20260624_CLEO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104050_lamp1.pdf

NOTARIS

ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.
Jl. Gentengkali 77 A, Surabaya
Telp : (031)5311812, 5311816
Fax : (031) 5320061, 567604
Email : nita id 2000@yahoo.com

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.

3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2026.

4. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan.

IV. Bahwa acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah sebagai
berikut:
Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka
penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025
tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

V. Bahwa Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) adalah sebagai berikut :

Acara Rapat Pertama:

I. Memberikan persetujuan atas Laporan Keuangan dan Pengesahan Perhitungan
Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.

II. Dengan diterimanya dengan baik Laporan Keuangan serta disetujui Laporan Tahunan
dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 15 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan
dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah
mereka lakukan selama tahun buku 2025 (acguit et de charge) sejauh tindakan
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Perhitungan Tahunan
Perseroan.

Acara Rapat Kedua:

I. Menetapkan penggunaan Laba Bersih entitas induk yang diatribusikan kepada pemilik
entitas induk tahun 2025 sebesar Rp381.820.570.794,- (tiga ratus delapan puluh satu
miliar delapan ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan
puluh empat Rupiah) sebagai berikut:

1. Membagikan dividen tunai sebesar Rp 2,5,- (dua koma lima rupiah) per saham
atau sejumlah Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) kepada
pemegang/pemilik 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar) lembar saham
Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

termasuk peraturan perpajakan yang berlaku,

ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.

Jl. Gentengkali 77 A, Surabaya
Telp : (031)5311812, 5311816
Fax : (031) 5320061, 567604

Email : nita id 2000@yahoo.com

VI.

NOTARIS

2. Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), dialokasikan dan dibukukan
sebagai dana cadangan umum.

3. Sisa laba bersih sebesar Rp320.820.570.794,- (tiga ratus dua puluh miliar delapan
ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat
Rupiah) dibukukan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

II. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan
dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Acara Rapat Ketiga:

Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan publik

independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Acara Rapat Keempat:

Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan

lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Bahwa Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah sebagai

berikut :

1. Menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia, sehingga selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini:
a. Industri Minuman (kategori 11)
b. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin (kategori 35)
c. Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor (kategori 46)
d. Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi (kategori 70)
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
- Industri Minuman Ringan (kode 11053)
- Industri Air Kemasan (kode 11051)
- Produksi Es (kode 35302)
- Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (kode 46334)
- Aktivitas Kantor Pusat (kode 70100)

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan

dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan

tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, membuat atau meminta

NOTARIS

ANITA ANGGAWIDJAJA, S.H.
Jl. Gentengkali 77 A, Surabaya
Telp : (031)5311812, 5311816
Fax : (031) 5320061, 567604

Email : nita id 2000@yahoo.com

untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris
sehubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas menyampaikan
pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan melaporkan kepada
instansi yang berwenang lainnya, segera setelah Sistem Administrasi Badan Hukum
terintegrasi dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025
tersedia, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh
perundang undangan yang berlaku.

Dalam waktu yang relatif singkat turunan/salinan dari akta tersebut akan kami kirimkan ke
Kantor Bapak untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu. Atas perhatian Bapak, kami

ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :
1. PT. Sariguna PrimatirtaTbk
2. Arsip