20250123_FASW_Perubahan Pengurus_31847788_lamp2.pdf

e. Pengambilan keputusan seluruh mata acara RAPAT dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
   mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
   dilakukan dengan pemungutan suara.

f.   Keputusan dalam mata acara Rapat diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan
     oleh pemegang saham melalui eASY KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa
     kepada petugas yang ditunjuk dalam RAPAT. Hasil perhitungan suara dari pemegang saham atau
     kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

       Mata Acara     Tidak Setuju        Abstain            Setuju        Total Suara Setuju

         Pertama          Nihil             800           2.470.733.242      2.470.734.042
                                       (0,0000324%)      (99,9999676%)          (100%)
          Kedua           Nihil             800           2.470.733.242      2.470.734.042
                                       (0,0000324%)      (99,9999676%)          (100%)

g. Keputusan RAPAT:

       Mata Acara Pertama
       Memutuskan:
       1. Menyetujui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)
          dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu milyar) Saham Baru
          dengan nilai nominal Rp 500,- (lima ratus Rupiah) per saham, yang akan dilaksanakan
          berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal
          Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
          sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019.

       2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
          peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sehubungan dengan
          Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).

       3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
          untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
          Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), termasuk
          tetapi tidak terbatas untuk:
              i.   Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan untuk
                   pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
                   (PMHMETD) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
                   berlaku;
             ii.   Menetapkan jumlah saham yang dikeluarkan serta menetapkan harga
                   pelaksanaan dalam Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih
                   Dahulu (PMHMETD);
            iii.   menentukan kepastian penggunaan dana hasil Penambahan Modal Dengan Hak
                   Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD);

       4. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun
          seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk untuk:
            i.   menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penambahan
                 Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) tersebut,
                 melaksanakan keputusan RUPS dan menetapkan kepastian jumlah modal
                 ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran
                 Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal
                 ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek
                 Terlebih Dahulu (HMETD) setelah Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek
                 Terlebih Dahulu (PMHMETD) selesai dilaksanakan, dan selanjutnya
                 memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri
                 Hukum Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan

                 sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
                 undangan yang berlaku;
           ii.   untuk keperluan tersebut, berhak menghadap kepada Notaris atau kepada
                 siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-
                 keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta
                 menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang
                 diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan
                 berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

    Mata Acara Kedua
    Memutuskan:
     1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Wichan Charoenkitsupat,
        Bapak Danaidej Ketsuwan dan Bapak Rattakrai Limsiritrakul, masing-masing selaku
        Komisaris Perseroan serta pengunduran diri Bapak Ponthep Tuntavadcharom dan Bapak
        Thalengsak Ratchburi, masing-masing selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal
        Rapat ini ditutup, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge)
        atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya selama menjabat
        sepanjang tercermin dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindakan kriminal;

     2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Roongrote Rangsiyopash sebagai Komisaris Utama
        Perseroan, mengangkat Bapak Cholanat Yanaranop, Bapak Vibul Tuangsitthisombat, dan
        Bapak Wichan Jitpukdee masing-masing sebagai Komisaris Perseroan dan mengangkat
        Bapak Wichan Charoenkitsupat sebagai Direktur Perseroan untuk sisa masa jabatan Dewan
        Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat, terhitung sejak ditutupnya Rapat
        ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun
        Buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, sehingga susunan Dewan
        Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

         Dewan Komisaris
         Komisaris Utama          : Bapak Roongrote Rangsiyopash
         Komisaris                : Bapak Cholanat Yanaranop
         Komisaris                : Bapak Vibul Tuangsitthisombat
         Komisaris                : Bapak Wichan Jitpukdee
         Komisaris                : Ibu Vilia Sulistyo
         Komisaris                : Bapak Roy Teguh
         Komisaris Independen     : Bapak Lim Chong Thian
         Komisaris Independen     : Bapak Sudarmanto
         Komisaris Independen     : Bapak Tony Tjandra

         Direksi
         Direktur Utama           : Bapak Yustinus Yusuf Kusumah
         Direktur                 : Bapak Wichan Charoenkitsupat
         Direktur                 : Bapak Ekachai Anujorn
         Direktur                 : Bapak Arif Razif

     3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan
        Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan
        data Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, termasuk mengurus perijinan
        dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

h. RAPAT ditutup pada pukul 11:21 WIB.


                                   Jakarta, 23 Januari 2025
                                     Direksi Perseroan