Back to announcement
20250131_AMOR_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31848532_lamp1.pdf
Board change Needs review AMORSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PIAGAM KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE CHARTER
PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT
INDONESIA Tbk INDONESIA Tbk
No. 006/DIR-ASH/1224 No. 006 /DIR-ASH/1224
Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab Dewan As part of the duties and responsibilities of the Board
Komisaris dalam melaksanakan pengawasan PT of Commissioners in carrying out the supervision of
Ashmore Asset Management Indonesia Tbk PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk
(“Ashmore”, “Perusahaan”), perlu dibentuk suatu (“Ashmore”, “Company”), it is necessary to establish
komite sebagai organ yang bertugas membantu dan a committee that assists and is directly responsible to
bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris the Board of Commissioners in carrying out their
dalam menjalankan tugasnya serta perlu disusun suatu duties and to prepare a charter as the Audit
piagam sebagai pedoman kerja Komite Audit yang Committee’s work guideline that is constantly
senantiasa dievaluasi dan diperbarui. evaluated and updated.
1. Definisi 1. Definitions
a. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh a. The Audit Committee means a committee
dan bertanggung jawab kepada Dewan formed by and responsible to the Board of
Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas Commissioners to assist in carrying out the
dan fungsi Dewan Komisaris. duties and functions of the Board of
b. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Commissioners.
Komisaris yang: b. The Independent Commissioner means a
1) Berasal dari luar Perusahaan; member of the Board of Commissioners that:
2) Tidak mempunyai saham baik langsung 1) originates from outside the Company;
maupun tidak langsung pada Perusahaan; 2) has no share, directly or indirectly, with
3) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan the Company;
Perusahaan, Komisaris, Direksi atau 3) has no affiliation with the Company, the
Pemengang Saham Utama Perusahaan; dan Board of Commissioners, the Board of
4) Tidak memiliki hubungan usaha baik Directors or the Major Shareholder; and
langsung maupun tidak langsung yang 4) has no business relationship, directly or
berkaitan dengan kegiatan Usaha Perusahaan. indirectly, in respect of any of the
Company’s business activities.
c. Perusahaan berarti PT Ashmore Asset c. Company means PT Ashmore Asset
Management Indonesia Tbk. Management Indonesia Tbk.
2. Dasar Hukum Pembentukan Komite Audit 2. Legal Basis of Audit Committee Establishment
a. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang a. Law No. 40 of 2007 regarding Limited
Perseroan Terbatas; Liability Company;
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor b. Financial Services Authority Rule Number
55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan 55/POJK.04/2015 regarding Establishment
Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; and Work Guideline of Audit Committee;
c. Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. c. Decision of the Board of Directors of PT.
Kep-00101/BEI/12-2021 tertanggal 21 Bursa Efek Jakarta Kep-00101/BEI/12-2021
Desember 2021tentang Perubahan Peraturan dated 21 Desember 2021 regarding The
Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Changing Regulation Number I-A on Listing
Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan of Shares and Equity Securities other than
Oleh Perusahaan Tercatat; Shares issued by Listed Companies;
d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor d. Financial Services Authority Rule Number
33/POJK. 04/2014 tentang Direksi Dan Dewan 33/POJK. 04/2014 regarding Board of
Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik; Directors and Board of Commissioners of
Issuer or Public Company;
e. Anggaran Dasar Perusahaan. e. Articles of Association of the Company.
3. Maksud dan Tujuan 3. Purposes and Objectives
Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk The Audit Committee is formed with purpose to
membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan assist the Board of Commissioners in carrying out
peran pengawasan di Perusahaan, terutama dalam the oversight role within the Company, especially
Page 2
hal: in terms of:
a. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan a. improving the quality of the Company’s
Perusahaan; Financial Statements;
b. Memastikan efektivitas sistem pengendalian b. ensuring the effectiveness of the internal
internal, manajemen risiko dan tata kelola control system, risk management and
perusahaan; corporate governance;
c. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan c. identifying matters that require the attention
perhatian Dewan Komisaris, termasuk keputusan of the Board of Commissioners, including the
Perusahaan terhadap undang-undang dan Company’s decisions in respect of the
peraturan yang berlaku; prevailing laws and regulations;
d. Memastikan fungsi internal dan eksternal audit d. ensuring the internal and external audit
yang ditunjuk Perusahaan melakukan tugasnya functions appointed by the Company carrying
sesuai dengan standar profesional dan peraturan out its duties in accordance with professional
yang berlaku standard and applicable regulation.
4. Komposisi, Struktur dan Keanggotaan Komite 4. Composition, Structure and Membership of
Audit Audit Committee
4.1. Komposisi Komite Audit 4.1 Composition of the Audit Committee
a. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 a. The Audit Committee consists of at least
(tiga) orang anggota yang berasal dari 3 (three) members who are Independent
Komisaris Independen dan Pihak dari luar Commissioners and the parties outside
Perusahaan; the Company;
b. Komite Audit diketuai oleh Komisaris b. The Audit Committee is chaired by an
Independen. Independent Commissioner.
4.2. Struktur Komite Audit 4.2 Structure of the Audit Committee
a. Anggota Komite Audit diangkat dan a. The Audit Committee’s members are
diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan appointed and dismissed by the Board of
dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan Commissioners and notified to the
(“OJK”) dan mengumumkannya di situs Financial Services Authority (“OJK”)
web Perusahaan; and publish it on the Company’s website;
b. Anggota Komite Audit yang merupakan b. A member of the Audit Committee who
Komisaris Independen bertindak sebagai is an Independent Commissioner will act
Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris as the Chairman of the Audit Committee.
Independen yang menjadi anggota Komite In case of more than one Independent
Audit lebih dari satu orang maka salah Commissioner as member of the Audit
satunya bertindak sebagai Ketua Komite Committee, any one of them will act as
Audit. the Chairman of the Audit Committee.
4.3. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit 4.3 Membership Requirements of the Audit
Committee
a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, a. Required to have high integrity, ability,
kemampuan, pengetahuan, pengalaman knowledge, experience in line with their
sesuai dengan bidang pekerjaanya, serta field of work and able to communicate
mampu berkomunikasi dengan baik; well;
b. Wajib memahami laporan keuangan, b. Required to understand the financial
bisnis perusahaan khususnya yang terkait statements, company business especially
dengan layanan jasa atau kegiatan usaha those related to services or business
Perusahaan, proses audit, manajemen activities of the Company, audit
risiko, dan peraturan perundang-undangan processes, risk management, and Capital
di bidang Pasar Modal serta peraturan Market laws and regulations as well as
perundang-undangan terkait lainnya; other relevant laws and regulations;
c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit c. Required to comply with the Audit
yang ditetapkan oleh Perusahaan; Committee’s code of ethics specified by
d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara the Company;
terus menerus melalui pendidikan dan d. Willing to improve their competence
pelatihan; continuously through education and
e. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) training;
anggota yang berlatar belakang pendidikan e. Required to have at least 1 (one) member
Page 3
dan keahlian di bidang akuntansi dan with educational background and
keuangan; expertise in accounting and finance;
f. Bukan merupakan orang dalam Kantor f. Not an employee of any Public
Akuntan Publik, Kantor Konsultan Accounting Firm, Legal Consultant
Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau Office, Public Appraisal Service Office
pihak lain yang memberi jasa asurans jasa or any other entity that provides
non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa assurance services, non-assurance
konsultasi lain kepada Perusahaan dalam services, appraisal services and/or other
waktu 6 (enam) bulan terakhir; consulting services to the Company
g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau within the last 6 (six) months;
mempunyai wewenang dan tanggung g. Not a person who works or has the
jawab untuk merencanakan, memimpin, authority and responsibility to plan, lead,
mengendalikan, atau mengawasi kegiatan control, or supervise the activities of the
Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan Company within the last 6 (six) months,
terakhir, kecuali Komisaris Independen; except the Independent Commissioner;
h. Tidak mempunyai saham langsung h. Has no shares directly or indirectly in the
maupun tidak langsung pada Perusahaan Company;
i. Dalam hal anggota Komite Audit i. In the case of member of the Audit
memperoleh saham Perusahaan baik Committee obtains the Company shares
langsung maupun tidak langsung akibat either directly or indirectly as a results of
suatu peristiwa hukum, saham tersebut a legal event, any such shares must be
wajib dialihkan kepada pihak lain dalam transferred to another person no later
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan than 6 (six) months upon such
setelah diperolehnya saham tersebut; acquisition of the shares;
j. Tidak mempunyai hubungan afiliasi j. Has no affiliation with any member of
dengan anggota Dewan Komisaris, the Board of Commissioners, the Board
anggota Direksi, atau Pemgengang Saham of Directors, or Majority Shareholder of
Utama Perusahaan; dan Company; and
k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik k. Has no business relationship directly or
langsung maupun tidak langsung yang indirectly related to any business activity
berkaitan dengan kegiatan usaha of the Company.
Perusahaan
5. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang 5. Duties, Responsibilities and Authorities of
Komite Audit Audit Committee
5.1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit 5.1 Duties and Responsibilities of the Audit
Komite Audit bertugas untuk memberikan Committee
pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap The Audit Committee is in charge of
laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh providing opinions to the Board of
Direksi kepada Dewan Komisaris, dan Commissioners with respect to reports or
mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan matters submitted by the Board of Directors
perhatian Komisaris, Dalam membantu to the Board of Commissioners, and
Dewan Komisaris melaksanakan fungsi identifying matters that require the attention
pengawasan, Komite Audit memiliki tugas of the Board of Commissioners. In assisting
dan tanggung jawab sebagai berikut : the Board of Commissioners in carrying out
its supervisory function, the Audit Committee
has the following duties and responsibilities:
a. Melakukan penelaahan atas informasi
a. Review the financial information that
keuangan yang akan dikeluarkan
will be issued by the Company to the
Perusahaan kepada publik dan/atau pihak
public and/or authorities such as
otoritas antara lain laporan keuangan,
financial statements, projections, and any
proyeksi, dan laporan lainnya terkait
other reports related to financial
dengan informasi keuangan Perusahaan;
information of the Company;
b. Melakukan penelaahan atas ketaatan
b. Review the compliance to laws and
terhadap peraturan perundang-undangan
regulations related to the activities of the
yang berhubungan dengan kegiatan
Company;
Perusahaan;
c. Provide independent opinions in case of
c. Memberikan pendapat independen dalam
any disagreement between management
hal terjadi perbedaan pendapat antara
and Accountants related to the provided
Page 4
manajemen dan Akuntan atas jasa yang services;
diberikannya; d. Provide recommendations to the Board
d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan of Commissioners regarding
Komisaris mengenai penunjukan Akuntan appointment of Accountant based on
yang didasarkan pada independensi, ruang independence, scope of assignment, and
lingkup penugasan, dan imbalan jasa; service fees;
e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan e. Review the execution of audit by internal
pemeriksaan oleh auditor internal dan auditors and supervise the
mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh implementation of any follow-up by the
Direksi atas temuan auditor internal; Board of Directors on the findings of
f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas internal auditors;
pelaksanaan manajemen risiko yang f. Review the implementation of risk
dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan management performed by the Board of
tidak memiliki fungsi pemantau risiko di Directors if Company has no risk
bawah Dewan Komisaris; monitoring function under the Board of
g. Menelaah pengaduan yang berkaitan Commissioners;
dengan proses akuntansi dan pelaporan g. Review complaints related to accounting
keuangan Perusahaan; and financial reporting processes of the
h. Menelaah dan memberikan saran kepada Company;
Dewan Komisaris terkait dengan adanya h. Review and provide advice to the Board
potensi benturan kepentingan Perusahaan; of Commissioners regarding potential
dan conflicts of interest of the Company; and
i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan i. Keep confidentiality of documents, data
informasi Perusahaan. and information of the Company.
5.2 Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit 5.2 In carrying out its duties, the Audit Committee has
mempunyai wewenang sebagai berikut: the authority as follows:
a. mengakses dokumen, data dan informasi a. Access documents, data, and information
Perusahaan tentang karyawan, dana, asset of the Company regarding its employees,
dan sumber daya perusahaan yang funds, assets and the company’s
diperlukan; resources as required;
b. berkomunikasi langsung dengan b. Communicate directly with employees,
karyawan, termasuk Direksi dan pihak including the Directors and parties
yang menjalankan fungsi audit internal, carrying out the functions of internal
manajemen risiko dan Akuntan terkait audit, risk management and Accountants
tugas dan tanggung jawab Komite Audit regarding the Audit Committee’s duties
c. melibatkan pihak independen di luar and responsibilities;
anggota Komite Audit yang diperlukan c. Involve independent party outside the
untuk membantu pelaksanaan tugasnya member of Audit Committee required to
(jika diperlukan); dan assist in conducting its duties (if
d. melakukan kewenangan lain yang required); and
diberikan Dewan Komisaris. d. Perform other authorities as granted by
the Board of Commissioners.
6. Tata Cara dan Prosedur Kerja 6. Work Procedures
a. Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung a. The Audit Committee performs its duties and
jawabnya, antara lain, melalui Rapat responsibilities, among others, through
b. Komite Audit membuat rencana kerja setiap Committee Meetings.
tahun yang terdiri dari jadwal pertemuan dan b. The Audit Committee prepares an annual work
agenda rapat yang diselaraskan dengan rencana plan that is comprised of the schedule and
kerja Perusahaan. agenda of meeting that aligned with the work
c. Komite Audit dapat mengundang pihak terkait plan of the Company.
dalam rapat seperti Internal Audit, Risk c. The Audit Committee may invite related
Management, Manajemen Perusahaan, Akuntan person to the meeting such as Internal Audit,
Publik dan pihak-pihak lain, yang berasal dari Risk Management, Company’s Management,
dalam maupun luar Perusahaan (jika diperlukan) Public Accountant or other parties, from
within or outside the Company (if necessary)
Page 5
7. Rapat Komite Audit 7. Meetings of the Audit Committee
a. Komite Audit mengadakan rapat secara a. The Audit Committee shall conduct meetings
berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 regularly at least once in 3 (three) months and
(tiga) bulan dan sewaktu-waktu jika when necessary;
diperlukan; b. The Audit Committee meetings may be held
b. Rapat Komite Audit dapat if attended by more than ½ (one-half) of its
diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih members;
dari ½ (satu per dua) jumlah anggota; c. Resolutions of the Audit Committee meeting
c. Keputusan rapat Komite Audit diambil should be taken in deliberation for consensus.
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. d. Each Audit Committee meeting is set forth in
d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan the minutes of the meeting, including for any
dalam risalah rapat, termasuk apabila dissenting opinion, shall be signed by all
terdapat perbedaan pendapat, members of the Audit Committee who are
ditandatangani oleh seluruh anggota present and submitted to the Board of
Komite Audit yang hadir dan disampaikan Commissioners.
kepada Dewan Komisaris.
8. Sistem Pelaporan 8. Reporting System
a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada a. The Audit Committee must prepare a report
Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang for the Board of Commissioners on any given
diberikan assignment.
b. Komite Audit wajib membuat laporan b. The Audit Committee must prepare an annual
tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit report of the Audit Committee activities to be
yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan incorporated in the Company’s Annual
Perusahaan Report.
c. Perusahaan Publik wajib menyampaikan c. Company must report to the Financial
kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi Services Authority regarding appointment
mengenai pengangkatan dan pemberhentian and dismissal of Audit Committee within 2
Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja (two) working days at the latest upon the
setelah pengangkatan atau pemberhentian dan appointment or dismissal and publish it on
mengumumkannya di situs web Perusahaan. the Company’s website.
9. Prosedur Penanganan Pengaduan Atau 9. Procedures on Handling Complaints or
Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Reporting of Alleged Violations related to
Terkait Pelaporan Keuangan Financial Reporting
Dalam hal menerima laporan/pengaduan In the event of receiving a report/complaint in
sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait relation to an alleged violation of financial
pelaporan keuangan, Komite Audit melakukan reporting, The Audit Committee may perform
beberapa prosedur berikut namun tidak terbatas procedures including but not limited to as
pada: mentioned below:
a. Audit Komite menelaah, memeriksa dan a. The Audit Committee shall review, examine
mendiskusikan pengaduan dan laporan and discuss such complaints and report with
tersebut dengan Audit Internal dan the Internal Audit and Management.
Manajemen. b. The Chairperson of the Audit Committee
b. Ketua Komite Audit dapat meminta Kepala may request the Head of the Internal Audit
Audit Internal untuk melakukan investigasi Division to investigate.
c. Ketua Komite Audit dapat meminta bantuan c. The Chairperson of the Audit Committee
dari konsultan/ahli yang independen dari luar may request assistance from an independent
Perusahaan (jika diperlukan) consultant/expert outside the Company (if
d. Komite Audit membuat laporan kepada necessary).
Dewan Komisaris atas hasil dari investigasi d. The Audit Committee provides a report to the
dan rekomendasinya. Board of Commissioners on the outcome of
the investigation and its recommendations.
10. Masa Tugas Komite Audit 10. Audit Committee Term of Office
Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh The term of office of the Audit Committee’s
Page 6
lebih lama dari masa jabatan Dewan komisaris members shall not be longer than the term of
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar office of the Board of Commissioners as specified
Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk in the Articles of Association of the Company and
1 (satu) periode berikutnya. can be reappointed only for the next 1 (one)
period.
Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal 10 This Charter is effective as of 10 December 2024
Decenber 2024 dan dievaluasi berkala untuk and subject to regular evaluation to be updated for
diperbarui jika terdapat perubahan peraturan any changes to related regulation.
terkait.
Apabila ketentuan dalam piagam ini tidak sesuai
If there is any discrepancy between the provisions
dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka
contained in this charter and the prevailing
yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan
statutory regulations, the provisions of the latter
perundangan yang berlaku.
shall prevail.
Jakarta, 10 December 2024
Ditetapkan oleh/ Ratified by
Dewan Komisaris PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk/ Board of Commissioners of PT
Ashmore Asset Management Indonesia Tbk
________________________
Thomas Adam Shippey
Presiden Komisaris/ President Commissioner
________________________
Satriadi Indarmawan
Komisaris Independen/ Independent Commissioner
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT
p.1
unresolved
org
INDONESIA Tbk
p.1
unresolved
org
PT Ashmore
p.1
unresolved
org
Management Indonesia Tbk.
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×3
unresolved
org
PT. Kep-
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
541 ms
12 Sep 2026 22:54
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2024-12-10',
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT\n'
' INDONESIA '
'Tbk INDONESIA Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}