20260624_TYRE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104120_lamp1.pdf

NOTARIS

BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.
Ruko The Prominence Kav. 386 No, 46

Jalan Jalur Sutera Boulevard

Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143

Telp.: (021) 3110 8020
Email: notarisbastian@gmail.com

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur Utama : Tuan HARRIS MULIAWAN
Direktur : Tuan HABIBULLAH

Pimpinan Rapat:
-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan

DANNY SETIAWAN, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :
-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para

pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.842.397.600
saham atau 81,664 dari 3.480.581.727 saham yang merupakan seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan..

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

“Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kelima :

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam
Rapat, yang memberikan suara abstain/blanko.

“ Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara tidak setuju.

- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat
memberikan suara setuju.

- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun
buku 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

NOTARIS

BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.
Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46

Jalan Jalur Sutera Boulevard

Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143

Telp.: (021) 3110 8020
Email: notarisbastian@gmail.com

Menyetujui Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku
2025 yang berjumlah Rp24.394.835.813,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus
sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus
tiga belas rupiah) diperuntukkan sebagai berikut :
(i) Tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku 2025.
(ih Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) disisihkan sebagai
Dana Cadangan Perseroan:
(iii) Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan sebagai
modal kerja Perseroan.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

a.

Menetapkan remunerasi berupa honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi
Dewan anggota Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku
2026 sama dengan tahun buku 2025, apabila ada kenaikan, tidak melebihi
1074 dari tahun buku 2025 dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Dewan Komisaris yang melaksanakan fungsi Nominasi dan
Remunerasi.

. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan

untuk menetapkan remunerasi berupa honorarium, gaji, dan tunjangan
lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Dewan Komisaris yang melaksanakan fungsi Nominasi dan
Remunerasi.

Keputusan Mata Acara Keempat :

a.

Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Morhan & Rekan sebagai Kantor
Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026.

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan
Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun
Juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang
telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan,
untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-
syarat penunjukkannya termasuk pemberhentian maupun menunjuk
penggantinya.

Keputusan Mata Acara Kelima :

a.

Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan Ferry Candra Kusuma dari
jabatannya selaku Direktur Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih
atas jasa-jasa yang diberikan dan kinerjanya dalam Perseroan:

Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada
tahun 2027, adalah sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Tuan Harris Muliawan

Direktur : Nyonya Aneka Warna

NOTARIS

BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.
Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46

Jalan Jalur Sutera Boulevard

Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143

Telp.: (021) 3110 8020
Email: notarisbastian@gmail.com

Direktur : Tuan Habibullah
Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan Indra Muliawan
Komisaris : Tuan Hardi Muliawan

Komisaris Independen : Tuan Danny Setiawan

Cc. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang
dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada
pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Tangerang, 22 Juni 2026
Yetaris-di Kota Tangerang