2025,
sedangkan Pemanggilan akan kami umumkan pada tanggal 25 Februari 2025.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Makmur Berkah Amanda Tbk

€ Ah ur Berkah Amanda Tbk

Adi Saputra Tedja Surya
Direktur Utama

APL Tower OT/35/T5 Podomoro City Jln. S. Parman Kav 28 Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat 11470 T: 462 21 2119 2888|

F: 46221 2119 1008

Jin. Veteran KM 5.5 (Lingkar Timur) SAFE 'n' LOCK ECO INDUSTRIAL PARK KAV.E Sidoarjo 61234, Jawa Timur T: #62 31 896 3355
| F: 62 31 896 8669 E: info@mbagroup.id | W: mbagroup.id