20260623_BRRC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32103517_lamp1.pdf

 II" Anggota Direksi dan Anggota Dewan Kornisaris yang hadir dalam RI-IPS Tahunau dan
     RUPS l-uar Biasa

    Dervan Komisaris Perseroan:
    Komisaris              : Nyonya Rosyita Rachmi Sholihah
    Kornisaris Independen . 'lluan l-eo Herlarntiang

    Direksi Perseroan:
    Direktur Utama          . 'I'uan Ari Sudarsono
    Direktur                : Tuan Dickv Chandra Hermarvan


III. Pemenuhan Ketentuan llenyelenggaraan Rapat
    Sesuai dengan ketentuan Pasal2l Anggaran Dasar Perseroan serla Fasal 4, Pasal I2, Pasal tr3,
    Pasal 14. dan Pasal l7 POJK l5DA20, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berrkut:


    - Pemberitahuan mengenal rerrcana dan agenda Rapat telah elisarnpaikan oleh Direksi kepada
      Otr:ritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagaunana ternyata dalam surat tertanggal 04 Mei2025
      Nomor, CSC/RRC/A5.2A26,02[9-l serla Pembcritahuan Fenarnbahan h.,{ata Acara rneialui
      snrat tertanggal I I Mei 2026 Nomor: CISC,iRRC/}S12026!A219-2.
    - Pengumuman kepada Fara Peuregang Saham rnelalui situs web PT. Bursa Efek lldonesia
      ("BEi'')" sitr-rs web eASY.KSEI, dan situs rveb Perseroan pada ianggal i i fufei 2tt25. dan
    - Pemanggilan kepada Para Pernegang Saham lnelalui media ,lafig saixa dengan
      Peiigumuinan tersebnt pada tanggai 26 lv{ei 1026.

IV. Kehadiran Pemegang Saham dalam RLiPS Thhunan dan RUPS Luar Biasa
    a. RUPS lahunan
       Bahrva dalam RUPS 'Iahunan tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanl,a
       sejumlah 571.298"303 (lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh
       delapan ribu tiga ratus tiga) lernbar saham atalr meu,akth 57.14"h (lima puluh tujuh
       koma empat puluh empat persen) dari 994.6t)3"ti36 (sembilan ratus sembrlan puluh
       ernpat juta enam ratus tiga ribu tiga puluh enam) ienrbar saharn yang n'ienrpakan
       seltrul-l saham ,vang telah ciikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan f)aftar Hadir Penregang
       Saham RUPS Tairunan vang dikeluarkan pada hari Senin" tanggal 25 lylei 2026 oleh PT.
       Sinartama Gunita yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Biro Admiuistrasi Efek, dan oleh
       karetranya berdasarkait ketentuan ,v*ang diatur dalarn Pasal4i ayat (i) itu'rLf a PO.fK Nomor
       I S,PO.IK 01/2020 dan Pasal 14 ayat (2) huruf a Auggaran Dasar Perseroan telali terpenuhi.
       rnaka RUPS lahunan dapat diiangsungkan serta dapat rneiigambil keputusan-keputusan
       yang sah dan mengikat Perseroan mengenai segala hai 1,ang dibicarakan.

   b. RLIPS Luar Biasa
      Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau
      kuasanya sejumlah 571.300.503 (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu lima
      ratus tiga) lembar saham atau mewakili 57.44" (lima puluh tujuh koma empat puluh
      empat persen) dari 994.603.036 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam
      ratus tiga ribu tiga puluh enam) lernbar saham yang merupakan seluruh saharn yang
      telah dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan Daftar Hadir Pemegang Saham RUPS Luar
      Biasa yang dikeluarkan pada hari Seuin, tanggal25 Mei 2026 oleh PT. Sinartama Gunita
      yang ditunjuk oieh Perseroan sebagai Biro Adrninistrasi Ef'ek, dan oleh karenanya
      berdasarkan ketentuan yang diahr dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK Nomor
      l 5r?OJK.04 |2AZA dan Pasal 14 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi,
      maka RIJPS Luar Biasa dapat dilangsungkan serta dapat rnengarnbil keputusat-keputusan
      yang sah dan mengikat Perseroan mengenai segala hal yang dibicarakan.


 V" Kesempafan untuk Mengajukan Perfanyaan dan/afau Memberikan Pendapat dalam
    RUPS Thhunan dan RIIPS Luar Biasa
   Pernegang saham danJatar kuasanya telah diberikan keseu'rpatan untuk mengajukal
   peftanyaan dar/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat.

VI" Mekanisme Pengamhilan Keputusan dalam RUPS Tahunan dan RI"IPS Luar Biasa
   Adapun hasil pemungutan suara dalam RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

   1. Mata Acara Rapat Pertama
               Setuiu                   Tidak Setuiu         Abstain
            57 r 298.003                   Nihii              300
       Total Suara             u 571.298.303

   2. Ma ta Aca ra Ra          Ked ua
               Setuiu                   Tidak Setuiu         Abstain
            s7l 298 003              Nihil                     300
       Total Suara Setuiu: 571.298 3A3

   3. NI ata Acara         t
               Setuiu                   Tidak Setuiu         Abstain
            571 298.003                    Nihii               300
       Total Suara Setuiu: 571.298 303

   4. Nlata Aca ra Ra          Keem
                Setuiu             Tidak Setuiu              Abstain
            s'|1.298.043              Nihil                   300
       T'otal Suara Setuiu: 571,298.30:]

   5. Mata Acara Rapat Kelima
     Oleh karena mata acara kelima yang merupakan penyampaian laporan kepada Pemegang
     Saham dan tidak memerlukan persehrjuan, maka terhadap mata acara kelima tersebut tidak
     dilakukan pemungrfan suara dan tidak terdapat keputusan yang diambil oleh rapat.

   Adapm hasil pemungutan suara dan jumlah pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa sebagai
   berikut:
   I. N{ata Acara Rapat Fertama
               Setuiu             Tidak Setuiu                Abstain
            s71.300.203              Nihil                      300
        Total Suara     u: 571.300.503

   2. Ma ta Acara Ra      Ked ua
               Setuiu              Tidak Setuiu               Abstain
            571.300.203                Nihil                    300
       Total Su*ra Setuiu: 571.300.503

VII. Hasil Keputusan RUPS Tahunan
    Adapun seluruh agenda kepuhrsan RUPS Tahunan telah disetujui l00ol, (seratus persen)
    oleh Para Pemegang Saham yang dilakukan melalui e-Voting dan Voting dengan hasil
    sebagai berikut:


    Mata Acara Rapat Per@ma:
     1. Menyehrjui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengaw-asan Dewan
        Kornisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desernber
        2025;
     2. Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Perseroan unhrk Tlahun Bukn 2025 yang
        berakhir pada tanggal 3 I Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
        Anwar & Rekan sesuai Laporan No. 00211/2.10351AU.1104/1674-5/l/ilI12026 tanggal
        31 Maret 2026 dengan opini wajar dalam semua hal yang rnaterial;
     3, Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge)
        kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
        pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalarn tahun buku yang berakhir pada
        tanggal 3 I Desemb er 2025.


    MataAcara Rapat Kedua:
     l. Menyetujui unhilc tidak memtragikan dividen;
    2. Menyenrjui unttrk menyisihkan dan mernbtrkukan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta
        rupiah) sebagai dana cadangan Perseroan;
    3. Menyetujui untuk rnernbukulian sisa laba bersih sebesar RpI,394.094.825,- (satu miliar
        tiga ratus sembilan puluh empat juta sernbilan pululi ernpat ribu delapan ratus dua puluh

              lima rupiah) sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk menambah
              Perseroan.


          Mata Acara Rapat Ketiga:
          Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
          untuk:
           1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang
              tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit Laporan
              Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026, setelah mempertimbangkan rekomendasi
              dari Komite Audit Perseroan.
           2. Menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang
              telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun berdasarkan ketentuan peraturan
              perundang-undangan di bidang Pasar Modai yang berlaku di Indonesia, Akuntan Publik
              \anS telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan dan/atau menyelesaikan
              tugasnya.
          3. Menetapkan honorarium dan syarat-syarat penunjukan Akuntan Publik tersebut, dengan
              persetuj uan Dewan Komisaris.


          Mata Acara Rapat Keempat:
          Menyetujui untuk membeiikan w'ew'enang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji
          serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun
      '   buku 2026, serta pemberian insentif kepada pengurus atas kinerja tahun buku 2025.

          Mata Acara Rapat Kelima:
          Tidak terdapat keputusan Rapat atas Mata Acaru Kelima karena mata acara tersebut hanya
          berupa penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penar,varan Umum Perdana
          Saham Perseroan.


    VIII. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa
          Adapun seluruh agenda keputusan RUPS Luar Biasa telah disetujui 1007o (seratus
          persen) oleh Para Pemegang Saham yang dilakukan melalui e-Voting dan Voting dengan
          hasil sebagai berikut:

          Mata Acara Rapat Pertama:
          1. Menyetujui pemberhentian Tuan Afiful Mahis dari jabatannya selaku Komisaris Utama
              Perseroan periode tahun 2024-Jmi 2026 dengan ucapan terima kasih dan penghargaan
             setinggi-tingginya atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selama menjabat.
          2. llenyer;ujui pengangkatan Tuan Agus Surnar.iito sebagai Kornisaris Utarna Perseroan
             untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak keputusan Rapat ini ditetapkan.




,

     a
     1    Menyetujul peinberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaliukan segala
          tinciakan yang diperiukan dalarn rangka pelaksanaan keputusan Rapat
     4.   fuIen-vetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroa.n dengan hak substitusi kepada
          pihak lain untuk men-vatakan keputrisan Rapat ini di hadapari Notaris, termasuk nalrun
          tidak terbatas unttk memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepacia Menteri Hukurrr
          Republik indonesia.

     Mata Acara Rapat Kedua:
     L Men-veftrjui pemberirentian fuan Dicky Chandra l{ermarvan dari jabatannya selaktL
          Direkttu Perseroal pericrde tahLrn 2024-Juni 2026 dengan ucapan terima kasih dzur
          penghargaan setinggi-tingginva atas pelaksarlaan ttrgas dan tanggrrng janabn,,-a srr-lama
          menjahat
     2 Meny''etu.jui pengangkatan Nona Nurjihan Khairunisa sebagai Direktur Perseroan
        nntuk rnasa jabatan 5 (lima) tahun sejak keputusan Rapat ini ditetapkan.
     3 I\{enyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untul< rnelakukan segala
        tindakan 1'ang diperlul<an dalam rangka pelaksanaan keputusan Rapat.
     4. lvten,vetului pernberian kuasa kepada Direkst Perseroan dengan hak substitusi kepada
        pihak lain untuk menyatakan keputusan Rapat ini di iradapan Notaris. termasuk rlalnun
        tidak terbatas untuk mernberitahukan hasil keputusau Rapat rni kepada Nfenteri Hukurn
        Republik lndonesia.

Keputlisari Rapat tersebnt kernudran elituangkan dalam Akta llerita Acara Rapat Uinum
Pemegang Saham fahuran dan Luar Biasa tertanggal 1E-06-2026 (sembilan belas Jr.rni dua ribu
dua puluh enam ) Nomor:l 0. yang dibuat oleh sa1,a, Notaris dan salinan dari akta tersebut dr atas
pada saat ini rnasrh dalarn ptoses penyelesaia"n di kantor karni

                                                     -Ial-Lunan
Dernikran Resume Rapat lJmum Pernegang Saliam      dan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa P'I'R{JA ROTI CENIERLAI\*G, Tbk ini clibuat dengan sebenar-benarnya untuk
dapat dipergunalian sebagalmana rnestin.va.



                                                                                      22 Juni 2026




                                                                                 Notaris di Jakarta