20250130_FPNI_Pemanggilan RUPS_31848301_lamp1.pdf

H LOTTE CHEMICAL) Lifetime
TITAN Value Creator

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT LOTTE CHEMICAL TITAN TBK

Direksi PT Lotte Chemical Titan Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para
pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”), yang
akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal 1 Jumat, 21 Februari 2025
Waktu : Pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai
Tempat :  Mangkuluhur Artotel Suites

Emerald Room 3 -4 - Lantai 3

Jl Jendral Gatot Subroto Kavling II No. 3,
Karet Semanggi, Jakarta Selatan,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930

Rapat akan diselenggarakan dengan mata acara Rapat, sebagai berikut:
1. Perubahan pengurus Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:
Dalam mata acara Rapat ini, Direksi Perseroan meminta persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan
dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik, keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat
dilakukan dengan hadir dalam Rapat secara fisik atau hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi
Electronic General Meeting System KSEI pada tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI”) atau dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dalam Rapat dengan
memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau diwakili oleh kuasanya yang sah dalam
Rapat dengan membawa surat kuasa sesuai dengan prosedur pemberian kuasa sebagaimana tercantum dalam
angka 4 Pemanggilan Rapat ini.

2. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi sehingga Perseroan tidak akan mengirimkan undangan terpisah
kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, dan pemanggilan ini dapat diakses melalui aplikasi
@ASY.KSEI, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

3. Pemegang saham Perseroan yang berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat adalah pemegang
saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro
Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora dan/atau pemegang saham Perseroan dalam rekening efek yang
tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) pada penutupan
perdagangan saham Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 sampai
dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat atau kuasanya yang sah.

4. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan (i) Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka: dan (ii) Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan menghimbau
kepada masing-masing pemegang saham Perseroan agar hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi
@ASY.KSEI atau diwakilkan oleh kuasanya yang sah dalam menghadiri dan mengeluarkan suara serta
meneruskan pertanyaan masing-masing pemegang saham Perseroan (sebagaimana relevan) dalam Rapat
dengan mekanisme, sebagai berikut:

a. Pemberian kuasa secara elektronik kepada independent representative yang ditunjuk oleh Biro Administrasi
Efek PT Adimitra Jasa Korpora melalui aplikasi eASY.KSEI paling lambat pada hari Kamis, tanggal 20
Februari 2025 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat, atau

b. Pemberian kuasa secara non-elektronik yang telah diisi dan ditandatangani diatas materai dapat di
sampaikan kepada Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora, yang beralamat kantor di Kirana
Boutigue Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 - Indonesia pada
pukul 08.00 sampai dengan 16.00 Waktu Indonesia Barat. Asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani harus
diterima oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora paling lambat pada hari Kamis, tanggal 20
Februari 2025 pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat.

1/2

(0) LOTTE CHEMICAL) Lifetime
TITAN Value Creator

Dalam pemberian kuasa secara non-elektronik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan
Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan, namun suara yang dikeluarkan tidak
diperhitungkan dalam pemungutan suara dalam Rapat.

5. Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat
diselenggarakan, salinannya secara elektronik dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan dan
salinannya secara fisik tersedia di kantor Perseroan yang beralamat di Mangkuluhur City Tower One, Lantai 32,
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1-3, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan
12930 - Indonesia pada pukul 08.00 sampai dengan 16.00 Waktu Indonesia Barat (dengan menyampaikan
permintaan tertulis terlebih dahulu dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan).

6. Bagi pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib
memperhatikan hal-hal, sebagai berikut:

a. hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai,

b. mengisi daftar hadir dan memperlihatkan asli kartu identitas:

c. menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR), bagi pemegang saham Perseroan dalam rekening
efek yang tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia: dan

@d. menyerahkan salinan akta yang memuat (i) anggaran dasar (serta perubahannya) dan (ii) susunan pengurus
yang terakhir, bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum.

7. Informasi teknis mengenai prosedur penyelenggaraan Rapat akan dijelaskan lebih lanjut oleh Perseroan dalam
Tata Tertib dan Prosedur Rapat yang tersedia dalam bahan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam
angka 5 Pemanggilan Rapat ini.

Jakarta, 30 Januari 2025

PT Lotte Chemical Titan Tbk
Direksi

212

O Lorre cHemical) Lifetime
TITAN Value Creator

SUMMON OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT LOTTE CHEMICAL TITAN TBK

The Board of Directors of PT Lotte Chemical Titan Tbk (“Company'), domiciled in South Jakarta, hereby summons the
Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (“Meeting”),
which will be held on:

Day, Date 2 Friday, February 21", 2025
Time : at 09.00 of Western Indonesian Time until ended
Venue :  Mangkuluhur Artotel Suites

Emerald Room 3-4- Lantai 3

Jl Jendral Gatot Subroto Kavling II No. 3,
Karet Semanggi, Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930

The Meeting will be held with the agenda, as follows:

t

Change of management of the Company.

Elaboration of agenda of the Meeting:

In this agenda of the Meeting, the Board of Directors of the Company shall reguest for approval from the General Meeting
of Shareholders of the Company in relation to the change of composition of members of the Board of Directors of the
Company and members of the Board of Commissioners of the Company.

No:
1.

te:
The Meeting shall be held physically and electronically, the participation of shareholders in the Meeting may be carried
out by being present in the Meeting physically or attend the Meeting electronically through the application of Electronic
General Meeting System of KSEI in https://akses.ksei.co.id which provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
("eASY.KSEI") or may be represented by its authorized in the Meeting by granting the authorization electronically
through the application of eASY.KSEI or represented by its authorized in the Meeting by carrying a power of attomey
in accordance with the procedure for granting of authorization as stated in number 4 of this Summon of the Meeting.
This summon shall be an official invitation so that the Company will not deliver any separate invitation to each of
shareholders of the Company, and this summon shall be accessible through the application of eASY.KSEI, website
Of PT Bursa Efek Indonesia and website of the Company.
Shareholders of the Company who are entitled to attend the Meeting shall be the Shareholders of the Company whose
names are legally registered in the Register of Shareholders in the Securities Administration Bureau of PT Adimitra
Jasa Korpora and/or the shareholders of the Company in the securities account recorded in PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia with Written Confirmation for Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat'KTUR) at the closing of the
trading of the Company's shares in PT Bursa Efek Indonesia on the day of Friday, on the date of January 24”, 2025
until 16.00 of Westem Indonesian Tirne or its authorized.
With due observance of the provisions of (i) Article 28 paragraph (2) and paragraph (3) of Financial Services Authority
Regulation Number 15/POJK.04/2020 concemning Plan and Procedures for General Meeting of Shareholders of Public
Company: and (ii) Article 3 and Article 8 paragraph (3) of Financial Services Authority Regulation Number
16/POJK.04/2020 conceming Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Company, the
Company urges each of shareholders of the Company to attend the Meeting electronically through the application of
8ASY.KSEI or to be represented by its authorized in attending, casting vote, and passing on any ingueries of each
Shareholders of the Company (as relevant) at the Meeting with the mechanism, as follows:
a. Granting of power of attorney electronically to the independent representative appointed by the Securities
Administration Bureau of PT Adimitra Jasa Korpora through the application of eASY.KSEI at the latest of the day
Of Thursday, on the date of February 20”, 2025, at 12.00 of Westem Indonesian Time: or
b. Granting of power of attomey non-electronically that has been filled out and signed on a stamp duty can be
submitted to the Securities Administration Bureau of PT Adimitra Jasa Korpora, having office address at Kirana
Boutigue Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, North Jakarta 14250 — Indonesia at 08.00
to 16.00 of Westem Indonesian Time. Original signed of the Power of Attoney must be received by Securities
Administration Bureau of PT Adimitra Jasa Korpora at the latest of the day of Thursday, on the date of February
20", 2025, at 13.00 of Westem Indonesian Time.
In the granting of power of attomey non-electronically, any member of the Board of Directors, member of the
Board of Commissioners, and employee of the Company may act as the authorized of shareholders of the

112

0) LOTTE CHEMICAL) Lifetime

TITAN Value Creator

Company, however any vote being casted shall not be counted in the voting af the Meeting or execution of a
power of attomey.

5. Material of the agenda of the Meeting shall be available as of date of the summon of the Meeting until the Meeting
being held, its softcopy shall be accessible and downloadable through website of ihe Company and its hardcopy shall
be available at office of the Company, addressed at Mangkuluhur City Tower One, Lantai 32, Jalan Jenderal Gatot
Subroto Kaveling 1-3, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 - Indonesia at 08.00
to 16.00 of Western Indonesian Time (by submitting prior reguest in writing from the said shareholderto the Company).

6. For shareholders of the Company or its authorized who shall be physically attend at the Meeting are reguired fo taking
into account the maiters, as follows:

a.
b.
c.

d.

aftend at the latest 30 (thirty) minutes prior commencement of the Meeting,

Fill in attendance list and show original identity card:

relinguish Written Confinmation for Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapa/KTUR), for shareholder of the
Company in the securities account registered at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia: and

relinguish copy of document containing (i) establishment, (li) articles of association (and its amendments thereto)
and (ii) latest composition of management, for shareholder of the Company in the form of legal entity.

7. Technical information on the procedure for the Meeting shall be further elaborated by the Company in the Rules and
Procedures of the Meeting which shall be available in the material of agenda of the Meeting as referred to in number
5 of this Summon of the Meeting.

Jakarta, January 30”, 2025

PT Lotte Chemical Titan Tbk
Board of Directors

212