20260624_GTRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104041_lamp3.pdf

     DIREKSI:
     - Direktur Utama       : Bapak RONNY SENJAYA;
     - Direktur             : Bapak PITTOYO ADI KRISWANTO;
     - Direktur             : Bapak RYAN PRATAMA KUSUMA.

     DEWAN KOMISARIS:
     - Komisaris Utama      : Bapak ARDI SUPRIYADI.
     - Komisaris Independen : Bapak TSUN TIEN WEN LIE, S.E., S.H.

D.   Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah
     saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak
     1.515.798.000 saham, yang merupakan 80,02% dari seluruh saham
     yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara
     yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan
     POJK 15/2020.
E.   Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham
     dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
     memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan
     keputusan untuk setiap mata acara Rapat.

F.   Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang
     saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
     terkait setiap mata acara Rapat.
G.   Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
     1.  Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara
         musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk
         mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam
         Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara
         terbuka.
     2.  Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui
         Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang
         disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
         (“KSEI”).
     3.  Berdasarkan Pasal 11 ayat 48 Anggaran Dasar Perseroan dan
         Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara
         yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara
         elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya
         atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan
         suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
         memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada
         suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
H.   Hasil pemungutan suara:
     Pada saat pengambilan keputusan untuk seluruh usulan keputusan
     mata acara Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa
     pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau
     memberikan suara abstain, sehingga keputusan seluruh mata acara
     Rapat disetujui berdasarkan suara bulat.




                                   2

I.   Hasil keputusan Rapat:

     MATA ACARA PERTAMA RAPAT:
     Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang
     berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang di dalamnya terdiri dari:
      a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan
         Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama
         tahun buku 2025;
      b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk
         tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
     sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan
     dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota
     Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
     pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun
     buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang
     tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
     Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal
     31 Desember 2025.

     MATA ACARA KEDUA RAPAT:
     Menetapkan penggunaan Laba Neto Perseroan untuk tahun buku yang
     berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yaitu sebesar
     Rp 69.276.907.526 dengan perincian sebagai berikut:
     a.   sebesar Rp 5.000.000.000 disisihkan sebagai dana cadangan, sesuai
          dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
     b. sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan untuk
          memperkuat permodalan jangka panjang dan dalam rangka
          mendukung pertumbuhan bisnis serta rencana investasi Perseroan.

     MATA ACARA KETIGA RAPAT:
     Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
     untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya
     bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
     tahun buku 2026, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan
     ketentuan yang berlaku.

     MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:
     1. Mendelegasikan wewenang penunjukkan Akuntan Publik yang
        akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku
        yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, kepada Dewan
        Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang
        berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan
        ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah
        Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki
        pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki
        Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi.
     2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
        menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi
        Akuntan Publik tersebut.

     MATA ACARA KELIMA RAPAT:
     1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota
        Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya

                                    3

     Rapat ini dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan
     pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
     kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang
     telah dilakukan selama masa jabatan mereka dan kepada seluruh
     anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah
     dilakukan     selama     masa     jabatan     mereka,    sepanjang
     tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan
     Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama masa jabatan
     mereka masing-masing, disertai dengan ucapan terima kasih atas
     jasa-jasa seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan
     Komisaris, yang telah dilakukan untuk kemajuan Perseroan.
2.   Menyetujui mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan
     Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan yang baru, selama 5
     (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan tidak
     mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
     Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan
     susunan sebagai berikut:
     DIREKSI:
     - Direktur Utama       : Bapak RONNY SENJAYA;
     - Direktur             : Bapak PITTOYO ADI KRISWANTO;
     - Direktur             : Bapak RYAN PRATAMA KUSUMA;
     - Direktur             : Bapak MOHAMMAD RIFKI ABDUL AZIZ .
     DEWAN KOMISARIS:
     - Komisaris Utama : Bapak ARDI SUPRIYADI;
     - Komisaris Independen : Bapak TSUN TIEN WEN LIE, S.E., S.H.
3.   Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain
     yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan
     hak substitusi, untuk menyatakan keputusan mata acara kelima
     Rapat ini, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk
     memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan
     mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan
     sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan
     Komisaris Perseroan tersebut.
                       Jakarta, 23 Juni 2026
               PT GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk
                        Direksi Perseroan




                                4