Back to announcement
20250203_NITA_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31848866_lamp2.pdf
Board change Needs review NITASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
SURAT PENGANGKATAN KOMITE AUDIT
PT NIRMALA TARUNA
No. 07/NT/2025
PT Nirmala Taruna, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan
Terbatas Nirmala Taruna No. 67 tanggal 7 Desember 1994 dibuat di hadapan Hardinawati Surodjo, S.H.,
Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
dengan Keputusannya No. C-6210 HT.01.01-TH.99 tanggal 7 April 1999, yang seluruh anggaran dasarnya
telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 38 tanggal 20 Juni 2008, yang telah mendapatkan Surat
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-
52105.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008, yang Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah
dalam Akta No. 290 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., M.Kn.,
Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah disetujui oleh Menteri Hukum
dan HAM sebagaimana Surat Persetujuan Nomor AHU-0023098.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 17 April
2023 dan perubahan data perseroan mana telah diterima oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-
AH.01.09-0111455 tanggal 17 April 2023 (“Perseroan”).
Perubahan terakhir susunan pengurus Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 290 tanggal
29 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah
disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana Surat Persetujuan Nomor AHU-
0023098.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 17 April 2023 dan perubahan data perseroan mana telah diterima
oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.09-0111455 tanggal 17 April 2023, dalam hal ini
segenap Dewan Komisaris Perseroan yang bertandatangan di bawah ini:
I. Nama : Bambang Wijono
Jabatan : Komisaris
Alamat : Jl. Terusan Babakan Jeruk I No. 126, RT 003 / RW 001, Sukagalih, Sukajadi, Bandung
NIK : 3273071608520006
II. Nama : Mulabasa Hutabarat
Jabatan : Komisaris Independen
Alamat : Jl Pulo Asem Timur II No. 19, RT 007/RW 002, Jati, Pulo Gadung, Jakarta Timur
NIK : 3175020601540009
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan j.o. Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedomam Pelaksanaan Komite Audit
(“POJK 55/2015”), dan dengan mempertimbangkan surat pengunduran diri tertanggal 31 Januari 2025 dari
Stevanus Tamarius dari jabatannya sebagai Anggota Komite Audit Perseroan, Dewan Komisaris
Perseroan dengan ini memutuskan dan mengesahkan sebagai berikut:
PT Nirmala Taruna
Menara Tekno Lt. 8
Jl. H. Fachrudin No. 19, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250,
Email: admin@nirmalataruna.co.id
Page 2
1. Menyetujui pengunduran diri Stevanus Tamarius dari jabatannya sebagai Anggota Komite Audit
berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 31 Januari 2025, dan sehubungan dengan pengunduran
diri tersebut Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengangkat susunan Komite Audit Perseroan yang
baru sebagai berikut:
Ketua Komite Audit : Mulabasa Hutabarat, beralamat di Jl Pulo Asem Timur II No. 19,
RT 007/RW 002, Jati, Pulo Gadung, Jakarta Timur, pemegang
KTP No. 3175020601540009
Anggota Komite Audit : Eko Nugroho Tjahjadi, beralamat di Kelapa Cengkir Barat XI,
Blok FS II, No. 9, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, pemegang
KTP No. 3172063103570001
Anggota Komite Audit : Stefani, beralamat di Tmn Surya 2 Blok C-1/65 RT 004/ RW 015,
Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, pemegang KTP
No. 3173064610970012
2. Bahwa mengacu kepada Pasal 8 POJK 55/2015, Komite Audit di atas diangkat dengan masa jabatan
yang dipersamakan dengan sisa masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu hingga 28 Maret 2028.
3. Menetapkan dan menegaskan kembali tugas-tugas Komite Audit sekurang-kurangnya adalah sebagai
berikut:
i. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik
dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan
informasi keuangan Perseroan;
ii. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan kegiatan Perseroan;
iii. memberikan pendapat independent dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan
Akuntan atas jasa yang diberikannya;
iv. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan
pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
v. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi
pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
vi. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
vii. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
viii. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan
kepentingan Perseroan; menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan;
ix. menyelenggarakan rapat berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
x. membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas penugasan yang diberikan.
Demikian Surat Pengangkatan Komite Audit ini dibuat dan berlaku sejak ditandatanganinya Surat ini.
PT Nirmala Taruna
Menara Tekno Lt. 8
Jl. H. Fachrudin No. 19, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250,
Email: admin@nirmalataruna.co.id
Page 3
[Lembar Penandatanganan Surat Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan]
Jakarta, 31 Januari 2025
Dewan Komisaris
PT Nirmala Taruna
Bambang Wijono
Komisaris
PT Nirmala Taruna
Menara Tekno Lt. 8
Jl. H. Fachrudin No. 19, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250,
Email: admin@nirmalataruna.co.id
Page 4
[Lembar Penandatanganan Surat Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan]
Jakarta, 31 Januari 2025
Dewan Komisaris
PT Nirmala Taruna
Mulabasa Hutabarat
Komisaris Independen
PT Nirmala Taruna
Menara Tekno Lt. 8
Jl. H. Fachrudin No. 19, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250,
Email: admin@nirmalataruna.co.id
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT NIRMALA TARUNA
p.1 ×2
unresolved
person
Hardinawati Surodjo
· Notaris
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-
p.1
unresolved
person
Hannywati Gunawan
· Notaris
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU- AH.
p.1 ×2
unresolved
org
PT Nirmala Taruna Menara Tekno
p.1 ×4
unresolved
person
H. Fachrudin
p.1 ×4
unresolved
org
PT Nirmala Taruna Bambang Wijono
p.3
unresolved
org
PT Nirmala Taruna Mulabasa Hutabarat
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.550
424 ms
12 Sep 2026 22:54
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2025-01-31',
'changes': [{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': '2025-01-31',
'name': 'Stevanus Tamarius',
'position_after': '',
'position_before': 'AUDIT_COMMITTEE',
'position_raw': 'Anggota Komite Audit berdasarkan surat '
'pengunduran diri',
'reason_text': 'n ini memutuskan dan mengesahkan sebagai '
'berikut: PT Nirmala Taruna Menara Tekno Lt. 8 '
'Jl. H. Fachrudin No. 19, Kampung Bali, Tanah '
'Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250, Email: '
'admin@nirmalataruna.co.id 1. Menyetujui '
'pengunduran diri Stevanus Tamarius dari '
'jabatannya sebagai Anggota Komite Audit '
'berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 31 '
'Januari 2025, dan sehubungan dengan pengunduran '
'diri tersebut Dewan Komisaris Perseroan dengan '
'ini mengangkat susunan Komite Audit Perseroan '
'yang baru'}],
'event_date': None,
'issuer_name': '',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}