Back to announcement
20260625_NIRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104343_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review NIROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.933
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. 62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com KETERANGAN Nomor : 40/CN/N/VI/2026 Yang bertanda tangan di bawah ini : YULIA, SH Notaris di Jakarta -menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas PT CITY RETAIL DEVELOPMENTS Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diadakan di Jakarta secara elektronik, pada tanggal 22 Juni 2026 pukul 14.15 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 22 Juni 2026 nomor 80, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut : Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST: Dewan Komisaris : -Komisaris Utama (Komisaris Independen) : tuan Pingki Elka Pangestu '-Komisaris : tuan Insinyur Leander Nauli Direksi : -Direktur Utama : tuan Iwan Sanyoto -Direktur : tuan Hasan -Direktur : tuan Musa Sinambela, Sarjana Hukum Kuorum Kehadiran : RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 19.860.450.980 (sembilan belas miliar delapan ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh) saham atau mewakili 89,47Y5 (delapan puluh sembilan koma empat tujuh persen) dari 22.198.871.804 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah. Pertanyaan Dan Jawaban : 1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST. 2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : a. Mata Acara Kesatu Rapat : nihil F
Page 2 OCR 0.936
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. 62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com b. Mata Acara Kedua Rapat : nihil c. Mata Acara Ketiga Rapat : nihil d. Mata Acara Keempat Rapat : nihil Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST : -Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan Suara. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST : Abstain Tidak Setuju Setuju (| Total Setuju | 5 | 1.106.805.500 0 18.753.645.480 19.860.450.980 100 Kedua 1.099.058.300 0 18.761.392.680 19.860.450.980 100 Ketiga 1.099.058.300 | 0 18.761.392.680 | 19.860.450.980 100 Keempat 1.099.058.300 0 18.761.392.680 | 19.860.450.980 | 100 Hasil Keputusan RUPST : Mata Acara Kesatu Rapat 1. Memberikan persetujuan atas Laporan-Laporan Perseroan yang meliputi: - Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan, keadaan dan jalannya usaha Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, - Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, - Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima): serta persetujuan dan pengesahan atas laporan-laporan tersebut dan pemberian pelunasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (volledig acguit et de charge) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepengurusan dan kewajiban pengawasan-pengawasannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima). 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris, untuk keperluan itu berhak menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan, memilih tempat kediaman, termasuk memberikan wewenang kepada Direksi/notaris untuk --------------------5.. menyampaikan/melaporkan hasil keputusan Rapat ini kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia termasuk mengunggah dokumen yang disyaratkan pada database Kementerian Hukum Republik Indonesia dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut tidak ada yang dikecualikan. Mata Acara Kedua Rapi p Tidak membagikan dividen maupun menyisihkan dana cadangan.
Page 3 OCR 0.953
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com Mata Acara Ketiga Rapat 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti & Surja a Member firm of Ernst & Young Global Limited yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2026 (dua ribu dua puluh enam). 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut. b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku. Mata Acara Keempat Rapat -Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan kenaikan sebesar 294 (dua persen) dari tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima). -- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 22 Juni 2026 Notaris Ya,
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
YULIA
p.1 ×4
unresolved
person
H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
p.1 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwanto
p.3
unresolved
org
Young Global Limited
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
52 ms
13 Sep 2026 14:10
no text layer - needs OCR