Back to announcement
20260624_DIVA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104018_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed DIVASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 19
Page 1
Nomor : 95/EXT-CORP/DIVA/VI/2026 Jakarta, 24 Juni 2026
Kepada Yth.
Kepala Executive Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo,
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 – 4
Jakarta 10710, Indonesia
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk. (“Perseroan”)
Dengan hormat,
Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelengaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 dan
Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik,
Rapat juga akan diselenggarakan secara elektronik, melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Bersama ini kami sampaikan bahwa PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk. (“Perseroan”) telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 22 Juni 2026.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami lampirkan 1 (satu) rangkap dokumen Ringkasan Risalah RUPST dan
RUPSLB Perseroan.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama serta dukungan yang diberikan, kami
mengucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk.
Raymond Loho
Direktur Utama
Tembusan :
- Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Yth. Komisaris dan Direksi PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
- Yth. Kantor Notaris & PPAT Gatot Widodo, SE., S.H., M.Kn.
- Yth. Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
- Yth. Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Axa Tower 7th Floor, Suite 5
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940
Phone: (021) 30480712, Fax: (021) 30480713
Page 2
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT DISTRIBUSI VOUCHER NUSANTARA TBK.
(“PERSEROAN”)
I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
a. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPST:
Hari/tanggal : Senin, 22 Juni 2026.
Tempat : Gedung Mangkuluhur City, Lantai 18, Jalan Gatot Subroto Kavling 1-3,
Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930.
Pukul : 10.43 – 11.26 WIB.
b. Mata Acara RUPST:
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan
pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025;
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;
4. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, dan pemberian wewenang untuk
menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut
dan persyaratan lainnya;
5. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan.
c. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur Utama : Tuan RAYMOND LOHO
Direktur : Nyonya TATI RAMAWATI
Direktur : Tuan STANLEY TJIANDRA
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Tuan BAMBANG IRAWAN
Komisaris Independen : Tuan ARTIKO SAMUDRO
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Axa Tower 7th Floor, Suite 5
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940
Phone: (021) 30480712, Fax: (021) 30480713
Page 3
d. Pemimpin Rapat:
Rapat dipimpin oleh Tuan ARTIKO SAMUDRO, selaku Komisaris Independen Perseroan.
e. Kehadiran Pemegang Saham:
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
1.162.369.500 saham atau mewakili 83,03% dari 1.399.987.600 saham yang merupakan seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi dengan
saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.
f. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham
dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, kecuali untuk
Mata Acara Kedua tidak dilakukan pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat.
g. Mekanisme Pengambilan Keputusan:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.
h. Hasil Pemungutan Suara:
Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima:
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara blanko/abstain;
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara
setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
i. Keputusan Rapat:
1. Keputusan Mata Acara Pertama:
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka
lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Axa Tower 7th Floor, Suite 5
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940
Phone: (021) 30480712, Fax: (021) 30480713
Page 4
2. Keputusan Mata Acara Kedua:
- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebagai berikut:
a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
b. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai
dana cadangan;
c. sisa laba bersih tersebut dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk
menambah modal kerja Perseroan.
3. Keputusan Mata Acara Ketiga:
- Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham
Perdana Perseroan.
4. Keputusan Mata Acara Keempat:
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria
Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, oleh
karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat
penunjukannya termasuk pemberhentian dan penggantiannya.
5. Keputusan Mata Acara Kelima:
a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2026, maksimum sebesar sama
dengan tahun buku tahun buku 2025, atau apabila ada kenaikan maka jumlah
kenaikannya tidak melebihi 20% dari tahun buku tahun buku 2025, dan memberikan
wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Axa Tower 7th Floor, Suite 5
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940
Phone: (021) 30480712, Fax: (021) 30480713
Page 5
II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
a. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPSLB:
Hari/tanggal : Senin, 22 Juni 2026.
Tempat : Gedung Mangkuluhur City, Lantai 18, Jalan Gatot Subroto Kavling 1-3,
Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930.
Pukul : 11.29 – 11.50 WIB.
b. Mata Acara RUPSLB:
1. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
2. Perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum (IPO).
3. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai Perusahaan oleh
Perseroan dan anak Perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan,
Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
c. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan:
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur Utama : Tuan RAYMOND LOHO
Direktur : Nyonya TATI RAMAWATI
Direktur : Tuan STANLEY TJIANDRA
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Tuan BAMBANG IRAWAN
Komisaris Independen : Tuan ARTIKO SAMUDRO
d. Pemimpin Rapat:
Rapat dipimpin oleh Tuan ARTIKO SAMUDRO, selaku Komisaris Independen Perseroan.
e. Kehadiran Pemegang Saham:
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
1.162.369.500 saham atau mewakili 83,03% dari 1.399.987.600 saham yang merupakan seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi dengan
saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.
f. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.
- Mata Acara Pertama dan Ketiga : tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Mata Acara Kedua : 1 orang penanya
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Axa Tower 7th Floor, Suite 5
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940
Phone: (021) 30480712, Fax: (021) 30480713
Page 6
g. Mekanisme Pengambilan Keputusan:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.
h. Hasil Pemungutan Suara:
Mata Acara Pertama sampai dengan Ketiga:
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara blanko/abstain;
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang
memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
i. Keputusan Rapat:
1. Keputusan Mata Acara Pertama:
a. Menerima pengunduran diri Tuan SEBASTIAN TOGELANG selaku Komisaris Perseroan,
dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan kinerjanya, yang
mana telah memberikan kontribusi yang positif pada Perseroan;
b. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2028 adalah sebagai berikut:
Direksi :
Direktur Utama : Tuan RAYMOND LOHO
Direktur : Nyonya TATI RAMAWATI
Direktur : Tuan STANLEY TJIANDRA
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Tuan BAMBANG IRAWAN
Komisaris Independen : Tuan ARTIKO SAMUDRO
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan
Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Keputusan Mata Acara Kedua:
a. Menyetujui atas perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Perdana Saham, menjadi sebagai berikut:
i. Sekitar 64,95% akan digunakan untuk peningkatan modal kerja, antara lain
untuk pembelian persediaan barang dagang;
ii. Sekitar 35,02% akan digunakan Investasi di bidang Teknologi Informasi, antara
lain pembelian hardware dan software, pengembangan aplikasi dan penguatan
infrastruktur jaringan distribusi, serta di berbagai bidang pendukung yang
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Axa Tower 7th Floor, Suite 5
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940
Phone: (021) 30480712, Fax: (021) 30480713
Page 7
memiliki prospek yang cerah, berkelanjutan dan/atau relevan dengan
pemberdayaan UMKM, termasuk namun tidak terbatas pada penjualan produk
dan jasa digital, perjalanan dan wisata, layanan keuangan digital, rantai pasokan
dan logistik, serta platform pemasaran;
iii. Sekitar 0,03% akan digunakan untuk pengembangan dan pembinaan Sumber
Daya Manusia pada Perseroan, diantaranya untuk pelatihan dan training bagi
karyawan Perseroan.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk
memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.
3. Keputusan Mata Acara Ketiga:
- Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh
Perseroan dan anak perusahaan, termasuk melakukan pengambil-alihan (akuisisi),
dengan syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk.
Jakarta, 22 Juni 2026
PT DISTRIBUSI VOUCHER NUSANTARA TBK
Direksi Perseroan
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Axa Tower 7th Floor, Suite 5
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940
Phone: (021) 30480712, Fax: (021) 30480713
Page 8
SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS) AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS)
PT DISTRIBUSI VOUCHER NUSANTARA TBK.
(“PERSEROAN”)
I. ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS)
a. Date, Venue and Time of the AGMS:
Day/Date : Monday, June 22, 2026.
Venue : Mangkuluhur City Building, 18th Floor, Jalan Gatot Subroto Kavling 1-3,
Karet Semanggi, Setiabudi, South Jakarta 12930.
Time : 10:43 a.m. – 11:26 a.m. WIB.
b. AGMS Agenda:
1. Approval and Ratification of the Company’s Annual Report for the financial year ended
December 31, 2025, including the Activity Report, the Board of Commissioners’ Supervisory
Report, and the Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025, as
well as the granting of full release and discharge (acquit et decharge) to the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and
supervisory actions performed during the financial year ended December 31, 2025;
2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending
December 31, 2025;
3. Reports and accountability for the realization of the use of proceeds from public offerings;
4. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will audit the
Company's Financial Statements for the fiscal year 2026 and granting authority to
determine the amount of honorarium for the Public Accountant and/or Public Accounting
Firm and other requirements;
5. Determination of honorarium, salary, and other benefits for members of the Company's
Board of Commissioners and Board of Directors.
c. Attendance of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners:
Board of Directors present at the Meeting:
President Director : Mr. RAYMOND LOHO
Director : Mrs. TATI RAMAWATI
Director : Mr. STANLEY TJIANDRA
Board of Commissioners present at the Meeting:
President Commissioner (Independent Commissioner) : Mr. BAMBANG IRAWAN
Independent Commissioner : Mr. ARTIKO SAMUDRO
d. Chairman of the Meeting:
The Meeting was chaired by Mr. ARTIKO SAMUDRO, as the Company's Independent
Commissioner.
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Axa Tower 7th Floor, Suite 5
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940
Phone: (021) 30480712, Fax: (021) 30480713
Page 9
e. Attendance of Shareholders:
The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies representing 1,162,369,500
shares or 83.03% of the total 1,399,987,600 shares with valid voting rights issued by the Company
after deducting treasury shares repurchased by the Company.
f. Questions and/or Opinions:
Shareholders and/or their proxies were given the opportunity to raise questions and/or opinions
for each agenda item. No questions and/or opinions were raised, except that no opportunity for
questions and/or opinions was provided for the Second Agenda Item.
g. Voting Procedures:
All resolutions were adopted based on deliberation to reach consensus. In the event that
consensus could not be reached, resolutions would be adopted through voting.
h. Voting Results:
For the First through Fifth Agenda Items:
- No shareholders or proxies present cast abstention votes;
- No shareholders or proxies present voted against;
- All shareholders or proxies present voted in favor;
- Accordingly, all resolutions were approved unanimously by consensus.
i. Resolutions of the Meeting:
1. First Agenda Item Resolution:
- Approved and ratified the Company's Annual Report for the financial year ended
December 31, 2025, including the Company's Activity Report, the Supervisory Report of
the Board of Commissioners, and the Financial Statements for the financial year ended
December 31, 2025, and granted full release and discharge (acquit et de charge) to the
Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory
actions during the financial year ended December 31, 2025, insofar as such actions were
reflected in the Annual Report.
2. Second Agenda Item Resolution:
Approved the appropriation of the Company's net profit for the financial year 2025 as follows:
a. No cash dividend shall be distributed to shareholders;
b. An amount of IDR 100,000,000 (one hundred million Rupiah) shall be allocated and
recorded as a statutory reserve;
c. The remaining net profit shall be recorded as retained earnings to strengthen the
Company's working capital.
3. Third Agenda Item Resolution:
- Accepted the report on the realization of the use of proceeds from the Company's Initial
Public Offering.
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Axa Tower 7th Floor, Suite 5
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940
Phone: (021) 30480712, Fax: (021) 30480713
Page 10
4. Fourth Agenda Item Resolution:
- Granted authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint an
independent Public Accountant and/or Public Accounting Firm registered with the
Financial Services Authority (OJK) to audit the Company's financial statements for the
financial year ending December 31, 2026, and to determine the honorarium and terms
of appointment, including dismissal and replacement thereof.
5. Fifth Agenda Item Resolution:
a. Determined the total honorarium and/or other allowances for members of the Board of
Commissioners for the financial year 2026 at a maximum amount equal to that of the
financial year 2025, or if increased, the increase shall not exceed 20% of the amount for
the financial year 2025, and authorized the Board of Commissioners Meeting to
determine the allocation thereof by taking into account the recommendation of the
Nomination and Remuneration Committee;
b. Granted authority to the Board of Commissioners to determine the salaries and/or
allowances of members of the Board of Directors by taking into account the
recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Axa Tower 7th Floor, Suite 5
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940
Phone: (021) 30480712, Fax: (021) 30480713
Page 11
II. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS)
a. Date, Venue and Time of the EGMS:
Day/Date : Monday, June 22, 2026.
Venue : Mangkuluhur City Building, 18th Floor, Jalan Gatot Subroto Kavling 1-3,
Karet Semanggi, Setiabudi, South Jakarta 12930.
Time : 11:29 a.m. – 11:50 a.m. WIB.
b. EGMS Agenda:
1. Changes to the composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of
the Company;
2. Changes to the planned use of proceeds from the Initial Public Offering (IPO);
3. Approval for the implementation of share participation and investments in various
companies by the Company and its subsidiaries, provided that such actions are in accordance
with the Company’s Articles of Association, OJK Regulations, and the prevailing laws and
regulations.
c. Attendance of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners:
Board of Directors present at the Meeting:
President Director : Mr. RAYMOND LOHO
Director : Mrs. TATI RAMAWATI
Director : Mr. STANLEY TJIANDRA
Board of Commissioners present at the Meeting:
President Commissioner (Independent Commissioner) : Mr. BAMBANG IRAWAN
Independent Commissioner : Mr. ARTIKO SAMUDRO
d. Chairman of the Meeting:
The Meeting was chaired by Mr. ARTIKO SAMUDRO, as the Company's Independent
Commissioner.
e. Attendance of Shareholders:
The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies representing 1,162,369,500
shares or 83.03% of the total 1,399,987,600 shares with valid voting rights issued by the Company
after deducting treasury shares repurchased by the Company.
f. Questions and/or Opinions:
- Shareholders and/or their proxies were given the opportunity to raise questions and/or
opinions for each agenda item.
- First and Third Agenda Items : No questions and/or opinions were raised.
- Second Agenda Item : One shareholder asked a question.
g. Voting Procedures:
All resolutions were adopted based on deliberation to reach consensus. In the event that
consensus could not be reached, resolutions would be adopted through voting.
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Axa Tower 7th Floor, Suite 5
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940
Phone: (021) 30480712, Fax: (021) 30480713
Page 12
h. Voting Results:
For the First through Third Agenda Items:
- No shareholders or proxies present cast abstention votes;
- No shareholders or proxies present voted against;
- All shareholders or proxies present voted in favor;
- Accordingly, all resolutions were approved unanimously by consensus.
i. Resolutions of the Meeting:
1. First Agenda Item Resolution:
a. Accepted the resignation of Mr. SEBASTIAN TOGELANG as Commissioner of the Company
and expressed appreciation for his services and positive contributions to the Company;
b. Determined that the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners
of the Company effective as of the closing of this Meeting until the closing of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2028 shall be as follows:
Board of Directors :
President Director : Mr. RAYMOND LOHO
Director : Mrs. TATI RAMAWATI
Director : Mr. STANLEY TJIANDRA
Board of Commissioners :
President Commissioner (Independent Commissioner) : Mr. BAMBANG IRAWAN
Independent Commissioner : Mr. ARTIKO SAMUDRO
c. Granted authority and power to the Board of Directors, with substitution rights, to state
the foregoing resolution in a notarial deed and to notify the relevant authorities thereof
and undertake all necessary actions in accordance with applicable laws and regulations.
2. Second Agenda Item Resolution:
a. Approved the amendment to the plan for the use of proceeds from the Initial Public
Offering as follows:
i. Approximately 64.95% shall be used for working capital enhancement,
including the purchase of inventories;
ii. Approximately 35.02% shall be used for investments in Information
Technology, including the acquisition of hardware and software, application
development, strengthening of distribution network infrastructure, and
investments in supporting sectors with promising and sustainable prospects
and/or relevance to MSME empowerment, including but not limited to digital
products and services, travel and tourism, digital financial services, supply
chain and logistics, and marketing platforms;
iii. Approximately 0.03% shall be used for human resource development and
training programs for the Company's employees.
b. Granted authority and power to the Board of Directors, with the right to delegate
such authority, to undertake all necessary actions in connection with the foregoing
resolution.
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Axa Tower 7th Floor, Suite 5
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940
Phone: (021) 30480712, Fax: (021) 30480713
Page 13
3. Third Agenda Item Resolution:
Approved the implementation of equity participation and investments in various
companies by the Company and its subsidiaries, including acquisitions, under terms and
conditions deemed appropriate by the Board of Directors, with due regard to the
Company's Articles of Association, OJK Regulations, and applicable laws and regulations.
This Summary Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and
Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Distribusi Voucher Nusantara
Tbk is hereby submitted.
Jakarta, June 22, 2026
PT DISTRIBUSI VOUCHER NUSANTARA TBK
Board of Directors
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Axa Tower 7th Floor, Suite 5
Jln. Prof. Dr. Satrio Kav 18 Kuningan City Setiabudi Jakarta Selatan 12940
Phone: (021) 30480712, Fax: (021) 30480713
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 22 Jun 2026 · 10:43–11:26 |
| Present | 1,162,369,500 (83.03%) |
| Chair | ARTIKO SAMUDRO |
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Bersama
p.1
unresolved
person
PPAT Gatot Widodo
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.1
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.1
unresolved
org
ARTIKO SAMUDRO PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
p.2
unresolved
person
BAMBANG IRAWAN Independent
p.8 ×11
unresolved
org
Financial Services Authority
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
3164 ms
12 Sep 2026 22:04
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'ARTIKO SAMUDRO',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-22',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '83.03',
'shares_present': '1162369500',
'shares_total_voting': '1399987600',
'time_end': '11:26:00',
'time_start': '10:43:00',
'venue': 'Gedung Mangkuluhur City, Lantai 18, Jalan Gatot Subroto Kavling '
'1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930.'}