Back to announcement
20260624_BLTA_Laporan Informasi dan Fakta Material_32103915_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review BLTASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 55
Page 1
R. M. DEIi{Dy SOEBA|{GIL, S.H., M.Kn.
I{OTARIS
JAKARTA SELATAI{
SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
No : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 Tanggal 03 November Z0Z0
Akta BERITA ACARA RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk
Nomor 03.-
Tangga! 12 JUNI 2026
Gedung Masterirido
Jl Terogong Raya No. 100B, Cilandak Barat
Cilandak, Jakarta Selatan
Daerah Khusus lbukota -Jakarta, 12430
Page 2
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk
Nomor: 03.-
-Pukul: 09.55 WIB (sembilan lewat lima puluh lima menit Waktu Indonesia -------
Barat). -------------------------------------------------------------------------------------------------
-Pada hari ini, Jumat, tanggal 12-06-2026 (dua belas Juni dua ribu dua puluh ---
enam). -------------------------------------------------------------------------------------------------
-Saya, Raden Mas DENDY SOEBANGIL, Sarjana Hukum, Magister ---------------
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi --------
yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir dari akta ini. ---------- --
-Atas permintaan Direksi dari PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk --------------------
berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Wisma BSG Lantai 10, --
Jalan Abdul Muis Nomor 40, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, -----
yang anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor ----
40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas yang telah ------------
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17-02-2009 -----
(tujuh belas Februari dua ribu sembilan), Nomor: 14, Tambahan Nomo: -----------
5117/2009; -------------------------------------------------------------------------------------------
-Anggaran Dasar tersebut telah beberapa kali diubah dan perubahan anggaran
dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta nomor 03, tanggal 10-07-2023 --
(sepuluh Juli dua ribu dua puluh tiga) yang dibuat di hadapan FIRDHONAL, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari---------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia sesuai dengan Surat ----------
Keputusannya Nomor: AHU-0044426.AH.01.02.tahun 2023 dan penerimaan ----
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam
basis data Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-AH.01.03.0099602 tanggal 01 -
1
Page 3
08-2023 (satu Agustus dua ribu dua puluh tiga); -----------------------------------------
-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir adalah -----------------
sebagaimana ternyata dari akta nomor 03, tanggal 10-07-2023 (sepuluh Juli-----
dua ribu dua puluh tiga) yang dibuat di hadapan FIRDHONAL, Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta yang penerimaan pemberitahuan perubahan datanya telah ---
diterima dan dicatat dalam basis data Sistem Administrasi Badan Hukum ---------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU --
AH.01.09.0146605 tanggal 01-08-2023 (satu Agustus dua ribu dua puluh tiga);
Untuk selanjutnya PT BERLIAN LAJU TANKER Tbk, dalam akta ini disebut ----
"Perseroan". -----------------------------------------------------------------------------------------
-Berada di Wisma BSG, Lantai 2, Jalan Abdul Muis Nomor 40, Jakarta Pusat; ---
-Agar membuat Berita Acara mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan ---
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (untuk ------
selanjutnya disebut “Rapat Kedua”), Rapat Kedua mana dilangsungkan pada --
hari, tanggal dan jam serta tempat seperti tersebut di atas. ----------------------------
-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir dihadapan saya, Notaris: ---------
I. - Anggota Dewan Komisaris Perseroan: ------------------------------------------------
1. Tuan SAFZEN NOERDIN, lahir di Aceh, pada tanggal 25-01-1952 (dua --
puluh lima Januari seribu sembilan ratus lima puluh dua), Komisaris, ------
bertempat tinggal di Jalan Sukarma Nomor 10, Rukun Tetangga 002, -----
Rukun Warga 003, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan ----------
Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu --------
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------------------------
3175092501520002, Warga Negara Indonesia; ----------------------------------
-Untuk sementara berada di Jakarta; -----------------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --------
selaku Komisaris Perseroan. -----------------------------------------------------------
-Hadir dengan kehadiran fisik dalam ruang Rapat.-------------------------------
2. Tuan ANTONIUS JOENOES SUPIT, lahir di Tondano, pada tanggal ------
2
Page 4
12-05-1950 (dua belas Mei seribu sembilan ratus lima puluh), Komisaris -
Independen, bertempat tinggal Melati Lestari Indah O Nomor 23, Rukun -
Tetangga 14, Rukun Warga 007, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan ---
Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ------
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:
3174061205500003, Warga Negara Indonesia; ----------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya---------
-selaku Komisaris Independen Perseroan. ----------------------------------------
-Hadir dengan kehadiran fisik dalam ruang Rapat. -------------------------------
II. Anggota Direksi Perseroan: ---------------------------------------------------------------
1. Nyonya SIANA ANGGRAENI SURYA, lahir di Surabaya, pada tanggal ---
12-05-1967 (dua belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), ------
Direktur Utama, bertempat tinggal di Jalan Patra Kuningan VII Nomor-----
17, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan ---------
Timur, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah -----
Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -------
Nomor Induk Kependudukan: 3174025205670004, Warga Negara ---------
Indonesia;------------------------------------------------------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ---------
-selaku Direktur Utama Perseroan. --------------------------------------------------
-Hadir dengan kehadiran fisik dalam ruang Rapat. -------------------------------
2. Tuan Doktorandus BENNY RACHMAT, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
09-05-1966 (sembilan Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam)-------
Direktur, bertempat tinggal di Jalan Bendi XI Nomor 12A, Rukun ------------
Tetangga 008, Rukun Warga 010, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, ----
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus -
Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --------
Induk Kependudukan: 3174050905660004, Warga Negara Indonesia; -- -
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya---------
3
Page 5
selaku Direktur Perseroan. --------------------------------------------------------------
-Hadir dengan kehadiran fisik dalam ruang Rapat. -------------------------------
III. Para Pemegang Saham Perseroan: --------------------------------------------------
1. Nyonya RENNY APRILIA HERINAL, Sarjana Ekonomi, lahir di --------
Jakarta, pada tanggal 06-04-1978 (enam April seribu sembilan --------
ratus tujuh puluh delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ---
Kampung Jatikramat, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 011, -------
Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi -----
Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --------
Induk Kependudukan: 3275094604780014, Warga Negara--------------
Indonesia; ------------------------------------------------------------------------------
-Untuk sementara berada di Jakarta; -------------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan ----------
a. Surat Kuasa tertanggal 11-05-2026 (sebelas Mei dua ribu dua ------
puluh enam), yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, ------
yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, --------------
tertanggal 26-05-2026 (dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh ---
enam) Nomor: 16, selaku kuasa dari: ----------------------------- --------
-Tuan DWIJAYA HADI SURYA, lahir di Surabaya, pada ----------
tanggal 28-10-1972 (dua puluh delapan Oktober seribu -----------
sembilan ratus tujuh puluh dua), Direktur PT Tunggaladhi --------
Baskara, bertempat tinggal di Jalan Patra Kuningan VII Nomor -
17, Rukun Tetangga 005, Rukun warga 004, -------------------------
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta -------
Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: ---
3174022810720004, Warga Negara Indonesia; ----------------------
dengan demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk --
dan atas nama PT TUNGGALADHI BASKARA berkedudukan di -
4
Page 6
Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Wisma BSG lantai 12,---------
Jalan Abdul Muis Nomor 40, Jakarta 10160 yang Anggaran ---------
Dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 ---
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat ------
dalam akta nomor 14 tanggal 10-09-2008 (sepuluh September -----
dua ribu delapan), yang dibuat di hadapan WINANTO -----------------
WIRYOMARTANI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, pada -----
waktu itu Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh ----------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -------------
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya nomor: ----
AHU-98876.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 22-12-2008 (dua -------
puluh dua Desember dua ribu delapan); --------------------------------- -
-Anggaran Dasar tersebut telah beberapa kali diubah dan -----------
anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta nomor --
27, tanggal 14-12-2016 (empat belas Desember dua ribu enam ----
belas) yang dibuat di hadapan EDWARD SUHARJO ------------------
WIRYOMARTANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ----------
Notaris di Jakarta Barat, yang penerimaan pemberitahuan ----------
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam ---
basis data Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---------
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: ---------
AHU-AH.01.03.0110269 tanggal 21-12-2016 (dua puluh satu -------
Desember dua ribu enam belas); --------------------------------------------
-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir ---------
adalah sebagaimana ternyata dari akta nomor 35, tanggal -----------
15-06-2023 (lima belas Juni dua ribu dua puluh tiga) yang dibuat -
di hadapan EDWARD SUHARJO WIRYOMARTANI, Sarjana -------
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Barat, yang ------
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat -------
5
Page 7
dalam basis data Sistem Administrasi Badan Hukum ------------------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
nomor: AHU-AH.01.09.0130511 tanggal 22-06-2023 (dua puluh ---
dua Juni dua ribu dua puluh tiga), perseroan tersebut selaku --------
pemilik dan pemegang 4.383.489.018 (empat miliar tiga ratus ------
delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu --
delapan belas) saham dalam Perseroan. ----------------------------------
b. Surat Kuasa tertanggal 12-05-2026 (dua belas Mei dua ribu dua ---
puluh enam), yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, ------
yang aslinya akta saya, Notaris, tertanggal 26-05-2026 (dua --------
puluh enam Mei dua ribu dua puluh enam) Nomor: 16, selaku ------
kuasa dari: --------------------------------------------------------------------------
-Tuan ITO WIRABUMI, Sarjana Hukum, lahir di Cirebon, pada -
tanggal 19-04-1949 (sembilan belas April seribu sembilan --------
ratus empat puluh sembilan), Direktur PT Elang Megah Inti, -----
bertempat tinggal di Jalan Perdana I Blok HH Nomor 14, ---------
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Wijaya -----
Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, ---------
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu -------
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----------
3173021904490003, Warga Negara Indonesia; ----------------------
dengan demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk --
dan atas nama PT ELANG MEGAH INTI berkedudukan di ----------
Tangerang Selatan dan berkantor pusat di Ruko Mahkota Mas -----
Blok K Nomor 30, Cikokol, Tangerang, Tangerang Banten, yang ---
Anggaran Dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta nomor 11, --
tanggal 04-09-2014 (empat September dua ribu empat belas) ------
yang dibuat di hadapan MEISSIE PHOLUAN, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari ---------
6
Page 8
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---------
sesuai dengan Surat Keputusannya nomor: ------------------------------
AHU-24938.40.10.2014, tanggal 16-09-2014 (enam belas -----------
September dua ribu empat belas); -------------------------------------------
-Anggaran Dasar tersebut telah beberapa kali diubah dan -----------
anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta nomor --
21, tanggal 26-04-2021 (dua puluh enam April dua ribu dua ---------
puluh satu), yang dibuat di hadapan KRISTANTI SURYANI,---------
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta ----
Pusat, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran ------
dasarnya telah diterima dan dicatat dalam basis data Sistem--------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-AH.01.03-0439073-------
tanggal 20-08-2021 (dua puluh Agustus dua ribu dua puluh satu);
-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir ---------
adalah sebagaimana dimuat dalam akta nomor 21, tanggal 26 -----
04-2021 (dua puluh enam April dua ribu dua puluh satu), yang -----
dibuat di hadapan KRISTANTI SURYANI, Sarjana Hukum, ----------
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Pusat, yang ----------
penerimaan pemberitahuan perubahan datanya telah diterima -----
dan dicatat dalam basis data Sistem Administrasi Badan Hukum --
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
nomor: AHU-AH.01.03-0439074 tanggal 20-08-2021 (dua puluh ---
Agustus dua ribu dua puluh satu), perseroan tersebut selaku -------
pemilik dan pemegang 2.366.547.505 (dua miliar tiga ratus enam -
puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus --------
lima) saham dalam Perseroan. --------------------------------------------- -
c. Surat Kuasa tertanggal 11-05-2026 (sebelas Mei dua ribu dua ------
puluh enam), yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, ------
7
Page 9
yang aslinya dilekatkan akta saya, Notaris, tertanggal 26-05 --------
2026 (dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh enam) Nomor: 16, -
selaku kuasa dari: ------------------------------------------------------------- --
-Tuan SUGIMAN LAYANTO, lahir di Medan, pada tanggal --------
05-07-1965 (lima Juli seribu sembilan ratus enam puluh lima), ----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Permata Hijau F ---
II Nomor 49, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 010, --------------
Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta --
Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: ----
3174050507650024, Warga Negara Indonesia; ------------------------
Tuan SUGIMAN LAYANTO tersebut selaku pemilik dan -------------
pemegang 382.133.800 (tiga ratus delapan puluh dua juta -----------
seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus) saham dalam --------------
Perseroan. --------------------------------------------------------------------------
2. MASYARAKAT, sejumlah 3.481.436.095 (tiga miliar empat ratus -----
delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu sembilan ---
puluh lima) saham dalam Perseroan. -------------------------------------------
IV. Undangan Direksi Perseroan: ----------------------------------------------------------
1. Tuan SATYA CAHYA LIMAS, lahir di Jakarta, pada tanggal -----------
05-11-1979 (lima November seribu sembilan ratus tujuh puluh ---------
sembilan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Green Garden -----
Blok A.3/11, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan -----
Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi -------
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
dengan Nomor Induk Kependudukan: 317305051179008, Warga -----
Negara Indonesia; -------------------------------------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Manajer -------
accounting Perseroan yang hadir atas undangan Direksi -----------------
8
Page 10
Perseroan. -----------------------------------------------------------------------------
2. Tuan DARMENTA PINEM, lahir di Buki Tinggi, pada tanggal -----------
12-04-1970 (dua belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh), --------
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Taman Puri Bintaro, PB -------
33A Nomor 28, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 009, Kelurahan -
Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi -
Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 3674041204700011, Warga Negara Indonesia; -------
-Untuk sementara berada di Jakarta; -------------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak mewakili Kantor ------
Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, ------
Arsono, Retno, Pailingan dan Rekan yang hadir atas undangan -------
Direksi Perseroan. -------------------------------------------------------------------
3. Tuan GUFRON SUHARTONO, lahir di Jakarta, pada tanggal ----------
26-01-1976 (dua puluh enam Januari seribu sembilan ratus tujuh -----
puluh enam), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pesona ----------
Anggrek Blog G 9-37, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 024, -------
Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, -----
Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ------
Nomor Induk Kependudukan: 3275032601760016, Warga Negara----
Indonesia; ------------------------------------------------------------------------------
-Untuk sementara berada di Jakarta; -------------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak mewakili----------------
PT Sinartama Gunita sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, ------
yang hadir atas undangan Direksi Perseroan. -------------------------------
-Para pemegang saham yang hadir tersebut adalah para pemegang saham -----
yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada --------
tanggal 04-06-2026 (empat Juni dua ribu dua puluh enam) sampai dengan -------
pukul 16.00 (enam belas) yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita sebagai ---
9
Page 11
Biro Administrasi Efek Perseroan. -------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberitahukan: ------------------------------------------
-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 anggaran dasar Perseroan ---
penghadap Tuan SAFZEN NOERDIN selaku Komisaris Perseroan, ----------------
berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi PT Berlian Laju Tanker --
Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta tertanggal 15-04-2026 (lima belas --
April dua ribu dua puluh enam) bertindak selaku Pimpinan Rapat. -------------------
-Bahwa Perseroan menjamin sepenuhnya Daftar Pemegang Saham yang--------
diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita sebagai Biro Administrasi Efek ---------------
Perseroan sebagai Biro Administrasi Efek tersebut adalah benar dan --------------
membuktikan dengan sah mengenai pemilikan saham Perseroan, dan ------------
menurut keterangannya saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham -----
yang hadir atau diwakili tersebut adalah sesuai dengan Daftar Pemegang --------
Saham Perseroan pada tanggal 04-06-2026 (empat Juni dua ribu dua puuh -----
enam) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas). ----------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberitahukan: ------------------------------------------
A. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa ----------
Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ------------------------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ----
(selanjutnya disebut “POJK 15/2020”), Perseroan telah memberitahukan -----
rencana diselenggarakannya Rapat Perseroan kepada Kepala Eksekutif -----
Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan surat --------
Nomor 011/BLT/IRD/IV/2026 tertanggal 09-04-2026 (sembilan April dua ------
ribu dua puluh enam). ------------------------------------------- ----------------------------
B. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 POJK 15/2020 dan ------
ketentuan Pasal 11 ayat 2 butir (a) Anggaran Dasar Perseroan, telah ---------
dilakukan Pengumuman kepada pemegang saham Perseroan yang ----------
disampaikan melalui situs web eASY KSEI, situs web Bursa Efek --------------
Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 16-04-2026 (enam belas--
10
Page 12
April dua ribu dua puluh enam). -------------------------------------------------------- -
C. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 17 POJK 15/2020 dan ------
ketentuan Pasal 11 ayat 2 butir (c) Anggaran Dasar Perseroan, telah ---------
dilakukan Pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan yang ------------
disampaikan melalui situs web eASY KSEI, situs web Bursa Efek --------------
Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 04-05-2026 (empat Mei ---
dua ribu dua puluh enam) yang salah satu bunyi Pemanggilannya dalam ----
Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: ------------------------------------------ -
------------------------------------- LOGO PERSEROAN ----------------------------------------
---------------------------------------- PANGGILAN -----------------------------------------------
----------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ---------------------
---------------------------- PT BERLIAN LAJU TANKER TBK ------------------------------
--------------------------------------- (“PERSEROAN”) ------------------------------------------
Direksi Perseroan, berkedudukan di Wisma BSG Lantai 10, Jl. Abdul Muis -------
No.40, Jakarta 10160 mengundang para Pemegang Saham Perseroan -----------
(“Pemegang Saham”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham -------
Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada: -----------------------------------
Hari/tanggal : Selasa, 26 Mei 2026; -----------------------------------------------------
Waktu : 10.00 WIB; -------------------------------------------------------------------
Tempat : Wisma BSG, Lantai 2 ----------------------------------------------------
Jl. Abdul Muis No.40 ------------------------------------------------------
Jakarta Pusat 10160 ------------------------------------------------------
Rapat akan diadakan dengan agenda sebagai berikut: ----------------------------------
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan --------
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ------
pada tanggal 31 Desember 2025.-----------------------------------------------------
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. -----------------------------------------
3. Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk -----
11
Page 13
menunjuk Akuntan Publik dalam mengaudit Laporan Keuangan ------------
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember ---
2026 dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan ---
persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan ---
Publik tersebut.-----------------------------------------------------------------------------
4. Perubahan Susunan, Pengangkatan Kembali dan Penetapan Masa -------
Jabatan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan. ------------------
5. Penetapan remunerasi (termasuk tunjangannya) bagi Dewan Komisaris -
dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026. -----------------------
Dengan penjelasan sebagai berikut: ----------------------------------------------------------
• Mata acara Rapat ke-1 hingga ke-5 merupakan agenda yang rutin ---------
diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. ---
Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, -------
Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ----------
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang -----
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----------
Perusahaan Terbuka. --------------------------------------------------------------------
Catatan:-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Undang-undang No. 40 --
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa ---------
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -------------------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ------------
Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----------------------
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang -----------
Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. ---------------------------------
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para -------------
Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi ------
dan Panggilan ini dapat dilihat juga pada situs web Perseroan dan situs --
web Bursa Efek Indonesia. ------------------------------------------------------------------------
12
Page 14
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah --
Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang -------
Saham (“DPS”) Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek,
PT Sinartama Gunita pada tanggal 30 April 2026 sampai dengan pukul---
16.00 WIB. -----------------------------------------------------------------------------------
4. Perseroan sangat mengharapkan kepada para Pemegang Saham yang -
tidak dapat hadir secara elektronik atau fisik dalam Rapat untuk ------------
menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk ------------
pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan mengacu ------
pada ketentuan berikut ini: -------------------------------------------------------------------------
1. Pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui eASY.KSEI -
(https://akses.ksei.co.id/login): --------------------------------------------------------
a. Pemegang saham memberikan kuasanya kepada Penerima--
Kuasa melalui sistem fasilitas Electronic General Meeting------
System KSEI (“eASY.KSEI”) paling lambat 1 (satu) hari -------
kerja sebelum Rapat dilaksanakan. ---------------------------------- -
b. Pemegang saham yang memberikan suaranya kepada --------
kuasanya melalui sistem eASY.KSEI dapat memberikan ------
suaranya secara langsung, dan diizinkan mengganti------------
suaranya paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat ----
dilaksanakan. --------------------------------------------------------------------------
c. Pemegang saham dihimbau untuk memberikan kuasanya -----
kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Sinartama Gunita -----
sebagai Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk ------------
Perseroan untuk mewakili dan memberikan suara di ------------
eASY.KSEI.-----------------------------------------------------------------------------
2. Pemberian Kuasa secara Konvensional. -------------------------------------
Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat memberikan -------
kuasa yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan --------------
13
Page 15
(https://www.blt.co.id/id/hubungan-investor/) kepada Penerima------
Kuasa untuk hadir secara fisik dan memberikan suara dengan -----
membawa Surat Kuasa asli yang telah diisi lengkap dan -----------------
ditandatangani di atas materai Rp10.000,- dan salinan kartu ---------
identitas diri (KTP/Passpor) yang masih berlaku. Bagi Pemegang -
Saham seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana ---
pensiun wajib membawa salinan dari anggaran dasar lengkap ------
beserta akta terbaru sehubungan dengan Direksi dan Dewan -------
Komisaris yang menjabat. ------------------------------------------------------
5. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat (“Bahan Rapat”) --------
dapat diunduh pada website Perseroan (www.blt.co.id/id/hubungan--------
investor/) dimulai sejak tanggal Panggilan ini. Perseroan tidak -----------------
menyediakan Bahan Rapat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy -----
dalam bentuk flashdisk, yang kami sediakan hanya QR Code untuk -------
mengakses situs web Perseroan dan informasi alamat situs web di --------
mana bahan acara Rapat tersedia. --------------------------------------------------
6. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang -----------
Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat -------
Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai. -------------------------------------------
7. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan -----
dan/atau penambahan informasi mengenai tata cara pelaksanaan Rapat
dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini. ----------------
Panggilan ini dibuat dalam versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam -
hal terjadi perbedaan penafsiran antara informasi yang disampaikan dalam ------
Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka informasi dalam Bahasa -------------
Indonesia yang digunakan. -------------------------------------------------------------------- -
--------------------------------------- Jakarta, 4 Mei 2026 ----------------------------------------
---------------------------------- PT Berlian Laju TankerTbk ---------------------------------
---------------------------------------------- Direksi -------------------------------------------------
14
Page 16
D. Bahwa Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham-----
pada tanggal 26-05-2026 (dua puluh enam Mei dua ribu dua puluh enam) --
bertempat di Wisma BSG Lantai 2, Jalan Abdul Muis Nomor 40, Gambir, ----
Jakarta Pusat 10160 namun tidak tidak tercapai kuorum kehadiran karena --
hanya dihadiri oleh sejumlah 10.547.842.257 (sepuluh miliar lima ratus ------
empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima ---
puluh) saham atau lebih kurang 41,9394% (empat puluh satu koma -----------
sembilan tiga sembilan empat persen) dari saham yang telah ditempatkan --
dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi Treasury Stock --------
sebesar 31.027.111 (tiga puluh satu juta dua puluh tujuh ribu seratus ---------
sebelas) saham. Oleh karena itu, Rapat Perseroan tidak memenuhi -----------
persyaratan kuorum sebagaimana tertuang pada pasal 13 ayat 2 haruf a ----
Anggaran Dasar Perseroan dan tidak dapat mengambil keputusan yang -----
sah dan mengikat. ----------------------------------------------------------------------------
E. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 20 POJK 15/2020 dan ------
ketentuan Pasal 13 ayat 2 butir d Anggaran Dasar Perseroan, telah -----------
dilakukan Pemanggilan Kedua kepada pemegang saham Perseroan yang --
disampaikan melalui situs web eASY KSEI, situs web Bursa Efek --------------
Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 05-06-2026 (lima Juni -----
dua ribu dua puluh enam) yang salah satu bunyi Pemanggilannya dalam ----
Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: ----------------------------------------- --
------------------------------------- LOGO PERSEROAN ----------------------------------------
---------------------------------------- PANGGILAN -----------------------------------------------
----------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ---------------------
---------------------------------------------- KEDUA ------------------------------------------------
---------------------------- PT BERLIAN LAJU TANKER TBK ------------------------------
--------------------------------------- (“PERSEROAN”) ------------------------------------------
Dengan ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan Direksi ------
Perseroan (“Pemegang Saham”), bahwa pada tanggal 26 Mei 2026 telah---------
15
Page 17
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, dimana karena
tidak memenuhi persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam -------
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana ------
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ---
dan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat Umum Pemegang ------
Saham tersebut tidak dapat dilaksanakan. -------------------------------------------------
Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan, berkedudukan di Wisma --
BSG, Jl. Abdul Muis No.40, Jakarta 10160 mengundang para Pemegang ---------
Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-
Kedua (“Rapat Kedua”), yang akan diselenggarakan pada: --------------------------
Hari/tanggal : Jumat, 12 Juni 2026; -----------------------------------------------------
Waktu : 09.30 WIB; -------------------------------------------------------------------
Tempat : Wisma BSG, Lantai 2 ----------------------------------------------------
Jl. Abdul Muis No.40 ------------------------------------------------------
Jakarta Pusat 10160 ------------------------------------------------------
Rapat Kedua akan diadakan dengan agenda sebagai berikut: ------------------------
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan --------
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ------
pada tanggal 31 Desember 2025.-----------------------------------------------------
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. ----------------------------------------
3. Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk -----
menunjuk Akuntan Publik dalam mengaudit Laporan Keuangan ------------
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember ---
2026 dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan ---
persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan ---
Publik tersebut.-----------------------------------------------------------------------------
4. Perubahan Susunan, Pengangkatan Kembali dan Penetapan Masa -------
Jabatan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan. ------------------
16
Page 18
5. Penetapan remunerasi (termasuk tunjangannya) bagi Dewan Komisaris -
dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026. -----------------------
Dengan penjelasan sebagai berikut: ----------------------------------------------------------
• Mata acara Rapat ke-1 hingga ke-5 merupakan agenda yang rutin ---------
diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. ---
Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, -------
Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ----------
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang -----
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----------
Perusahaan Terbuka. --------------------------------------------------------------------
Catatan:-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Rapat Kedua diselenggarakan dengan mengacu pada Undang-undang --
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas -------
Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ------------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ------------
Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----------------------
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang -----------
Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. ---------------------------------
2. Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi dan Panggilan ini dapat
dilihat juga pada situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek ------------
Indonesia.------------------------------------------------------------------------------------
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah --
Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang -------
Saham (“DPS”) Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek,
PT Sinartama Gunita pada tanggal 4 Juni 2026 sampai dengan pukul -----
16.00 WIB. -----------------------------------------------------------------------------------
4. Perseroan sangat mengharapkan kepada para Pemegang Saham yang -
tidak dapat hadir secara elektronik atau fisik dalam Rapat Kedua untuk ---
menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk ------------
17
Page 19
pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan mengacu ------
pada ketentuan berikut ini: --------------------------------------------------------------
1. Pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui eASY.KSEI -
(https://akses.ksei.co.id/login): ------------------------------------------------
a. Pemegang saham memberikan kuasanya kepada Penerima--
Kuasa melalui sistem fasilitas Electronic General Meeting------
System KSEI (“eASY.KSEI”) paling lambat 1 (satu) hari -------
kerja sebelum Rapat Kedua dilaksanakan. --------------------------
b. Pemegang saham yang memberikan suaranya kepada --------
kuasanya melalui sistem eASY.KSEI dapat memberikan ------
suaranya secara langsung, dan diizinkan mengganti------------
suaranya paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat ----
Kedua dilaksanakan. ----------------------------------------------------
c. Pemegang saham dihimbau untuk memberikan kuasanya -----
kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Sinartama Gunita -----
sebagai Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk ------------
Perseroan untuk mewakili dan memberikan suara di ------------
eASY.KSEI. -----------------------------------------------------------------
2. Pemberian Kuasa secara Konvensional. -------------------------------------
Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat memberikan -------
kuasa yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan --------------
(https://www.blt.co.id/id/hubungan-investor/) kepada Penerima------
Kuasa untuk hadir secara fisik dan memberikan suara dengan -----
membawa Surat Kuasa asli yang telah diisi lengkap dan -----------------
ditandatangani di atas materai Rp10.000,- dan salinan kartu ---------
identitas diri (KTP/Passpor) yang masih berlaku. Bagi Pemegang -
Saham seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana ---
pensiun wajib membawa salinan dari anggaran dasar lengkap ------
beserta akta terbaru sehubungan dengan Direksi dan Dewan -------
18
Page 20
Komisaris yang menjabat. ------------------------------------------------------
5. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat (“Bahan Rapat”) --------
dapat diunduh pada website Perseroan (www.blt.co.id/id/hubungan--------
investor/) dimulai sejak tanggal Panggilan ini. Perseroan tidak -----------------
menyediakan Bahan Rapat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy -----
dalam bentuk flashdisk, yang kami sediakan hanya QR Code untuk -------
mengakses situs web Perseroan dan informasi alamat situs web di --------
mana bahan acara Rapat Kedua tersedia. -----------------------------------------
6. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat Kedua, Pemegang -
Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat -------
Rapat 30 menit sebelum Rapat Kedua dimulai. ----------------------------------
7. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan -----
dan/atau penambahan informasi mengenai tata cara pelaksanaan Rapat
Kedua dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini. -------
Panggilan ini dibuat dalam versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam -
hal terjadi perbedaan penafsiran antara informasi yang disampaikan dalam ------
Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka informasi dalam Bahasa -------------
Indonesia yang digunakan. -------------------------------------------------------------------- -
--------------------------------------- Jakarta, 5 Juni 2026 ---------------------------------------
---------------------------------- PT Berlian Laju Tanker Tbk --------------------------------
---------------------------------------------- Direksi -------------------------------------------------
F. Bahwa jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah -----
sejumlah 25.940.187.103 (dua puluh lima miliar sembilan ratus empat --------
puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus tiga) saham seri A dan --
seri B sebagaimana tercantum dalam: -------------------------------------------------
a. akta nomor 03, tanggal 10-07-2023 (sepuluh Juli sua ribu dua------
puluh tiga) yang dibuat di hadapan Firdhonal, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia sesuai dengan Surat ---
19
Page 21
Keputusannya Nomor: AHU-0044426.AH.01.02.tahun 2023 dan ---
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah--
diterima dan dicatat dalam basis data Sistem Administrasi Badan -
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia nomor: AHU-AH.01.03.0099602 tanggal 01-08-2023 ----
(satu Agustus dua ribu dua puluh tiga); ------------------------------------
b. Surat Pernyataan tertanggal 12-06-2026 (dua belas Juni dua ribu -
dua puluh enam) yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, -
dilekatkan pada minuta akta ini. ---------------------------------------------
G. Bahwa untuk seluruh Mata Acara Rapat, sesuai Pasal 13 Ayat 2 butir a ------
Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat -------
diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat --
apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh ------
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh ----------------
Perseroan. --------------------------------------------------------------------------------------
-Bahwa sebelum penyampaian kuorum kehadiran, Pimpinan Rapat ----------------
menyampaikan sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------
• Kondisi umum Perseroan: ------------------------------------------------------------
Perseroan didirikan pada tahun 1981 (seribu sembilan ratus delapan------
puluh satu) dengan nama PT Bhaita Laju Tanker dan berganti nama ------
menjadi PT Berlian Laju Tanker pada tahun 1988 (seribu sembilan --------
ratus delapan puluh delapan). Perseroan bergerak di bidang angkutan ---
muatan cair dan gas, meliputi bahan kimia, LPG, dan minyak nabati. ---- -
Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) menjadi periode yang menuntut ----
ketangguhan dan kemampuan adaptasi di tengah perubahan ----------------
lingkungan usaha yang cepat dan penuh ketidakpastian. Perseroan -------
memandang penguatan fundamental usaha sebagai langkah penting -----
untuk menjaga relevansi dan daya saing. Melalui fokus pada ----------------
strengthening foundations, Perseroan menata kembali strategi, proses, --
20
Page 22
dan disiplin operasional sebagai landasan untuk charting the way ----------
forward menuju pertumbuhan yang berkelanjutan. ---------------------------- --
Sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), industri pelayaran -------
global dan nasional menghadapi tekanan akibat perlambatan ----------------
perdagangan dunia, volatilitas nilai tukar, serta meningkatnya biaya -------
operasional yang dipengaruhi faktor geopolitik dan kebijakan ----------------
pemerintah. Kondisi ini berdampak pada permintaan jasa angkutan laut --
dan margin keuntungan industri. ------------------------------------------------------
Di sisi lain, Perseroan memandang tantangan tersebut sebagai -------------
momentum untuk melakukan penyesuaian strategis. Perkembangan ------
teknologi, meningkatnya kesadaran terhadap keselamatan dan -------------
keberlanjutan, serta perubahan pola perdagangan regional membuka -----
peluang bagi pelaku industri yang mampu beradaptasi dan memperkuat -
fondasi operasional. ----------------------------------------------------------------------
Dalam menghadapi kondisi bisnis yang menantang, Perseroan -------------
memprioritaskan optimalisasi dan peremajaan armada, penguatan ---------
disiplin operasional dan keselamatan, adopsi teknologi untuk ----------------
mendukung efisiensi dan keberlanjutan, perluasan rute dan pasar ----------
secara selektif, serta penerapan strategi keuangan yang prudent. -------- -
Optimalisasi aset juga dilakukan melalui pemanfaatan armada yang -------
tersedia untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan tetap ----------------------
memperhatikan profil risiko dan efisiensi jangka panjang. Perseroan -------
meyakini bahwa keberhasilan strategi jangka panjang hanya dapat --------
dicapai melalui konsistensi, pengelolaan risiko yang disiplin, dan -----------
komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan di seluruh tingkat ---------------
organisasi. -----------------------------------------------------------------------------------
• Mata Acara Rapat : ----------------------------------------------------------------------
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan ---
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang ------------
21
Page 23
berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ----
ribu dua puluh lima). -------------------------------------------------------------- -
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun --------
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu ---------
Desember dua ribu dua puluh lima). ---------------------------------------- -
3. Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris --------
untuk menunjuk Akuntan Publik dalam mengaudit Laporan --------------
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal --
31-12-2026 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam), ----
dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan -----
persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium ----------
Akuntan Publik tersebut. -----------------------------------------------------------
4. Perubahan Susunan, Pengangkatan Kembali, dan Penetapan Masa -
Jabatan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.--------------
5. Penetapan remunerasi (termasuk tunjangannya) bagi Dewan ----------
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 -----
(dua ribu dua puluh enam). --------------------------------------------------------
• Tata cara pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat -----------------------
a. Sebelum setiap pengambilan keputusan, Pemimpin Rapat ----------
membuka waktu khusus untuk tanya jawab. ------------------------------
b. Pemimpin Rapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab -------
pada tiap Agenda Rapat Kedua. --------------------------------------------
c. Setiap Pemegang Saham diperkenankan mengajukan maksimal --
3 (tiga) pertanyaan untuk keseluruhan Agenda Rapat Kedua. ----- -
d. Pemegang Saham (atau Kuasa) dihimbau tidak saling memberi ---
pertanyaan dan/atau pendapat kepada sesama Pemegang ---------
Saham selama Rapat berlangsung. --------------------------------------- -
e. Peserta Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan --------------
pertanyaan dan/atau pendapat kepada Perseroan melalui -----------
22
Page 24
Pemimpin Rapat yang disampaikan melalui lembaran form yang --
telah disediakan, dengan menuliskan nama dan jumlah --------------
kepemilikan saham, serta pertanyaan dan/atau pendapat yang ----
relevan dengan mata Agenda Rapat Kedua. -----------------------------
Bagi Peserta Rapat yang hadir secara online, dapat mengajukan--
pertanyaan dan/atau pendapatnya kepada Perseroan melalui ------
chat-box yang tersedia pada fasilitas eASY.KSEI. ---------------------
f. Pemimpin Rapat berhak untuk menolak pertanyaan dan/atau -------
pendapat yang tidak berkaitan dengan Agenda Rapat Kedua -------
yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan ----------------
sebelumnya. -----------------------------------------------------------------------
g. Untuk setiap Agenda Rapat, 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat ----
yang relevan akan ditanggapi secara langsung dalam Rapat --------
Kedua. Pertanyaan atau pendapat yang tidak dapat secara ---------
langsung ditanggapi dalam Rapat Kedua, akan ditanggapi secara
tertulis melalui surat elektronik (email) paling lambat 5 (lima) hari --
kerja sejak Rapat Kedua ditutup.---------------------------------------------
• Mekanisme pengambilan keputusan----------------------------------------------
a. Tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara. ----
b. Pengambilan keputusan Rapat Kedua dilakukan dengan ----------------
pemungutan suara. ----------------------------------------------------------------
c. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat Kedua bagi Pemegang ---
Saham yang hadir pada Rapat secara fisik, akan dilakukan dengan --
cara mengangkat tangan sesuai ketentuan sebagai berikut: ------------
1. bagi yang tidak setuju ataupun abstain akan diminta mengangkat
tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada -----
panitia, selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang -----------
dikeluarkan. -----------------------------------------------------------------------
2. bagi yang memberikan suara tidak setuju atau abstain namun -----
23
Page 25
kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat ------
dideteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap ------
tidak sah. -------------------------------------------------------------------------
3. bagi yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul ----
dalam Agenda yang sedang dibicarakan.---------------------------------
4. bagi yang meninggalkan Rapat Kedua pada saat pemungutan ----
suara dianggap menyetujui usul dalam Agenda yang sedang ------
dibicarakan. -----------------------------------------------------------------------
d. Pada setiap akhir pemungutan suara Pemimpin Rapat akan ------------
meminta Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut. -----
e. Suara abstain dianggap mengikuti suara yang dikeluarkan oleh -------
mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara (Pasal 30 ---
POJK 32/2014 | Pasal 47 POJK 15/2020). ------------------------------------
f. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak diperhitungkan ---
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat ------
Kedua. ----------------------------------------------------------------------------------
Kuorum Pemungutan Suara RUPST Tahun Buku 2025 (dua ribu dua -----
puluh lima) Kedua. -----------------------------------------------------------------------
Sesuai dengan Pasal 13 Ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, ------
Agenda Kesatu sampai dengan Agenda Kelima, keputusannya sah -------
apabila disetujui oleh pemegang saham (atau wakilnya yang sah), yang -
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara dalam Perseroan yang hadir dalam Rapat Kedua. -----
-Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan -------
oleh PT Sinartama Gunita sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, ---------
selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa dalam Rapat -----------------
ini telah hadir dan/atau diwakili sejumlah 10.613.606.418 (sepuluh miliar ----
enam ratus tiga belas juta enam ratus enam ribu empat ratus delapan --------
belas ribu) saham atau lebih kurang 40,96% (empat puluh koma sembilan
24
Page 26
enam persen) dari saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam
Perseroan setelah dikurangi Treasury Stock sebesar 31.027.111 (tiga --------
puluh satu juta dua puluh tujuh ribu seratus sebelas) saham sehingga --------
berdasarkan Pasal 13 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, --------------
Rapat kedua telah memenuhi kuorum dan dapat dilangsungkan. --------------
-Mata Acara Pertama Rapat Kedua ini yaitu: --------------------------------------------
Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan --------
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ------
pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh -
lima). ------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan Doktorandus BENNY--
RACHMAT selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan penjelasan -----
Mata Acara Pertama Rapat Kedua, Tuan Doktorandus BENNY RACHMAT-
selaku Direktur Perseroan kemudian menyampaikan sebagai berikut: --------
Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Kami ---------
hormati, Pertama-tama, Kami mengucapkan terima kasih atas-------------
dukungan, kepercayaan, dan kontribusi seluruh pemangku -----------------
kepentingan kepada Perseroan. Dukungan tersebut menjadi motivasi ---
bagi Perseroan untuk terus menjalankan bisnis dan meningkatkan -------
kinerja di tengah tantangan yang terus berkembang. ------------------------ -
Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) mencerminkan ketahanan ---------
Perseroan dalam menghadapi fluktuasi industry pelayaran. Di tengah ---
tekanan operasional yang signifikan, Perseroan mencatat pendapatan --
sebesar USD49,13 juta (empat puluh sembilan koma tiga belas juta -----
Dolar Amerika Serikat), meningkat 20,8% (dua puluh koma delapan -----
persen) dibandingkan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar --
USD40,66 juta (empat puluh koma enam puluh enam juta Dolar ----------
Amerika Serikat. ------------------------------------------------------------------------
Peningkatan ini didorong oleh ekspansi pasar dan optimalisasi utilisasi -
25
Page 27
armada yang meningkatkan volume operasional Perseroan. ---------------
Perseroan tetap fokus melayani pengangkutan kargo petrokimia di -------
kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, hingga Asia Selatan. Sepanjang --
tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), Grup mengoperasikan 10 ----------
(sepuluh) kapal yang terdiri dari 4 (empat) kapal tanker kimia dan 2 ------
(dua) kapal tanker gas milik Grup, serta 4 (empat) kapal tanker kimia----
milik perusahaan afiliasi. -------------------------------------------------------------
Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan, pendapatan Time Charter ---
Equivalent (TCE) meningkat menjadi USD38,75 juta (tiga puluh -----------
delapan koma tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) atau naik ----
24,6% (dua puluh empat koma enam persen) dibandingkan tahun 2024
(dua ribu dua puluh empat) sebesar USD31,10 juta (tiga puluh satu ------
koma sepuluh juta Dolar Amerika Serikat). Peningkatan ini -----------------
mencerminkan produktivitas armada yang lebih baik serta efisiensi ------
biaya pelayaran yang tetap terjaga. Di sisi lain, beban operasional -------
pelayaran Grup meningkat 6,5% (enam koma lima persen) menjadi------
USD6,9 juta (enam koma sembilan juta Dolar Amerika Serikat), -----------
terutama akibat kenaikan biaya perawatan kapal, asuransi, dan suku ----
cadang sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). ------------------ -
Bapak/Ibu Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, meskipun
pendapatan meningkat, tekanan terhadap profitabilitas masih menjadi --
tantangan utama. Kenaikan biaya operasional, khususnya ------------------
pemeliharaan dan pelimbungan kapal, turut menekan laba usaha dan ---
laba komprehensif Perseroan. ------------------------------------------------------
Secara keseluruhan, Perseroan mencatat penurunan laba tahun ---------
berjalan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), terutama -------------
dipengaruhi faktor non-operasional, termasuk tidak adanya kontribusi ---
penyesuaian nilai aset seperti pada tahun sebelumnya. Dengan ----------
demikian, laba tahun berjalan Perseroan tercatat sebesar USD2,5 juta --
26
Page 28
(dua koma lima juta Dolar Amerika Serikat). ------------------------------------
Perseroan meyakini bahwa melalui penerapan kebijakan lindung nilai ---
yang efektif dan penyesuaian struktur biaya, risiko serupa dapat ----------
dikelola lebih baik sehingga kinerja keuangan di masa mendatang -------
dapat ditingkatkan. ---------------------------------------------------------------------
Situasi ini juga menjadi momentum bagi Perseroan untuk memperkuat -
transformasi operasional dan efisiensi biaya. Langkah strategis yang ----
telah dijalankan mencakup penguatan tata kelola risiko dan ----------------
pemanfaatan teknologi guna menciptakan efisiensi jangka panjang. -----
Memasuki tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), Perseroan --------------
melangkah dengan strategi yang lebih terfokus dan pendekatan yang ---
lebih prudent. Meski tantangan global seperti perlambatan ekonomi -----
dan ketidakpastian geopolitik masih berlanjut, Perseroan tetap optimis --
didukung ketahanan --------------------------------------------------------------------
ekonomi domestik Indonesia dan sektor-sektor strategis nasional. --------
Dengan dukungan kondisi domestik tersebut, Perseroan akan terus -----
mengoptimalkan pasar domestik melalui pemilihan rute strategis, jenis --
muatan unggulan, dan mitra pelanggan terpercaya. Perseroan juga ------
akan meningkatkan kontribusi pendapatan dari time charter dan ----------
contract of affreightment guna menjaga stabilitas arus kas. ----------------
Sejalan dengan penguatan bisnis inti, Grup juga membuka peluang -----
ekspansi ke bidang pendukung seperti keagenan, jasa manajemen ------
kapal, dan manajemen pelaut. Selain itu, Grup terus mengembangkan--
portofolio muatan curah cair/gas skala ritel, termasuk melalui --------------
pemasaran Iso Tank di Indonesia dengan skema penjualan maupun ----
sewa. ----------------------------------------------------------------------------------------
Dengan komitmen untuk tumbuh secara berkelanjutan, Perseroan -------
yakin strategi, sumber daya, dan infrastruktur yang dimiliki mampu -------
menjawab tantangan sekaligus menangkap peluang baru. Perseroan ---
27
Page 29
siap menghadapi tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan ---------
semangat baru untuk menciptakan nilai tambah dan inovasi yang --------
berkelanjutan. -----------------------------------------------------------------------------
Sebagai penutup, penerapan Good Corporate Governance dan strategi
bisnis berkelanjutan tetap menjadi landasan Perseroan. Perseroan ------
berkomitmen menciptakan nilai tidak hanya dari sisi operasional dan ----
finansial, tetapi juga sosial dan lingkungan bagi seluruh pemangku ------
kepentingan. ------------------------------------------------------------------------------
Demikian Kami sampaikan kinerja dan pencapaian Perseroan -------------
sepanjang tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) serta pandangan
ke depan untuk tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam). Direksi -----------
menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas arahan dan
dukungan yang diberikan, serta kepada Pemegang Saham, ----------------
Kreditur, Rekanan, dan seluruh Pemangku Kepentingan atas --------------
kepercayaan dan kerja sama yang berkelanjutan. -----------------------------
-Pimpinan Rapat kemudian mempersilahkan Tuan ANTONIUS JOENOES--
SUPIT selaku Komisaris Independen Perseroan untuk menyampaikan -------
Laporan Dewan Komisaris, Tuan ANTONIUS JOENOES SUPIT selaku -----
-Komisaris Independen Perseroan kemudian menyampaikan sebagai --------
berikut: -------------------------------------------------------------------------------------------
Salam sejahtera kepada Bapak/Ibu Para Pemegang Saham atau Kuasa ---
Pemegang Saham yang Kami hormati. Saya, Antonius Joenoes Supit, -----
pada kesempatan ini mewakili Dewan Komisaris Perseroan, pertama -------
tama menyampaikan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,-----
atas berkat dan penyertaan-Nya, sehingga Perseroan dapat melalui tahun
2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan kinerja yang tetap solid, meskipun -
menghadapi tantangan eksternal yang cukup signifikan. ------------------------
Kami turut mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan ---
oleh Para Pemegang Saham kepada Kami dalam menjalankan fungsi ------
28
Page 30
pengawasan serta memberikan arahan kepada Direksi dan Manajemen ---
Perseroan.-------------------------------------------------------------------------------------
Sejalan dengan fungsi Dewan Komisaris yaitu untuk mengawasi kinerja ---
Direksi dan Manajemen Perseroan, maka Dewan Komisaris bersama ini ---
melaporkan segala tindakan yang telah diambil sehubungan dengan --------
pengawasan dan pemberian masukan kepada Direksi serta Manajemen ---
Perseroan.-------------------------------------------------------------------------------------
Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah-----------
membentuk beberapa komite untuk mendukung fungsi dari Dewan ----------
Komisaris, yaitu Komite Nominasi, Komite Remunerasi dan Komite Audit. -
Sebelum Rapat Kedua ini diselenggarakan, Komite Nominasi telah ----------
menilai kinerja dari masing-masing anggota Direksi selama tahun 2025 ----
(dua ribu dua puluh lima) dan mengevaluasi kembali kompetensi dan -------
kapasitas yang tepat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan -------
serta kebutuhan Perseroan. ------------------------------------------------------------ -
Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menjalankan tugas dan ------
tanggung jawabnya secara prudent dan adaptif sepanjang tahun 2025 -----
(dua ribu dua puluh lima). Di tengah tekanan eksternal berupa ----------------
perlambatan perdagangan global, volatilitas nilai tukar, serta peningkatan -
biaya operasional, Direksi mampu merespons perubahan lingkungan -------
bisnis melalui penyesuaian strategis yang relevan dan implementatif. -------
Kinerja keuangan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan pendapatan ------
sebesar 20,8% (dua puluh koma delapan persen) serta peningkatan --------
pendapatan operasional bersih (TCE) sebesar 24,6% (dua puluh empat ---
koma enam persen), mencerminkan keberhasilan Direksi dalam--------------
mengoptimalkan utilisasi armada serta menjaga kinerja operasional ---------
Perseroan. Meskipun terjadi penurunan laba usaha dan laba tahun ----------
berjalan yang diakibatkan faktor non-operasional serta tekanan biaya, ------
Dewan Komisaris memahami bahwa Direksi telah mengambil langkah------
29
Page 31
langkah mitigasi yang diperlukan, termasuk melalui pengendalian biaya, ---
efisiensi operasional, dan penerapan strategi lindung nilai. --------------------
Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham serta Pemangku ---
Kepentingan lainnya, dalam menentukan paket remunerasi, Komite ---------
Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris ------------
mengenai kebijakan remunerasi dan panduan penentuan paket --------------
remunerasi bagi para anggota Direksi, Komisaris dan posisi eksekutif-------
kunci lainnya untuk disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. --------------
Sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), Komite Audit telah --------
mengadakan pertemuan secara berkala sebanyak 5 (lima) kali. Kegiatan --
yang dilakukan Komite Audit selama tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima)
adalah di antaranya untuk melakukan penelaahan atas ketaatan -------------
Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan ---
dengan kegiatan Perseroan, memberikan saran kepada Dewan Komisaris
terkait ada atau tidaknya potensi benturan kepentingan Perseroan serta ---
memberi rekomendasi untuk penunjukan auditor eksternal dan menilai -----
persyaratan-persyaratan laporan untuk memenuhi ketentuan kewajiban ----
pelaporan termasuk penerapan standar akuntansi yang tepat. --------------- -
Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) merupakan tahun yang penuh --------
ujian, namun juga menjadi titik pembelajaran danpenguatan fundamental --
bagi Perseroan. Dewan Komisaris optimis bahwa dengan sumberdaya -----
manusia yang kompeten, strategi yang tepat, serta komitmen terhadap-----
keberlanjutan, Perseroan mampu melanjutkan pertumbuhan yang sehat ---
dan menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku ----------------
kepentingan. Sehubungan dengan upaya Perseroan, Dewan Komisaris ----
telah memberikan persetujuannya atas langkah-langkah yang diambil ------
oleh Direksi Perseroan sepanjang tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). --
Sebagai penutup, Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan yang ----
tulus kepada seluruh jajaran Direksi, karyawan, dan mitra usaha atas -------
30
Page 32
dedikasi dan kontribusi terbaik yang telah diberikan. Kami juga ---------------
mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham atas --------------
kepercayaan dan dukungan yang terus menguatkan langkah Perseroan. -
Demikian laporan Dewan Komisaris atas pelaksanaan pengawasan ---------
terhadap Perseroan selama tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima). ---
Kami ucapkan terima kasih. -------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Tuan ANTONIUS JOENOES SUPIT selaku Komisaris ----------------
Independen Perseroan mengembalikan jalannya Rapat kepada Pimpinan --------
Rapat. -------------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai berikut: -----------------------
Perlu saya tambahkan bahwa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku --
2025 (dua ribu dua puluh lima) yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan ---
Laba Rugi Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), serta ----
penjelasan atas dokumen tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan--------
Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan ------
dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari--
laporannya Nomor 00677/2.1133/AU.1/05/0519-2/1/III/2026 tertanggal -----
27-03-2026 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh enam). ----------------
-Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada Para Pemegang--
Saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata --
cara yang sudah disebutkan. --------------------------------------------------------------------
-Terdapat pertanyaan dari pemegang saham masyarakat yaitu Tuan -----------------
MUHAMAD IQBAL KURNIAWAN selaku pemegang 300.000 (tiga ratus ribu)-----
saham dalam Perseroan sebagai berikut: -----------------------------------------------------
(-) Apakah emiten (Perseroan) ada rencana melakukan Rights Issue untuk ----
menambah armada?. ------------------------------------------------------------------------
-Tuan Doktorandus BENNY RACHMAT selaku Direktur Perseroan menjawab ----
sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------------
(+) Saat ini belum terpikirkan oleh Direksi, mengenai Rights Issue, dan ---------
31
Page 33
-mengenai penambahan armada, tadi telah disampaikan pada tahun 2025
(dua ribu dua puluh lima), kami me-manage 10 (sepuluh) kapal dan di ------
tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) kami melakukan penambahan-------
armada, sebanyak 2 (dua) dan dalam waktu dekat ada 1 (satu) lagi ---------
sehingga menjadi 3 (tiga). ---------------------------------------------------------------
Penambahan armada ini terutama untuk mengganti kapal yang sudah ------
lanjut diganti dengan kapal yang lebih muda. ---------------------------------------
-Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan agar
Rapat Kedua: ----------------------------------------------------------------------------------------
I. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan dan Pengesahan atas -
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang ------
berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu ---
dua puluh lima). ----------------------------------------------------------------------------
II. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ------
berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu----
dua puluh lima) yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Paul --------
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan dengan ---------
pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari -----------
laporannya Nomor 00677/2.1133/AU.1/05/0519-2/1/III/2026 tertanggal ---
27-03-2026 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh enam). --------------
Dengan demikian Rapat Kedua memberikan pelunasan dan pembebasan ------
tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de charge") kepada segenap -
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan kepengurusan dan -----
pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025 (dua ribu ---
dua puluh lima), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan --
dan Laporan Keuangan tersebut. ------------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada Para Pemegang Saham --------
apakah Rapat Kedua secara musyawarah untuk mufakat dapat menyetujui ------
usulan Keputusan Mata Acara Pertama. -----------------------------------------------------
32
Page 34
-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham ---
yang hadir dalam Rapat Kedua ini yang mengajukan suara tidak setuju maka ---
untuk mata acara ini dilakukan pemungutan suara:---------------------------------------
-Setelah saya, Notaris melihat hasil perhitungan hitungan suara yang --------------
dilakukan oleh Biro Administrasi Efek yang hadir dalam Rapat, selanjutnya -------
Saya, Notaris melaporkan bahwa berdasarkan laporan dari Biro Administrasi ----
Efek Perseroan, pemungutan suara termasuk suara yang telah diterima dan-----
dicatat sebagai e-Proxy dan e-Voting dari sistem KSEI, hasil pemungutan --------
suara adalah sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------
− Pemegang saham yang tidak setuju sejumlah 348.450.000 (tiga -----
ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu) saham --
atau mewakili kurang lebih 3,28% (tiga koma dua delapan persen) ---
dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat Kedua. ------------------------
− Pemegang Saham yang abstain sejumlah 18.797.600 (delapan-------
belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus) saham ---
atau mewakili kurang lebih 0,18% (nol koma satu delapan persen)----
dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat Kedua. -----------------------
− Pemegang Saham yang setuju sejumlah 10.246.358.818 (sepuluh---
miliar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan
ribu delapan ratus delapan belas) saham atau mewakili kurang lebih -
96,54% (sembilan puluh enam koma lima empat persen) dari jumlah-
saham yang hadir dalam Rapat Kedua. ---------------------------------------
Sesuai dengan POJK Nomor 15/2020, abstain dianggap mengeluarkan ----
suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang ---------
mengeluarkan suara, sesuai dengan perhitungan sistem KSEI dan Biro ----
Administrasi Efek jumlah Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju, -----
dengan demikian suara Setuju menjadi 10.265.156.418 (sepuluh miliar ----
dua ratus enam puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus -
delapan belas) saham atau mewakili kurang lebih 96,72% (sembilan --------
33
Page 35
puluh enam koma tujuh dua persen) dari jumlah saham yang hadir dalam -
Rapat Kedua. ---------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan dengan demikian Mata Acara
Pertama Rapat Kedua memutuskan: ---------------------------------------------------------
I. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan dan ------------------
Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan ----
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga ----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima). -------------------------
II. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku---
yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu --------------
Desember dua ribu dua puluh lima) yang telah diaudit oleh --------
kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, -
Palilingan dan Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa ------------------
Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor -------
00677/2.1133/AU.1/05/0519-2/1/III/2026 tertanggal 27-03-2026 -------
(dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh enam). --------------------
Dengan demikian Rapat Kedua memberikan pelunasan dan ------------------
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de----------
charge") kepada segenap Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas
tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan ---
selama tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), sejauh tindakan ------
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan ------
tersebut. ------------------------------------------------------------------------------------------
-Mata Acara Kedua Rapat Kedua ini yaitu: -----------------------------------------------
Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
lima) -------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Nyonya SIANA ANGGRAENI ---
SURYA selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasan -----
34
Page 36
Mata Acara Kedua Rapat Kedua Nyonya SIANA ANGGRAENI SURYA selaku -
Direktur Utama Perseroan kemudian menyampaikan sebagai berikut: ------------
Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang terhormat, ---
Pada kesempatan ini dapat Kami jelaskan sebagai berikut ---------------------
Sebagaimana telah diberitahukan dalam Agenda Pertama yang telah -------
disahkan sebelumnya, untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2025 --
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), Perseroan telah -------
mencatat laba tahun berjalan sebesar US$2,531,454 (dua juta lima ratus --
tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat Dolar Amerika Serikat). -
Namun demikian, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 71 ----------
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,-------
pembagian dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan memiliki -----
saldo laba positif setelah memperhitungkan penyisihan dana Cadangan ---
dan penutupan akumulasi kerugian tahun-tahun sebelumnya. -----------------
Dengan mempertimbangkan ketentuan tersebut, Perseroan belum dapat --
melakukan pembagian dividen kepada Para Pemegang Saham --------------
Perseroan.-------------------------------------------------------------------------------------
Demikian penjelasan dari Direksi Perseroan, Kami ucapkan terima kasih.-
-Selanjutnya Nyonya SIANA ANGGRAENI SURYA selaku Direktur Utama-------
Perseroan mengembalikan jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. ---------------
-Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada Para Pemegang--
Saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata --
cara yang sudah disebutkan. --------------------------------------------------------------------
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan agar -----
Rapat Kedua: ----------------------------------------------------------------------------------------
Menetapkan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ---------
tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) ---
yang seluruhnya berjumlah dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat --
ratus lima puluh empat Dolar Amerika Serikat dan dengan mengacu pada -
35
Page 37
Pasal 71 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan --------
Terbatas, maka dengan demikian tidak ada dividen yang dapat dibagikan -
bagi pemegang saham Perseroan. -----------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada Para Pemegang Saham --------
apakah Rapat Kedua secara musyawarah untuk mufakat dapat menyetujui ------
usulan Keputusan Mata Acara Kedua. -------------------------------------------------------
-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham ---
yang hadir dalam Rapat Kedua ini yang mengajukan suara tidak setuju maka ---
untuk mata acara ini dilakukan pemungutan suara: ---------------------------------------
-Setelah saya, Notaris melihat hasil perhitungan hitungan suara yang --------------
dilakukan oleh Biro Administrasi Efek yang hadir dalam Rapat, selanjutnya -------
Saya, Notaris melaporkan bahwa berdasarkan laporan dari Biro Administrasi ----
Efek Perseroan, pemungutan suara termasuk suara yang telah diterima dan-----
dicatat sebagai e-Proxy dan e-Voting dari sistem KSEI, hasil pemungutan --------
suara adalah sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------
− Pemegang saham yang tidak setuju sejumlah 348.450.000 (tiga -----
ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu) saham --
atau mewakili kurang lebih 3,28% (tiga koma dua delapan persen) ---
dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat Kedua. ------------------------
− Pemegang Saham yang abstain sejumlah 18.797.600 (delapan-------
belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus) saham ---
atau mewakili kurang lebih 0,18% (nol koma satu delapan persen) ----
dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat Kedua. -----------------------
− Pemegang Saham yang setuju sejumlah 10.246.358.818 (sepuluh---
miliar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan
ribu delapan ratus delapan belas) saham atau mewakili kurang lebih -
96,54% (sembilan puluh enam koma lima empat persen) dari jumlah-
saham yang hadir dalam Rapat Kedua. ---------------------------------------
Sesuai dengan POJK Nomor 15/2020, abstain dianggap mengeluarkan ----
36
Page 38
suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang ---------
mengeluarkan suara, sesuai dengan perhitungan sistem KSEI dan Biro ----
Administrasi Efek jumlah Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju, -----
dengan demikian suara Setuju menjadi 10.265.156.418 (sepuluh miliar ----
dua ratus enam puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus -
delapan belas) saham atau mewakili kurang lebih 96,72% (sembilan --------
puluh enam koma tujuh dua persen) dari jumlah saham yang hadir dalam -
Rapat Kedua. ---------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan dengan demikian Mata Acara------
Kedua Rapat Kedua memutuskan: ------------------------------------------------------------
Menetapkan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ---
tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh -----
lima) yang seluruhnya berjumlah dua juta lima ratus tiga puluh satu --
ribu empat ratus lima puluh empat Dolar Amerika Serikat dan -----------
dengan mengacu pada Pasal 71 Undang-undang Nomor 40 Tahun -----
2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dengan demikian tidak ada ---
dividen yang dapat dibagikan bagi pemegang saham Perseroan. -------
-Mata Acara Ketiga Rapat Kedua ini yaitu: ----------------------------------------------
Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk -----
menunjuk Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan --------------
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2026------
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam) dan memberikan ---
kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan -------
Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut. ---------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Nyonya SIANA ANGGRAENI
SURYA selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasan -----
Mata Acara Ketiga Rapat Kedua Nyonya SIANA ANGGRAENI SURYA selaku
Direktur Utama Perseroan kemudian menyampaikan sebagai berikut: ------------
-Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang Kami----------
37
Page 39
hormati, Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK ---------
15/2020”) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum -------------
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan wajib menunjuk --------
Akuntan Publik yang akan memeriksa laporan keuangan konsolidasian ----
Perseroan.-------------------------------------------------------------------------------------
Sampai dengan tanggal Rapat Kedua ini, Perseroan masih belum dapat ---
mengajukan usulan kantor Akuntan Publik yang akan melakukan ------------
pemeriksaan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ---
ribu dua puluh enam). Oleh sebab itu, diusulkan kepada Rapat Kedua ------
untuk mendelegasikan kewenangan dalam menunjuk Kantor Akuntan ------
Publik yang akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan Perseroan ---
untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) kepada Dewan -----------
Komisaris Perseroan, dengan kriteria bahwa akuntan publik tersebut telah
terdaftar di OJK dan telah memperoleh izin sebagaimana diatur dalam -----
peraturan perundang-undangan, dimana penetapan honorarium bagi -------
kantor akuntan publik tersebut untuk ditetapkan oleh Direksi dengan --------
persetujuan Dewan Komisaris. ----------------------------------------------------------
Demikian penjelasan Kami, Kami ucapkan terima kasih. ------------------------
-Selanjutnya Nyonya SIANA ANGGRAENI SURYA selaku Direktur Utama-------
Perseroan mengembalikan jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. ---------------
-Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada Para Pemegang--
Saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata --
cara yang sudah disebutkan. --------------------------------------------------------------------
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan agar -----
Rapat Kedua: ----------------------------------------------------------------------------------------
Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan -
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit laporan ------------
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam), --
mengingat Perseroan masih belum dapat mengajukan usulan kantor--------
38
Page 40
Akuntan Publik dimaksud dengan kriteria akuntan publik tersebut telah -----
terdaftar di OJK serta telah memperoleh izin sebagaimana diatur dalam----
peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan ------------
kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan---------
Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut. ----------
-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada Para Pemegang Saham --------
apakah Rapat Kedua secara musyawarah untuk mufakat dapat menyetujui ------
usulan Keputusan Mata Acara Ketiga.--------------------------------------------------------
-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham ---
yang hadir dalam Rapat Kedua ini yang mengajukan suara tidak setuju maka ---
untuk mata acara ini dilakukan pemungutan suara: ---------------------------------------
-Setelah saya, Notaris melihat hasil perhitungan hitungan suara yang --------------
dilakukan oleh Biro Administrasi Efek yang hadir dalam Rapat, selanjutnya -------
Saya, Notaris melaporkan bahwa berdasarkan laporan dari Biro Administrasi ----
Efek Perseroan, pemungutan suara termasuk suara yang telah diterima dan-----
dicatat sebagai e-Proxy dan e-Voting dari sistem KSEI, hasil pemungutan --------
suara ---------------------------------------------------------------------------------------------------
adalah sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------
− Pemegang saham yang tidak setuju sejumlah 488.624.365 (empat--
ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu ---
tiga ratus enam puluh lima) saham atau mewakili kurang lebih ---------
4,60% (empat koma enam nol persen) dari jumlah saham yang hadir
dalam Rapat Kedua. ---------------------------------------------------------------
− Pemegang Saham yang abstain sejumlah 18.797.600 (delapan-------
belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus) saham ---
atau mewakili kurang lebih 0,18% (nol koma satu delapan persen) ----
dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat Kedua. -----------------------
− Pemegang Saham yang setuju sejumlah 10.106.184.453 (sepuluh---
miliar seratus enam juta seratus delapan puluh empat ribu empat -----
39
Page 41
ratus lima puluh tiga) saham atau mewakili kurang lebih 95,22% ------
(sembilan puluh lima koma dua dua persen) dari jumlah saham yang
hadir dalam Rapat Kedua. --------------------------------------------------------
Sesuai dengan POJK Nomor 15/2020, abstain dianggap mengeluarkan ----
suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang ---------
mengeluarkan suara, sesuai dengan perhitungan sistem KSEI dan Biro ----
Administrasi Efek jumlah Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju, -----
dengan demikian suara Setuju menjadi 10.124.982.053 (sepuluh miliar ----
seratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima --
puluh tiga) saham atau mewakili kurang lebih 95,40% (sembilan puluh -----
lima koma empat nol persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat --
Kedua. ------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan dengan demikian Mata Acara------
Ketiga Rapat Kedua memutuskan: ------------------------------------------------------------
Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris -------------
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit ---
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua ------
puluh enam), mengingat Perseroan masih belum dapat mengajukan----
usulan kantor Akuntan Publik dimaksud dengan kriteria akuntan --------
publik tersebut telah terdaftar di OJK serta telah memperoleh izin -------
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang --------
berlaku, serta memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan ------
dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium -
Akuntan Publik tersebut. -----------------------------------------------------------------
-Mata Acara Keempat Rapat Kedua ini yaitu: -------------------------------------------
Perubahan susunan, pengangkatan Kembali dan penetapan masa --------
jabatan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. --------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Nyonya SIANA ANGGRAENI ---
SURYA selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasan -----
40
Page 42
Mata Acara Keempat Rapat Kedua, Nyonya SIANA ANGGRAENI SURYA ------
selaku Direktur Utama Perseroan kemudian menyampaikan sebagai berikut: ---
Pada kesempatan ini dapat Kami sampaikan bahwa berdasarkan Akta -----
Nomor 05 tertanggal 09-07-2025 (sembilan Juli dua ribu dua puluh lima) ---
yang dibuat di hadapan Notaris Firdhonal, Sarjana Hukum, susunan dan --
masa kepengurusan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut: ---------
DEWAN KOMISARIS: ---------------------------------------------------------------------
- Tuan HADI SURYA: selaku Komisaris Utama; ----------- ------------------------
- Tuan SAFZEN NOERDIN: selaku Komisaris; dan --------------- ---------------
- Tuan ANTONIUS JOENOES SUPIT : selaku Komisaris Independen. ----
dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST Perseroan yang
akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam). ---------
DIREKSI: -------------------------------------------------------------------------------------
- Nyonya SIANA ANGGRAENI SURYA : selaku Direktur Utama; -------------
- Tuan A. YULIAN HERY ERNANTO : selaku Direktur; dan --------------- ----
- Tuan Doktorandus BENNY RACHMAT : selaku Direktur; ---------------------
dengan masa jabatan Nyonya SIANA ANGGRAENI SURYA dan Tuan ----
Doktorandus BENNY RACHMAT sampai dengan penutupan RUPST -------
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua -----
puluh enam), untuk Tuan A. YULIAN HERY ERNANTO sampai dengan ---
penutupan RUPST Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun -----
2028 (dua ribu dua puluh delapan). ----------------------------------------------------
Bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan ----
Komisaris dan Direksi Perseroan, serta dengan mempertimbangkan Surat
Pengunduran Diri Tuan A. YULIAN HERY ERNANTO dari jabatannya -----
selaku Direktur Perseroan tertanggal 27-02-2026 (dua puluh tujuh -----------
Februari dua ribu dua puluh enam) dan dengan usulan Komite Nominasi --
Perseroan sebagaimana tercantum dalam surat tertanggal 15-04-2026 -----
(lima belas April dua ribu dua puluh enm), Perseroan mengusulkan----------
41
Page 43
kepada Rapat Kedua untuk menerima dan menyetujui sebagai berikut: -----
1. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan -------------
Komisaris Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ----
ditutupnya Rapat Kedua sampai dengan penutupan Rapat Umum ----
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan -
pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan);----------------------------
2. Menerima pengunduran diri Tuan A. YULIAN HERY ERNANTO dari
jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya ------
Rapat Kedua, dan menyetujui perubahan struktur anggota Direksi ----
Perseroan dengan adanya pengunduran diri Tuan A. YULIAN HERY
ERNANTO tersebut; dan -----------------------------------------------------------
3. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi Perseroan dengan masa --
jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat Kedua sampai ---------
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---------
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu ----
dua puluh sembilan). -------------------------------------------------------------- -
Sehingga susunan dan masa kepengurusan Dewan Komisaris dan---
Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat Kedua hari ini sampai ---------
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---------
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu ----
dua puluh sembilan) adalah sebagai berikut: ------------------------------- -
DEWAN KOMISARIS: -------------------------------------------------------------
- Tuan HADI SURYA : selaku Komisaris Utama; ---------------------------
- Tuan SAFZEN NOERDIN : selaku Komisaris; dan -----------------------
- Tuan ANTONIUS JOENOES SUPIT : selaku Komisaris ----------------
Independen. ---------------------------------------------------------------------------
DIREKSI: -------------------------------------------------------------------------------
- Nyonya SIANA ANGGRAENI SURYA : selaku Direktur Utama; ------
dan ---------------------------------------------------------------------------------------
42
Page 44
- Tuan Doktorandus BENNY RACHMAT: selaku Direktur. -------------
4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan ----
hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat Kedua ---
berkenaan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan ke -------
dalam akta Notariil, dan selanjutnya menyampaikan -----------------------
-pemberitahuannya kepada pihak yang berwenang dan untuk ----------
maksud tersebut melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai
dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang -
berlaku. ---------------------------------------------------------------------------------
Demikian Kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.-------------------------
-Selanjutnya Tuan Doktorandus BENNY RACHMAT selaku Direktur Perseroan
mengembalikan jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. ------------------------------
-Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada Para Pemegang--
Saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata --
cara yang sudah disebutkan. --------------------------------------------------------------------
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, pimpinan Rapat ------------
kemudian menanyakan kepada Para Pemegang Saham apakah Rapat Kedua --
secara musyawarah untuk mufakat dapat menyetujui usulan Keputusan Mata ---
Acara Keempat. -------------------------------------------------------------------------------------
-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham ---
yang hadir dalam Rapat Kedua ini yang mengajukan suara tidak setuju maka ---
untuk mata acara ini dilakukan pemungutan suara: ---------------------------------------
-Setelah saya, Notaris melihat hasil perhitungan hitungan suara yang --------------
dilakukan oleh Biro Administrasi Efek yang hadir dalam Rapat, selanjutnya -------
Saya, Notaris melaporkan bahwa berdasarkan laporan dari Biro Administrasi ----
Efek Perseroan, pemungutan suara termasuk suara yang telah diterima dan-----
dicatat sebagai e-Proxy dan e-Voting dari sistem KSEI, hasil pemungutan --------
suara adalah sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------
− Pemegang saham yang tidak setuju sejumlah 488.624.365 (empat--
43
Page 45
ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu ---
tiga ratus enam puluh lima) saham atau mewakili kurang lebih ---------
4,60% (empat koma enam nol persen) dari jumlah saham yang hadir
dalam Rapat Kedua.-----------------------------------------------------------------
− Pemegang Saham yang abstain sejumlah 19.161.000 (sembilan -----
belas juta seratus enam puluh satu ribu) saham atau mewakili ---------
kurang lebih 0,18% (nol koma satu delapan persen) dari jumlah -------
saham yang hadir dalam Rapat Kedua. --------------------------------------
− Pemegang Saham yang setuju sejumlah 10.105.821.053 (sepuluh---
miliar seratus lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima puluh--
tiga) saham atau mewakili kurang lebih 95,22% (sembilan puluh lima
koma dua dua persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat ---
Kedua.-----------------------------------------------------------------------------------
Sesuai dengan POJK Nomor 15/2020, abstain dianggap mengeluarkan ----
suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang ---------
mengeluarkan suara, sesuai dengan perhitungan sistem KSEI dan Biro ----
Administrasi Efek jumlah Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju, -----
dengan demikian suara Setuju menjadi 10.124.982.053 (sepuluh miliar ----
seratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima --
puluh tiga) saham atau mewakili kurang lebih 95,40% (sembilan puluh -----
lima koma empat nol persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat --
Kedua. ------------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan dengan demikian Mata Acara------
Keempat Rapat Kedua memutuskan: ---------------------------------------------------------
1. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan --------
Komisaris Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung ------
sejak ditutupnya Rapat Kedua sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan -----------
diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh---------------
44
Page 46
sembilan); ----------------------------------------------------------------------------
2. Menerima pengunduran diri Tuan A. YULIAN HERY ERNANTO ---
dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ---------
ditutupnya Rapat Kedua, dan menyetujui perubahan struktur -----
anggota Direksi Perseroan dengan adanya pengunduran diri -----
Tuan A. YULIAN HERY ERNANTO tersebut; dan ------------------------
3. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi Perseroan dengan ----
masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat Kedua -----
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham -------
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun ------
2029 (dua ribu dua puluh sembilan).-----------------------------------------
Sehingga susunan dan masa kepengurusan Dewan Komisaris ---
dan Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat Kedua hari ini -------
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham -------
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun ------
2029 (dua ribu dua puluh sembilan) adalah sebagai berikut: -------
DEWAN KOMISARIS: - ------------------------------------------------------------
- Tuan HADI SURYA : selaku Komisaris Utama; -------------------------
- Tuan SAFZEN NOERDIN : selaku Komisaris; dan --------------------
- Tuan ANTONIUS JOENOES SUPIT : selaku Komisaris -------------
Independen. --------------------------------------------------------------------------
DIREKSI: -------------------------------------------------------------------------------
- Nyonya SIANA ANGGRAENI SURYA : selaku Direktur Utama; ---
dan ---------------------------------------------------------------------------------------
- Tuan Doktorandus BENNY RACHMAT: selaku Direktur. -----------
4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan ----------
dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan ----
Rapat Kedua berkenaan dengan perubahan susunan pengurus --
Perseroan ke dalam akta Notariil, dan selanjutnya ---------------------
45
Page 47
menyampaikan pemberitahuannya kepada pihak yang---------------
berwenang dan untuk maksud tersebut melakukan segala ---------
tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan --
peraturan perundang-undangan yang berlaku. --------------------------
-Mata Acara Kelima Rapat Kedua ini yaitu: ----------------------------------------------
Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan -----
untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam). -----------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan Doktorandus BENNY -------
RACHMAT selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan penjelasan Mata---
Acara Kelima Rapat Kedua, Tuan Doktorandus BENNY RACHMAT selaku ------
Direktur Perseroan kemudian menyampaikan sebagai berikut: -----------------------
Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan -----
disebutkan bahwa anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan ----
lainnya termasuk santunan purna jabatan sesuai dengan ketentuan pasal -
96 UU PT. Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan yang diberikan
kepada anggota Direksi harus berdasarkan keputusan Rapat Umum --------
Pemegang Saham dan dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -------
Sehubungan dengan pembagian tugas dan wewenang pengurusan ---------
diantara anggota Direksi, guna menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 92
ayat 5 dan ayat 6 UU PT, pembagian tugas dan wewenang tersebut --------
ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -------
Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan pembagian
tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang ----
tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Direksi. --------------------
Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 6 Anggaran Dasar ---
Perseroan, anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium ---
dan tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang --
Saham. Wewenang untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan -
lainnya untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris oleh RUPS --------
46
Page 48
dapat dilimpahkan kepada Rapat Dewan Komisaris. ----------------------------
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dengan memperhatikan ---
saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi Perseroan ---------
tertanggal 15-4-2026 (lima belas April dua ribu dua puluh enam) dengan --
ini Perseroan mengusulkan dalam Rapat Kedua untuk dapat menyetujui ---
sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------
I. Menyetujui menetapkan remunerasi Dewan Komisaris termasuk ------
tunjangannya untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) ------
setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah tidak melebihi --------------
Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah), dan selanjutnya --------------
melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk ------
menentukan besarnya uang jasa atau gaji bagi masing-masing --------
anggota Dewan Komisaris. -------------------------------------------------------
II. Menyetujui pelimpahan kewenangan RUPS kepada Dewan -------------
Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi Direksi ------------
termasuk tunjangannya untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh --
enam) setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah tidak melebihi ----
Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah), termasuk menetapkan ------
pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan. Adapun --------
mengenai tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi ------
Perseroan adalah sama dengan tahun-tahun sebelumnya. --------------
Demikianlah penjelasan Direksi atas Agenda Kelima Rapat Kedua. --------
-Selanjutnya Tuan Doktorandus BENNY RACHMAT selaku Direktur Perseroan
mengembalikan jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. ------------------------------
-Pimpinan Rapat kemudian memberikan kesempatan kepada Para Pemegang--
Saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata --
cara yang sudah disebutkan. --------------------------------------------------------------------
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, pimpinan Rapat ------------
kemudian menanyakan kepada Para Pemegang Saham apakah Rapat Kedua --
47
Page 49
secara musyawarah untuk mufakat dapat menyetujui usulan Keputusan Mata ---
Acara Kelima. --------------------------------------------------------------------------------------
-Oleh karena terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham ---
yang hadir dalam Rapat Kedua ini yang mengajukan suara tidak setuju maka ---
untuk mata acara ini dilakukan pemungutan suara: ---------------------------------------
-Setelah saya, Notaris melihat hasil perhitungan hitungan suara yang --------------
dilakukan oleh Biro Administrasi Efek yang hadir dalam Rapat, selanjutnya -------
Saya, Notaris melaporkan bahwa berdasarkan laporan dari Biro Administrasi ----
Efek Perseroan, pemungutan suara termasuk suara yang telah diterima dan-----
dicatat sebagai e-Proxy dan e-Voting dari sistem KSEI, hasil pemungutan --------
suara adalah sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------
− Pemegang saham yang tidak setuju sejumlah 352.787.000 (tiga -----
ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu) saham
atau mewakili kurang lebih 3,32% (tiga koma tiga dua persen) dari ---
jumlah saham yang hadir dalam Rapat Kedua. -----------------------------
− Pemegang Saham yang abstain sejumlah 18.797.600 (delapan-------
belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus) saham ---
atau mewakili kurang lebih 0,18% (nol koma satu delapan persen) ----
dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat Kedua. -----------------------
− Pemegang Saham yang setuju sejumlah 10.242.021.818 (sepuluh---
miliar dua ratus empat puluh dua juta dua puluh satu ribu delapan ----
ratus delapan belas) saham atau mewakili kurang lebih 96,50% -------
(sembilan puluh enam koma lima nol persen) dari jumlah saham ------
yang hadir dalam Rapat Kedua. ------------------------------------------------
Sesuai dengan POJK Nomor 15/2020, abstain dianggap mengeluarkan ----
suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang ---------
mengeluarkan suara, sesuai dengan perhitungan sistem KSEI dan Biro ----
Administrasi Efek jumlah Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju, -----
dengan demikian suara Setuju menjadi 10.260.819.418 (sepuluh miliar ----
48
Page 50
dua ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus -
delapan belas) saham atau mewakili kurang lebih 96,68% (sembilan --------
puluh enam koma enam delapan persen) dari jumlah saham yang hadir ---
dalam Rapat Kedua. ------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan dengan demikian Mata Acara
Kelima Rapat Kedua memutuskan: ------------------------------------------------------
I. Menyetujui menetapkan remunerasi Dewan Komisaris termasuk
tunjangannya untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh----------
enam) setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah tidak ----------
melebihi Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah), dan ---------------
selanjutnya melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan --------
Komisaris untuk menentukan besarnya uang jasa atau gaji bagi -
masing-masing anggota Dewan Komisaris. -----------------------------
II. Menyetujui pelimpahan kewenangan RUPS kepada Dewan --------
Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi Direksi ------
termasuk tunjangannya untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua ----
puluh enam) setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah tidak --
melebihi Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah), termasuk -------
menetapkan pembagiannya bagi setiap anggota Direksi ------------
Perseroan. Adapun mengenai tugas dan wewenang masing -------
masing anggota Direksi Perseroan adalah sama dengan tahun---
tahun sebelumnya. -----------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris untuk membacakan ---------
Keputusan Rapat Kedua secara lengkap, kemudian saya, Notaris -------------------
-menyampaikan sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------
-Mata Acara Pertama Rapat Kedua : ---------------------------------------------------------
I. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan dan ------------------
Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga
49
Page 51
puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima). -------------------------
II. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku---
yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu --------------
Desember dua ribu dua puluh lima) yang telah diaudit oleh --------
kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, -
Palilingan dan Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa------------------
Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor -------
00677/2.1133/AU.1/05/0519-2/1/III/2026 tertanggal 27-03-2026 -------
(dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh enam). --------------------
Dengan demikian Rapat Kedua memberikan pelunasan dan ------------------
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de----------
charge") kepada segenap Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan -------
atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka ---------
jalankan selama tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), sejauh -------
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan --------
Keuangan tersebut. ---------------------------------------------------------------------- --
-Mata Acara Kedua Rapat Kedua : ------------------------------------------------------------
Menetapkan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -------
tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) -
yang seluruhnya berjumlah dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu -------
empat ratus lima puluh empat Dolar Amerika Serikat dan dengan ----------
mengacu pada Pasal 71 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang-
Perseroan Terbatas, maka dengan demikian tidak ada dividen yang ------
dapat dibagikan bagi pemegang saham Perseroan. ------------------------------
-Mata Acara Ketiga Rapat Kedua : ------------------------------------------------------------
Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris -------------
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit ---
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua ------
puluh enam), mengingat Perseroan masih belum dapat mengajukan ----
50
Page 52
usulan kantor Akuntan Publik dimaksud dengan kriteria akuntan --------
publik tersebut telah terdaftar di OJK serta telah memperoleh izin -------
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang --------
berlaku, serta memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan ------
dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium -
Akuntan Publik tersebut. -----------------------------------------------------------------
-Mata Acara Keempat Rapat Kedua : ---------------------------------------------------------
1. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan --------
Komisaris Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung ------
sejak ditutupnya Rapat Kedua sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan -----------
diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh---------------
sembilan); -----------------------------------------------------------------------------
2. Menerima pengunduran diri Tuan A. YULIAN HERY ERNANTO ---
dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ---------
ditutupnya Rapat Kedua, dan menyetujui perubahan struktur -----
anggota Direksi Perseroan dengan adanya pengunduran diri -----
Tuan A. YULIAN HERY ERNANTO tersebut; dan ------------------------
3. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi Perseroan dengan ----
masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat Kedua -----
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham -------
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun ------
2029 (dua ribu dua puluh sembilan).-----------------------------------------
Sehingga susunan dan masa kepengurusan Dewan Komisaris ---
dan Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat Kedua hari ini -------
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham -------
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun ------
2029 (dua ribu dua puluh sembilan) adalah sebagai berikut: ------
DEWAN KOMISARIS: -------------------------------------------------------------
51
Page 53
- Tuan HADI SURYA : selaku Komisaris Utama; ------------------------
- Tuan SAFZEN NOERDIN : selaku Komisaris; dan --------------------
- Tuan ANTONIUS JOENOES SUPIT : selaku Komisaris -------------
Independen. --------------------------------------------------------------------------
DIREKSI: -------------------------------------------------------------------------------
- Nyonya SIANA ANGGRAENI SURYA : selaku Direktur Utama; ---
dan ---------------------------------------------------------------------------------------
- Tuan Doktorandus BENNY RACHMAT: selaku Direktur. -----------
4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan ----------
dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan ----
Rapat Kedua berkenaan dengan perubahan susunan pengurus --
Perseroan ke dalam akta Notariil, dan selanjutnya ---------------------
menyampaikan pemberitahuannya kepada pihak yang---------------
berwenang dan untuk maksud tersebut melakukan segala ---------
tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan --
peraturan perundang-undangan yang berlaku. --------------------------
-Mata Acara Kelima Rapat Kedua : ------------------------------------------------------------
I. Menyetujui menetapkan remunerasi Dewan Komisaris termasuk
tunjangannya untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh----------
enam) setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah tidak -----------
melebihi Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah), dan ---------------
selanjutnya melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan --------
Komisaris untuk menentukan besarnya uang jasa atau gaji bagi -
masing-masing anggota Dewan Komisaris. -----------------------------
II. Menyetujui pelimpahan kewenangan RUPS kepada Dewan --------
Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi Direksi ------
termasuk tunjangannya untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua ----
puluh enam) setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah tidak --
melebihi Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah), termasuk -------
52
Page 54
menetapkan pembagiannya bagi setiap anggota Direksi ------------
Perseroan. Adapun mengenai tugas dan wewenang masing -------
masing anggota Direksi Perseroan adalah sama dengan tahun---
tahun sebelumnya. -----------------------------------------------------------------
-Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan dalam Rapat ini, maka Pimpinan --
Rapat menutup Rapat pada pukul 10.48 (sepuluh lewat empat puluh delapan) --
Waktu Indonesia Barat. ---------------------------------------------------------------------------
-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk digunakan dimana --
perlu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------- DEMIKIAN AKTA INI ------------------------------------------
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan pada hari dan tanggal tersebut -------
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: ------------------------------------------------
1. Nyonya REFIANIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal -------------
12-01-1996 (dua belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh ---------
enam), beralamat di Cidodol, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga -------------
006, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta -------
Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; ----------------------------------
2. Nona ANITA APRILIA, lahir di Bekasi, pada tanggal 16-04-2002----------------
(enam belas April dua ribu dua), beralamat di Papan Mas Blok B ---------------
nomor 15, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 018, Desa Mekar Sari, -------
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. -------
-Untuk sementara berada di Jakarta. ----------------------------------------------------
-Keduanya karyawan kantor saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. ---------------------
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para saksi ---------
saksi, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris -------------
karena para penghadap lainnya telah meninggalkan ruangan. ------------------------
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. --------------------------------------------------
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. ------------------------------
53
Page 55
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.- -----------------------------------
Notaris di Jakarta Selatan
R.M DENDY SOEBANGIL, S.H., M.Kn.
54
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 May 2026 · – |
| Present | 10,547,842,257 (41.94%) |
| Chair | — |
Names mentioned 39 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
GIL
p.1
unresolved
org
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak----- Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2 ×4
unresolved
person
SAFZEN NOERDIN
· Komisaris
p.3 ×7
unresolved
person
RENNY APRILIA HERINAL
p.5
unresolved
person
DWIJAYA HADI SURYA
p.5 ×5
unresolved
org
PT TUNGGALADHI BASKARA
p.5
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.6
unresolved
org
Kementerian
p.6
unresolved
person
ITO WIRABUMI
p.7
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
p.8
unresolved
person
SATYA CAHYA LIMAS
p.9
unresolved
person
DARMENTA PINEM
p.10
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.10
unresolved
org
Pailingan dan Rekan
p.10
unresolved
person
GUFRON SUHARTONO
p.10
unresolved
org
PT Berlian Laju TankerTbk
p.15
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.21
unresolved
org
PT Bhaita Laju Tanker
p.21
unresolved
—
Selanjutnya Tuan ANTONIUS JOENOES SUPIT
· Komisaris
p.32 ×18
unresolved
org
Palilingan dan Rekan
p.32 ×4
unresolved
—
SURYA
· Direktur Utama
p.35 ×2
unresolved
—
Selanjutnya Nyonya SIANA ANGGRAENI SURYA
· Direktur Utama
p.36 ×31
unresolved
person
A. YULIAN HERY ERNANTO
p.42 ×9
unresolved
—
Selanjutnya Tuan Doktorandus BENNY RACHMAT
· Direktur
p.44 ×29
unresolved
person
REFIANIH
p.54
unresolved
person
ANITA APRILIA
p.54
unresolved
person
DENDY SOEBANGIL
p.55
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
991 ms
12 Sep 2026 22:04
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-05-26',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '41.9394',
'shares_present': '10547842257'}