20250130_MFIN_Pemanggilan RUPS_31848226_lamp2.pdf

2. Perubahan Modal Disetor Perseroan, yang mengakibatkan perubahan Pasal 4 ayat
   2 Anggaran Dasar; dan

     Amendment of the Company's Paid-up Capital, which resulted in the amendment
     of Article 4 paragraph 2 of the Articles of Association; and

     Penjelasan:
     Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham Perseroan atas peningkatan
     modal disetor Perseroan sebagai akibat dari pelaksanaan pembagian Saham Bonus
     yang berasal dari kapitalisasi saldo laba Perseroan yang telah dilaksanakan pada
     tanggal 30 Desember 2024.

     Explanation:
     The Company will seek the approval from the shareholders of the Company regarding
     the increase of the Company's paid-up capital as a result of implemention of the
     distribution of Bonus Shares from the capitalization of the Company's retained earnings
     that has been implemented on December 30, 2024.

3.   Perubahan susunan Direksi Perseroan.

     Changes in the composition of the Company's Board of Directors.

     Penjelasan:
     Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham Perseroan atas perubahan
     susunan Direksi Perseroan sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Yussy
     Santoso dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan.

     Explanation:
     The Company will seek the approval from shareholders of the Company regarding the
     change in the composition of the Company’s Board of Directors in relation to the
     resignation of Mr. Yussy Santoso from his position as Director of the Company.

Catatan:
Notes:

1.   Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham
     Perseroan dan Pemanggilan RUPSLB ini berlaku sebagai undangan resmi kepada para
     pemegang saham Perseroan. Pemanggilan RUPSLB ini juga dapat dilihat pada situs
     web Perseroan (www.mandalafinance.com);

     The Company does not send separate invitations to the Company's shareholders and
     this EGMS Invitation serves as an official invitation to the Company's shareholders. This
     EGMS    Invitation    can    also    be      viewed on        the Company's      website
     (www.mandalafinance.com).

2.   Bahan RUPSLB telah tersedia di situs Perseroan (www.mandalafinance.com) terhitung
     sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB ini, sampai dengan tanggal RUPSLB;

     The EGMS materials are available on the Company's website
     (www.mandalafinance.com) starting from the date of this EGMS Invitation, until the date
     of the EGMS.

3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham
   Perseroan yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau
   pemilik saham Perseroan pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
   (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI tanggal 24 Januari
   2025 pukul 16.00 WIB;

     The shareholders who are entitled to attend the EGMS are the shareholders of the
     Company whose names are registered in the Company's Register of Shareholders
     and/or owners of the Company's shares in the collective custody of PT Kustodian
     Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the close of trading of the Company's shares on the
     IDX on January 24, 2025 at 16.00 WIB.

4. Perseroan menghimbau pemegang saham yang hadir berhak untuk hadir dalam
   RUPSLB yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan
   kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT SINARTAMA GUNITA melalui
   fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan
   https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian
   kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPSLB. Dalam hal
   pemegang saham akan menghadiri RUPSLB diluar mekanisme eASY.KSEI, maka
   pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web
   Perseroan yang dapat diisi dan dikirimkan dengan subject “Surat Kuasa RUPSLB
   Mandala       Multifinance    21    Februari    2025”     melalui   email   kepada
   corsec@mandalafinance.com. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau
   melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT SINARTAMA
   GUNITA yang beralamat di Gedung Menara Tekno Lantai 7 Jl. H. Fachrudin Nomor 19,
   Kebon Sirih, Tanah Abang, Jakarta Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal
   penyelenggaraan RUPSLB;

     The Company appeals to shareholders who are entitled to attend the EGMS whose
     shares are placed in the collective custody of KSEI, to authorize the Company's
     Securities Administration Bureau, PT SINARTAMA GUNITA through the KSEI Electronic
     General Meeting System facility (eASY.KSEI) in the link https://akses.ksei.co.id/
     provided by KSEI as a method to grant a power of attorney electronically in relation ot
     the convening of the EGMS. In the event that the shareholder will attend the EGMS
     outside the eASY.KSEI mechanism, the shareholder can download the power of
     attorney available in the Company's website which can be filled in and sent with the
     subject “Power of Attorney for Mandala Multifinance EGMS February 21, 2025” via
     email to corsec@mandalafinance.com. The original power of attorney must be
     submitted directly or by registered mail to the Company's Securities Administration
     Bureau, PT SINARTAMA GUNITA, with its address at Menara Tekno Building 7th Floor
     Jl. H. Fachrudin Number 19, Kebon Sirih, Tanah Abang, Central Jakarta at the latest 3
     (three) days before the date of the EGMS.

5.   Bilamana para pemegang saham Perseroan atau kuasanya akan menghadiri RUPSLB
     wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya
     kepada petugas RUPSLB sebelum memasuki ruangan RUPSLB. Bagi pemegang
     saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan (fotokopi) Anggaran Dasar
     dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir. Khusus untuk
     pemegang saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan
     memberikan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran;

     If the shareholders of the Company or their proxies will attend the EGMS, they must
     submit a photocopy of their Identity Card or other identification to the EGMS officer
     before entering the EGMS room. Shareholders in the form of legal entities must bring a
     copy of their Articles of Association and its amendments including the latest composition

     of the management. Especially for shareholders whose shares are in KSEI Collective
     Custody are required to provide Written Confirmation for the Meeting (KTUR) to the
     registration officer.

6.   Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan akan melakukan pengecekan
     dan perhitungan suara setiap mata acara RUPSLB dalam setiap pengambilan
     Keputusan RUPSLB atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang
     telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud
     dalam butir 4 di atas, maupun yang disampaikan dalam RUPSLB;

     The Notary assisted by the Company's Securities Administration Bureau will check and
     count the votes for each agenda item of the EGMS in each resolution of the EGMS on
     the agenda item, including those based on votes that have been submitted by
     shareholders through eASY.KSEI as referred to in point 4 above, as well as those
     submitted at the EGMS.

7.   Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu)
     suara. Apabila pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, suara yang
     dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.

     One share entitles the holder to cast 1 (one) vote. If the shareholder owns more than 1
     (one) share, the vote casted applies to all shares owned.

                                   Jakarta, 30 Januari 2025
                                   Jakarta, January 30 2025
                                  PT Mandala Multifinance Tbk

                                            Direksi
                                       Board of Directors