Back to announcement
20260624_IATA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104256_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed IATASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MNC Energy Investments Tbk
Direksi PT MNC Energy Investments Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini
memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”), pada:
Hari/Tangal : Senin, 22 Juni 2026
Waktu : 14.15 WIB – 16:00 WIB
Tempat : iNews Tower Lantai 3, MNC Center
Jalan Kebon Sirih nomor 17-19, Jakarta 10340
dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka
lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (acquit et de charge).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
6. Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas III dan Waran Seri I.
7. Pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris
sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah sebanyak-
banyaknya 3.127.582.909 (tiga miliar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu
sembilan ratus sembilan) saham yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa tanggal 24 Juni 2025.
8. Persetujuan untuk menyatakan kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan (maksud dan
tujuan serta kegiatan usaha) guna menyesuaikan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) bidang-bidang usaha Perseroan dengan KBLI 2025.
9. Persetujuan perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang nama dan tempat kedudukan
Perseroan.
10. Penetapan Pengendali Perseroan.
A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat
Dewan Komisaris
Bapak Hamidin selaku Presiden Komisaris (Independen) Perseroan;
Bapak Hartono Tanoesoedibjo selaku Komisaris Perseroan;
Bapak Amin Mansur selaku Komisaris Perseroan;
Direksi
- Bapak Suryo Eko Hadianto selaku Presiden Direktur Perseroan;
- Bapak Agustinus Wishnu Handoyono selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan;
- Bapak Kahar Chua selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan;
- Bapak Leader Dermawan Soli Daeli selaku Direktur Perseroan;
- Bapak Andrea Frans Tambunan selaku Direktur Perseroan;
1
Page 2
-
B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili
dalam Rapat sebanyak 22.106.443.471 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan
70,682% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu
sebanyak 31.275.829.981 saham.
C. Kesempatan Tanya Jawab
Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait Mata Acara Rapat, dan terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan .
D. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa
Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan
diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara dan secara elektronik (e-
voting).
E. Hasil Keputusan Rapat
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
Mata Acara I 21.991.894.371 saham 0 saham (0%) 114.549.100 saham
(99,482% ) (0,518% )
Mata Acara II 21.991.894.371 saham 0 saham (0%) 114.549.100 saham
(99,482% ) (0,518% )
Mata Acara III 21.991.894.371 saham 0 saham (0%) 114.549.100 saham
(99,482% ) (0,518% )
Mata Acara IV 21.991.894.371 saham 0 saham (0%) 114.549.100 saham
(99,482% ) (0,518% )
Mata Acara V 21.991.932.371 saham 0 saham (0%) 114.511.100 saham
(99,482% ) (0,518% )
Mata Acara VI 0 saham (0%) 0 saham (0%) 0 saham (0%)
Mata Acara VII 21.991.893.371 saham 0 saham (0%) 114.550.100 saham
(99,482%) (0,518% )
Mata Acara VIII 21.991.893.371 saham 0 saham (0%) 114.550.100 saham
(99,482%) (0,518%)
Mata Acara IX 21.991.893.371 saham 0 saham (0%) 114.550.100 saham
(99,482%) (0,518%)
Mata Acara X 21.991.893.371 saham 0 saham (0%) 114.550.100 saham
(99,482%) (0,518%)
F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:
Mata Acara Pertama
Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi termasuk di dalamnya Laporan
Keberlanjutan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Mata Acara Kedua
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka
lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (acquit et de charge),
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun
2025.
Mata Acara Ketiga
2
Page 3
1) Menyetujui penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:
a. sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan
guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
b. tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.
c. sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat
struktur permodalan di sektor energi.
2) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan
keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan
dengan tetap memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.
Mata Acara Keempat
1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Ibu Santi Parmita dari jabatannya selaku
Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, disertai ucapan terima kasih dan
penghargaan setinggi-tingginya atas sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan
kepada Perseroan selama menjabat sebagai Komisaris, dengan diberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan
yang beliau lakukan selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Henry Suparman dari
jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, dan Bapak Anthony Putra Tjiptodihardjo
dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, disertai ucapan
terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-
jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya, dengan diberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan
yang beliau lakukan selama tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan;
3. Memberhentikan dengan hormat Bapak Andrea Frans Tambunan dari jabatannya selaku
Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, sehubungan dengan penugasan lain
beliau di lingkungan Perseroan, disertai ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan
setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa
baktinya, dengan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit
et de charge) atas tindakan pengurusan yang beliau lakukan selama tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
4. Mengangkat Bapak Christian sebagai Direktur Perseroan yang baru;
5. Menetapkan bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, terhitung sejak
ditutupnya Rapat, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai
berikut :
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris (Independen) : Bapak Hamidin
Komisaris : Bapak Hartono Tanoesoedibjo
Komisaris : Bapak Amin Mansur
Direksi
Presiden Direktur : Bapak Suryo Eko Hadianto
Wakil Presiden Direktur : Bapak Agustinus Wishnu Handoyono
Wakil Presiden Direktur : Bapak Kahar Chua
Direktur : Bapak Leader Dermawan Soli Daeli
Direktur : Bapak Christian
3
Page 4
dengan masa jabatan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2029, dengan tidak
mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan
Pasal 105 ayat 1 dan Pasal 119 UUPT.
6. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi
dari Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan, dan gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan; dan
7. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk
membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan
dengan itu di hadapan Notaris, berikut dengan akta penegasannya serta untuk
memberitahukan perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada
instansi yang berwenang termasuk Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mata Acara Kelima
1. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku
Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan untuk
menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut
serta persyaratan lain penunjukannya.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen pengganti karena
sebab apapun juga Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak
dapat menyelesaikan tugasnya.
Mata Acara Keenam
Oleh karena Mata Acara Rapat Keenam hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya-
jawab dan pengambilan keputusan.
Paparan Mata Acara Keenam Rapat adalah sebagai berikut :
a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum, Perseroan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan
dana sebagai bentuk pertanggungjawaban PUT III pada Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan tanggal 24 Juni 2025 di mana Perseroan melaporkan masih terdapat sisa dana
sebesar Rp. 34.893.902.473 (tiga puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta
sembilan ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga Rupiah).
Melalui surat Perseroan No. 021-OJK/IATA-CSL/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 perihal
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penerbitan PUT III dan Waran Seri I, Perseroan
melaporkan penggunaan sisa dana tersebut telah digunakan seluruhnya untuk modal kerja
dan pengembangan usaha Perseroan di bidang penjualan batubara sesuai Izin Pengangkutan
dan Penjualan Batubara yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral No. 91200062608610003 tertanggal 14 Juni 2022.
b. Sedangkan untuk laporan realisasi penggunaan dana sebagai bentuk pertanggungjawaban
Waran Seri I (”Waran”) adalah sebagai berikut:
Waran telah diterbitkan tanggal 31 Oktober 2022 dan jangka waktu konversi berakhir di 30
Oktober 2025. Efek yang telah dikonversi sebesar 25.161 (Dua puluh lima ribu seratus enam
4
Page 5
puluh satu) lembar setara dengan Rp 5.283.810 (lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu
delapan ratus sepuluh Rupiah).
Mata Acara Ketujuh
Menyetujui untuk menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan
dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 3.127.582.909 (tiga miliar
seratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan) saham dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar
modal.
Mata Acara Kedelapan
Menyetujui untuk menyatakan kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan (maksud dan
tujuan serta kegiatan usaha) guna menyesuaikan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) bidang-bidang usaha Perseroan dengan KBLI 2025.
Mata Acara Kesembilan
1. Menyetujui Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang nama Perseroan menjadi PT
Karya Pacific Energy Tbk atau nama lain yang disetujui Menteri Hukum Republik Indonesia.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk menyusun perubahan nama tersebut dalam suatu akta di hadapan notaris
publik, termasuk melakukan perubahan atau perbaikan sepanjang hal tersebut disyaratkan oleh
instansi yang berwenang, meminta persetujuan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan
kepada pihak yang berwenang termasuk Menteri Hukum Republik Indonesia dan melakukan
setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mata Acara Kesepuluh
1. Menyetujui penetapan PT Karya Pacific Investama sebagai Pengendali Perseroan, sehubungan
dengan kepemilikan saham PT Karya Pacific Investama dalam Perseroan sebesar 50,50% (Lima
puluh koma lima nol persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh
dalam Perseroan.
2. Menegaskan kembali struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang
dinyatakan dalam akta notaris, sebagai berikut :
Modal ditempatkan / disetor sebesar 31.275.829.981 (tiga puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh
lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu) lembar atau
dengan nilai nominal seluruhnya Rp 1.899.322.893.380,00 (Satu triliun delapan ratus sembilan
puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga
ratus delapan puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
a. PT Karya Pacific Investama sebanyak 15.794.294.800 (lima belas miliar tujuh ratus sembilan
puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus) saham seri B atau
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp789.714.740.000,00 (tujuh ratus delapan puluh
sembilan miliar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah);
b. Masyarakat sebanyak :
- 2.322.723.417 (dua miliar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat
ratus tujuh belas) saham Seri A,
- 8.389.350.384 (delapan miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh
ribu tiga ratus delapan puluh empat) saham Seri B,
- 4.769.461.380 (empat miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh
satu ribu tiga ratus delapan puluh) saham Seri C,
atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.109.608.153.380,00 (Satu triliun seratus
sembilan miliar enam ratus delapan juta seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh
Rupiah).
5
Page 6
Selanjutnya Rapat telah memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas
pada membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta sehubungan dengan
keputusan Rapat ini.
Jakarta, 24 Juni 2026
PT MNC Energy Investments Tbk.
Direksi
6
Page 7
ANNOUNCEMET SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER
PT MNC Energy Investments Tbk
The Board of Directors of PT MNC Energy Investments Tbk (the “Company”) domiciled in Central
Jakarta, hereby announces that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholder
(the “Meeting”) on:
Day/Date : Monday, 22 June 2026
Time : 14:15 WIB – 16:00 WIB
Place : iNews Tower Lantai 3, MNC Center
Jalan Kebon Sirih nomor 17-19, Jakarta 10340
with the agenda of the Meeting as follows:
1. Company for the Financial Year ending December 31, 2025.
2. Approval and Ratification of the Company's Financial Statements for the Financial Year ending on
December 31, 2025 and granting full release and discharge of responsibility to the Company's
Board of Commissioners and Directors for the supervisory and management actions they carried out
in the Financial Year ending on December 31, 2025 (acquit et de charge).
3. Approval of the use of profits for the Financial Year ending December 31, 2025.
4. Approval of changes to the composition of the Company's management.
5. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's books for the Financial
Year ending on December 31, 2026.
6. Submission of the realization of the use of funds from the Limited Public Offering III and Series I
Warrants.
7. Delegation of authority and power to the Company's Board of Directors with the approval of the
Board of Commissioners in connection with the increase in the Company's issued and paid-up
capital as an implementation of Capital Increase Without Pre-emptive Rights with a maximum
amount of 3,127,582,909 (three billion one hundred twenty-seven million five hundred eighty-two
thousand nine hundred and nine) shares which has been decided at the Extraordinary General
Meeting of Shareholders on June 24, 2025.
8. Approval to restate the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association (purpose and
objectives and business activities) in order to adjust the Indonesian Standard Classificatio n of
Business Fields (KBLI) codes for the Company's business fields to KBLI 2025.
9. Approval of changes to Article 1 of the Company's Articles of Association regarding the name and
domicile of the Company.
10. Determination of the Company's Controller.
A. Members of the Board of Commissioners and Directors who were present at the Meeting
board of Commissioners
- Mr. Hamidin as President Commissioner (Independent) of the Company;
- Mr. Hartono Tanoesoedibjo as Commissioner of the Company;
- Mr. Amin Mansur as Commissioner of the Company;
Board of Directors
- Mr. Suryo Eko Hadianto as President Director of the Company;
- Mr. Agustinus Wishnu Handoyono as Deputy President Director of the Company;
- Mr. Kahar Chua as Vice President Director of the Company;
- Mr. Leader Dermawan Soli Daeli as Director of the Company.\
- Mr. Andrea Frans Tambunan as Director of the Company;
-
7
Page 8
B. Quorum of Shareholders' Attendance
The meeting was attended by shareholders or their authorized proxies who were present or
represented at the meeting amounting to 26,305,955,638 shares with valid voting rights or
equivalent to 84.1095% of all shares that had been issued and fully paid up to the time of the
meeting, namely 31,275,829,295 shares.
C. Question and Answer Opportunity
During the Meeting, the opportunity was given to ask questions and/or provide opinions regarding
the Meeting Agenda, and there are shareholders and/or proxies of shareholders present at the
Meeting who wish to raise questions.
D. Decision Making Mechanism
Decisions are taken by deliberation to reach consensus, however, if a Shareholder or a
Shareholder's proxy does not agree or abstains, then the decision is taken by voting by submitting
a voting card and electronically (e-voting).
E. Meeting Decision Results
Agenda Agree Disagree Abstain
First Agenda 21.991.894.371 shares 0 shares (0%) 114.549.100 shares
(99,482%) (0,518% )
Second Agenda 21.991.894.371 shares 0 shares (0%) 114.549.100 shares
(99,482%) (0,518% )
Third Agenda 21.991.894.371 shares 0 shares (0%) 114.549.100 shares
(99,482%) (0,518% )
Fourth Agenda 21.991.894.371 shares 0 shares (0%) 114.549.100 shares
(99,482%) (0,518% )
Fifth Agend 21.991.932.371 shares 0 shares (0%) 114.511.100 shares
(99,482%) (0,518%)
Sixth Agenda 0 shares (0%) 0 shares (0%) 0 shares (0%)
Seventh Agenda 21.991.893.371 shares 0 shares (0%) 114.550.100 shares
(99,482%)) (0,518%)
Eighth Agenda 21.991.893.371 shares 0 shares (0%) 114.550.100 shares
(99,482%) (0,518%)
Ninth Agenda 21.991.893.371 shares 0 shares (0%) 114.550.100 shares
(99,482%) (0,518%)
Tenth Agenda 21.991.893.371 shares 0 shares (0%) 114.550.100 shares
(99,482%) (0,518%)
F. The main decisions of the Meeting are as follows:
First Agenda
Approve and accept the Annual Report of the Board of Directors including the Company's
Sustainability Report and the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the
Financial Year ending on December 31, 2025.
Second Agenda
Approve and ratify the Company's Financial Statements for the Financial Year ending on December
31, 2025, and grant full release and discharge to the Company's Board of Commissioners and
Board of Directors for their supervisory and management actions carried out in the Financial Year
ending on December 31, 2025 (acquit et de charge), to the extent that such actions are reflected in
the Company's Annual Report and Financial Statements for 2025.
Third Agenda
1) Approved the use of the Company's net profit for the Financial Year ending December 31, 2025
as follows:
a. amounting to Rp1,000,000,000.00 (one billion Rupiah) will be recorded as a reserve fund to
fulfill the provisions of the Company's Articles of Association and Law Number 40 of 2007
concerning Limited Liability Companies.
8
Page 9
b. not distribute dividends to shareholders for the Financial Year ending December 31, 2025.
c. The Company's remaining profits will be recorded as retained earnings to strengthen the
capital structure in the energy sector.
2) Granting authority to the Company's Board of Directors to implement the use of profits as
mentioned above, one way or another without exception, while still paying attention to
regulations in the capital market sector.
Fourth Agenda
1. Accepting and approving the resignation of Mrs. Santi Parmita from her position as
Commissioner of the Company, effective as of the closing of the Meeting, accompanied by
the highest gratitude and appreciation for the contribution of energy and thoughts that have
been given to the Company during her tenure as Commissioner, with the granting of full
release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for the supervisory actions she
carried out as long as these actions are reflected in the Annual Report and Financial
Statements of the Company.
2. Approving and accepting the resignation of Mr. Henry Suparman from his position as Vice
President Director of the Company, and Mr. Anthony Putra Tjiptodihardjo from his position
as Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting, accompanied by
expressions of gratitude and giving the highest appreciation for their dedication and services
to the Company during their term of service, by granting full release and discharge of
responsibility (acquit et de charge) for the management actions they have carried out as
long as such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements of the
Company;
3. Honorably dismiss Mr. Andrea Frans Tambunan from his position as Director of the
Company, effective as of the closing of the Meeting, in connection with his other
assignments within the Company, accompanied by expressions of gratitude and giving the
highest appreciation for his dedication and services to the Company during his term of
service, by granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for the
management actions he carried out as long as such actions are reflected in the Annual
Report and Financial Statements of the Company.
4. Appointing Mr. Christian as the new Director of the Company;
5. Determined that in connection with the decision of the Meeting mentioned above, effective
from the closing of the Meeting, the composition of the Company's Board of Commissioners
and Board of Directors is as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner (Independent): Mr. Hamidin
Commissioner : Mr. Hartono Tanoesoedibjo
Commissioner : Mr. Amin Mansur
Board of Directors
President Director : Mr. Suryo Eko Hadianto
Vice President Director : Mr. Agustinus Wishnu Handoyono
Vice President Director : Mr. Kahar Chua
Director : Mr. Leader Dermawan Soli Daeli
Director : Mr. Christian
with a term of office effective from the closing of this Meeting until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders to be held in 2029, without reducing the rights of the
Company's General Meeting of Shareholders to dismiss members of the Company's Board
of Commissioners and Board of Directors at any time in accordance with the provisions of
Article 105 paragraph 1 and Article 119 of the UUPT.
9
Page 10
6. Approved to grant authority to the Board of Commissioners based on the recommendations
of the Company's Remuneration Committee to determine the amount of honorarium for
members of the Company's Board of Commissioners, and salaries and allowances for
members of the Company's Board of Directors; and
7. Agree to grant authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to
carry out all actions in connection with changes in the composition of the members of the
Company's Board of Commissioners and Board of Directors as mentioned above, including
but not limited to, to make or request to be made and sign all deeds related to it before a
Notary, along with the deed of confirmation and to notify the changes in the members of the
Company's Board of Commissioners and Board of Directors to the authorized agencies
including the Minister of Law of the Republic of Indonesia in accordance with applicable laws
and regulations.
Fifth Agenda
1. pproved to grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint an
Independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's books
for the Financial Year ending on December 31, 2026 and to determine the honorarium of the
Independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm and other requirements for
their appointment.
2. Agree to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a
replacement Public Accountant and/or Independent Public Accounting Firm if for any reason
the appointed Public Accountant and/or Independent Public Accounting Firm is unable to
complete its duties.
Sixth Agenda
Because the Sixth Meeting Agenda was only a report, there was no question and answer session
or decision-making.
The agenda for the Sixth Meeting is as follows:
a. In accordance with the applicable provisions regarding the Report on the Realization of the
Use of Proceeds from the Public Offering, the Company is obliged to submit a report on the
realization of the use of funds as a form of accountability for the PUT III at the Annual General
Meeting of Shareholders on June 24, 2025, where the Company reports that there are still
remaining funds amounting to IDR 34,893,902,473 (thirty-four billion eight hundred ninety-
three million nine hundred two thousand four hundred seventy-three Rupiah).
Through the Company's letter No. 021-OJK/IATA-CSL/I/2026 dated January 15, 2026
regarding the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Issuance of PUT III
and Series I Warrants, the Company reported that the use of the remaining funds had been
used entirely for working capital and business development of the Company in the field of coal
sales in accordance with the Coal Transportation and Sales Permit issued by the Ministry of
Energy and Mineral Resources No. 91200062608610003 dated June 14, 2022.
b. Meanwhile, the report on the realization of the use of funds as a form of accountability for
Series I Warrants ("Warrants") is as follows:
The warrants were issued on October 31, 2022 and the conversion period ends on October
30, 2025. The converted securities amounted to 25,161 (Twenty five thousand one hundred
sixty one) shares equivalent to IDR 5,283,810 (five million two hundred eighty three thousand
eight hundred and ten Rupiah).
10
Page 11
Seventh Agenda
Approved to reaffirm the granting of authority and power to the Company's Board of Directors with
the approval of the Board of Commissioners regarding the implementation of the Company's
capital increase without Pre-emptive Rights by issuing a maximum of 3,127,582,909 (three billion
one hundred twenty-seven million five hundred eighty-two thousand nine hundred and nine) shares
with due regard to the provisions of laws and regulations in force in the capital market sector.
Eighth Agenda
Agree to restate the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association (purpose and
objectives and business activities) in order to adjust the Indonesian Standard Classification of
Business Fields (KBLI) codes for the Company's business fields to KBLI 2025.
Ninth Agenda
1. Approving Article 1 paragraph 1 of the Company's Articles of Association regarding the
Company's name becoming PT Karya Pacific Energy Tbk or another name approved by the
Minister of Law of the Republic of Indonesia.
2. Agree to grant power and authority with the right of substitution to the Company's Board of
Directors to prepare the name change in a deed before a public notary, including making
changes or improvements as long as this is required by the authorized agency, requesting
approval and making the necessary registrations with the authorized parties including the
Minister of Law of the Republic of Indonesia and carrying out any and all necessary actions
in connection with the decision in accordance with applicable laws and regulations.
Tenth Agenda
1. Approved the appointment of PT Karya Pacific Investama as the Company's Controller, in
connection with PT Karya Pacific Investama's share ownership in the Company amounting to
50.50% (Fifty point five zero percent) of all shares that have been placed and fully paid in the
Company.
2. Reaffirming the capital structure and composition of the Company's shareholders as stated in
the notarial deed, as follows:
The issued/paid-up capital is 31,275,829,981 (thirty one billion two hundred seventy five
million eight hundred twenty nine thousand nine hundred eighty one) shares or with a total
nominal value of Rp. 1,899,322,893,380.00 (One trillion eight hundred ninety nine billion three
hundred twenty two million eight hundred ninety three thousand three hundred eighty Rupiah)
with the following details:
a. PT Karya Pacific Investama as many as 15,794,294,800 (fifteen billion seven hundred
ninety four million two hundred ninety four thousand eight hundred) series B shares or
with a total nominal value of Rp789,714,740,000.00 (seven hundred eighty nine billion
seven hundred fourteen million seven hundred and forty thousand Rupiah);
b. The community consists of:
- 2,322,723,417 (two billion three hundred twentytwo million seven hundred twenty three
thousand four hundred seventeen) sharesSerie A,
- 8,389,350,384 (eight billion three hundred eightynine million three hundred fifty
thousand three hundred eighty four) sharesSeries B,
- 4,769,461,380 (four billion seven hundred sixtynine million four hundred sixty one
thousand three hundred eighty) sharesSeries C,
or with a total nominal value of Rp. 1,109,608,153,380.00 (One trillion one hundred nine
billion six hundred eight million one hundred fifty three thousand three hundred and eighty
Rupiah).
Jakarta, June 24th 2026
PT MNC Energy Investments Tbk.
The Board of Directors
11
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 22 Jun 2026 · 14:15–16:00 |
| Present | 22,106,443,471 (70.68%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
21,991,894,371
99.48%
Against
0
0.00%
Abstain
114,549,100
0.52%
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Hamidin
· Presiden Komisaris
p.1 ×5
unresolved
person
Hartono Tanoesoedibjo
· Komisaris
p.1 ×6
unresolved
person
Leader Dermawan Soli Daeli
· Direktur
p.1 ×9
unresolved
person
Santi Parmita
p.3 ×2
unresolved
person
Anthony Putra Tjiptodihardjo
p.3 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.4 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.4
unresolved
org
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
p.4
unresolved
org
Karya Pacific Energy Tbk
p.5 ×4
unresolved
person
Suryo Eko Hadianto Vice
· Presiden Direktur
p.9 ×5
unresolved
person
Agustinus Wishnu Handoyono Vice
· Wakil Presiden Direktur
p.9 ×4
unresolved
org
Minister of Law
p.10 ×3
unresolved
org
Ministry of Energy and Mineral Resources
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1242 ms
12 Sep 2026 22:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.518',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.482',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Mata Acara I',
'votes_abstain': '114549100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '21991894371'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-22',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '70.682',
'shares_present': '22106443471',
'shares_total_voting': '31275829981',
'time_end': '16:00:00',
'time_start': '14:15:00',
'venue': 'iNews Tower Lantai 3, MNC Center Jalan Kebon Sirih nomor 17-19, '
'Jakarta 10340 dengan'}